Поиск по "Ук капитал". Результатов:
капитал - 5123
,
ук - 6720
.
Результаты с 381 по 400 из 1131.
Результаты поиска:
- 381. Олег Макаревич попутал отчеты.
-
Уголовное дело в отношении краснодарского бизнесмена Олега Макаревича о неуплате налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ, копия одного из процессуальных документов есть в распоряжении “Ъ”) имеет в своей основе события девятилетней давности, когда краснодарская ...
Капитал на 2020 год составил 2,1 млрд рублей.
Дата: 26.04.2021
Копия в Google
- 382. Николай Королев взял и вывел.
-
По данным Следственного комитета России "58-летнему собственнику угольного предприятия предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном размере).
Ведь компания «ТопПром», у которой в залоге на сегодняшний день все имущество и акционерный капитал, попала в долговую яму благодаря «умелому» руководству своих топ-менеджеров и лично собственника Николая Королева.
Дата: 10.09.2020
Копия в Google
- 383. Юрию Хризману предъявили счет за ТЦ в Хабаровске.
-
В свою очередь, «Магнум» предложил себя в качестве инвестора завершения строительства, хотя, как установило надзорное ведомство, собственных средств, производственных мощностей и трудовых ресурсов фирма не имела, а ее уставный капитал был минимальным.
После проведения проверки было возбуждено дело по факту злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ), которое затем полицейские направили в военную прокуратуру для определения подследственности, а та — в СКР. В данном случае речь идет о ...
Дата: 01.09.2020
Копия в Google
- 384. Нетрудовые квадратные метры Михаила Дегтярева.
-
Уставный капитал ООО на сегодня 20 тыс. рублей. По открытым данным, именно Дегтярёва была создателем фирмы, но уже 28 декабря 2014 года владельцем компании стал Андрей Реховский, а в апреле 2015 года его доля уменьшилась до 67%. На сегодня 25% в компании принадлежат её директору Андрею Мазину и 25% московскому ООО «УК «Центр».
Дата: 31.07.2020
Копия в Google
- 385. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.
-
... МВД Москвы по этому эпизоду, а также по фактам вексельных операций «Русфрансальянса» и «ИРФЕ-Центрума» уже четыре года расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
... основанная Ольгой Сорокиной в 2006 году в Новосибирске компания ООО «Русфрансальянс» (уставный капитал 1 млн руб.). Общество признано банкротом в 2016 году, так же как ООО «ИРФЕ-Центрум», созданное Сорокиной в 2010 году (уставный капитал 400 тыс. руб ...
Дата: 20.01.2020
Копия в Google
- 386. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".
-
Согласно заявлению АСВ, попытка хищения имущества ООО «Монолиткапстрой» — преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению»), ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности») и ч. 1 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств»), совершено «путём представления в Арбитражный суд Московской области поддельных документов». Вскрытый АСВ механизм прост. А. Нусинов и ряд совладельцев ООО «Монолит Капитал Строй» фиктивно делают свою фирму должником ...
Дата: 07.11.2019
Копия в Google
- 387. Павел Фукс "кинул" дольщиков московского ЖК Sky House.
-
Ему заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ).
Позже Фукс вышел из капитала ООО «Теремок-Регион» и ООО «Теремок-Стрит», ему принадлежали в этих компаниях по 25%.
Дата: 07.10.2019
Копия в Google
- 388. Черногория выдала России Сергея Ильина.
-
«Из Черногории в Россию экстрадирован Сергей Ильин для привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному лицом с использованием своего служебного положения, организованной ...
ЦБ потребовал создать резервы по этой сделке, в результате капитал банка стал отрицательным, а это основание для отзыва лицензии.
Дата: 02.07.2019
Копия в Google
- 389. Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс".
-
Расследованием дела СКР занимается совместно с ФСБ и МВД. Следствие считает, что с 2013 по 2018 г. владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники ...
По делу задержаны семеро подозреваемых в соучастии, им были предъявлены обвинения в растрате денежных средств, совершенной организованной группой (ч. 4 ст. 160 УК), уточнил СКР. Коммерсант.Ру, 19.06.2019, "Василия Бойко-Великого вернули следствию": В ...
Дата: 20.06.2019
Копия в Google
- 390. У Константина Базанова закончился "Резерв".
-
Как выяснилось в ходе судебного заседания, банкиру инкриминируется растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
По данным Центробанка, на момент отзыва лицензии активы составляли 1,6 млрд руб., по результатам работы временной администрации сократившиеся до 1,2 млрд руб., обязательства — 1,3 млрд руб., уставный капитал — 450 млн руб. — Врезка К.ру Александр ...
Дата: 22.05.2019
Копия в Google
- 391. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.
-
Роман Ружечко обвиняется по ч.4 ст.215.3 УК РФ (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность, совершенное в отношении магистральных трубопроводов группой лиц по предварительному сговору ...
