Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

941. "Армада" нашла "героев".

Помимо Алексея Кузовкина, в него входили гендиректор "Армады" Игорь Горбатов, два его заместителя, гендиректора двух дочерних компаний "Армады", а также представитель УК "Лидер", под управлением которой находился пакет акций, принадлежавший ...
Их обвиняют в выводе активов.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

942. Партийный бизнес "единоросса" Андрея Колесника.

Против Виктора Богдана, еще недавно именовавшего себя «янтарным королем мира» и скупавшего до 80 процентов «солнечного камня» в Калининградской области, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное группой ...
У скандально известного бизнесмена в Балтийске сохранилось немало имущественных активов.
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

943. "Сейчас машина закрутится".

На ЖБИ-5 (главный актив одного из богатейших людей Сибири, владельца холдинга «Трест Железобетон» Константина Петренко) с помощью специального оборудования, позволяющего обманывать контролирующие устройства, недоливают в продукцию огромное количество ...
Пикантность ситуации еще и в том, что именно в 11-м отделе ГСУ находится уголовное дело, возбужденное (по ст. 159 УК РФ) по факту хищения у Девяткина ПФС-банка, 361 млн. рублей и причинения ущерба банку на сумму в 1,2 млрд.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

944. Евгении Васильевой дали 5 лет с вычитанием.

В октябре 2012 года Главное военное управление Следственного комитета заявило о выявлении особо крупного хищения в министерстве стоимостью миллиарды рублей.
Компания «Эксперт» оказывала агентские услуги при реализации убыточных активов Минобороны и получала 5% от сумм сделок в качестве вознаграждения.
Дата: 12.05.2015 Копия в Google

945. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.

... и $10,6 млн. Им вменяется злоупотребление служебным положением (до 6 лет заключения по литовскому УК), воровство (до 10 лет), подлог (до 6 лет), а также бухгалтерское мошенничество (до 4 лет), говорится в материалах суда. В ноябре 2011 г. Банк Литвы остановил все операции Snoras, ввел временную администрацию и национализировал банк, через три недели он был объявлен банкротом. По информации Банка Литвы, активы Snoras оказались вдвое меньше, чем указывалось в отчетности: $1,5 млрд вместо $3 млрд ...
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

946. "Неприкасаемый" протеже Хамитова.

... помощник Рамазанова теперь главный юрист в управлении земельных ресурсов, которое курирует Александр Филиппов. То есть хорошо знакомые между собой и закаленные совместными аферами люди собрались во власти, теперь уже окончательно уверовав в свою безнаказанность. Есть и другая трактовка карьерного пути первого вице-мэра Уфы. В свое время Филиппов был совладельцем и управляющим директором уфимского развлекательного центра «Огни Уфы». Перейдя во власть, он трогательно перепишет этот актив на маму ...
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

947. "Ростех" научит адвоката Рогожина долг Родине отдавать.

44-летнего гражданина Германии Станислава Рогожина суд, как и просил гособвинитель, приговорил заочно к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 700 тыс. руб. Как установил суд, мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
... Санкт-Петербургской Адвокатской Коллегии Нарышкиных" заочно признан виновным в мошенничестве": Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ...
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

948. Погасшая "Звезда" экс-главы "дочки" ОСК Игоря Борбота.

... судом наложен арест, правда, большинство их активов оказалось в недоступных для следствия Сингапуре и США. По данным "Ъ", уголовное дело Игоря Борбота, о котором было заявлено в минувший четверг на коллегии Генпрокуратуры РФ и Минвостокразвития в Хабаровске, находится в производстве следственного управления СКР по Приморью. Следователи заочно предъявили экс-главе ДЦСС обвинение в "организации мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

949. Чистосердечный "Форс-мажор" зампреда КГИОП.

... Шульчин) Службы экономической безопасности Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти встретили его возле подъезда знаменитого комплекса «Парадный квартал» на Парадной улице. Там, как известно, проживают многие непростые петербуржцы. Вместе с Гришиным, и без приглашения, контрразведчики зашли нему в квартиру, где провели неотложный обыск. А днем ранее следователь Следственного комитета Петербурга Илья Мотолыгин возбудил сразу два уголовных дела. По статьям 290, часть 6, УК (получение взятки в ...
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

950. Неуставные подношения.

