Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. "Гражданину Титову" придется ответить.

Его основанием стало существование в Самарской области "механизма хищения бюджетных средств путем мошенничества, заключающегося в расхищении государственных средств, незаконной уплаты коммерческими фирмами налогов векселями, а не деньгами, осуществлении в последующем бюджетного финансирования не деньгами, а дисконтными векселями коммерческого банка "Солидарность", агента администрации Самарской области".
Дата: 12.09.2002 Копия в Google

182. Церетели грозит тюрьма.

Оказалось, что увенчанный лаврами скульптор все эти годы очень ловко уклонялся от уплаты налогов. С помощью главного бухгалтера фонда, 70-летней Ирины Рассыпнинской, Церетели обходил закон и не представлял в налоговую инспекцию обязательной декларации о доходах. За несколько лет долги Зураба Константиновича перед налоговиками достигли гигантской суммы 71 миллион 195 тысяч 529 рублей! За уклонение от уплаты налогов в отношении президента некоммерческого фонда «Детский парк чудес» Зураба Церетели ...
Дата: 02.02.2006 Копия в Google

183. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

Они доказывают: компания содействовала уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег в крупных размерах, в том числе путём подделки документов.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

184. Тень банкира.

Эти действия были направлены на уклонение от уплаты налогов.
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

185. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

Затем на бумаге ее перепродавали компаниям, зарегистрированным в ЗАТО (закрытые городки — военные или научные) Лесной и Трехгорный (правительство создало там льготные условия, чтобы поднять экономику депрессивных поселений, но компании пользовались этим, чтобы уклоняться от уплаты налогов.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

186. ФБР предложило $100 тыс. за информацию о местонахождении Семена Могилевича.

... от уплаты налогов. Некрасов обвиняется по п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), Шнайдер — в пособничестве при совершении данного преступления (ч. 5 ст. 33, п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Следствие полагает, что Некрасов при пособничестве Шнайдера в 2005?2006 годах «путем внесения в декларацию не соответствующих действительности сведений о доходах уклонился от уплаты налогов на общую ...
Дата: 23.10.2009 Копия в Google

187. Невидимая рука рынка.

Компания Михаила Гуцериева арестована накануне продажи Федор Максимов, Ольга Плешанова, Наталья Скорлыгина, Мария Черкасова, Игорь Моисеев Следственному комитету при МВД России все-таки удалось арестовать 100% акций ОАО "НК 'Русснефть'", президент которой Михаил Гуцериев обвиняется в уклонении от уплаты налогов и незаконном предпринимательстве.
Дата: 09.08.2007 Копия в Google

188. "Континенталь менеджмент" у Дерипаски возглавляет человек, против которого возбужден ряд уголовных дел.

... с новым уголовным делом Оригинал этого материала © "Коммерсант-Красноярск", 11.03.2006, «Континенталь Менеджмент» уходит из края с уголовным делом Александр Коновалов Вчера „Ъ“ стало известно, что ГУВД Красноярского края возбудило уголовное дело против руководства ОАО «Ангарский ЛПХ» (контролируется компанией «Континенталь Менеджмент»), которое обвиняется в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 51 млн руб. Кому конкретно выдвинуты обвинения, пока не разглашается в интересах следствия ...
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

189. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

... И.А., Пяткина Д.Ю., Кары-Ниязова Ш.Ш. и Листовского М.В. признаков деяний, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса РФ: - мошенничество (ст. 159), - хищение чужого имущества, вверенного виновному (ст. 160), - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174), - преднамеренное банкротство (ст. 196), - уклонение от уплаты налогов или сборов организации (ст. 199), - организация преступного сообщества (ст. 210 ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

190. "Бизнес по-русски" губернатора Руцкого.

