Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

... с помощью сервиса ФНС установить, что его ИНН совпал с ИНН совладельца ликвидированного банка «Рублевский» Дмитрия Чувилина. Согласно базе данных СПАРК, сейчас Чувилин не числится в реестре юридических лиц в качестве руководителя или совладельца каких-либо компаний. В прошлом он был среди совладельцев по меньшей мере трех компаний экс-гендиректора хоккейного клуба «Спартак» Петра Чувилина, осужденного за покушение на мошенничество вместе с бывшим сотрудником УФСБ по Москве и Московской области ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

102. Александр Миронов "доигрался" до розыска.

... деятельности»,— подчеркнули в ГСУ. Отметим, что действие лицензии конторы приостанавливалось и в прошлом году — соответствующие решения по требованиям ФНС принимали мировые судьи судебных участков №416 и №417 района Арбат Москвы, а также Пресненский суд столицы. В рамках уголовного дела при поддержке сотрудников Росгвардии следователи и оперативники провели более 20 обысков в офисных и жилых помещениях, расположенных на территории Москвы, а также Московской, Ярославской, Орловской областей ...
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

103. Александр Мамонтов защищался экс-министром.

Об этом Лайфу рассказала соседка генерала по другой квартире, расположенной на Московском проспекте.
Реестр субъектов малого предпринимательства ведет ФНС, а не прокуратура. «Убедиться по открытым данным ФНС, что объект не относится к субъектам малого и среднего бизнеса, могли все за исключением Александра Мамонтова.
Дата: 29.05.2018 Копия в Google

104. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

... Коммерсант", 04.07.2017 Должников взяли за яйца с сюрпризом Сергей Машкин Как стало известно “Ъ”, московская полиция заподозрила в особо крупном мошенничестве Александра Есина — основного бенефициара объединения «Руспродхолдинг», еще несколько лет ...
Однако, как установили адвокаты, утилизацией этого эшелона сладостей занималось некое ООО «Аспект+», специализирующееся на розничной торговле ремнями, подтяжками и галстуками и относящееся по квалификации ФНС России к так называемым микропредприятиям ...
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

105. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".

Он не исключает, что повышенное внимание правоохранительных органов к работе московских судей связано с конкурсом на должность председателя столичного арбитража, который должен быть объявлен уже через полгода (полномочия Чучи истекают в апреле 2017 г ...
В октябре 2010 года признал незаконными налоговые требования ФНС к "Арбат-Престижу" на 115 млн руб. В конце 2012 года подтвердил иск ФАС о сговоре на рынке каустической соды.
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

106. Откат с возврата.

Она считалась членом так называемой «команды Сердюкова», бывшего министра обороны, ранее возглавлявшего ФНС. В эту же команду входили и налоговики, ответственные за хищения налогов в «деле Магнитского». Воробьева ранее работала главным налоговиком Санкт-Петербурга, но затем ее повысили и перевели в Москву, где она еще не успела обзавестись связями. По словам Кабанова, Осипов искал московские компании, которые могут документально оформить сделки по возврату НДС и самостоятельно договориться с ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

107. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Коллеги Федорова, работавшие с ним до этого в центральном аппарате ФНС рассказали, что за решение проблем Федоров всегда брал не меньше 5% от суммы долга, а в этом случае мог попросить и все 10%.
И кто знает, может быть в ближайшие годы Браудер наконец залетит погостить в пятый московский следственный изолятор, сертифицированный по всем стандартам совета Европы, и задержится еще на несколько лет в уютной колонии общего режима в Тульской ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

108. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".

В нашем распоряжении оказался закрытый сводный отчет, подготовленный специалистами Федеральной налоговой службы (ФНС) и Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), в котором приведены сделки 2012—2013 годов между ...
Самым крупным получателем средств от саранского клуба стал агент Дмитрий Ананьев, связанный с авторитетными предпринимателями из Раменского района Московской области, —в общей сложности с ним были заключены контракты на сумму около 21 млн рублей, он ...
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

109. В контракте с автомобилями Генштаба остались фирмы зятя Сердюкова.

Как выяснили «Известия», до мая 2013 года по месту его московской «прописки» значилось еще 73 компании, а его гендиректор Виталий Стоян якобы руководит еще в 28 фирмах и в 19 числится совладельцем.
... службы» и первый госконтракт был на скромные 400 млн руб. За несколько дней до его окончания появился аналогичный — но уже на 3,5 млрд до конца 2012 г. ФГУП за это время переименовали, оставив, впрочем, полным «тезкой» — уже не ФНС, а Минобороны ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

110. Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами.

