Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Дело "ЯмалИнвеста": занижение налогооблагаемой базы, фирмы-"однодневки" и "черная" бухгалтерия.

Партнеры Виктора Хмарина, бывшего свидетелем на свадьбе Путина, контролировали 16 поставщиков "Газпрома" с общей выручкой более 20 млрд руб. в год Роман Шлейнов В октябре 2008 года оперативники московской милиции, проверяя информацию о возможном уклонении от уплаты налогов, вошли в офисное здание на проспекте Вернадского, 29, и подступили к двери кабинета 703«А», которая никак не хотела открываться.
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

362. "Молчать не собираюсь".

Всем им вменяется в вину крупное превышение лимитов на добычу нефти, а г-ну Гуцериеву, кроме того, уклонение от уплаты налогов.
Дата: 07.10.2008 Копия в Google

363. Платят ли богачи налоги? Италия это выяснила.

"Это сделает уплату налогов очень опасной, – сказал он. – Будет гораздо безопаснее и не так рискованно просто уклоняться от налогов и платить штрафы в случае поимки". Стало быть, это решение принимали "имбецилы", делает вывод Грилло. Однако Винченцо Виско, уходящий заместитель министра финансов, говорит, что данный шаг был направлен на борьбу с уклонением от налогов.
Дата: 05.05.2008 Копия в Google

364. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Как указывалось выше ЗАО «МИАН» с целью уклонения от уплаты нало-гов наряду с ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро» было создано ООО «Веда Интерком».
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

365. Александр Бойченко: "Руководители Rietumu Banka и Aizkraukles Banka!

В обоих случаях у банков возникает риск вернуть РФ все, что заработано на территории РФ в результате проведения ничтожных сделок и уклонения от уплаты налогов.
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

366. Бидаш получил 6 лет тюрьмы за 800 тонн битого стекла.

Вскоре в отношении Бидаша было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество», «Уклонение от уплаты налогов» и «Лжепредпринимательство».
Дата: 09.11.2006 Копия в Google

367. Кипрский офшор менеджров РАО ЕЭС потерял интерес к офисному центру на Раушской.

А затем к нему добавилось еще одно дело, возбужденное по статье 159 УК (хищение путем мошенничества) и статье 199 часть 2 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

368. Штраф $ 38 млн за отмывание денег "русской мафии".

В мае Ходорковский был осужден в Москве за мошенничество и уклонение от уплаты налогов в результате вызвавшего многочисленные дискуссии дела, в котором он оказался один на один с Кремлем.
Дата: 10.11.2005 Копия в Google

369. На ком шапка горит?

По данным МВД, всего за 2004 год в частном секторе ТЭК выявлено 8, 5 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом нефтепродуктов, из них 96 фактов незаконного предпринимательства и 238 – уклонение от уплаты налогов.
Дата: 12.10.2005 Копия в Google

370. Список ЮКОСа.

Обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 26,7 млн руб., присвоении акций "Томскнефти" и Ачинского НПЗ на $39 млн и причастности к убийству предпринимателя Сергея Горина.
Дата: 19.04.2005 Копия в Google

371. Тоталитарные секты.

В июле 1984 года Сан Мен Мун был приговорен в США к нескольким месяцам тюремного заключения и штрафу в 25.000 долларов за уклонение от уплаты налогов.
Дата: 08.04.2005 Копия в Google

372. Опасные связи.

... Аркадия Гайдамака, (другие имена пока неизвестны), который ранее был фигурантом уголовного дела о контрабанде оружия в Анголу (этот факт он признает его в интервью), а теперь, по данным "Российской газеты" от 25 марта этого года (звучит странно !), обвиняется в уклонении от уплаты налогов во Франции. На перипетиях деловой биографии Гайдамака останавливаться нет смысла, вкратце итог его бурной деятельности таков — его обвиняют в отмывании денег и уклонении от налогов, а сейчас он живет в Москве ...
Дата: 30.03.2005 Копия в Google

373. Через "ЮКОС" отмывали деньги.

Экс-бизнесмены обвиняются по семи статьям Уголовного кодекса, в том числе: мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 ч. 3), присвоение (ст. 160 ч. 1), причинение имущественного ущерба путем обмана (ст. 165), уклонение от уплаты налогов организацией (ст. 198 ч. 2), злостное неисполнение решения суда (ст. 315) и неоднократная подделка документов (ст. 327 ч. 2).
Дата: 17.01.2005 Копия в Google

374. Налоговики поймали "Мечел" накануне IPO.

Вчера в распоряжении Ъ оказалось постановление прокуратуры Калмыкии от 12 октября о розыске гендиректора ТД "Мечел" Ильи Благодарова, которому вменяется в вину уклонение от уплаты налога на прибыль на 405 млн руб. Уголовное дело в его отношении возбуждено, как указано в постановлении, еще 15 марта 2004 года после расследования его деятельности в должности исполнительного директора ООО "Аршан" в 2000 году.
Дата: 25.10.2004 Копия в Google

375. Американцы Юкоса.

Даже если это лицо иностранное.[...] Поскольку Стивен Тиди является преемником Василия Шахновского на посту главы 'ЮКОС-Москва', можно предположить, что следователя Безуглого интересовали какие-нибудь факты, связанные именно с уголовным делом против Шахновского, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

376. Агропромышленный разбой.

Заказные банкротства, вывод активов предприятий, уклонение от уплаты налогов – всюду присутствует классический мошеннический набор действий.
Дата: 30.09.2002 Копия в Google

377. Команда "Сидеть!"

Уголовному делу против «Сибнефти» по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) был дан полный ход.[...] Расскажу о том, что имеется в самых глубоких сейфах правоохранительных органов и поможет транспортировать господина Абрамовича на Крайний Север, но не в качестве губернатора.
Дата: 04.06.2001 Копия в Google

378. Собинбанк и ДКБ выводили деньги через Bank of New York.

Эта история начиналась как одно из самых крупных дел об отмывании денег в истории США. Правоохранительные органы выяснили, что большая часть правонарушений - уклонение от уплаты налогов и похищение людей - были совершены в России.
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

379. Герой рекламного времени.

За совершение указанных действий руководители названных фирм могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст.193 УК РФ "Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте" и по ст.199 УК РФ "Уклонении от уплаты налогов с организации".
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

380. ОПС Ленинграда (СПб)

В процессе этих обменов происходил подлог документов, занижение стоимости товаров, сокрытие прибыли и доходов (уклонение от уплаты налогов). Часто сделка заканчивалась получением не денег, а какого-то вида услуг или товара, что также облегчало уход от уплаты налогов. Копия в Google