"Ъ" этот факт подтвердили в военном следственном управлении (ВСУ) по Москве и ГВСУ Следственного комитета РФ. Детали операции, в которой участвовали помимо следователей военные контрразведчики и спецназ, в правоохранительных органах не сообщают.
Впрочем, источник "Ъ" в аппарате министра обороны вчера сообщил, что чиновник ДИО на данный момент подозревается в восьми эпизодах получения взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ), а сам арестованный дал признательные показания.
Дата: 17.03.2015 Копия в Google

951. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Александру Хорошавину инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК («Получение взятки в особо крупном размере»), за что он может получить до 15 лет лишения свободы.
И эксперты утверждают, что Тихоокеанский банк не имел права на обеспечение данной суммы ввиду отсутствия на момент совершения сделки достаточных активов, позволяющих выдавать кредиты более 200 млн. рублей одной и той же организации.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

952. "Теневой начальник" Бердска переработал на 1,5 года.

Оно было заведено летом 2013 года, после того как сотрудники областных управлений ФСБ и СКР выявили на территории бердского ЗАО «Октан» нелегальный НПЗ, чья деятельность, по версии следствия, осуществлялась без лицензии. Фирма якобы имела разрешение только на оптовую куплю-продажу сырья. Предполагаемому организатору нефтебизнеса Виктору Голубеву предъявили обвинение в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 171 УК РФ): за два года своей деятельности ...
Дата: 06.02.2015 Копия в Google

953. Министр обороны Евгении Васильевой.

По его данным, к моменту его вступления в должность на балансе армии было огромное количество непрофильных активов: 23 тыс. военных городков, 15 тыс. котельных, многочисленные ремонтные заводы, которые были для военного ведомства "большой обузой".
«В совет директоров входили я, Евгения Николаевна, Марина Балакирева (бывший руководитель главного правового управления Минобороны) и другие.
Дата: 16.01.2015 Копия в Google

954. В деле Александра Минеева появились организаторы.

В деле Александра Минеева появились организаторы Магната "заказали" Михаил Некрич и зять Березовского Георгий Шуппе, пытаясь украсть его активы на $1 млрд Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 27.11.2014, Смерть магната: зять Березовского и киллер ...
Все это время управлением его бизнеса, заключавшемся в сдаче в аренду помещений в 21 торговом комплексе (стоимостью около $1 млрд), занимались наемные топ-менеджеры.
Дата: 28.11.2014 Копия в Google

955. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

Формальным поводом для этого послужили многочисленные нарушения устава и федерального закона об акционерных обществах: у клуба-де не сходились активы.
... июля 2013 года до краха в феврале 2014 года на тренерском посту его снова сменил сын. Близость финансовой пропасти после такого управления клубом стала очевидна, летом 2013 года, в окружении Газзаева заговорили о желательной "смене юридического лица ...
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

956. Следы "Семьи" Януковича в России.

В качестве основного вида деятельности компании указано «управление финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями».
По данным украинских СМИ, следствие в отношении Пшонки открыло уголовное производство по ч.2 ст.342 УК Украины, которое предусматривает наказание сроком до двух лет. Также Пшонка, по данным Генпрокуратуры Украины, объявлен в стране в розыск по факту ...
Дата: 03.10.2014 Копия в Google

957. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

Основанием для такого решения стала рискованная кредитно-финансовая политика банка, выраженная в «размещении средств в низкокачественные активы», — в принципе расхожая формулировка регулятора в сезон зачистки банковской поляны, обернувшейся ...
В конце июня эти вкладчики обратились в территориальные органы полиции с целью производства проверки деятельности бывших руководителей банка на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

958. Андрей Костюк на службе у Бармалея.

В 2001 году окончил Военно-транспортный университет железнодорожных войск РФ по специальности «мосты и транспортные тоннели», в 2008 году – Северо-Западную академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление».
По данным информационного агентства «Руспрес», в 2000 году задержан милицией с героином, фигурировал в уголовном деле по ч.1 ст. 228 УК РФ. В 2010 году, по публикациям СМИ, проходил по делу об убийстве владельца ТРК «Пулково-3» Михаила Карачева ...
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

959. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

Но найти покупателя на весь парк будет сложно, так как подобный актив требует больших вложений, а окупаемость его под вопросом, сходятся опрошенные "Ведомостями" риэлторы.
Для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документов), необходимо установить, что официальный документ был подделан именно с целью последующего использования, а если не было установлено ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

960. 100 миллиардов коню под хвост.

"Искажение отчетности органами управления вводило в заблуждение регулятора, но не могло нанести ущерба кредиторам и вкладчикам, так как активов Республиканской финансовой корпорации хватало на покрытие задолженности", — говорится в его открытом ...
"Ко" не удалось выяснить, какое отношение Анна Дунаева имеет к экс-совладельцу "Финанс бизнес банка" Леониду Дунаеву и его брату, генеральному директору УК "Проект" Александру Дунаеву, подозреваемым в причастности к попытке хищения 120 объектов ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google