Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. К хищениям в Эрмитаже пристроилась вилла.

«Предполагаемые преступники совершили отмывание денег при покупке роскошной недвижимости в Марбелье за €4 млн. Это были деньги, предположительно полученные от налоговых и коррупционных преступлений в Российской Федерации», — указано в сообщении.
Напомним, что расследование хищений бюджетных средств из Минкульта чиновниками и связанных с ними бизнесменами, получившее звучное название «дело реставраторов», было начато ФСБ еще весной 2016 года.
Дата: 08.11.2019 Копия в Google

142. Константин Пономарев посидит за ложный донос.

Адвокат добавила, что Пономарев еще до оглашения срока успел написать на своей футболке «ФСБ + IKEA = 8 лет», а после приговора встал на скамью подсудимых и написал на стене клетки «Хватит кошмарить бизнес».
В решении она также пришла к выводу, что Пономарев исполнил все свои налоговые обязательства перед бюджетом РФ. В дальнейшем было установлено, что ее выводы противоречили обстоятельствам, установленным арбитражными судами по спорам между Пономаревым ...
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

143. Рамазана Алиева взяли на внедорожнике.

... Первого вице-премьера взяли последним, Фото: "Молодежь Дагестана" Юлия Рыбина, Николай Сергеев Рамазан Алиев Первый вице-премьер Дагестана Рамазан Алиев в среду был задержан сотрудниками ФСБ, заподозрившими его в превышении должностных полномочий ...
Господин Алиев с 1985 по 2013 год служил в органах МВД, налоговой полиции, госнаркоконтроля и ФНС, занимаясь в основном следственной работой.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

144. Владимир Резник (Орешников) "развел" в СИЗО генерала МВД.

Якобы сумма налоговой задолженности в материалах дела вскоре значительно возрастет, после чего она получит срок. Однако знакомые Назаров по линии МВД готовы за 25 млн рублей решить проблему бизнесвумен. Та согласилась и передала первый транш в размере 10 млн рублей. Несмотря на это, вскоре она стала обвиняемой по «налоговому делу». Поняв, что ее обманули, женщина написала заявление в ФСБ. Весной 2016 года Назаров был задержан.
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

145. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Пока руководство ОАК вело со своей иркутской «дочкой» непримиримую бюрократическую переписку по поводу бюджета, столичные правоохранители при поддержке оперативников Управления «П» СЭБ ФСБ выполняли рутинную работу: очерчивали круг возможных подозреваемых, устанавливали местонахождение отдельных документов, согласовывали различные экспертизы, отбирали образцы почерка у свидетелей, осуществляли выемки в налоговых инспекциях и банках.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

146. "Крестный отец" Дмитрия Захарченко поставил семью на рельсы.

В первую очередь в Ростове-на-Дону, откуда он родом и где он в своё время работал в налоговой полиции. Всем своим связям в Москве и карьере Захарченко обязан Виктору Харченко — главе строительно-монтажного треста № 6 РЖД, который строил многие корпоративные объекты в Южном федеральном округе. Высокопоставленный железнодорожник познакомил Захарченко с нужными людьми в Москве, благодаря чему он и поднялся. Оперативники ФСБ выяснили, что Харченко организовал в южном подразделении РЖД семейный клан.
Дата: 06.10.2016 Копия в Google

147. Защита Павлова.

... проведения этих операций ООО «Кавказ-Экспорт» сняли с налогового учета из ФНС №3 по КЧР и перевели в Москву. В Москве фирму проверили, и вопросы по поводу криминального возмещения НДС к руководству компании возникло не только у налоговых, но уже и у ...
... М» ФСБ РФ о том, что у их подзащитного вымогают $3 млн за прекращение дела. Но и тут обвиняемому подмосковному депутату не повезло. Г-н Павлов давно в этом бизнесе, прекрасно знает правила игры, да и взаимоотношения ГУЭБиПК с управлением «М» ФСБ ...
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

148. Игра в наперстки.

Глава этой спецслужбы никогда не отчитывается публично, в отличие, например, от директора ФСБ. При этом ССО является настоящей спецслужбой, ее сотрудники еще в 99-м году получили право на ношение оружия.
«Должностные лица из войсковой части 95006 отрицают, что эти земли когда-то были закреплены за их ведомством, но в тоже время они исправно подают налоговые декларации, уплачивают земельный налог», — комментирует ситуацию представитель налоговой ...
Дата: 05.09.2011 Копия в Google

149. Зампред нотариальной палаты Москвы "разводила" таможенника на $450 тыс.

... полученные им во время службы в налоговой полиции, следователей не удовлетворили. В тот же день таможенник был задержан, а вскоре и арестован судом по обвинению в получении взятки и незаконном хранении боеприпасов (ст. 290 и ст. 222 УК РФ). ["Московский комсомолец", 08.07.2011, "Нотариус и адвокат торговали благосклонностью фемиды": Кстати, в ходе следствия таможенник утверждал, что патроны на самом деле не его, а были подброшены ему при обыске операми ФСБ. — Врезка К.ру] В ходе следствия офицер ...
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

150. Генеральский забег.

Кроме того, в поле зрения ФСБ мог попасть один из эпизодов деятельности Кармацкого в налоговой полиции, где Александр Иванович работал начальником управления с 1999 по 2003 год. Или кое-что из старых дел, относящихся к тем временам, когда этот питерский чекист курировал игорный бизнес и руководил Службой экономической контрразведки регионального УФСБ.
Дата: 09.10.2009 Копия в Google

151. Ответ Владимира Загайнова.

