Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Организатор подмосковных казино вел досье на "крышу".

... Николай Сергеев Вчера Басманный райсуд Москвы впервые отклонил ходатайство СКР об аресте первого действующего сотрудника прокуратуры Московской области в рамках громкого уголовного дела о крышевании надзорщиками за взятки незаконных игорных заведений ...
Прокурор четыре раза обращался в местный суд, пытаясь добиться ликвидации заведения, однако клуб неожиданно поддержала местная инспекция ФНС, предоставившая документы о том, что у его хозяев есть лицензия на проведение лотерейного бизнеса, которая ...
Дата: 09.06.2011 Копия в Google

162. Главный военврач и его подчиненный арестованы за взятку в €120 тыс.

В бытность его главным налоговиком России, госпожа Чернова возглавляла вначале Управление контроля налоговых органов ФНС, а потом одноименный департамент там же. […] Если в этой коррупционной истории и в самом деле замешана Ольга Чернова, то «дело врачей» неизбежно бросает тень и на всесильного министра обороны. — Врезка К.ру] Вчера Александра Белевитина и Алексея Никитина доставили в Московский гарнизонный военный суд, который рассмотрел ходатайства следствия об их арестах.
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

163. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

В 2011 г. в Рособоронпоставку переведена Ольга Степанова, ранее руководившая инспекцией ФНС №28 по Москве. Согласно данным сайта «Остановить неприкасаемых», с 2006 г. Степанова при содействии сотрудников инспекции якобы выплатила из бюджета различным фирмам 15,6 млрд. руб. под видом возврата налогов. Семья Ольги Степановой при официальном годовом доходе $38 тыс. 381, согласно опубликованной подборке документов, якобы приобрела активы на сумму $38 млн. 912 тыс., включая виллы в Московской области ...
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

164. Приключения "черного нала".

Средства же эти — наличность, полученная от продажи алкоголя в розничные торговые точки Москвы и Московской области.
Галина Тарабарина Взаимодействие с ФНС и кураторство бухгалтерского учета подконтрольных Селину контор возложено на Нину Куталову (она же порой фигурирует под фамилией Денисенко).
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

165. Водочная группировка Роберта Кочиева.

НДС возвращался в карман через московские фирмы-однодневки.
Обеспечивая незаконную легализацию алкоголя, они после подачи в контролирующие органы деклараций об обороте алкогольной продукции существуют только до того момента, пока ими не заинтересуются в ФНС или Росалкогольрегулировании по поводу нестыковок в ...
Дата: 23.05.2011 Копия в Google

166. "Воровать у государства надо красиво".

После этого с середины апреля по начало мая 2010 года я написал и зарегистрировал семь заявлений в ОВД по городу Лабытнанги, в управление по налоговым преступлениям УВД по ЯНАО и в Межрайонную инспекцию ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по ЯНАО по ...
Московский «Ямалтрансстрой» только по внешним признакам (название, лицензии, логотип, коммерческое представление) соответствовал настоящему ОАО «Ямалтрансстрой», зарегистрированному в 1985 году в городе Лабытнанги. У московской компании Нака не было ...
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

167. Как государство отбирает частный "Энергомаш".

Уже полтора месяца бизнесмен, который еще вчера входил в список долларовых миллионеров, сидит в московском СИЗО № 5, на него возбуждено уголовное дело по стандартной для предпринимателей статье 159 — «мошенничество».
Спустя почти месяц после ареста Степанова, 22 февраля 2011 года, из аппарата правительства РФ в Минпромторг, Минэнерго, ФНС, Сбербанк и «Энергомаш» ушла бумага с грифом «Для служебного пользования» за подписью замдиректора Департамента промышленности ...
Дата: 17.03.2011 Копия в Google

168. "Гастарбайтерство" Софии Ротару.

Например, известного московского промоутера Ивана Григорова (в шоу-бизнесе его знают под псевдонимом Гомельский.
А на последнем «Золотом граммофоне» ей даже вручал награду начальник управления досудебного аудита ФНС Даниил Егоров.
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

169. "Волготанкер" потянул за собой Александра Бокова.

Предполагается, что именно на полученные преступным путем деньги Боков и его сообщники приобретали недвижимость в Москве и Московской области, на Кипре и в Великобритании.
В июне 2007 года ФНС подала в арбитражный суд Москвы иск о банкротстве пароходства.
Дата: 24.01.2011 Копия в Google

170. "Черная дыра" российского бизнеса.

