Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. "Русснефть", сдавайся!

У меня рак, лежу в московской больнице...
Генпрокуратура, ФНС и структуры МВД. Наступление было развернуто по всем фронтам, были открыты, порой под невероятными предлогами, уголовные и арбитражные дела против "Русснефти", президента компании, топ-менеджеров, руководителей дочерних ...
Дата: 26.10.2007 Копия в Google

222. По 9 лет каждому.

По мнению ФНС, недоимка составляет 17 млрд.
И по Уголовно-исправительному кодексу Лебедева и Ходорковского могут направить в ближайшее к Московской области ИТУ. А через четверть срока, т. е. уже в 2006 г., при примерном поведении, им могут смягчить режим и перевести в колонию-поселение, — в ...
Дата: 01.06.2005 Копия в Google

223. Анастасия "Иначе я тебя придушу" Татулова.

Она коснулась московских заведений, которые развивались по франшизе: «Возможно речь [в канале] идет о ней». Тогда в 17 кафе сети одновременно пришли 85 сотрудников ФНС с постановлением о выемке документов и оборудования.
Дата: 27.11.2023 Копия в Google

224. Алексей Хотин посовещался на арест.

Вторая: он связался с основным "кошельком" (бизнес-партнером) Михаила Мишустина и главным решальщиком Московского региона налоговых проблем различных "коммерсантов" и схематехников Александром Удодовым, а также передал ему не один миллион долларов США для решения уже своих проблем с ФНС России.
Дата: 17.10.2023 Копия в Google

225. Иноагентка в семье Маргариты Симоньян.

Мол, многие годы BBC вела работу «в ангажированном виде», а потому у ряда московских ведомств накопились к ней вопросы.
Если годовой заработок Маргариты составлял почти 1 млн руб. (большие деньги по тем временам), то Алиса заработала около 300 тыс., следует из базы ФНС. Без своего дома, но под крышей Судя по базе «Яндекс.Еды», Алиса Симоньян регулярно заказывает ...
Дата: 30.11.2022 Копия в Google

226. Прокурорская крыша.

Кикоть-старший — основатель Московского университета МВД, который теперь носит его имя. Был членом Совета Федерации, главой кадрового управления Кремля.
Эти изменения отразились в базе ФНС в феврале — Диана зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя.
Дата: 07.11.2022 Копия в Google

227. Квартира детей Елены Мизулиной за 100 млн руб.

Николай Мизулин — выпускник факультета международного права Московского государственного института международных отношений (МГИМО).
В должности руководителя «Лиги» Мизулина-младшая требовала ограничить скорость работы зарубежных социальных сетей и других веб-сервисов, если они не захотят регистрироваться в ФНС и платить налоги в российскую казну.
Дата: 09.04.2021 Копия в Google

228. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Но обращения депутатов ни на что не повлияли, и Дмитрий Плешков остался руководить секретариатом Иванова, а в 27 лет уже был назначен председателем арбитражного суда Московской области — одного из самых важных в стране.
А в сентябре 2017 года, судя по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), Шамалов принял решение ликвидировать «Яузу 12» и сделал это в декабре того же года.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

229. "Дочерний" бизнес Ивана Сибирева.

Примечательно, что все без исключения автомобили Сибирева ездят на одинаково «красивых» номерах 333 московского региона 777, различаются только буквы.
Так, по данным ФНС, официальный доход Ивана Сибирева за 2019 от компании СТНГ составил (присядьте!) 665 472 072 руб. 35 коп. Шестьсот шестьдесят пять с половиной миллионов рублей!
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

230. Москва под колпаком "больших данных".

... вес. Но есть и другая проблема — данные из некоторых систем московской мэрии уже можно купить на так называемом рынке "пробива". "Пробивом" на жаргоне называется покупка персональных данных, в основном на специализированных форумах в интернете с простой системой регистрации. Как рассказывала Би-би-си, для покупки доступны информация из баз сотовых операторов, банков, МВД, ФНС и прочих государственных органов. Из систем московской мэрии там можно встретить предложение купить данные о парковочных ...
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

231. Добро Дмитрия Сенина прятали в иностранных кредитах.

