Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Берни Экклстоун откупился от приговора.

В 2005 году глава «Ф-1» дал Грибковски взятку, чтобы банк продал свои акции за определенную сумму именно найденной им компании CVC, так как та, в случае их приобретения, обещала сохранить для него занимаемый им пост.
Берни Экклстоун считает, что Герхард Грибковски мог подать информацию так, что сложилось бы впечатление, будто реальным владельцем траста является сам господин Экклстоун, после чего британские налоговики получили бы основания потребовать у него ...
Дата: 06.08.2014 Копия в Google

262. Дележ в Ле-Бурже.

Вариант такой, что вместо нас будет участвовать банк. Б.: — Которому мы доверим оперативное управление. П.: — Это нормально? А.: — Вы готовы сказать, вернее, подтвердить, что я говорю, что 40%, которые я когда-то называл, находятся под моим контролем, но я им не владею. Остальные пакеты находятся в трасте у менеджмента. Если такая схема устраивает, вы можете тогда… Б.: — Тогда они будут требовать у банка. П.: — У банка это может быть опцион.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

263. Взяли "Кредит".

Схемы выводов активов банка были весьма запутанны и сложны.
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

264. ГУТАперчивые мальчики.

Банк был, прямо сказать, средненький, звезд с неба там не хватали, и до 1996 года о нем мало кто знал.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

265. Потерянные миллионы.

... группировками за контроль над мощными финансовыми потоками, связанными с добычей газа, алмазов, экспортом алюминия и вооружений, движением капиталов на фондовом рынке, привлечением средств населения в экономику, деятельностью Центрального банка ...
И Р. Вяхирев снова получил траст.
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

266. Полный перечень фирм Абрамовича.

... Кем выдан : 18 о/м г.Москвы Когда выдан : 16.11.82 Доля участия ( % ) : 100 ——————————————— РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА ———————————————— Банк - АЙСИ-БАНК КБ Номер счета : 467146 2. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МЕКОНГ” Адрес : 10758У, Москва, Хабаровская, д.8 ...
... 01.08.94 Номер счета : 000070103/О01 Дата открытия : 08.04.93 4. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “П.К.-ТРАСТ” Адрес: Москва, Хабаровская, д.8 Фактический адрес : 125047, Москва, Ленинградский проспект, д. 23. Руководство : Кочеврин П. Ю. Бухгалтер ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

267. Красноярская ОПГ-1

Это предприятия алюминиевого и угледобывающего комплексов, железнодорожного и авиатранспорта, сотовой и телефонной связи "Сибчелендж", телеканал Красноярского телевидения ТВК, ряд банков и другие (всего около 30, см. схему-приложение). Интерес к алюминиевому заводу у Быкова появился после его знакомства в сбывшим директором Московского отделения "Росхозторг", президентом АО "Траст" Анисимовым Василием Васильевичем, располагающим обширными связями среди бывших партаппаратчиков и высших ... Копия в Google

268. Покорители башен "Москва-сити".

До нее владельцем недвижимости был Михаил Хабаров, возможно, это главный исполнительный директор банка «Траст», которого в 2020 году обвинил особо крупном мошенничестве бывший бизнес-партнер по группе компаний «Деловые линии» Александр Богатиков.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

269. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

Он долгое время работал на руководящих должностях в банке «Траст», «Ростелекоме», группе «Регион».
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

270. Офшороносцы при президенте.

Она владеет долями в бизнесе друзей президента: примерно 3 % в банке «Россия», среди акционеров которого почти исключительно люди из ближайшего окружения Путина; 75 % в «Игоре» — любимом курорте Путина в Ленинградской области, где в 2013 году сыграла ...
Траст был впоследствии ликвидирован.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

271. Самая дорогая недвижимость российских миллиардеров в Лондоне.

Предприниматель, перебравшийся в Великобританию в 2009 году после покушения на отца (в 2015-м он вернулся в Россию и был осужден по делу о хищении 150 млн рублей у банка «Советский»), хорошо понимал ту часть русскоязычной общины, которая столкнулась ...
*** №23: Сергей Пугачев Адрес: Vicarage Crescent, London Стоимость: ?15 млн Бывшему бенефициару Межпромбанка, некогда близкому к Владимиру Путину, через австралийский траст принадлежит усадьба XVII века Old Battersea House, выкупленная у наследников ...
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

272. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

... была клиентом банка с 2013 года, но информации, показывающей, что за фирмой стоит Михельсон, "в документах нигде не было, куда бы я ни заглянул". "Его имени там нет", — сказал Кроусман". В 2014 году самолет, зарегистрированный Банком Юты, был замечен в аэропорту Ирана, заостряя своим присутствием вопрос нарушения режима американских санкций По словам автора, документы Appleby, зарегистрированной на Бермудских островах, проливают свет на самолеты, находящиеся "в трасте" у американских финансовых ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

273. Как вскрывали панамский канал.

