Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

Андрей Вдовин был заочно арестован Тверским районным судом Москвы по обвинению в хищении 13 млн долларов 25 апреля 2018 года, а в ночь на 26 апреля ЦБ РФ объявил о санации АТБ Фондом консолидации банковского сектора (ФКБС). Функции временной администрации были возложены на управляющую компанию ФКБС. В рамках санации регулятор докапитализировал банк на 9 млр рублей и через год рассчитывал его продать. Но намеченный на 14 марта 2019 года открытый аукцион по продаже принадлежащих Банку России акций ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

282. Мутный капитал Георгия Беджамова.

«Есть входящие запросы на взаимную юридическую помощь (MLA. — РБК) из России и исходящие MLA в Россию», — указал замгенпрокурора Лихтенштейна. Дело Внешпромбанка ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка в 2016 году, в ходе банкротства тот остался должен кредиторам 200 млрд руб. В России Георгий Беджамов заочно арестован, а его сестра Лариса Маркус в 2017 году приговорена к 8,5 года лишения свободы.
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

283. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

Формирование по требованию надзорного органа резервов, адекватных принятым рискам, привело к полной утрате собственных средств», — говорится в пресс-релизе ЦБ. В банке назначена временная администрация. «Рублев» является участником системы страхования вкладов. Согласно данным ЦБ, «Рублев» к 1 июня 2018 года занимал 176-е место в банковской системе России.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

284. Олега Власова включили в "ландромат".

Олега Власова включили в "ландромат" Экс-главу банка "Балтика" и Инкредбанка арестовали по делу о выводе из России 500 млрд руб. по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.05.2020, Банкира включили в "молдавскую схему" Олег ...
... банкира Олега Власова": Задержанный Власов, по данным «СПАРК», в середине нулевых был председателем правления ВИП-банка, сменив на этом посту Андрея Френкеля, который был осужден как заказчик убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова в сентябре 2006 года ...
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

285. Светлана Алешина недоперестраховалась.

... необходимые для заключения договора с МВД 500 млн руб. В мае Банк России отозвал у ЦСО лицензию, так как компания не устранила нарушения. Более того, временная администрация обнаружила в действиях бывшего руководства и собственников «признаки осуществления операций, направленных на вывод активов». Размер активов ЦСО недостаточен для исполнения обязательств перед кредиторами и уплаты обязательных платежей, отмечали в ЦБ. Временная администрация в июне подала иск о признании ЦСО банкротом, но суд ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

286. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

... денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России «не замечали» незаконные операции по переправке гигантских сумм за пределы страны. Было установлено, что Мязин, Куликов и Белоусов за счет средств, похищенных в российском банковском секторе, приобрели «иностранный банк CDB, расположенный на территории Республики Кипр». Pasmi.ru, 02.12.2019, "Теневой банкир России №1" получил пять лет колонии": В настоящее время активно развивается ...
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

287. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.

... учете и отчетности, представляемой в Банк России». Коммерсант.Ру, 04.12.2017, "ЦБ отозвал лицензию у банков "Новопокровский" и "Европейский Стандарт": Кроме того, в деятельности банка «прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в проведении сделок, направленных на вывод ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также в противодействии проведению представителями Банка России инспекционной проверки, в том числе путем ...
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

288. Георгию Беджамову ?80 тыс. в месяц мало.

... в месяц, Фото: РИА "Новости" Георгий Перемитин Георгий Беджамов Экс-совладелец Внешпромбанка и бывший глава Федерации бобслея России Георгий Беджамов 30 октября попросил Высокий суд Лондона отменить ограничение на его месячные траты, установленное в ...
У Внешпромбанка, совладельцем которого помимо Беджамова была его сестра, президент банка Лариса Маркус, ЦБ отозвал лицензию в январе 2016 года.
Дата: 01.11.2019 Копия в Google

289. Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce.

... 29.10.2019 Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, осужден последний участник аферы, в ходе расследования которой были выявлены многочисленные факты коррупции в центральном аппарате ФСБ России ...
У предпринимателя живых денег не оказалось, поэтому он передал вымогателям в спа-центре часы, оцениваемые в $205 тыс. (12,5 млн руб. по курсу ЦБ), которые обещал впоследствии выкупить обратно.
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

290. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

На территории России организация действовала с 2014 года без лицензии, привлекая клиентов крупной прибылью.
В остальных случаях клиенты переводили свои деньги через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay (в спецреестре ЦБ не значится) на счет нерезидента, открытый в Латвии.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

291. Владимир Сипачев не "решил вопрос" и ушел за кордон.

