Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Матвею Урину предъявили бумаги.

... запрета ЦБ на прием вкладов. Глава Банка России Сергей Игнатьев, кроме того, в декабре заявил, что часть активов "Славянского" и Традо-банка была украдена и ЦБ готовит обращение в Генпрокуратуру. Вскоре "Монетный дом" и Уралфинпромбанк также лишились лицензий. ["РИА "Новости", 14.01.2010, "Дело возбуждено по факту подделки векселей Традо-банка на 214 млн руб": Глава Банка России Сергей Игнатьев в декабре прошлого года заявил, что часть активов Славянского банка и Традо-банка была украдена, и ЦБ ...
Дата: 17.01.2011 Копия в Google

342. "Издевательско-оскорбительная форма" погашения задолженности.

— Врезка К.ру] *** *** Оригинал этого материала © Slon.Ru, 05.10.2010 Главные должники России […] 19 место Тигран Нерсисян Сумма долга: $312,7 млн. Компании-должники: "Петрофф-банк", группа "Бородино" Кредиторы: ЦБ, Связьбанк Подробности: «Петрофф-банк» дважды реструктурировал долг по беззалоговому кредиту перед Банком России. Первая реструктуризация предполагала продление срока погашения задолженности, однако в назначенную дату банк не смог полностью расплатиться с ЦБ. По условиям второй ...
Дата: 29.12.2010 Копия в Google

343. Оптом и в розыск.

Рускобанк вчера раскрыл на сайте ЦБ структуру собственности.
Впоследствии представители Банка России неоднократно заявляли, что основной причиной краха этих банков были схемы по кредитованию проектов собственников за счет средств клиентов.
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

344. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

В мае 2008 года Банк России отозвал у «Красбанка» лицензию «в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Как отмечали тогда в ЦБ РФ, «Красбанк» не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих ...
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

345. "Потому что Сергей Пугачев — друг Путина".

Принципиально ЦБ вчера согласился с возможностью реструктуризации долга за счет обеспечения требованиями по другим кредитам, ее предстоит обсуждать совету директоров Банка России, говорит источник, близкий к Объединенной промышленной корпорации (в нее входит Межпромбанк). Сразу несколько банкиров уверяют, что необходимые документы в ЦБ для отзыва лицензии Межпромбанка заготовлены.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

346. Банк под вуалью.

... на эту ситуацию первого зампреда ЦБ Геннадия Меликьяна». Но, несмотря на такую терпимость, к середине марта БТА-банку (накануне его переименования в АМТ) российское издание журнала Forbes снизило позиции до консервативной оценки на уровне «ССС». Тем временем Центробанк не ограничивается демонстрацией ангельского терпения по отношению к миллиардному должнику. В марте в его недрах подготовили изменения в положение «О предоставлении Банком России российским кредитным организациям кредитов без ...
Дата: 01.04.2010 Копия в Google

347. Кому помогает Транснефть.

... руб. по среднему курсу ЦБ, «Северсталь» — $41,3 млн, или 1 млрд руб. Пик благотворительных выплат — более 5 млрд руб. — пришелся на III квартал 2007 г. В сентябре того года «Транснефть» покинул ее бывший президент Семен Вайншток, которого в октябре сменил Николай Токарев. По данным базы «Лабиринт», он работал в Первом главном управлении КГБ, затем в ФСБ. Представитель «Сибнефтепровода» от комментариев отказался. «Транснефть» на запросы «Ведомостей» не ответила. В России 144 благотворительных и ...
Дата: 07.05.2009 Копия в Google

348. Хроники 1999–2009 гг.: Путин "oбязан посадить".

Ведь осенью 1999 г. во время парламентских выборов принадлежащий Гусинскому телеканал НТВ сознательно играл на стороне главных политических противников Путина — блока Юрия Лужкова и Евгения Примакова «Отечество — Вся Россия» (ОВР), объяснил ...
Тогда в «Мосте» уверяли, что проблем не будет, но уже в мае 2000 г. совет директоров ЦБ ввел в Мост-банке временную администрацию. Это случилось на следующий день после встречи председателя ЦБ Виктора Геращенко с Путиным, но Геращенко утверждает, что ...
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

349. Премиальные из ниоткуда.

В России до таких скандалов пока не доходит. Объемы госпомощи банкам и бонусы топ-менеджеров у нас на порядок ниже. Но тенденция та же. Бизнес по-русски Государство, как известно, помогает «системообразующим» банкам — Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку. На 1 марта ЦБ разместил на счетах ВТБ около 600 млрд руб., на счетах Газпромбанка — 305 млрд руб. Казалось бы, получая поддержку государства, банкиры должны вести себя скромно.
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

350. "Назначен виновным." Странности приговора по делу об убийстве 1-го зампреда ЦБ Козлова.

Небольшое напоминание: как уже писал The New Times, еще в конце марта 2006 года в департаменте ЦБ России, ответственном за банковское лицензирование, (до сентября 2006 года департамент возглавлял зампред Андрей Козлов) был подготовлен документ о возможном отмывании огромных средств через российские и иностранные банки (указывались, в частности, австрийский Райффайзенбанк и несколько прибалтийских банков).
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

351. Прайс от Прейса.

