Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

881. Русский "мафиози" оказался человеком "Системы".

За последние несколько лет через испанские активы было «отмыто» порядка 30 млн евро.
В итоге получили честный ответ — первый причастен к Солнцевской, а второй к Измайловской ОПГ. Информацию испанским правоохранителям передала Служба экономической безопасности ФСБ, которую также называют управлением «М», рассказал источник.
Дата: 29.09.2017 Копия в Google

882. Санаторий большого сбыта.

В июле 2016 года «РИА Новости» сообщило, что Сечина стала основным акционером АО «УК «Управление» — управляющей компании застройщика жилого квартала «Триумфальный» (ранее — «Кутузовская миля»).
В процессе реформы энергетики компания распродавала непрофильные активы: в частности, санаторий в Каширском районе был продан компании «Роскоммунэнерго» за 83,13 млн руб. Компания, купившая санаторий, также сформировалась в процессе энергореформы.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

883. У Ольги Миримской нашелся автомат Калашникова.

... жилище (ст. 139 УК). В окружении госпожи Миримской отмечают, что она активно занимается бизнесом, но не на Украине, а в Крыму, финансируя строительство элитного жилого комплекса «Ришелье Шато» в Гурзуфе. На этот актив, как и на другие активы госпожи ...
По данным “Ъ”, в среду сразу несколько групп следователей управления СКР по Южному округу Москвы, которых сопровождали полицейские и бойцы спецназа Росгвардии (всего около 60 человек), приехали для проведения обысков в центральный офис банка БКФ на ...
Дата: 21.09.2017 Копия в Google

884. Связанные одним портом.

... управления ГИБДД Сергея Бугрова и других. Шестого сентября Верховный суд в удовлетворении просьбы Генпрокуратуры отказал, и дело Михальченко будет рассматривать Кингисеппский суд. Дата слушаний пока не назначена, но материалы уже переданы в инстанцию. Собеседник Republic, близкий к руководству ФСБ, полагает, что сотрудники спецслужбы рассматривают возможность после завершения этого процесса предъявить Михальченко обвинения по статье об организации преступного сообщества (ст. 210 УК, максимальное ...
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

885. Банкроты от власти.

У партнеров не нашлось имущества, погашение возможно лишь за счет продажи активов ООО «Абсолют-агро», следует из материалов суда. В октябре 2016 г. в отношении Мошуренко было возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК (преднамеренное банкротство), в ...
Виктор Зубарев Зубарев — поручитель по кредитной линии на 195 млн руб., которую в феврале 2016 г. Сбербанк открыл красноярскому ООО «Компания по управлению имуществом рынка» (КУИР), сказано в материалах красноярского райсуда.
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

886. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

До середины 2000-х Левкин возглавлял Военно-строительное управление города Москвы, подчиненное Минобороны (наряду с ГВСУ «Центр» оно было крупнейшим главком ведомства). В 2005-м, когда он покинул управление, часть его активов выделилась в ...
В отношении господина Сотникова было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

887. Юла "Юлмарта".

Апреднамеренное банкротство компании является в России уголовно наказуемым деянием (ст. 196 УК РФ).
... ты уже начал активно проводить изменения и реорганизацию (особенно распоряжениями по оргструктуре), таким образом ты обозначил, что по факту теперь ты главный не только как акционер и владелец, но и главный с точки зрения оперативного управления ...
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

888. Лесные братья.

... и распродажи активов с молотка. Все как всегда, ничего нового. Человек он опытный, проверенный. И острожный. В отношении Александра Чурина по запросу разных структур было возбуждено в общей сложности 17 уголовных дел. Чаще всего по статье 199.2 УК РФ ...
Татьяна Помаскина После этого, в 2016 году, предприимчивый доктор, скрываясь за вывеской «Сельмаш», выкупает у Сбербанка основную часть долга «Кировского машзавода им. 1 мая» (КМЗ), перехватывает управление у собственников стратегического ...
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

889. Антрацитовое дело Сергея Курченко.

... уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст.? 258-5 УК Украины (финансирование терроризма). Бизнесмен Сергей Курченко, владелец инвестиционно-промышленной группы «Ветэк», которая владела активами в нефтегазовом секторе, покинул Украину в 2014 ...
В статье утверждается, что компании под управлением Курченко экспортируют уголь в Турцию через территорию России и порт Ростова-на-Дону.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

890. Майами наш — 2.