Именно тогда частный капитал был допущен не только к созданию этой инфраструктуры, но и в систему узлов учета «Транснефти», то есть в область приема нефти и контроля качества. Другой собеседник «Нефти и капитала» отмечает, что частные перевалочные ...
Дата: 14.05.2019
Копия в Google
- 392. От наперстков до Томоса.
-
В 1995 году в отношении Петровского и его "сподвижника" Гуляева было открыто уголовное дело № 83946 по ст.206, часть 2 (в редакции УК 1960 года — Прим.Ред.) по подозрению в избиении предпринимателей Хухунайшвили и Самсоновой.
Еще один друг Петровского — Юрий Гринев является основателем ООО "Капитал".
Дата: 10.01.2019
Копия в Google
- 393. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.
-
Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями: по версии Следственного комитета России (СКР), господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных ...
В ходе процесса стало известно, что экс-главе РАР СКР инкриминирует ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК РФ (организация злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия).
Дата: 26.12.2018
Копия в Google
- 394. Леонид Маевский вымогал у "Альф-групп".
-
14 ноября после обращения предпринимателей в полицию было возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ (вымогательство, санкция до 15 лет заключения), а уже на следующий день задержан господин Маевский, являвшийся членом фракции КПРФ в Госдуме третьего ...
В 2009 году Маевский выкупил компанию «Сигма капитал партнерс» (СКП), которая владела правом требования по кредиту, залогом по которому выступали 32% акций СМАРТС.
Дата: 19.11.2018
Копия в Google
- 395. Надежду Лещенко эвакуировали в Воронеж.
-
Алексей Лещенко Она и Константин Дрозд обвиняются в двух эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Уставный капитал — 100 тыс. руб. Надежда Лещенко выступает его гендиректором и владельцем 1%.
Дата: 13.09.2018
Копия в Google
- 396. Виталия Жогина разыскивают за хищения при "попытке поглощения".
-
Выступавший в обоснование ходатайства об аресте представитель следствия сообщил, что банкир уже объявлен в федеральный и международный розыск по обвинению в хищении средств Интерпромбанка (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), который ...
«Он выдавал кредиты управляющей компании Интерпромбанка — «Интерпром Капиталу», а затем в судебном порядке требовал их немедленного возврата.
Дата: 12.09.2018
Копия в Google
- 397. "Спортплощадка для пенсионеров" — маме Вячеслава Володина.
-
"Спортплощадка для пенсионеров" — маме Вячеслава Володина У 82-летней родственницы спикера Госдумы квартира в Москве площадью 400 кв. м за 230 млн руб. и фирма с УК в 10 млн руб. Оригинал этого материала © navalny, 16.08.2018, Квартира мамы Вячеслава ...
... компанию и внесла в её уставный капитал 10 миллионов рублей. [FreeNews-Volga, 13.08.2018, "Новая фирма матери Володина сможет выращивать трюфели и перерабатывать моллюсков": Гендиректором холдинга с уставным капиталом в 10 миллионов рублей назначен ...
Дата: 17.08.2018
Копия в Google
- 398. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.
-
... Вечерняя Москва" Валерий Алдошкин Эдуард Шифрин Как стало известно, в работе Следственного комитета России (СКР) находятся материалы по делу, связанному с хищением средств на подрядах девелоперской структуры Сбербанка России — «Сбербанк Капитал ...
... МПМ) Александр Петров направил главе СКР Александру Бастрыкину заявление с просьбой возбудить уголовное дело против владельца компании сразу по нескольким статьям УК РФ — мошенничество, злоупотребление полномочиями и фальсификация доказательств ...
Дата: 09.07.2018
Копия в Google
- 399. Дмитрий Ламерт "подрезал" землю на срок.
-
... наказанием и назначил бывшему замглавы новосибирского Росреестра четыре года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб. Статью УК о злоупотреблении должностными полномочиями суд исключил из обвинения как «излишне вмененную ...
Юлия Задорожная рассказала, что ранее представляла в суде интересы ЗАО «Пригородное», земельные участки которого, внесенные в уставной капитал учредителями, были проданы благодаря противоречиям в законодательстве и прошли через несколько сделок.
Дата: 05.07.2018
Копия в Google
- 400. Николая Гордеева сдал однокурсник Путина.
-
... финансовый капитал» (ОФК-банк) Николай Гордеев. Следственный комитет России (СКР) подозревает его в злоупотреблении полномочиями, выразившемся в выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти на 14,2 млрд руб. предприятиям, входящим в торговавшее алкоголем ООО «Статус групп». Заявителем по делу выступил партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», однокурсник президента Владимира Путина Николай Егоров, которому принадлежало 25% акций банка. Уголовное дело по ст. 201 УК РФ ...
Дата: 29.06.2018
Копия в Google