«Фактическая передача активов в траст требует соблюдения большого количества юридических формальностей.
Эфирный отклик Из крупнейших государственных и прогосударственных телеканалов рассказали о расследовании на интернет-ресурсах РЕН ТВ (входит в Национальную медиа группу, аффилированную со структурами банка «Россия») и ВГТРК (государственный холдинг).
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

274. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Предвыборное обещание продать компанию вскоре было отброшено ради идеи создать независимый фонд для управлению ею. В ходе пресс-конференции в Киеве в минувшем январе президент Украины заявил, что в начале 2016 года все принадлежащие ему акции Roshen были переведены в так называемый слепой траст, или в анонимное доверительное управление «респектабельному зарубежному банку первой величины», который будет «владеть, контролировать и распоряжаться этими активами».
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

275. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

... про отмывочные банки на Северном Кавказе не выглядит удивительной. Если бы не одно «но», с которого мы и начали. За всеми сомнительными сделками, за отмывом на десятки миллиардов рублей, за попыткой обмануть государство на 12 млрд рублей стоит вице-спикер Совета Федерации. Не секрет, что многие наши политики лишь формально не имеют никакого отношения к бизнесу, реально же являются очень богатыми людьми. Вопрос только в том, что бизнес может быть разным. Могут быть акции крупной компании в трасте ...
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

276. Не в службу, а в траст.

Не в службу, а в траст Как друзья-олигархи влияли на карьеру Игоря Шувалова, а он — на их бизнес Абрамович, Усманов, Керимов, Мамут и Бойко "понимают, что Шувалова подставить нельзя" Оригинал этого материала © "Ведомости", Интересы без конфликтов, 14 ...
В 90-е у Бойко был большой бизнес: банк «Национальный кредит», концерн ОЛБИ, торговая сеть «ОЛБИ-дипломат».
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

277. "Вы не могли бы уточнить, о каком "Б" идет речь?"

Оглашается следующий документ — меморандум о том, что Абрамович не хотел больше работать через траст Madison и быть доверительным собственником, а потому желал передать акции Rusal Holding.
20:46 Адвокат: "Вы тогда договорились не о всех 50% акций Абрамовича?" Дерипаска: "Через банки я мог тогда поднять $1,9 млрд.
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

278. Дело дошло до Сергея Пугачева.

... банка "Сочи" (лицензия отозвана 20 ноября 2008 года) Юрия Бондаренко, являющегося депутатом законодательного собрания Краснодарского края. Впрочем, даже с учетом того, что дело расследует СКР, перспективы привлечения реального владельца банка к уголовной ответственности за его банкротство скорее теоретические, считают юристы. "Доказать, что учредитель траста (именно так фигурирует господин Пугачев в открытых данных о структуре собственности МПБ. — "Ъ") давал прямые указания топ-менеджменту банка ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

279. Структура владения группы "Ренессанс" раскрыта наполовину.

... этого материала © "Ведомости", 29.12.2009 Гюзель Губейдуллина Стивен Дженнингс Структуру собственности головной компании группы «Ренессанс» — Renaissance Holdings Management Limited (RHML) — раскрыл банк «Ренессанс кредит» в соответствии с требованием ЦБ (см. статью на стр. А1). RHML кроме «Ренессанс кредита» владеет (см. врез) 50% инвестбанка «Ренессанс капитал», УК «Ренессанс управление инвестициями» и Renaissance Partners. Крупнейшим акционером RHML (46%) оказался «Ренессанс эквити траст ...
Дата: 29.12.2009 Копия в Google

280. "Если бы Довгия оправдали, блистательной карьере главы СКП Бастрыкина наступил бы конец."

Осенью 2008-го на него были даны показания, что он будто бы похитил часть векселей ЮКОСа, на которые и купил вышеназванный банк.
Дата: 30.06.2009 Копия в Google