Главное Следственное управление ГУВД Петербурга возбудило в отношении Устаева уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ «уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору».
Как писало издание «Деловой Петербург», в марте 2005 года администрация Санкт-Петербурга продала свой последний свой гостиничный актив, 60% акций гостиницы «Октябрьская», за 1,13 млрд рублей ($49,8 млн) структуре группы «Викинг« ООО «Северная столица ...
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

891. Отца "полковника-миллиардера" взяли за растрату.

... года и. о. начальника управления "Т" (расследовало преступления в топливно-энергетическом комплексе, недавно было упразднено) ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко его отец долгое время проходил по делу в качестве свидетеля. Установить какую-либо причастность Виктора Захарченко к найденным во время обыска у его сына почти 9 млрд руб. СКР не смог. Однако 30 марта после очередного допроса Захарченко-старшему объявили, что он задержан в качестве подозреваемого по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в ...
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

892. Друг Чемезова поднялся на титане и таблетках.

Сам Шелков собирался вместе с «СМП банком» Аркадия Ротенберга и УК «Развитие» заняться продажей долгов девелоперов, но дело не пошло.
В августе того же года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента, отправил Лужкова в отставку, а Батурина начала распродавать активы.
Дата: 18.04.2017 Копия в Google

893. Счастливые места Володина.

Тогда же выяснилось, что активами «Букета» владеет Вячеслав Володин, в тот момент уже бывший депутатом Госдумы, — так, ему принадлежало 26% Новосибирского жиркомбината и 30% Армавирского масложиркомбината.
Закон о статусе депутата Госдумы прямо запрещает парламентариям заниматься предпринимательской деятельностью и участвовать в управлении бизнесом.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

894. Омская ветвь Абрамовича.

У родственников Абрамовича случались и проблемы с их многочисленными активами. В 2012 году с компании «Стройматериалы-99» взыскали 9,33 млн рублей за обогащение. Такого решения в Арбитражном суде добилось территориальное управление Росимущества по ...
В сентябре 2016 года против Борисенко как директора ООО «СК «Стройматериалы-99» и директора ООО «ПКФ «Стройматериалы-99» Александра Хоменко возбудили уголовные дела по статье 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или ...
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

895. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

... и однофамильцем экс-главы Удмуртии Александра Соловьева — бывшим замминистра транспорта и дорожного хозяйства республиканского правительства, который был задержан в октябре прошлого года по обвинению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК ...
Дочь же в течение восьми лет являлась инструктором по спортивной части управления по изысканиям и проектированию автомобильных дорог и дорожный сооружений "Автодормостпроекта".
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

896. Подсел на химию.

Холдинг скупал или получал иным способом пакеты акций в региональных энергосбытах, достаточные для перехвата оперативного управления.
При этом конечной целью Кузнецова был вовсе не ННАЭС, у которого нет на балансе никаких ликвидных активов, а волгоградский «Химпром» (ННАЭС принадлежали 43% реестровой задолженности волгоградского предприятия).
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

897. Киев не уберег Вороненкова.

... дать ему воспользоваться этими активами — его и убили. [...] *** Оригинал этого материала © "МК", 23.03.2017 "Обычный нормальный "решала" Екатерина Сажнева Михаил Игнатов, бывший оперативный сотрудник Центрального регионального управления по борьбе с ...
«Обозреватель» уточняет, что на сайте МВД Паршов указан как разыскиваемый и обвиняемый по ст.205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов); он родился 28 июля 1988 года.
Дата: 24.03.2017 Копия в Google

898. Петербургские миллиардеры на охоте.

Сохранится ли этот актив — неизвестно, так как с конца прошлого года в банке введено временное управление.
По ст. 258 УК РФ за это грозит в лучшем случае штраф до 200 тыс. рублей, а в худшем — до 2 лет тюрьмы.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

899. Большая Якутская инвестиционная дыра.

«Существуют риски получения убытков или неэффективного управления активами в связи с низким уровнем контроля представителей интересов [Республики Саха (Якутия)] над операциями, совершенными доверительными управляющими», — говорится в отчете.
Все продумано, выдерживается концепция», — отчиталась перед журналистами директор владельца ТРК ООО УК «Центр» (дочерняя компания «РИК») Айталина Вишнякова.
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

900. За деньгами пришли в порт.

Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)».
Главные перемены начались в 1999 году, когда в проекте появился Владимир Якунин, на тот момент (до 2000 года) начальник Северо-Западной окружной инспекции Главного контрольного управления президента РФ. Будущий глава РЖД занял пост председателя ...
Дата: 30.12.2016 Копия в Google