Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Центральный Банд.

В то же время оперируя в России они оказываются на ничейной земле, т.к. надзорные банковские органы Франции, Великобритании и Германии так же не могут контролировать операции этих банков в России. Фактически, эти банки (за исключением ММБ, в котором теперь большая доля выкуплена иностранными банками) контролируются исключительно людьми Геращенко и Пономарева. Не стоит поэтому удивляться колоссальным валютным средствам якобы бездумно выданным этими банками в форме невозвращенных и необеспеченных ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

2. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... за исполнение трудовых обязанностей в ОАО «Банк «Менатеп», ЗАО «Роспром», ООО «ЮКОС-Москва», а не за оказание консультационных услуг в качестве предпринимателя. Подготовив такие условия для уклонения от уплаты подоходного налога с физического лица и взносов в Пенсионный фонд, Лебедев 27 апреля 2001 года подал в налоговую инспекцию № 5 ЦАО г.Москвы, находящуюся по ул. Малая Ордынка 33 стр.1 г.Москвы, декларацию о доходах за 2000 год, форма которой утверждена Инструкцией Госналогслужбы России № 35 ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

3. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... в технологической, телекоммуникационной отраслях и СМИ. 3. С 1995 по 2004 гг. я работал штатным юридическим консультантом компаний, связанных с г-ном Михаилом Б. Ходорковским, включая Банк «Менатеп», ЗАО «Роспром» («Роспром») и ОАО «НК «ЮКОС» («Юкос ...
Как я поясню ниже в Части IV настоящих свидетельских показаний, «Проект Вояж» включал в себя подготовку ряда регистрационных форм для Комиссии США по ценным бумагам и биржам в 2002 и 2003 гт. в связи с листингом Американских депозитарных расписок ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

4. Вексельторг здесь неуместен.

Суд признал, что МИАН сам создавал схему ухода от налогообложения: учреждал зависимые организации, формально владеющие правами на получение квартир в новостройках, контролировал их деятельность, открывал им счета в одних и тех же банках, проводил ...
Руководителем «Специнтерпродукция ЛВЛ» являлся Почта А.В., главным бухгалтером Почетуха И.Н., которые также являются должностными лицами ЗАО «МИАН» и получателями дохода согласно справкам по форме 2-НДФЛ и платежным ведомостям (т. 27 л.д. 78, 81, т ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

5. СП о продаже Котласского ЦБК

Из протокола по подведению итогов приема заявок следует, что на инвестиционный конкурс была получена единственная заявка от совместного предприятия в форме товарищества с ограниченной ответственностью "Ilim Pulp Enterprise" (СП ТОО "Илим Палп ...
На запрос Счетной палаты Российской Федерации от 10 ноября 1999 года № 01-1355/04 ЗАО "IPE" не представил банковские выписки со спецссудного счета в банке "Менатеп", в том числе подтверждающие факт перечисления средств в сумме 36465 млн. руб. 2.1.3 ... Копия в Google

6. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

счета зависимых организаций открыты в одних и тех кредитных учреждениях - ОАО «Собинбанк», ЗАО «Европейский трастовый банк»; ?
Постановлением от 12.10.2006 № 53 Пленум ВАС РФ указал, что в случае наличия особых форм расчетов и сроков платежей, свидетельствующих о группо-вой согласованности операций, суду необходимо исследовать, обусловлены ли они разумными экономическими или ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

7. Последнее Слово "Банка жилищного финансирования".

руб. Как следует из Отчета о прибылях и убытках на 1 января 2005 года (публикуемая форма): чистые процентные и аналогичные доходы банка составляют 268 млн.рублей; чистые доходы от операций с ценными бумагами – 18 млн.рублей; чистые доходы от операций с иностранной валютой – 6 млн.рублей; чистые комиссионные и прочие операционные доходы – 13 млн.рублей операционные расходы – 98 млн. рублей расходы на создание резервов на возможные потери по активам, приносящим доход –124 млн. рублей; итого ...
Дата: 22.12.2005 Копия в Google

8. Страшная налоговая тайна.

Именно банк «Менатеп» заключил соглашение с ЗАТО Лесной, зарегистрировал несколько предприятий и получил налоговые льготы на сумму в 9 миллиардов рублей (сколько сельских библиотек и школ можно подключить к Интернету?).
О том, что с 1 января 1999 г. НК РФ запрещено осуществление налоговых платежей в неденежной форме, господину Кафидову С. Г. … неизвестно. При поступлении платежа в неденежной форме он руководствовался постановлением Городской Думы «МО г.Лесной».
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

9. Скромное обаяние ревизора.

В иностранной прессе подробно излагалась история разбазаривания этого кредита, рисовались детальные схемы увода средств мимо российской казны в зарубежные банки, назывались счета, суммы, фамилии.
Но прямо там же, на конгрессе, выступает Владимир Путин и в достаточно резкой форме устраивает выволочку Степашину.
Дата: 17.09.2002 Копия в Google

10. "Издевательско-оскорбительная форма" погашения задолженности.