Данный подложный документ был использован Ермаковой для подтверждения сведений о высшем образовании при защите кандидатской диссертации в Московском государственном социальном университете…».
В ФНС России отказались комментировать нарушения скандального депутата, сославшись на тайну следствия.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

171. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Вернувшись из Сочи, Козлов продолжил попытки предотвратить отмывание $30 млн, вопреки запрету ФНС и ЦБ переведенных в конце августа со счетов двух фирм в московском банке «Дисконт» в австрийский Райффайзенбанк.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

172. Неопытная в таких делах жена мэра Москвы привлекла Байсарова.

Он был практически единоличным распорядителем столичной нефти и бензина, его Московская девелоперская компания и другие фирмы занимались грандиозными строительными проектами.
Однако в распоряжение "Известий" попали материалы налоговых проверок МНГК, которые проводила в 2006 и 2008 годах Межрегиональная инспекция ФНС России по крупнейшим плательщикам № 1, курирующая нефтяную отрасль.
Дата: 30.07.2009 Копия в Google

173. Высший квартирный суд.

... квартирный суд. Председателю Федерального арбитражного суда Московского округа может дорого обойтись покупка квартиры Дмитрий Казьмин, Филипп Стеркин, Анастасия Корня, Анна Репка [...] У Майковой много покровителей в силовом блоке и в ФНС, говорит руководитель крупной юркомпании. Они могут заступиться за нее, согласен юрист крупного холдинга. В прошлом году ходили слухи, что Майкову не переназначат, говорит адвокат по корпоративным делам, но ей помогли московские власти и председатель ВАС Антон ...
Дата: 20.05.2008 Копия в Google

174. Монополисту закон не писан.

Главным активом компании «Комстар-ОТС» является Московская городская телефонная сеть (МГТС), занимающая 77,2% столичного рынка фиксированной телефонной связи.
Стоит отметить, что тенденция усиления внимания к крупным игрокам рынка телекома со стороны ФНС налицо.
Дата: 11.03.2008 Копия в Google

175. Гуцериев отдал нефть.

Параллельно ФНС подала в арбитражный суд Москвы восемь исков к 11 фирмам, бывшим и нынешним акционерам “Русснефти”, требуя признать недействительными сделки по купле-продаже акций между ними, а акции самой “Русснефти” — взыскать в доход государства.
А еще ценнее 119 АЗС “Русснефти” (около 12% рынка) в Москве и Московской области.
Дата: 24.07.2007 Копия в Google

176. Знакомый почерк.

Так, за 2005 год, по данным управления ФНС России, она увеличилась на 133 млн. рублей, составив 3,4 млрд.
Потом Шпаки стали собственниками трехэтажного коттеджа в Домодедовском районе Московской области, оцененного в более чем полтора миллиона долларов.
Дата: 28.03.2006 Копия в Google

177. Суд над 1990-ми.

Векселя Четыре трейдера “ЮКОСа” — их признал “взаимозависимыми” с нефтяной компанией Московский арбитражный суд — под руководством Ходорковского и Лебедева в 1999-2000 гг. уклонились, по мнению прокуроров, от уплаты более 17 млрд руб. налогов ...
“Бездействие или беспомощность ФНС может являться доказательством только их собственной некомпетентности, но никак не основанием для обвинений в адрес налогоплательщиков”, — отвечает прокурорам Ривкин, подчеркивая, что показания “об обстоятельствах ...
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

178. Месть Гамлета.

Его заявление легло в основу дела о растрате в компании, возбужденного московской прокуратурой.
В феврале 1997 года следственное управление ФНС закрыло дело в связи с изменениями в законодательстве.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

179. Кучмисты и безкучмисты.

У московских специалистов по Украине принято путать депутата Григория Омельченко с киевским мэром Александром Омельченко, но это разные физические лица. Оба Руха и группа "Соборность" были против отставки Ющенко. Поддержали импичмент президенту, но, по сравнению с данными других голосований в тот же день Рух(К) не додал за импичмент шесть голосов (включая голос самого Костенко), а Рух(У) - пять. В персональном качестве некоторые члены этих партий и фракций входят в ФНС, но сын Вячеслава ...
Дата: 04.06.2001 Копия в Google

180. Как гасят "звезд" после голой вечеринки у блогерши Ивлеевой.

Последствия мероприятия — в материале РБК С чего все началось В ночь на 21 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла «Почти голая вечеринка».
Чем грозит Насте Ивлеевой проверка ФНС По итогам проведённой проверки Федеральная налоговая служба заподозрила Настю Ивлееву в неуплате налогов на сумму 137 млн рублей.
Дата: 28.12.2023 Копия в Google