Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Муляжи и "пирамиды".

Однако уже в 1999 году занялась инвестициями в жилую недвижимость.
Ему предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ – «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

162. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

обратился в суд с требованием привлечь министра финансов к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».
Позднее с использованием доверенностей провел сделки с принадлежащими моим компаниям недвижимостью и другими активами, ведет их бухгалтерскую и налоговую отчетность.
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

163. Уголовные дела, в связи с которыми упоминались Путин, Фрадков, Кудрин, Греф, Миронов, Кожин, Яковлев.

... трест» 2. Дело акционера СПАГа (Санкт-Петербургское общество недвижимости и долевого участия) (Германия). Подозрение в отмывании денег. В начале 90-х назывался «консультантом фирмы» («Новая газета» № 18). 3. № 694259 — о «кладбищенской мафии». В качестве и. о. питерского мэра подписал распоряжение о захоронении невостребованных трупов. Поручил внести изменения в бюджетные расходы. Контроль возложил на Алексея Кудрина, в то время — председателя Комитета экономики и финансов («Новая газета» № 59 ...
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

164. "Палочка - выручалочка" в руках прокуратуры.

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности - тяжкое уголовное преступление, предусмотренное ст. 299 УК РФ. Оно наказывается лишением свободы от трех до десяти лет. Сколько в стране осужденных за это. Ответ - ноль.
По делу Петрова А.Л. в качестве обвиняемого проходил также руководитель департамента финансов Правительства г. Москвы Коростелев.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

165. Cергею Мавроди вернули должок.

Хозяева недвижимости, которым платили двойную цену, понятия не имели, кто у них живет.
Сергей Алексашенко, занимавший в правительстве Виктора Черномырдина должность замминистра финансов, от чрезвычайной начитанности знал много про финансовые пирамиды прошлого.
Дата: 01.02.2003 Копия в Google

166. Леди "И".

... в районе железнодорожной станции Девяткино из-за передела сфер влияния произошла групповая драка между членами «малышевской» и «тамбовской» ОПГ. По данному факту прокуратурой Ленинграда было возбуждено уголовное дело №47759 по статье 103 УК РСФСР ...
Через целый ряд оффшорных фирм на значительную часть средств этого фонда была приобретена недвижимость в г. Аликанте (Испания) на имя сына губернатора Санкт-Петербурга Игоря Яковлева.
Дата: 17.10.2001 Копия в Google

167. Семь "Я". Яковлев "превратил Смольный в крышу для криминальных структур.

По данному факту прокуратурой Ленинграда было возбуждено уголовное дело №47759 по статье 103 УК РСФСР.
Его деятельность вызывала недовольство у ИИЯ. Назначение на должность председателя Комитета финансов губернаторской администрации В. Кротова приписывают к «заслугам» ИИЯ. В.Васильев - советник губернатора.
Дата: 26.06.2001 Копия в Google

168. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

А может, собрана папочка с компроматом на его родственников или же на самого Петрова, может, подколот там списочек недвижимости за рубежом и валютных вкладов в швейцарских банках.
24 марта 1962 года был осужден народным судом Железнодорожного района города Новосибирска по статье 89 части 3 УК РСФСР (хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем кражи с проникновением в помещение или иное хранилище) к ...
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

169. Под сапогом у генерала Хапса

... 18М71847-У7: «в конце 1999 года результате осуществленных мероприятий следствием получена информация, которая подтверждена также по каналам ФСБ РФ, об использовании Петровым В. А. (бывший замминистра финансов РФ. - Авт.) незаконных способов защиты ...
Завели уголовное дело по статье 162-2 УК РФ (сокрытие налогов). Копия в Google

170. Секретная переписка Чайки

На квартирах, дачах и в служебных кабинетах участников преступной группы изъято более 2,5 млн долларов США. Следственным путем выявлены объекты недвижимости (квартиры, коттеджи, дачи) общей стоимостью около 1 млн долларов США. Юркову, Далину, Саакяну, Барановскому, начальнику Управления Министерства труда и социального развития Российской Федерации Малышеву М. Л., заместителю директора ГМЦ Госкомстата России Сальникову В. А. предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ; начальнику отдела Главного ... Копия в Google

171. Залечь на дно в Эмиратах.

В 2014 г. А.Африкян, став замминистра финансов, задекларировал одну квартиру и гараж. Эта же недвижимость была указана в декларации 2016 г., когда Африкян сперва был назначен первым заместителем председателя Комитета госдоходов, а потом уволился с ...
Ему предъявили обвинение по нескольким статьям УК. Другое дело против бывшего должностного лица (гражданский иск) в настоящее время рассматривается в Антикоррупционном суде.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

172. Кибервойска Пригожина.