"Издевательско-оскорбительная форма" погашения задолженности Оригинал этого материала © "Маркер", 28.12.2010, Фото: "ИТАР-ТАСС", neotdam.com, Sostav.Ru Владелец "Бородино" Нерсисян хочет 550 млн руб. с коллекторов, требующих у него долги Юлия ...
Предприятия, входящие в ГК «Бородино», имеют миллиардные долги перед банками — 6 млрд руб. они должны только Связь-банку.
Дата: 29.12.2010 Копия в Google

11. 100 миллиардов коню под хвост.

Впрочем, непропорционально больших оборотов по счетам кассы 20202 и 20209 (форма 101) у Мособлбанка не было. Для сравнения, дагестанский банк "Экспресс", в начале 2013 года уличенный в обналичке, превышал этот норматив ЦБ в 3-4 раза.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

12. Вся правда о "чистых" руках.

... відділенні Ощадбанку Російської Федерації по схемі: банк перераховує 2 млрд.руб. на рахунок ТОВ «ДипСовГруп», а «Батьківщина» прямим платежем перераховує 25млн.дол.США, які надійшли з ТОВ, банку. Угода мала два додатки, які фактично приховували злочинну схему оборудки і надавали її учасникам можливість завчасно уникнути відповідальності за негативні наслідки. Зокрема: додаток № 1 передбачав акредитивну форму розрахунку, коли банк перерахував би кошти виключно після надходження 25 млн.дол США на ...
Дата: 08.02.2006 Копия в Google

13. Фаберже от "Коммерсанта".

Опосредованно это подтверждают и слова председателя совета директоров "Альфа-банка" и по совместительству крупнейшего акционера "Альфа-групп" Михаила Фридмана: "Для нас 320 млн. не форма заработка".
Неужели публикация статьи с предположением о возможной причастности Фридмана к убийству, могла оказать менее деструктивное воздействие на имидж возглавляемой им компании, нежели сообщение о проблемах в его банке?
Дата: 14.10.2004 Копия в Google

14. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

Разница в цене поступала на счет в швейцарском банке, ею Ходорковский и Лебедев "распоряжались по своему усмотрению", поскольку, по версии следствия, посредники были им полностью подконтрольны. Прокуратура квалифицирует это как хищение в форме присвоения (ст. 160 УК РФ) и одновременно как причинение имущественного ущерба миноритарным акционерам, так как те были лишены возможности получать дивиденды (ст. 165 УК РФ).
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

15. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

... в латвийский банк на счет британской компании, чьи связанные лица подозреваются зарубежными правоохранителями в отмывании денежных средств, а затем нашли своего владельца в лице Александра Шикунова, который приобрел недвижимость в элитном муниципальном образовании Испании — Ибице. Губернатор и второй срок Остается один вопрос: кому достались остальные сотни тысяч евро, выведенные из клуба через эту длинную цепочку офшоров? Уставные документы футбольного клуба «Ростов» и его форма собственности ...
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

16. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

в МАПО МиГ. В 2006 году Генпрокуратура объявила в международный розыск бывшего председателя правления Московского инновационного банка Илью Сташевского и бывшего первого зампреда правления Уникомбанка Андрея Глориозова.
Еще более широкой стала практика поддержки западными странами российской внесистемной оппозиции через различные общественные организации, не являющиеся политическими по форме и не выдвигающие самостоятельно своих кандидатов на выборах.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

17. "РГБ": схема "отжима" "Лефорт-Инвеста".

Не в цивилизованном понимании, а в буквальном – решение виртуального собрания несуществующих акционеров, «левая» печать, все это в налоговую инспекцию и в банк, и – порядок.
Пользуясь неразберихой с составом акционеров и руководством компании, злоумышленники решили ликвидировать ЗАО «Лефорт-Инвест» в форме присоединения к другой компании.
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

18. Газпром: долгая дорога к рынку.

Еще в 1994 году был нанят банк Kleinworth Benson, в задачи которого входило определение «справедливой цены» акций концерна. Банк определил ее в диапазоне 3--5 долл. А в 1996 году «Газпром» решил, что долю иностранцев нужно обособить в форме ADR -- это создаст инструмент, которым можно торговать на западном рынке, следовательно, цена пойдет вверх.
Дата: 15.09.2004 Копия в Google

19. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... выгоды; привлечения иностранного кредита на сумму 500 млн. долларов США, а также валютных средств российских банков на невыгодных для МПС России условиях; отсутствия принципиальной оценки деятельности Департамента финансов Министерства, в том числе ...
... от 30.12.96 г. № 112. Протокол соглашения о договорной цене стоимости работ в 1999 году не соответствует форме, утвержденной постановлением Госстроя России от 26.04.99 г. № 31. Установление в дополнительном соглашении к генеральному договору от 22.03 ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

20. Вторая жизнь Николая Рыжкова.

Выборы - это форма найма”.
Под “честное пионерское” брать в банке огромные ссуды и скрываться с ними в неизвестном направлении.
Дата: 09.02.2000 Копия в Google