... по следующим ставкам 43% (кредитный договор №01-01/395 от 01.07.97 г.), 38% (кредитный договор №01. 01/479 от 15.08.97 г.), под 26% (кредитный договор №4154 от 03.11.97 г.), что значительно превышало действующую на тот момент ставку рефинансирования Центрального банка в размере 24%, поэтому значительная часть плановых процентов, уплаченных администрацией области за пользование кредитами АО «Parex Bank», также должна быть причислена к налогооблагаемой базе для исчисления уплаты налога на прибыль ...
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

191. Александру Ильичеву добавили четвертое дело.

[ИА "Интерфакс", 01.08.2018, "СКР завел третье дело на экс-гендиректора астраханской верфи "Красные баррикады": В январе этого года Астраханский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты руководства "Красных баррикад" по делу об уклонении от уплаты налогов на 65,6 млн рублей.
Дата: 02.08.2018 Копия в Google

192. Девять лет заключений.

Аудиторам показали материалы Генпрокуратуры по взаимоотношениям между подразделениями ЮКОСа и уплате налогов, объяснил источник в правоохранительных органах.
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

193. Отмыл ?12 млн в Британии — лишился "золотого паспорта" на Мальте.

Критики говорят, что так называемые золотые визы предоставляют легкий доступ в Евросоюз для «преступников, неплательщиков налогов» и других нежелательных лиц. В докладе за 2019 год Еврокомиссия отметила, что «золотые визы» «несут сопутствующие риски, в частности, в сфере безопасности, отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупции».
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

194. Темные воды "Санта Бремор".

«Взимание чрезмерно высоких или низких процентных ставок по внутрифирменным займам может быть попыткой манипулировать налогооблагаемым доходом вовлеченных компаний, что приводит к уклонению от уплаты налогов или другим финансовым нарушениям», — рассказал БРЦ аудитор Абдулвахед Алобали.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

195. Александра Тарасюка обложили "однодневками".

В результате этих действий, по данным СКР, компания, входящая в один из крупнейших турецких строительных холдингов Ronesans, недоплатила в бюджет 720 млн руб. Действия руководителя Renaissance Construction квалифицированы как уклонение юридическим лицом от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Как отмечают в СКР, криминальная схема уклонения от уплаты налогов была выявлена в рамках другого расследования, связанного с незаконным выводом через «однодневки» денежных средств ...
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

196. Виталий Малкин заплатит налог за недоказанное владение.

Бизнесмен пытался избежать уплаты налогов по ставке 3%, но убедить суд ему не удалось Суд во Франции 2 июня взыскал с бывшего члена Совета Федерации и бизнесмена Виталия Малкина $1,7 млн налоговой задолженнности за шале на горнолыжном курорте Куршевель, сообщает Bloomberg.
Дата: 22.06.2020 Копия в Google

197. Офшорный курьер на миллион.

Daily Storm выяснил, что курьерская служба входит в группу компаний российско-британского бизнесмена Андрея Игнатьева, которого на Украине подозревали в связях с КГБ. В 2016 году против сети связанных с ним фирм, занимавшихся оформлением виз в центрах VFS Global на Украине, было начато масштабное расследование по уклонению от уплаты налогов.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

198. Геннадию Манаширову добавили вымогательство и уклонение от налогов.

Для ухода от уплаты налога на имущество фигуранты, считает следствие, использовали специально созданные 18 «взаимосвязанных» ООО с упрощенной системой налогообложения.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

199. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

19 декабря СК объявил о возбуждении уголовного дела по ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов») в отношении руководства ОАО «Торгово-производственная компания «Яшма».
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

200. Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами.

... от уплаты налогов одной из турфирм. ["Коммерсант", 24.04.2013, "В хадже нашли налоговую составляющую": Правоохранительные органы проверяют версию, что господин Билалов, будучи уполномоченным совета по хаджу, членом комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ, мог быть причастен к организации схемы уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере турфирмой "Наджм-тур", организующей хадж российских мусульман в Мекку. Пока обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму 36 ...
Дата: 29.04.2013 Копия в Google