Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Пр.2. Список имен

© GRANI, New York, 2002, "ЛПГ-Лубянская преступная группировка", Александр Литвиненко Приложение 2. Список имен А Александр - псевдоним агента ФСБ, состоял на связи у автора книги. Алёхин Алексей - директор гастронома. Алёшин Игорь - старший оперуполномоченный 1-го отдела ОРУ ДБТ ФСБ РФ, майор. Алмазов Сергей Николаевич - начальник налоговой полиции РФ (1992-1999), генерал. Акимов Владимир Владимирович - агент ФСБ, сотрудник "Ланако", водитель Лазовского Михаила, осуждён за терроризм. Копия в Google

202. Контора Кантора слушает

Подозревается, что по его указанию работники службы безопасности могли вести негласный контроль за деятельностью налоговых органов в ноябре–декабре 2005 года и марте–апреле 2006 года.
Однажды летом предприятие посетили сотрудники ФСБ. С ордером на обыск. В итоге в кабинете профсоюзного лидера, а также в актовом зале сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли прослушивающие устройства. Копия в Google

203. Пятая колонна Кремля.

Скриншот из налоговой базы Среди побывавших в США оказался нынешний заместитель министра юстиции Олег Свириденко, который непосредственно составляет списки «иноагентов» и передает их для утверждения в Совбез и ФСБ. В США он приезжал в 2002 году в составе делегации российских судей и адвокатов.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

204. Александра Сабадаша отправили в "Космос".

ИА "РБК", 15.12.2023, "ФСБ задержала экс-сенатора сразу после освобождения в здании суда": Александра Сабадаша, который в начале 2000-х контролировал алкогольный рынок Северо-Запада и имел активы в лесной отрасли, был членом Совета Федерации от Ненецкого автономного округа в период с 2003 по 2006 год, арестовали в 2014 году по уголовному делу о хищении средств из бюджета. По версии следствия, в 2010 году бизнесмен предоставлял в налоговую инспекцию № 28 по Москве поддельные документы об оплате ...
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

205. "Любит устраивать шоу со звонками от высоких лиц".

Письмо Дмитриева Сергею Иванову Письмо Дмитриева Сергею Иванову Письмо Дмитриева Антону Вайно В других случаях Дмитриев просил Иванова поскорее одобрить некоторые сделки РФПИ, пробить по оперативным массивам ФСБ и СВР некоторых китайских и арабских ...
В том же расследовании упоминалось, как глава РФПИ сливал Кириллу Шамалову инсайдерскую информацию о предстоящих сделках фонда, что подпадает под ст. 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или ...
Дата: 06.09.2023 Копия в Google

206. Кибервойска Пригожина.

... и службы безопасности «Вагнера» — «Конкорда», — это его собственные сотрудники, передающие журналистам, оппозиции и друзьям/знакомым материалы о деятельности «Вагнера», налоговая, от которой скрывают большие объемы черного нала, госорганы, от которых прячутся подставные участники тендеров, а также ФСБ. По неизвестным причинам сотрудники ЧВК «Вагнера» с друзьями или родственниками в ФСБ моментально попадают в черный список, а вот выходцы из МВД или ГРУ — нет. Как это ни удивительно, в списке ...
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

207. Выставка достижений Владимира Проничева.

За освобождение заложников отвечал оперативный штаб, который возглавлял, по данным «Новой газеты», заместитель директора ФСБ России Владимир Проничев.
«Для региона это важно появлением новых рабочих мест, налоговыми поступлениями в бюджет, а также формированием имиджа Адыгеи как российского центра по производству и переработке козьего молока», — говорил он. СМИ активно рассказывали об успехах ...
Дата: 02.11.2022 Копия в Google

208. Как Юрий Шумский и Юрий Зозуля химичили в "Ростехе".

Юрий Зозуля По данным следственного управления СКР по Северному округу Москвы, эти фигуранты, а также другие установленные или находящиеся в разработке ФСБ и следствия лица, вступив в преступный сговор, организовали систему получения откатов.
Разбирая спор с налоговой инспекцией, Нижегородский арбитражный суд выявил, что при продаже продукции завода в цепочку поставок включались подконтрольные руководству завода формальные фирмы-посредники, которые на 7–10% завышали цену.
Дата: 22.09.2022 Копия в Google

209. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

«Новая газета» рассказывала о роли Вороненкова как «влиятельного решальщика» со связями в ФСКН, МВД и ФСБ. Бывшие офшорные партнеры Вороненкова Станислав Кондрашов и Борис Давлетьяров владеют виллами на Сен-Жан-Кап-Ферра.
«Например, если мы продаем недвижимость третьей стороне или обмениваем ее на собственные акции, то в соответствии с российским налоговым законодательством Evrodec должен платить подоходный налог здесь в России исходя из рыночной цены недвижимости ...
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

210. "Добрыня" подвел Анатолия и Сергея Фуглаевых.