— Врезка К.ру] ["Известия", 24.04.2013, "По аферам с поездками на хадж допросят помощника сенатора": Следователи СКР, оперативники ФСБ и МВД и инспекторы ФНС вскрыли крупные финансовые махинации и нарушениям вокруг организации поездок российских ...
В частности, выходца из Сирии Аль-Фрейха Камала, высланного в 2013 году из России за организацию нелегальных молельных комнат в ряде вузов московского региона.
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

111. Гражданство с царского плеча.

Вероятно, его документы и фотографии с удивительной оперативностью переправили в Москву: судя по российскому паспорту, который предъявил Депардье журналистам, оформлением занимался московский отдел Федеральной миграционной службы.
В ФНС, отвечая на вопросы агентства "Прайм" по поводу уплаты налогов знаменитым актером в российскую казну, заметили, что Депардье должен быть налоговым резидентом или открыть бизнес в России, чтобы стать налогоплательщиком. На сайте ФНС поясняется ...
Дата: 10.01.2013 Копия в Google

112. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

... Plaza) составляет 1,7 млн руб. Одним из главных доказательств в деле стали результаты обыска, проведенного УФСБ по Москве и Московской области 12 марта 2010 года: в офисе "Гленик-М" были найдены и изъяты печати почти всех участвующих в схеме компаний ...
В мае ФНС инициировала банкротство ИФГ "Гленик-М" (сейчас в компании введена процедура наблюдения).
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

113. В Суздальский турцентр заехали рейдеры.

Среди них известный в московском регионе криминальный авторитет Сергей Мелехин, руководитель ФНС №6 по г. Суздалю Ирина Кондратьева, депутат Мособлдумы Иван Чарышкин.
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

114. Как налоговики возмещают "пустышкам" сотни миллионов НДС.

Насколько нам известно, именно она передала Калинкину ультиматум, что в случае, если Ефименко не выведут из этого уголовного дела, он даст показания против главы областного управления ФНС России по Ростовской области Олега Калинкина. Сам Калинкин — очень влиятельный и далеко не бедный человек; ему приписывают опосредованное владение крупным бизнесом: сеть супермаркетов «Калинка» в Подмосковье, строительный бизнес и возведение жилого микрорайона в Московской области, гостиница на одном из лучших ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

115. Налоговый рай для нужных людей.

Вот цитата из акта проверки республиканской УФНС, которую провели представители Межрегиональной инспекции ФНС по Сибирскому федеральному округу.
Схожие причины срочного переезда на Кавказ и у фирм из Саратова или Московской области.
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

116. Коррупция в "Росатоме".

... 700 млн.руб.; — ООО «Стальмонтаж» Юридический адрес: г.Воронеж, Монтажный переулок,2 Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воро-нежской области, по различным договорам уведено порядка 400 млн.руб.; — ООО «Трубы 2000» Юридический адресе: Московская область, г.Балашиха, Шоссе Энтузтастов,7, ИФНС РФ по г.Электросталь, уведено более 1,5 млрд.руб.; — ООО «Атомэнергомонтаж» Юридический адрес: Московская область, г. Мыти-щи, ул. Шараповская,1 офис.152, ИФНС по г.Мытищи ...
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

117. "Газовая утечка" из бюджета Подмосковья.

Впрочем, долговая яма ждет сегодня не только ее. Бюджет Московской области, едва переживший кризис, сегодня находится на грани коллапса. Регион увяз в финансовом тупике, признанным даже правительством страны, которое в авральном порядке откомандировало на замену вице-премьера по финансам Большакова замруководителя ФНС России Константина Седова.
Дата: 07.12.2009 Копия в Google

118. Золотая жила. Самые неудачные проекты российской власти.

ФЛК, ЕГАИС, питерская дамба, реконструкция Большого театра, московские парковки, проект "Электронная Россия" Оригинал этого материала © "Компания", 21.09.2009 Золотая жила.
- К ней притерпелись, она не мешает, но она и никому не нужна - ни рынку, ни контролирующим органам, ни правительству, ни даже ФНС".
Дата: 24.09.2009 Копия в Google

119. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

В феврале 2006 г. они были перерегистрированы из Смоленской области в московские налоговые инспекции № 25 («Селен») и № 28 («Финансовые инвестиции»).
26 июня Boily Systems подала в Федеральную налоговую службу (ФНС) заявление о ликвидации «Махаона», «Парфениона» и «Рилэнда».
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

120. Гринмейл национального масштаба.

На первом этапе план Чемезова встретил сопротивление со стороны владельцев Казанского вертолетного завода (КВЗ) и московского МВЗ имени М. Л. Миля.
Одновременно с этим в компании появились инспекторы ФНС, начавшие проверку ее финансово-хозяйственной деятельности.
Дата: 01.04.2008 Копия в Google