... Ривер Лаундж 1, Ривер Лаундж 2, РГО Кейтеринг, Теплоход Сочи, Музей шоколада, Складской учет МСК, Шале, АУП Департамент недвижимости, Тек. ремонт, Отель, Комбинаты (Янино, Кленово), Соц. питание Москва, ЦО. Кстати, они же заботятся и о родственниках ...
... пр., д. 103 ООО «Феррум Майнинг» Unitel Выборгская набережная, дом 29, литера А, помещение 12-Н, 13-Н, 14-Н, 15-Н, офис №527 ООО «УК» severen Большой проспект ВО, д.83 ком.328 GlobalWeb ул. Звенигородская 9-11, лит Л, 3 этаж, офис 311 ООО «МНК-Проф ...
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

173. Академия в кармане.

В результате научные институты страны с их деньгами и недвижимостью оказались подчинены не Академии, а правительству.
Академики в аренду Другим обоснованием для реформы было то, что ученые не умеют рационально использовать государственные финансы.
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

174. Top-98 (Forbes-2019).

Будущий миллиардер пришел на ЧМК сразу после окончания института, и уже в 27 лет стал директором по финансам и экономике.
В ноябре 2017 года Керимова задержали в аэропорту Ниццы: его подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости и в отмывании денег.
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

175. Путеводитель по Женеве.

В 2011 году, будучи совладельцем ЗАО «Нафтатранс», стал подозреваемым по ст. 306 УК РФ о ложном доносе. Елена Рыболовлева (Chemin des Princes 24). Бывшая жена Дмитрия Рыболовлева, до 2010 г. – владельца контрольного пакета акций и директора Уралкалия, с 2011 г. – владельца футбольного клуба “Монако”, контролирующего акционера Банка Кипра. После развода суд обязал Рыболовлева передать бывшей жене около $604 млн, а также несколько объектов недвижимости в Женеве.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

176. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

Основные кредиторы: Акила Трэйдинг Лимитед — 48,3 млрд рублей, Первелок Инвестментс Лимитед (Кипр) — 26,6 млрд, Банк Москвы — 19,2 млрд, Pentecost imited — 13,7 млрд, ООО «УК Капитал» (управляющая кредитными ЗПИФами) — 12,4 млрд, Sezaria Limited (в ...
В основанную им ГК «Диамант» входили Волгопромбанк, строительный трест, швейные фабрики, молочное производство и более двух десятков объектов коммерческой недвижимости, которая приносила арендный доход в $50-70 млн ежегодно.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

177. Верхняя и Нижняя Панама:

... за финансы. В 1998-2001 годах Vitafin Limited владела 8-11% акций в ОАО «Электросвязь» Омской области. Другим акционером Vitafin Limited в базе значится Сергей Лепешонков, зарегистрированный в Омске. Так же зовут арбитражного управляющего, состоящего в «СРО арбитражных управляющих Северо-Запада». Омские СМИ подчеркивают, что он проводил громкие банкроства компаний, связанных с холдинговой компанией «Акция» Андрея Голушко и депутата Заксобрания Сергея Калинина (институт «Омскгазводпроект», УК ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

178. Рейтинг петербургских миллиардеров.

Лидеров первой десятки теснят "друзья Путина" во главе с Геннадием Тимченко Оригинал этого материала © "Финанс.", 16.06.2010, Фото: "Коммерсант" Рейтинг петербургских миллиардеров Андрей Школин, Маргарита Арановская Андрей Молчанов Андрей Рогачев ...
Тогда можно было бы прибавить контрольный пакет Газпромбанка (управляется «дочкой» банка «Россия» УК «Лидер» через «Газфонд»), а через него «Газпром-медиа», «Сибур Холдинг», «Сибур — Русские шины».
Дата: 22.06.2010 Копия в Google

179. Битва за Полюстрово.

Эдуард Николаев Петербургский проект крупнейшего европейского оператора рынка коммерческой недвижимости корпорации "Бврополис" оказался под угрозой срыва.
Фальшивку быстро разоблачили, и 14 ноября 2007 года следственное управление Выборгского УВД возбудило уголовное дело 3 465481 по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 21.07.2008 Копия в Google

180. "Надводная часть айсберга."

... АБ "Газпромбанк"), 123 030 190,67 (КБ "Универсальные финансы"), 21 446 149,31 (Caja de Ahorros y Pensiones de Barselona, Испания), 420 982 247,55 (UBS AG, Швейцария) ООО "Центр управления недвижимостью" (50%), ООО "Голиам Рашн Девелопмент" (50%), ООО ...
Например, 10-е место в списке Forbes занимает президент ООО «Управляющая компания Магнитогорского металлургического комбината» (УК ММК) Виктор Рашников.
Дата: 29.10.2007 Копия в Google