(В рамках возбужденного уголовного дела в отношении ЗАО «Поволжье–Сельхозпродукт» и в ходе обыска в офисе компании сотрудники ФСБ по Пензенской области обнаружили печати налоговой инспекции, Сбербанка, Пенсионного фонда и еще 12 организаций, а также поддельные бланки этих организаций.) Полученные Артемовым М.Ю. заемные средства были переведены на ЗАО «Поволжье–Сельхозпродукт», по условиям кредита деньги были целевые и использовались под покупку нефтепродуктов, контракты на покупку проверяли ...
Дата: 27.02.2008 Копия в Google

152. Генпрокуратура поддержала следствие.

В ФСБ полагают, что это были результаты незаконных прослушек. По словам же адвоката господина Гусева, что именно записано на этих кассетах, пока неизвестно, так как стороной обвинения не предъявлены расшифровки. С момента задержания и до суда, где господину Гусеву избирали меру пресечения, бывший офицер (он десять лет служил в налоговой полиции, а затем -- в ФСКН) находился в ИВС на Петровке, 38 и давать какие-либо показания отказался.
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

153. На ком шапка горит?

... по экономическим и налоговым преступлениям, у частного предпринимателя-владельца АЗС не было никаких документов ни на топливо, ни на торговую деятельность. Кроме нарушений налогового законодательства нарушены были также природоохранные нормы и требования техники безопасности: АЗС находилась вблизи от жилья. А тремя днями ранее в Самарской области была пресечена деятельность целого подпольного нефтезавода. В селе Песочное на территории фирмы «Агропромсервис» оперативниками ФСБ были обнаружены три ...
Дата: 12.10.2005 Копия в Google

154. Угроза из страны фиордов.

14.09.2005 Угроза из страны фиордов «Апатит» наYARивает цену Лев Конкин В последний день августа Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа отменил обеспечительные меры, запрещавшие взыскивать с ОАО «Апатит» налоговые долги, пени и штрафы ...
Затем холдинг активно спонсирует волейбол - Всероссийскую федерацию именно этого вида спорта возглавляет директор ФСБ Николай Патрушев.
Дата: 14.09.2005 Копия в Google

155. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

Лишь в начале ноября 2003 года администрация Климовска и другие абоненты КТЭКа с удивлением узнали, что их энергоснабжающая организация благополучно ликвидирована налоговой инспекцией №9 города Москвы, в которую накануне она была спешно ...
«В тэбя стрэлял Мэньшов» Любопытно, что практически сразу после исчезновения бывшего директора КШЗ по городу пошли разговоры, будто «по достоверной информации ФСБ» он сбежал заграницу, присвоив валютную выручку от продажи патронов в США. Хорошо ...
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

156. Украинский аукцион предвыборных чудовищ.

... расходы дали некие анонимные благотворители: "один человек из Канады, который дает деньги на то, чтобы в Украине не было такой власти", и "люди, которые прямо говорят, что им надоела нынешняя налоговая инспекция, которая находится под Медведчуком ...
*** Кащенко за Ющенко Оригинал этого материала © "Майдан-ІНФОРМ", 23.11.2004, Иллюстрация: juffin Лист на майдан: ФСБ в команді Януковича Украинцы!
Дата: 25.11.2004 Копия в Google

157. Корпорация "Брателло".

... входит и генерал-майор Анатолий Цыбулевский, бывший заместитель директора Федеральной службы налоговой полиции. У Цыбулевского - элистинские корни. Он родился в ноябре 1950 г. в столице Советской Калмыкии, свою трудовую деятельность начинал с должности рядового милиции. Потом, с помощью высокопоставленных родственников ему удалось перебраться в Первопрестольную. Получил должность заместителя начальника Управления материально-технического обеспечения ФСБ РФ. Позже возглавил именно это управление ...
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

158. Обыски в рамках уголовных дел "Томскнефти" и "Самаранефтегаза".

21 октября 2003 года в Петербурге сотрудники ГП и МВД посетили офис банка МЕНАТЕП СПб, изъяв бухгалтерскую и налоговую документацию с 1999 по 2001 год. 23 октября 2003 года сотрудники ГП и ФСБ провели обыск в Агентстве стратегических коммуникаций в Москве.
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

159. Жители одного "Мегаполиса".

... который получил полтора года условно за попытку дачи взятки директору ФСБ Николаю Патрушеву. Аминов был учредителем широко отметившегося на поприще сбора компромата на действующих политиков ЧОП «Атолл». Несколько следователей по особо важным делам трудились не покладая рук, чтобы в суде Аминов предстал во всей красе. Немаловажная роль отводилась и уклонению от налогов. Но кто-то таинственным образом смог так «проконсультировать» Аминова, что налоговая часть обвинения внезапно рассыпалась ...
Дата: 03.03.2004 Копия в Google

160. Неприятные вопросы для нефтяного маршала Карасева.

А вопросов к Владимиру Карасеву и совладельцам ХМНК у Генпрокуратуры, МВД, ФСБ и Комиссии Госдумы РФ по борьбе с коррупцией накопилось немало. Вопросы по месторождению Лебяжье В налоговой полиции ХМАО в свое время велось дело (оперработник О. Гарт) в связи с нелегальным использованием нефти ЗАО «Назымская НГРЭ» с месторождения Лебяжье.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google