Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.

Управляющий директор УК «Финам Менеджмент» Элвис Марламов считает подозрительным рост спроса на акции Мурманского морского торгового порта за один торговый день до объявления аукциона по его продаже.
Рыночные котировки, например от «Ренессанс Капитала», в день покупки АСВ составляли 99,45—99,65%, за день до сделки — 99,58—99,68%, а через день — 99,3—99,5%.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

542. Адвокатская тайна по сходной цене.

Акции Фактически уставный капитал ЗАО «На Ильинке» состоит из 1600 обыкновенных именных акций первого выпуска.
... постановления о привлечении В.В. Кольцова и И.С. Богусевича в качестве обвиняемых по уголовному делу № 117032 (возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, расследуется Следственным департаментом МВД России ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

543. Серийный банкир делает вывод.

Поскольку капитал банка на тот момент был уже полностью выведен Девониным и его многочисленными родственниками, совладельцами банка, 135 миллионов рублей пришлось взять из средств камчатских пенсионеров и клиентов, привлеченных подконтрольным ...
Материалы передаются в следственные органы, возбуждается уголовное дело по ст. 196 УК РФ — следователи установили признаки преступления — преднамеренного банкротства кредитной организации.
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

544. Работа с пятым измерением.

Умножал капитал целый букет из десятков фирм-однодневок, созданных , как полагают эксперты, для вывода прибыли и ухода от налогов.
По факту происшествия Люблинская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

545. "Дима лучше знает".

... А.Мейера лежат исключительно в спекулятивной плоскости — несмотря на все байки о его готовности выкупить долю оппонентов американец не связывает своего будущего с «Лентой» и пытается обеспечить себе оптимальные условия выхода из капитала компании ...
Напомним, что в отношении него 4 февраля сего года УВД Центрального района Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»).
Дата: 12.05.2011 Копия в Google

546. Суд отстранил Андрея Бородина от Банка Москвы.

Теперь следственная часть Главного следственного управления при ГУВД по г. Москве возбудила уголовное дело по факту хищения неустановленными лицами средств со счетов в банке (ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество).
"Самый любопытный скачок произошел по счету "кредиты юридическим лицам—нерезидентам от года до трех",— отмечает аналитик "Ренессанс Капитала" Михаил Никитин.— Прирост за последний месяц составил 31 млрд руб., то есть речь, вероятно, идет о крупной ...
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

547. Ущерб внутреннему миру Елены Батуриной.

В частности, возбуждено дело о мошенничестве в особо крупных размерах (ст. 159, ч. 4 УК РФ), где речь идет о выкупе у Батуриной 58 га земли на западе Москвы за 13 млрд рублей.
Причем уставный капитал получателя многомиллиардного кредита составлял лишь 10 тысяч рублей. Буквально накануне этой сделки правительство Москвы увеличило уставный капитал банка на 15 млрд рублей.
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

548. Дело "Энергомаша": Вымогательство $100 млн наличными и шпионский след в "Росатоме".

... УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, глава «Энергомаша» причастен к неправомерному получению в Сбербанке РФ кредита в размере 12,7 млрд рублей на входящую в «Энергомаш» структуру ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго». Уголовное преследование Александра Степанова было инициировано по личному заявлению главы Сбербанка Германа Грефа, что само по себе удивительно, поскольку ранее Герман Греф уже передал все полномочия по взысканию долгов со Степанова руководителю ООО «Сбербанк — Капитал ...
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

549. Распродажа по-лужковски.

Другая схема состоит в том, что город создает холдинговую компанию, в которой 100% уставного капитала оплачивает приватизируемыми активами, а компания уже потом сама ищет на эти активы покупателей.
«Москва-курс» в 2009 г. получила 12,5 млн руб. «Московской аптекой» до 2006 г. за 2,6 млн руб. в год управлял «Профконсалт», а с 2006 по 2009 г. «Московскую аптеку» возглавлял гендиректор УК «Профконсалт» Андрей Романенко.
Дата: 07.02.2011 Копия в Google

550. Ашот Хачатурянц — новая угроза для Олега Дерипаски.

Одной из таких структур уже стала компания «Сбербанк — Капитал», наводящая ужас на заёмщиков «Сбербанка России» по всей стране — от влиятельнейшего Юрия Качмазова до малоизвестных региональных бизнесменов.
... ДЭБ МВД начальника службы безопасности Норильского Никеля генерал-маойра ФСБ Валерия Пронина, в настоящее время на основе собранных сведений уже рассматривается возможность возбуждения против Сокова уголовного дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество ...
Дата: 28.12.2010 Копия в Google

551. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

Трое фигурантов сейчас находятся под домашним арестом, в ближайшее время им планируется предъявить обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Сейчас их деятельность может активизироваться в связи с ужесточением требований ЦБ к размеру собственного капитала банков. По новым правилам ЦБ с 1 января 2010 года минимальный размер капитала банков определен на уровне 90 миллионов рублей, а с 1 ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

552. Как банки рисуют отчетность.

