Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Вместо предисловия

Литвиненко получил убежище в Англии, и ФСБ тут же включило его в список перебежчиков, двойных агентов, предателей. Хотя всё, чем он занимался, не имеет никакого отношения к безопасности России. Во всех странах этим занимаются МВД и налоговая полиция, но никак не контрразведка. Копия в Google

302. Пр.3. Сокращения

УРПО - Управление разработки и пресечения деятельности преступных организаций ФСБ РФ. УСБ - Управление собственной безопасности. УУР - Управление уголовного розыска. УФСБ - Управление ФСБ (территориальное). УЭК - Управление экономической контрразведки. ФАПСИ - федеральная служба правительственной связи и информации Российской Федерации. ФСБ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации. ФСК - Федеральная служба контрразведки Российской Федерации. ФСНП - Федеральная служба налоговой ... Копия в Google

303. Схема "Алкогольной мафии"

Свыше 10 млн. долларов в год. 2. Бирюков Ю.С., Зам. Генерального прокурора – осуществляет административное давление аппарата прокуратуры на государственных и судебных чиновников, налоговые органы, возбуждает уголовные дела на неугодных предпринимателей. Свыше 5 миллионов долларов в год. 3. Заостровцев Ю.Е., первый зам. Директора ФСБ – осуществляет оперативное обеспечение и прикрытие алкогольной мафии, прослушивание телефонных разговоров, проведение обысков совместно с органами прокуратуры ... Копия в Google

304. Нехорошая квартира

© "Версия", 13.06.2000 Нехорошая квартира Бывший замдиректора ФСБ, а ныне генерал-губернатор Северо-запада Виктор Черкесов ради Москвы оставил 250 кв. м на Невском.
Встречи эти якобы состоялись 24 июня 1999 года в Киришах и 25 июля того же года в петербургском ресторане «Сёгун», и речь на них шла о финансировании обеими топливными фирмами избирательной кампании главы петербургской налоговой инспекции Виктора ... Копия в Google

305. "Газета.Ру" vs. Мамут

Во вторник группа сотрудников Московского управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП), налоговой полиции (ФСНП) и УФСБ попыталась произвести выемку документов в офисе Собинбанка. Акция в «Собине» проводилась с санкции Генпрокуратуры в рамках расследования возбужденного в конце сентября уголовного дела по статье 172 УК (незаконная банковская деятельность) о нарушениях, допущенных «Фламинго-банком» при переводе денег за границу. ФСБ заявила, что у нее есть точные сведения о ... Копия в Google

306. Сергей Воронин доил бюджет.

В пресс-службе областного управления ФСБ уточняют, что деньги выводились путём махинаций с налогом на добавленную стоимость.
Из ФНС он ушёл в 2019 году вместе с руководителем городского отделения налогового ведомства Иваном Тесленко.
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

307. Нал для партии номиналов.

Первый проект, впоследствии отозванный по просьбе авторов, предлагал создать реестр участников майнинга, а также ввести для них таможенную и налоговую амнистию.
Вместе с ним учредителем этой компании является Константин Владимирович Басюк, управляющий АО «Хабаровский аэропорт», крупный бизнесмен, сотрудник органов КГБ и ФСБ в 1983–1998 гг.; ООО «Находка Эйдженси», основанное в 2021 году.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

308. Новый русский Ян Марсалек.

Новый русский Ян Марсалек Экс-менеджер платежной системы Wirecard, разыскиваемый Германией за хищение €2 млрд, живет в Москве с паспортом РФ и под охраной ФСБ Оригинал этого материала © dossier.center, 24.07.2022, Двуликий Ян, Фото: Bild, via dossier ...
Номер паспорта Грина, дата его выдачи и код подразделения обнаруживаются в базах Налоговой службы и Росреестра, тогда как в базах МВД и «Роспаспорте» человека с данными Грина и паспорта с таким номером не существует.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

309. Здесь был <Роскомнадзор>.

За 20 лет работы Роскомнадзор заблокировал 580 тысяч сайтов, около 40% из них — онлайн-казино, требование о запрете которых поступает от налоговой.
Право цензора РКН делит с несколькими ведомствами, однако исполняет решение о блокировке, если оно поступило не от ФСБ, всегда самостоятельно.
Дата: 22.04.2022 Копия в Google

310. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.

... к космическим, и неудивительно, что в допандемийном 2018 году его только задекларированная выручка, по данным СПАРК, составила 62 252 000 руб. Сколько налички при этом прошло через «черную кассу» и было сокрыто от налоговой, остается догадываться ...
Дело это, впрочем, вскоре закрыли за отсутствием состава преступления, поскольку в самом УЭБиПК как раз в 2014 году началась всем памятная чистка, а Золотова тогда же наконец задержали как афериста сотрудники ФСБ. Более того, в отношении решальщика ...
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

311. Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова.

Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова Чем зарабатывает на жизнь специфический бизнес-партнер с сильнодействующей фамилией Оригинал этого материала © istories.media, 29.07.2021, "Мне разговаривать с кем-то о чем-то — ну зачем?", Фото: via ...
... Рапси» и сообщила, что в январе «Щелково Агрохим» обратилось с заявлением о привлечении Ираидовой и Приходько к уголовной ответственности за «незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну ...
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

312. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет" Конфискован порт "Бронка", доставшийся семьям генералов ФСО и ФСБ от арестованного подрядчика Кремля Дмитрия Михальченко Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.07.2021, Суд раскрыл схему ...
По данным Федеральной налоговой службы, Негодов за предыдущие 17 лет заработал около 105 млн руб. (из них 100 млн — дивиденды от совместного бизнеса с Михальченко).
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

313. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Обыски на стадионе прошли еще в конце 2019 года в рамках дела по особо крупному мошенничеству, приезжали оперативники экономической полиции и службы экономической безопасности ФСБ. Интересовало их многое — от блокираторов радиовзрывателей до ...
До «Атланта», соответственно, дошло 322 млн: 56,5 млн там и остались — для уплаты таможенных, налоговых и иных платежей; на остальные 264,5 млн рублей компания купила почти 4 млн евро.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

314. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

Например, договора купли-продажи недостроенного дворца, кредитные соглашения между офшорными компаниями и застройщиком объекта, а также выписки из ЕГРЮЛ, заверенные сотрудниками налоговой, и ходатайства в Федеральную антимонопольную службу.
Но спустя четыре года все произошло так, как и предлагали юристы проекта: лес вокруг дворца отдали в бессрочное пользование пограничному управлению ФСБ по Краснодарскому краю. После выхода расследования Навального в ФСБ прокомментировали часть ...
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

315. Корпорация "Навальный".

Корпорация "Навальный" Офшоры, налоговая оптимизация, финансовые приливы и отливы в структурах ФБК Оригинал этого материала © "RT на русском", 24.02.2021, "Для политических проектов": лондонский бизнес соратника Навального ежегодно получает через ...
Одна из его фирм ежегодно получает от офшорного учредителя на Кипре почти ?0,5 млн. Первым траншам предшествовало знакомство Ашуркова с человеком, которого ФСБ назвала «посольским резидентом MI6». Опубликованные недавно ФСБ кадры встречи ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

316. Прейскурант на "пробив".

... Александр Воронов, Никита Королев Опубликованное 14 декабря расследование предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального группой сотрудников ФСБ, следовавших за ним в течение нескольких лет в поездках по России, породило дискуссию о ...
За 20-30 тыс. рублей — достать любые налоговые декларации любых компаний.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

317. "Педофил на доверии" Александр Сытин.

«Феррари», личный вертолет, сотни объектов недвижимости и репутация «тайного агента ФСБ».
Но больше всего угроз — уголовным преследованием, налоговыми проверками и намеками на физическую расправу — от Сытина поступало тем, кто когда-то называл его «другом» [...] Патологии по наследству Он ведь вообще экономный, Сытин.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

318. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

... одним из крупнейших продавцов краденых банковских карт Мария Коломыченко Алексей Строганов 24 марта 2020 года ФСБ сообщила о «масштабной спецоперации» по аресту крупной группировки кардеров — мошенников, которые, по данным спецслужбы, держали 90 ...
Все было совершенно официально, по договору, со всеми необходимыми налоговыми отчислениями.
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

319. Самый тайный из "масонов".

Скандал вокруг мебельных центров Зуева пресса окрестила «битвой силовиков», и до сих пор «Википедия», к примеру, трактует его как конфликт «с одной стороны, МВД и таможни, а с другой стороны — ФСБ».
С налоговой оптимизацией у «ЛАМАКСа» всё в порядке: при обороте в 409 млн рублей эта компания в 2018 году «умудрилась» показать прибыль всего в 8 тысяч рублей.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

320. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

Накануне сотрудники СКР и ФСБ задержали сразу двух замов нового директора РАР Игоря Алешина — Ирину Голосную и Елену Афанасенко.
В результате производства и реализации более 100 млн литров пивных напитков в бюджет должно было поступить примерно налоговых отчислении (акциз, НДС и налог на прибыль ) в размере 3,5 млрд рублей.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google