В числе соответчиков по иску бывший начальник отдела по расследованию особо важных дел Московского межрегионального следственного управления на транспорте Иван Кожевников.
По его словам, к проверке указанных доводов Генеральная прокуратура привлекла органы Интерпола трех стран, а также Росфинмониторинг и ФТС, каналы международного сотрудничества ФНС, Национальное бюро кредитных историй, органы прокуратуры пяти ...
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

232. Недоимка выросла на БАДах.

Как уже сообщал “Ъ”, летом 2017 года следователи провели обыски в офисе фармацевтической компании, расположенном в доме №135 на Московском проспекте.
"Совместно с ФНС было установлено и доказано наличие согласованных действий между ООО "РИА "Панда" и производителями БАДов и лечебной косметики — ООО "Вис" и ООО "Вис Косметикс", — сказал собеседник агентства.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

233. "Роснефть" разводили на банкротствах.

Причем выступило с ним ООО «Реал-Север», московская фирма с уставным капиталом в размере 15 тыс. руб., которой Югорская автокомпания якобы уступила долг.
Впоследствии это решение конкурсного управляющего безуспешно пыталась обжаловать ФНС, которой «Нижневартовскнефтегаз» на тот момент был должен более 500 млн руб. Перечисление же денег «Реал-Северу», который не был включен в реестр кредиторов ...
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

234. Закрытая открытость.

Поправки означают, что из всех публичных реестров — ГИБДД, Росреестра, ЕГРЮЛ, ФССП, ФНС и т. п. — может быть исключена любая информация о президенте, премьер-министре, генпрокуроре, председателях Следственного комитета, обеих палат парламента ...
Госохраной пользуется, например, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, напоминает Шуманов.
Дата: 16.06.2017 Копия в Google

235. Схемы "Яндекса".

... налогов Оригинал этого материала © Forbes.ru, 15.11.2016, Схемы "Яндекса": интернет-компанию уличили в работе с "однодневками", Фото: ИА "РБК" Дмитрий Яковенко Аркадий Волож Суд признал, что компании, которым «Яндекс» платил за привлечение партнеров в рекламную сеть, не оказывали ему услуг, а помогали сокращать налоговое бремя и обналичивали деньги Московский арбитражный суд отказался удовлетворять иск, поданный «Яндексом» 120 к Межрегиональной инспекции ФНС № 7 по крупнейшим налогоплательщикам ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

236. Леди Краснинского уезда.

Благодарить за это следует Константина Пономарёва, известного разбирательствами с ФНС, Сбербанком, компанией ИКЕА, компаниями Дерипаски и так далее. В ноябре сутяжник спешно сбежал из московского региона в смоленскую глушь, стремясь там укрыться от преследования за крупнейшее налоговое укрывательство и обеспечить нужное судебное решение.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

237. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.

В январе прошлого года ИЦ "Энерго" был признан банкротом по решению Московского арбитражного суда.
А в 2015 году сам холдинг был признан банкротом по иску ФНС. Ранее, как рассказывал "Ъ", с заявлениями о мошенничестве со стороны руководства ЭСИХ в правоохранительные органы обращались Альфа-банк и банк "Глобэкс".
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

238. Бывшего сенатора настигло возмещение.

В итоге следственным управлением СКР по Юго-Западному округу Москвы было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Оно вскоре было передано в московское ГСУ СКР, а в апреле 2011 года расследование этого эпизода привело к обыскам и выемкам в здании столичного управления ФНС на Большой Тульской, а также в ИФНС N28. Помимо этого оперативники ФСБ обыскали кабинет и квартиру тогдашнего заместителя руководителя столичного управления Ольги Черничук на улице Сокольническая Слободка и ее особняк в ...
Дата: 08.05.2014 Копия в Google

239. Экс-гендиректор "АТВ-Продакшн" попал под уголовное дело.

Мы действительно судились с Федеральной налоговой службой (ФНС), прошли три инстанции, все суды выиграли.
Прошутинская уехала в московскую квартиру, а Малкин остался в шикарном трехэтажном загородном доме в Новоглаголево.
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

240. Кадетское училище меблировали по знакомству.

Представители "Дикона" позвонили в училище, и там подтвердили, что по распоряжению руководителя департамента образования Минобороны Екатерины Приезжевой уже получают мебель от московского филиала финской компании Isku — ООО "Иску Интерьер М".
В марте 2005 года возглавила управление налогов и сборов с алкогольной и табачной продукции ФНС (ведомством руководил господин Сердюков).
Дата: 18.06.2013 Копия в Google