... этого материала © ИА "Росбалт", 27.09.2019, Банкира из 90-х объявили в розыск Александр Горячев ГСУ ГУ МВД РФ по Москве объявило в розыск бывшего главу Православной партии России, президента «Резервного межгосударственного банка» Владимира Сипачева ...
В 1997 году ЦБ отозвал лицензию у банка «Аэрофлот».
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

292. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

«Здоровая ферма» — один из крупнейших производителей мяса в России. В 2018 году выпустила более 200 тыс. тонн продукции, а выручка превысила 12 млрд руб. До декабря 2015 года «Здоровая ферма» принадлежала депутату Госдумы от «Единой России» Олегу Колесникову. Затем актив перешел ПАО «Русгрейн Холдинг», которое связывали с на тот момент акционером Бинбанка Микаилом Шишхановым. В сентябре 2017 года ЦБ объявил о санации Бинбанка.
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

293. Активы Ларисы Маркус в Британии арестованы.

Его крах в январе 2016 г. стал крупнейшим случаем фальсификации отчетности в истории России: ЦБ оценил дыру в банке в 216 млрд руб. В банке зависли деньги жен вице-премьера Дмитрия Козака и министра обороны Сергея Шойгу, зятя президента «Транснефти» Николая Токарева, писал Forbes.
Дата: 10.09.2019 Копия в Google

294. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Полная тезка супруги Чувилина владеет компанией «Хелен групп», которая оказывает услуги по гардеробному обслуживанию посетителей Центральной стоматологической поликлиники МВД. Что известно о банке "Рублевский" и "молдавской схеме" По данным ЦБ, КБ ...
... мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД с описанием схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб. с использованием более 20 банков ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

295. Давиду Якобашвили аукнулся элеватор.

Он также раскрыл возможную подоплеку дела по статье 159 Уголовного кодекса России («мошенничество»), обвиняемым по которому может стать Якобашвили (официально обвинений в адрес предпринимателя правоохранительные органы пока не выдвигали).
В августе 2015 года ОЗК выставила на торги 46% элеватора с начальной ценой 830 млн руб. ($13,2 млн по курсу ЦБ на тот момент), так как миноритарный пакет не соответствовал «стратегическим целям и задачам», возложенным на компанию правительством.
Дата: 04.07.2019 Копия в Google

296. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Как выяснилось, за VDM стоят бизнесмены, весьма далекие от телевидения, но близкие к криминальным кругам и покинувшие Россию из-за проблем с законом.
Когда же конкурсный управляющий начал разбираться в причинах краха, выяснилось, что в банке проводились (цитата из сообщения на сайте ЦБ) «операции, имеющие признаки вывода активов, по переуступке третьим лицам ссудной задолженности физических и ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

297. У Константина Базанова закончился "Резерв".

В обоснование иска ЦБ РФ указывает, что в результате работы временной администрации были выявлены признаки банкротства банка. Так, по состоянию на 9 августа превышение суммарных обязательств «Резерва» над его активами составило почти 177,5 млн руб., убыток по результатам завершения обследования увеличился со 180,8 млн до 688,9 млн руб. «Собственные средства полностью утрачены, их отрицательная величина сложилась в размере минус 177,4 млн руб.», говорится в материалах дела. Банк России 9 августа ...
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

298. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

... из бюджета не менее 20 миллиардов рублей Оригинал этого материала © igolkin, 20.05.2019, Фото: ТАСС Андрей Максимов Алексей Хотин Цены на бензин в России стали темой едва ли не ежедневных совещаний правительства, а также анекдотов и интернет-мемов ...
С появлением первых признаков повышенного внимания ЦБ к банку, Хотин первым делом стал переоформлять свои компании на других, доверенных, лиц, чтобы уйти от формального статуса их владельца и вывести из под удара.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

299. Николай "Тюдор" Подгузов.

... руб. Решение по таким заявкам принимается на индивидуальных условиях в рамках установленных критериев ЦБ РФ и зависит от риск-факторов заемщика», — подчеркнули в банке. — Врезка К.ру] Согласно отчету «Почты России», средняя месячная зарплата сотрудников госпредприятия по стране в первом полугодии 2018 года составляла менее 24 тыс. руб. Размер жалования Николая Подгузова предприятие не раскрывает. Отделение "Почты России" в деревне "Раменье", Дмитровский район В самом ФГУП и в Минсвязи, которому ...
Дата: 21.01.2019 Копия в Google

300. Средняя цена скана паспорта в Интернете — $14,71 (российский — $10-11).

Торговля паспортами в Даркнете Отсканированный паспорт гражданина России можно приобрести в «темном интернете» всего за $10 — примерно 650 руб. по курсу ЦБ. К такому выводу пришла исследовательская компания Comparitech, изучившая соответствующие предложения на рынках Даркнета. В число исследуемых рынков вошли Dream Market, Berlusconi Market, Wall Street Market и Tochka Free Market. Исследование касалось паспортов граждан не только России, но и ряда других стран.
Дата: 09.10.2018 Копия в Google