ФСБ, Росгвардия, полиция, МЧС — руководители каких только аппаратов не открывали выставку о героях вместе с Фуглаевым. Открытия как правило сопровождались патриотической речью и перерезанием ленточки, а также совместной фотографией с влиятельным силовиком — как показатель дружбы. Иронично, что в своё время фотовыставку помпезно открыли и в управлении Федеральной налоговой службы — именно у этого ведомства и возникнут претензии к братьям Фуглаевым. «Я считаю, что сотрудники Федеральной налоговой ...
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

211. Батька, деньги, два ствола.

The Insider изучил собственников компании «Белтехэкспорт», которые являются спонсорами политического режима в Беларуси и выяснил, как кошелек Лукашенко связан с ФСБ, бизнесом в Лондоне и коррупционной застройкой в Калининграде.
В британском коммерческом реестре присутствует Анна Пефтиева, с белорусским гражданством и налоговым резиденством Мальты, где живет белорусский олигарх.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

212. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.

Возбуждению дела предшествовала длительная налоговая проверка, а за год до первых следственных действий Служба защиты конституционного строя ФСБ запрашивала у Минкультуры финансовую документацию «Седьмой студии». Эта служба впоследствии и занялась оперативным сопровождением дела. Какого рода сообщение или оперативная информация побудили ФСБ начать проверку «Седьмой студии», в суде не раскрывалось.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

213. Сергея Морозова подвели под монастырь.

... Титов Елена и Сергей Морозовы В Ульяновске сотрудниками Следственного комитета РФ (СКР) и регионального управления ФСБ задержана по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой, Ольга Колесникова, возглавлявшая ранее одно из местных ...
Известно, что юридически статус приоритетного инвестиционного проекта, дающего налоговые льготы, присваивается комиссией во главе с губернатором Морозовым.
Дата: 06.05.2020 Копия в Google

214. Герои подслушанной истории со взяткой в 20 млн руб. ушли за кордон.

Что касается Мамчура, то числа до 10 ноября он не был в курсе затеянного ФСБ. Знал только, что его подчиненный Гусев пропал. Но тот вышел с ним на связь и рассказал о мотивах своего побега. После такой новости Мамчур принимает решение навестить отца в Киеве. Не исключено, что по совету отца, Сергея Мамчура. Человек тот опытный, когда-то занимал должность в налоговой полиции Петербурга.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

215. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Он, скажем так, представлялся неоднократно, особенно в состоянии алкогольного опьянения, генералом ФСБ и прочих спецслужб и бравировал своими разнообразными связями в правоохранительных органах.
Интересный вопрос — отчитываются её хозяева перед российскими налоговыми органами за эту контролируемую иностранную компанию.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

216. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

Источники РБК в правоохранительных органах раскрыли подробности допросов задержанных коллег из ФСБ. В них офицеры описали следователям военного следственного управления по Москве, как планировали ограбление и делили добычу.
За рулем в машине сидел сотрудник Федеральной налоговой службы Дмитрий Чиквин.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

217. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Предположительно, участвовавших в преступлении шестерых сотрудников спецподразделений «Альфа», «Вымпел» и «банковского» управления «К» ФСБ задержали в Москве 2 июля. Вместе с ними среди обвиняемых оказался сотрудник Федеральной налоговой службы.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

218. Лубянская ОПГ.

ИА "РБК", 05.07.2019, "В Москве задержали сотрудников "Альфы", "Вымпела" и управления "К" ФСБ: Среди арестованных три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России, рассказал РБК источник, близкий к ФСБ; информацию подтвердил другой источник из этой службы. — Врезка К.ру Среди фигурантов дела есть также сотрудник налоговой службы и гражданские лица, уточнил собеседник РБК, знакомый с материалами дела.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

219. Как обуть ФСБ.

Там есть и его биография: с 1992 года работал в управлении ФСБ по Северной Осетии, с 1996 года — служил в центре спецназначения ФСБ, с 2001 года — работал помощником министра обороны. В биографии Медоева-старшего не упоминается, что в прошлом он работал в налоговой с Анатолием Сердюковым. По мнению бывших сотрудников ФСБ, Сердюков помогал некоторым чекистам в карьерном росте (например, Виктору Воронину — бывшему начальнику банковского управления ФСБ и бывшему руководителю арестованных по ...
Дата: 14.06.2019 Копия в Google

220. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

... другом из ФСБ Дмитрием Сениным решили получить взятку от владельца сети ресторанов La Maree Меди Дусса. По стечению обстоятельств компания господина Дусса специализируется на поставках рыбы и морепродуктов, а Захарченко в то время как раз занимался борьбой с преступностью в сфере рыболовства и оборота биоресурсов в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК) России. Как следует из приговора, полицейский направлял запросы в налоговые и контролирующие ...
Дата: 11.06.2019 Копия в Google