Это дает РДС определенные преимущества, а именно: не надо получать лицензию, отчитываться перед ЦБ и соблюдать нормативы». ( Ъ №133 от 16-07-93). Конечно, авторы селенга не стали делать этот «сравнительно честный способ отъема денег у населения» (как выражался О.Бендер) темой своих диссертаций. Но творческий почерк скрыть практически невозможно. Наивных инвесторов Angara Mining plc можно поздравить: в России хватает «загадочных московских экономистов», но столь талантливых, как доктора ...
Дата: 29.10.2008 Копия в Google

352. У президента России будет свой Белый дом.

Говорят о том, что из Минфина он переедет в кабинет председателя Центрального банка России. А нынешний глава ЦБ Сергей Игнатьев, которому в январе исполнилось 60 лет, уйдет на заслуженный отдых, получив почетное место советника президента по экономическим вопросам. Тем более что нынешняя команда ЦБ во многом состоит из людей Кудрина, сработаться с которыми ему будет несложно. А значит, смена главы ЦБ «на переправе» не приведет к параличу основного финансового регулятора страны.
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

353. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.

Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника Депутат подозревается в отмывании капиталов и связях "с одним из руководителей тамбовской ОПГ — Геннадием Петровым ...
29 сентября 2006 года господин Резник предложил внести в закон "О банках и банковской деятельности" поправки, обязывающие ЦБ отзывать лицензию при неоднократном нарушении банком закона о легализации преступных доходов.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

354. Два бюджета мимо кассы.

Если вернуться к вопросу о крышевании рынка спецслужбами и высшими должностными лицами, то нужно отметить, что тот же РКЦ ЦБ — это среднее звено цепочки. Без решения высших должностных лиц они и пальцем не пошевелили бы. Последователи Мичурина — Фактически вы утверждаете, что, хотя Банк России и отбирал лицензии у банков, занимавшихся обналичкой, этот процесс не мог происходить без ведома его высокопоставленных сотрудников?
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

355. Доносы накануне убийства Козлова.

<…> В конце 2003 года, непосредственно перед началом приема банков в систему страхования, на одну из ключевых должностей в центральном аппарате ЦБ РФ — на должность заместителя директора Департамента лицензирования — была принята Е.И. Музыка ...
Результат этого назначения известен — практически все банки, находившиеся в рейтинге между 50-м и 200-м местом в России (это соответствует размеру Оргэсбанка), испытали очень большие трудности при приеме в систему страхования вкладов.
Дата: 07.07.2008 Копия в Google

356. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.

Проблемы у «Эмала» начались в 2004 году, когда ЦБ провел проверку банка и вынес его руководству предписание об устранении нарушений Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию ...
Летом 2005 года в офисах «Эмала» и связанных с ним структур были проведены обыски, после которых начальник оперативно-розыскного бюро № 9 МВД России Федор Путинцев заявил следующее: «Руководители ООО КБ «Эмал», используя паспорта граждан иностранных ...
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

357. Ответ КБ "Росавтобанк".

В соответствии с Федеральным Законом №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и указаниям ЦБ РФ, в отношении данного клиента КБ «РОСАВТОБАНК» предпринял комплекс мер по ...
В ответе на запрос ООО КБ «РОСАВТОБАНК» территориальное управление Банка России своим письмом признало законность всех действий, совершенных РОСАВТОБАНКом.
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

358. Френкель без дисконта.

Как уже писал The New Times (№ 15 от 21 мая 2007 года), еще в конце марта 2006 года в департаменте ЦБ России, ответственном за банковское лицензирование и до сентября 2006 года возглавляемом зампредом Андреем Козловым, был подготовлен документ о возможном отмывании средств через российские и иностранные банки целым рядом коммерческих организаций, а также физическими лицами.
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

359. Почти 30% акций Сбербанка принадлежит иностранным инвесторам, Греф говорит, что имеет представление о том, кто стоит за многочисленными офшорами в реестре акционеров.

... Елена Березанская, Николай Мазурин «На определенном этапе менеджмент нужно было сменить» С момента назначения бывшего главы Минэкономразвития Германа Грефа президентом Сбербанка прошло четыре месяца — мизерный срок для крупнейшего банка России ...
Когда в 2005 году проверка ЦБ указала на многочисленные нарушения в Сбербанке, Алла Алешкина, назвав заявление регулирующего органа придирками, демонстративно вышла из состава Наблюдательного совета банка (через год она в него вернулась).
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

360. Ответ КБ "Росавтобанк".

Центральный банк России обязывает банки, работающие на территории РФ, принимать административные и экономические меры по предотвращению совершения их клиентами незаконных или сомнительных с точки зрения закона финансовых операций. Одним из механизмов, рекомендованных ЦБ в этой связи, является создание экономических барьеров, когда проведение сомнительных финансовых операций становятся для клиентов банка экономически невыгодным.
Дата: 06.02.2008 Копия в Google