Если кому-то нужно завысить капитал, то он может уменьшить резервы на возможные потери.
... как это уже сделано в США. Законопроект с подобными поправками в Уголовный кодекс АСВ предложило еще в 2008 году, но пока никаких шагов к введению более суровых наказаний, чем по статье 201 УК («Злоупотребление полномочиями»), не предпринималось ...
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

553. Что приобрели и чего лишились.

Например, в Британии подозреваемому в коррупции дают месяц на то, чтобы он подтвердил, что честно заработал свой капитал.
Это получение взятки, 290-я статья УК: преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Дата: 08.06.2010 Копия в Google

554. "Человек, который умеет дружить".

В ноябре правительство Москвы внесло находящиеся в собственности города пакеты акций 15 гостиниц, в числе которых «Москва» и «Россия» (то есть огромный земельный участок у стен Кремля, где раньше располагалась самая большая в СССР гостиница), в уставный капитал вновь созданной «Гостиничной компании». Стоимость вносимого имущества была оценена примерно в $1 млрд. Еще $1 млрд, только денежными средствами, должен был внести в УК инвестор — зарегистрированная на Каймановых островах фирма Russia Real ...
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

555. Рейтинг Forbes. Золотая сотня — 2010.

Закрытые компании оцениваются на основании информации об объемах продаж, прибыли, собственном капитале; проводится сравнение с аналогичными по показателям компаниями, торгующимися на бирже или в недавнем прошлом бывшими объектом купли-продажи.
... инвесторы» 46 700 400 96 Андрей Зубицкий УК Промышленно-металлургический холдинг 35 700 - 97 Борис Зубицкий УК Промышленно-металлургический холдинг 62 700 - 98 Евгений Зубицкий УК Промышленно-металлургический холдинг 42 700 - 99 Аркадий Ротенберг ...
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

556. Дело наследников.

"Да я и охотиться не люблю", — признался он. В свою очередь Денис Сердюков свои основные активы сосредоточил в холдинге "ТПГ "Капитал".
Уголовное дело по статье 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций") завело на экс-гендиректора "Петмола" следственное управление Адмиралтейского РУВД.
Дата: 17.03.2010 Копия в Google

557. Рейдеры-подпольщики.

Был заключен договор купли-продажи этих акций с некоей фирмой ООО «Римекс», зарегистрированной по адресу местонахождения небезызвестной компании ИК ВЕЛЕС Капитал (цена пакета, кто бы сомневался, была формальной - акции были проданы всего за 42.354 ...
Уголовное дело №62761, возбужденное по данному факту по ч.4, ст.162 УК РФ, в настоящее время расследуется в СУ при УВД по Мытищинскому МР. Результатов пока что нет. ООО «Ситимед» ушла в подполье Возможно, более тщательное изучение личностей ...
Дата: 22.06.2009 Копия в Google

558. На самую дорогую в истории российской банковской системы санацию банка "КИТ Финанс" государство намерено потратить 135 млрд руб.

Еще 10% доставалось "Национальному капиталу" — структуре, близкой к НПФ "Благосостояние" (одним из его учредителей является РЖД).
Более того, по словам господина Новожилова, 20 апреля Александр Винокуров направил "КИТ Финансу" поручение о переводе этих паев из УК "КИТ Фортис инвестментс" в ЗАО "Брокерская фирма "Ленстройматериалы"".
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

559. Хроника потопленного флагмана оборонки.

Политик и Управленец «Доля государства в уставном капитале ОАО «Ижевский машиностроительный завод» составляет 57,01 %, и в настоящее время данный пакет акций согласно Указу Президента РФ № 1052 от 10.07.2008 г. должен быть передан Государственной ...
02.12.2008 года была начата проверка по фактам нарушения закона «Об оружии» ч.3 ст.5 и совершении работниками ДОАО «ИОЗ» и ОАО «Концерн «Ижмаш» уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.222 УК РФ.
Дата: 12.01.2009 Копия в Google

560. Внука разведчика и мужа диссидентки арестовали за махинации с акциями кожевенного завода.

В представлении было сказано, что Алексей Козлов подозревается в совершении тяжкого преступления, а именно мошенничестве в особо крупном размере (часть 4-я статьи 159-й УК).
"Я считал, что оно давно сдано в архив",— добавил он. "В деле Алексея есть очень серьезная нестыковка — оно было выделено в отдельное производство из дела Амбарцума Сафаряна, однако Алексей пришел работать в "Искож" из банка "Российский капитал ...
Дата: 01.08.2008 Копия в Google