Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Задержаны подозрительные обналичности.

«Сотрудниками ГУЭБ МВД России совместно с сотрудниками ФСБ в Сочи задержан вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев, подозреваемый в незаконной банковской деятельности.
"В настоящее время в ЦБ направлено официальное письмо с перечислением фактов, свидетельствующих о незаконной деятельности КБ "Мастер-банк", а также ходатайство о проведении в отношении него внеплановой проверки",— отметил господин Пилипчук.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

202. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

ТМК – крупнейший производитель труб в России.
Год назад Национальный банковский совет принял решение о продаже ЦБ всех долей в загранбанках Внешторгбанку.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

203. С Кипра выдачи нет.

По словам пресс-секретаря ФКЦБ Ильи Разбаша, Костиков действительно упомянул, что кипрский ЦБ и российская комиссия обмениваются информацией, но при этом не имел в виду "ничего близкого к тому, о чем вчера написал "Коммерсант". Весь день рынок лихорадило. Кипр - популярная у российских бизнесменов юрисдикция. По данным Госкомстата, в прошлом году российские компании направили на остров $3,6 млрд, а Кипр вернул в Россию $1,72 млрд (16% иностранных инвестиций в Россию).
Дата: 19.03.2003 Копия в Google

204. Чьи деньги отмывал Френкель

Убийство Андрея Козлова обнажает неприглядную изнанку банковского бизнеса Константин Фрумкин Банкир Алексей Френкель помимо своей воли превращается в самого известного человека России. «Дело Козлова» - расследование убийства первого зама председателя ЦБ - постепенно стало «Делом Френкеля», через которое еще раз высвечиваются все недостатки нашей государственной системы: непрозрачность надзорных органов, аффилированность власти и бизнеса, использование закона только для уничтожения «козлов ... Копия в Google

205. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

Задержан внук экс-главы банка России Станислав Матюхин, гендиректор "пирамиды" QBF, "кинувшей" вкладчиков более чем на 2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.05.2022, Фото: via ИА "Интерфакс", altapress.ru Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим Олег Рубникович Станислав Матюхин Как стало известно “Ъ”, в Москве задержан внук бывшего председателя Центробанка Георгия Матюхина Станислав Матюхин.
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

206. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

С ходатайством о заочном аресте проживающей в Латвии Анастасии Оськиной ГСУ ГУ МВД России по Москве, расследующее уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), обратилось в Тверской райсуд столицы еще в конце июля.
Но мошенники делают поддельный электронный реестр, который пытаются отправить в АСВ либо подбросить временной администрации ЦБ. […] По данным собеседников, махинациями занимались менеджеры, которые кочевали из одного банка в другой.
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

207. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Отсутствие лицензии в компании объясняли тем, что их деятельность происходит не на территории России, а в экономическом пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на американских фондовых рынках через брокерскую компанию Interactive Brokers, которая, кстати, попадает под страхование корпорации по защите прав инвесторов SIPC, а это означает, что счета наших клиентов застрахованы от любых инфраструктурных рисков на сумму до $500 тыс.» — именно такие ...
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

208. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

При этом ни Банк России, как основной акционер, ни АТБ не посчитали нужным проинформировать общественность и потенциальных инвесторов о причинах данного решения. Не смогли помочь Аврамову сохранить хлебную должность даже высокие покровители из ЦБ в лице Поздышева Василия Анатольевича (правда, на тот момент уже со скандалом уволенного из высокого ведомства) и его преемника Алексеева Михаила Юрьевича.
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

209. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".

Ранее Центральный банк (ЦБ) РФ сообщил, что бывшее руководство банка не передало временной администрации электронную базу данных об операциях банка, а также кредитные досье заемщиков — юридических лиц на общую сумму 23,8 миллиарда рублей.
*** Оригинал этого материала © ИА Regnum, 12.03.2020 Банкстеры от "Образования": как "король" оказался голым Анастасия Степанова Обанкроченный около трёх лет назад банк «Образование», созданный почти 30 лет назад несколькими университетами России ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

210. Нестраховой случай Игоря Фатьянова.

При этом, в совете директоров невзрачной с виду страховой компании, есть например, бывший зампред ЦБ Константин Корищенко — экс-заместитель главы Банка России в 2002—2008 годах, в свое время в числе двадцати контролирующих лиц был привлечен к субсидиарной ответственности в размере 40,5 млрд рублей в связи с банкротством ОАО АКБ «Инвестбанк» и разворовыванием средств банка и его клиентов.
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

211. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

... услуг, добыча полезных ископаемых,— уточнила госпожа Петкевич.— Банк России не мог позволить банку со столь высоким уровнем риска привлекать вклады населения». Из-за этого с 2009 года к банку был применен ряд ограничений и запретов, которые не позволили ВКБ нарастить объем привлеченных средств. С июня 2010 года компании собственника перестали своевременно платить по кредитам, что и стало причиной отзыва лицензии у Востоккредитбанка. По данным ЦБ РФ на 24 ноября, крупнейшими акционерами ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

212. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Так, дело «Паутина» в Италии, развивавшееся в начале 2000-х, но не дошедшее до суда, подобно испанскому делу «русской мафии» — еще один пример того, как, думая, что занимаются оргпреступностью, европейские следователи наткнулись на доказательства того, что отмывание денег от наркотрафика и других тяжких преступлений тесно связано со сцецслужбами и властями России.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

213. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

Напомним, в интервью "Ъ" глава МВД России Владимир Колокольцев прямо называл его "фактическим владельцем" Маст-банка, сообщая, что ведомством в отношении сотрудников и клиентов этого и ряда других банков по материалам, поступившим из ЦБ, возбуждены уголовные дела.
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

214. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

Роман Ванчугов, который является депутатом Госдумы и возглавляет региональное отделение партии "Справедливая Россия" в Ленинградской области. Причастность к "Фининвесту" в группе компаний "Город" отрицают. Экс-гендиректор ООО "ГК "Город"" Дмитрий Брызгалин заявлял "Ъ", что компания никак не связана с банком и ее счета были открыты в других кредитных организациях. [Ведомости.ру, 20.08.2014, "Банк "Фининвест" скрывал "дыру" в капитале на 12,7 млрд рублей": По данным ЦБ, бенефициары банка ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

215. Инсайдерские игры с ГКО честь экс-замглавы ЦБ не порочат.

Инсайдерские игры с ГКО честь экс-замглавы ЦБ не порочат Сергей Алексашенко не смог засудить бывшего советника президента Илларионова Оригинал этого материала © Известия.Ру, 13.02.2013, Суд не нашел оскорбления в словах экс-советника Путина об инсайде в ЦБ, Фото: "Коммерсант" Гайдар Батырханов Сергей Алексашенко Таганский районный суд Москвы оставил без удовлетворения иск бывшего первого замглавы Центробанка Сергея Алексашенко, требовавшего взыскать 1 млн рублей c экс-советника президента России ...
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

216. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

Причем засветились в этом бизнесе практически все высокопоставленные сотрудники ЦБ, во главе с председателем Банка России Сергеем Игнатьевым, который сидит на зарплате (неофициально, разумеется) не в одном коммерческом банке. Работает это примерно так. Скажем, есть такой, крайне закрытый Зелакбанк — Зеленоградский акционерный. Несколько лет назад на пост председателя совета директоров в нем усадили креатуру главы ЦБ — Николая Дунаева (не путать с бывшим министром МВД РСФСР, защищавшим Белый дом ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

217. Бедный, бедный "товарищ Сухов"…

... пиаром в глазах руководства Банка России. Михаил Сухов имеет задолженность перед Банком России по долгосрочному кредиту, взятому им на приобретение очередной жилой недвижимости в Москве. Причем в качестве поручителей привлечены достаточно известные люди, которым он, видимо, долго рассказывал о трудностях своего финансового положения и необходимости его улучшить за счет кредита ЦБ. Интересно, будут ли готовы эти люди погасить задолженность товарища Сухова перед Банком России при возникновении ...
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

218. Новые проекты банковского оздоровителя.

В очередной раз главный «банковский оздоровитель страны» пообещал руководителям этого финансового учреждения отменить введенные по решению Банка России меры воздействия. Отменить пока их не удается, но ссылки на авторитетных чиновников заказчиков пока успокаивают. В разговорах «товарищ Сухов» постоянно ссылается на неспособность первого заместителя председателя ЦБ Г.Меликьяна решать какие-либо вопросы, зато, мол, у него прекрасные личные взаимоотношения с самим председателем ЦБ С.Игнатьевым, что ...
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

219. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.

... УК РФ (мошенничество) — им предъявили заочно лишь в 2001 году, когда они оба, как выяснилось, покинули пределы России. Чуть позже они были объявлены в международный розыск, но ввиду отсутствия обвиняемых дело неоднократно приостанавливалось и почти не двигалось. В 1998 году ЦБ России отозвал лицензию у Моснацбанка «в связи с неисполнением требований федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, установлением фактов недостоверности отчетных данных ...
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

220. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

Также Гарабаев и правозащитники заявляли, что к хищению денег он отношения не имел, а туркменские власти преследуют его по политическим мотивам в рамках гонений на бывшего замглавы ЦБ Туркменистана, обвиненного президентом республики в оказании финансовой поддержки оппозиции. Однако российские следователи в детали вдаваться не стали, решили, что документы Гарабаев подделал и потому остается гражданином Туркмении. В результате уже 22 октября 2002 года тогдашний генпрокурор России Владимир Устинов ...
Дата: 27.11.2009 Копия в Google