"Эти счета отслеживала сербская прокуратура по военным преступлениям, а также ФБР, которое начало расследование финансирования исламских экстремистских групп после 11 сентября 2001 года", — сообщает издание.
Дата: 20.12.2010
Копия в Google
И сразу же эксперты заговорили о том, что успех ФБР не мог быть столь сокрушительным без предательства кого-то из высокопоставленных российских офицеров.
Дата: 22.11.2010
Копия в Google
Министерство юстиции США сообщило об аресте группы агентов-"нелегалов", которые, по данным ФБР, работали на российскую внешнюю разведку с 1990-х годов.
Дата: 11.11.2010
Копия в Google
Незадолго до ареста, в августе, вышел отчет ФБР США, посвященный Семену Могилевичу, в котором Михайлов вместе с Виктором Авериным упоминались в числе членов «солнцевской организации».
Дата: 09.11.2010
Копия в Google
В приоритетах и бюджете оперативных расходов ФБР она не опускалась ниже четвертой ступени (год за годом идет, как правило, сразу за терроризмом и наркотрафиком).
Дата: 20.09.2010
Копия в Google
Премьер Апхисит уже подтвердил, что пока экстрадиция Виктора Бута в США невозможна: ФБР прислало в Таиланд новые обвинения против россиянина в мошенничестве и отмывании денег, и теперь тайский суд должен рассмотреть их. Слушание по этим обвинениям начнется 4 октября.
Дата: 30.08.2010
Копия в Google
Американский бизнесмен был арестован агентами ФБР еще в марте 2003 года, когда он собирался вылететь в Казахстан с действующим дипломатическим паспортом этой страны.
Дата: 09.08.2010
Копия в Google
В "Совершенно секретную Америку" входят по меньшей мере 1271 государственное учреждение (45 ведомств вроде Пентагона, ФБР и ЦРУ, отделы которых, имея значительную автономию, считаются по отдельности) и по меньшей мере 1931 частный подрядчик (например, особые подразделения корпораций Boeing и AT&T).
Дата: 21.07.2010
Копия в Google
Председательствовавший на них конгрессмен Джон Тирни направил запросы в минобороны, госдеп, ФБР, а также в компании Red Star Enterprises и Mina Corp.
Дата: 04.05.2010
Копия в Google
По неопровергнутым сведениям, опубликованным в СМИ, несколько лет назад попал в поле зрения ФБР и налоговых служб США в результате активности на рынке недвижимости Калифорнии (по некоторым данным активы А.Саргсяна и его контрагентов в этом штате достигали $30 млн.).
Дата: 07.04.2010
Копия в Google
Также германское, китайское и российское представительства в течение двух лет будут находиться под наблюдением бывшего главы ФБР Луиса Фри. Если по истечении этого времени у него не будет никаких претензий, все обвинения будут сняты.
Дата: 25.03.2010
Копия в Google
Несмотря на это власти США заявили, что если г-н Дерипаска хочет получить американскую визу, ему придется ответить на вопросы ФБР. В сентябре 2004 года г-н Дерипаска провел встречу в миланской гостинице Four Seasons с представителями фирмы, оказывающей услуги в области бухучета по международным стандартам, которую он нанял для получения консультаций.
Дата: 04.12.2009
Копия в Google
Финансист Роберт Веско бежал из Америки в 1973 году в Коста-Рику с $200 млн и до самой своей смерти в 2007 г. не покидал десятку самых разыскиваемых ФБР преступников.
Дата: 01.09.2009
Копия в Google
Тогда газеты писали, что, по данным ФБР, с 1990 по 2000 год Евгений Двоскин, известный также под фамилиями Слускер, Соускер, Слушке, Шустер, Альтман, Лозин и Козин, арестовывался американской полицией 15 раз, в том числе за хулиганство, грабеж, неуплату налогов и угон такси.
Дата: 24.08.2009
Копия в Google
Так мы стали «контрабандистами», а по телевидению тут же начали радостно рапортовать: «Поймана русская мафия!» - самодовольно вспоминает сам Афанасий Максимов и с гордостью рассказывает якутскому гламурному изданию «Журфикс», как он по ночам скрывался от Интерпола и уходил от слежки ФБР. Не случайно в определенных кругах депутата-миллионера называют все больше не по фамилии, а по «авторитетному имени» - Мимино.
Дата: 26.02.2009
Копия в Google
Например, Осман Кадиев, который занимает должность президента футбольного клуба «Динамо» (Махачкала), еще в 2002 году был объявлен ФБР в международный розыск.
Дата: 24.10.2008
Копия в Google
Согласно условиям предоставления визы, он должен был подвергаться длительным допросам в ФБР. По данным информационного бюллетеня горнодобывающей промышленности Mineweb, перечень врагов Дерипаски вырос.
Дата: 08.10.2008
Копия в Google
В августе 1999-го по требованию ФБР были заблокированы $15,3 млн на его счете в BoNY, позже, как утверждает близкий к банку источник, эта сумма была возвращена.
Дата: 01.07.2008
Копия в Google
3 июля 2003 года от внезапной и скоротечной болезни умер зам главного редактора "Новой", зампред комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией Юрий Щекочихин, который занимал наиболее активную и последовательную позицию, настаивая на продолжении расследования, и собирался передать ФБР США документы из дела "Трех китов", которые касались отмывания денег и возможных связей с торговлей оружием.
Дата: 27.03.2008
Копия в Google
Ранее судимый в СССР Семен Могилевич, выдачи которого требует ФБР по подозрению в рэкете, отмывании денег и других преступлениях, отрицает любую свою связь с «Арбат Престижем».
Дата: 01.02.2008
Копия в Google