Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Банк, погрязший в погонах.

Центральный банк России уже начал проверку АКБ «Хованский», о результатах которой станет известно в начале сентября. Надо сказать, что с конца девяностых АКБ «Хованский» не имел серьезных проблем с регулятором и, по непонятным причинам, негласно считался в ЦБ «неприкасаемым».
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

82. Игорь Коган вывел Михаила Сухова в ферзи.

... имя международного гроссмейстера Владимира Яковлевича Дворковича, отца нынешнего помощника президента России. Как пишут СМИ, в этом клубе в закрытом режиме — только для своих — периодически проходят встречи друзей. Разумеется, для детей и шахматистов он вовсе не закрытый. Но собираются там не только любители шахмат и не только для игры. В этом клубе, в неформальной обстановке, зачастую обсуждаются кадровые вопросы вроде переутверждения того или иного члена совета директоров ЦБ на новый срок ...
Дата: 02.03.2011 Копия в Google

83. Банковский гарем товарища Cухова.

И на этом фоне в оперативном порядке бывший зампред ЦБ Владимир Горюнов, души не чаявший в Михаиле, оперативно провел реорганизацию департамента санирования и создал новый департамент, руководителем которого и был назначен молодой и перспективный Михаил Сухов. Да, заодно и корпоративный конфликт прекратился, поскольку Михаил Сухов оперативно обеспечил все решения Банка России в пользу одной из сторон.
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

84. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

... явились обнаруженные факты хищения кредитов Банка России. Так, в ноябре-декабре 2008 года Банком России были выданы необеспеченные кредиты на поддержание ликвидности в размере более 24 миллиардов рублей, остаток задолженности по которым составляет более 13 миллиардов рублей в настоящее время. Абсолютное большинство полученных таким образом средств ЦБ РФ было немедленно выдано фирмам, имеющим признаки «однодневок», которые, в свою очередь, купили на средства ЦБ РФ иностранную валюту и направили ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

85. Собственные деньги Дерипаски.

[...] ЦБ не взыскал в 90-х похищенное у него. Обнаружить, где сейчас крутятся украденные деньги, в принципе возможно. Но эту увлекательную тему никто не развивает. А зря. Наверное, если руководство России обратится за помощью к тем западным банкам, где размещены средства, вырученные за металл, и представит убедительные доказательства их криминальности, то банки с репутацией жертвовать ею не станут.
Дата: 24.07.2008 Копия в Google

86. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

– Авт.) ЦБ РФ «Инвесткомбанка «БЭЛКОМ» в начале августа 2006 года представителями банка было отказано в предоставлении документов, и комиссией был составлен акт о противодействии. Во второй половине августа в этот же банк была направлена инспекторская группа от центрального аппарата Банка России, но ей также было отказано в предоставлении документов и также был составлен акт о противодействии.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

87. От росзагранбанков запахло приватизацией.

В конце апреля в Москве предполагалось подписание соответствующего договора между MНБ и МФК. Это ожидающееся событие и дало повод некоторым экспертам для утверждений, что, якобы, Банк России таким образом уступает свои доли в росзагранбанках, договорившись о вхождении в них международных финансовых организаций. (Стоит напомнить, что согласно Стратегии развития банковского сектора РФ с 1 января 2003 года ЦБ РФ должен покинуть РЗБ).
Дата: 14.05.2003 Копия в Google

88. Генпрокуратура России поможет Туркменбаши.

В минувшие выходные сотрудники Генпрокуратуры России провели обыски в Русском депозитном банке и Индэкс-банке. Одновременно были допрошены их руководители Дмитрий Леус и Евгений Обжиров. По просьбе туркменских коллег российские следователи пытались выяснить у них не только вопрос о движении денег, но и местонахождение бывшего председателя совета директоров Индэкс-банка Айсолтан Ниязовой, сотрудника ЦБ Туркмении Арслана Какаева и экс-зампреда ЦБ Туркмении Аннадурды Ходжиева.
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

89. На ЦФТ и "Золотая корона" горит.

... выполнить ряд действий, направленных в поддержку введенных против России санкций со стороны США. Например, в 2015 году от «Золотой Короны» по ее же инициативе были отключен попавший под прямое действие американских санкций СМП-банк. 11 марта 2019 года США ввели санкции против российского «Еврофинанс Моснарбанка» и его карты международных платежных систем перестали работать в России, хотя этого не должно было произойти – для этого ЦБ учредил Национальную систему платежных карт (НСПК), которая ...
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

90. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

... схеме» вывода денег из России. — Врезка К.ру Следователи предполагают, что Геннадий Гацуков как минимум в истории со «Стратегией» мог действовать именно в интересах бывшего сотрудника ЦБ. Не менее любопытно и то, что пределы России оба экс-банкира покинули практически одновременно. Но если Геннадий Гацуков уже в декабре 2016 года был объявлен сначала в федеральный розыск, а в апреле 2017 года и в международный, то Дмитрий Рубинов пока фигурантом каких-либо уголовных дел в России не был. По ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

91. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.

*** Связанные одним банком 50 заемщиков МИнБа одновременно перестали обслуживать кредиты на 80 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.08.2019, Центр разбора полетов Виталий Солдатских Банк России сообщил, что после начала санации Московского индустриального банка (Минбанка) выявил в нем масштабную схему финансирования связанных заемщиков. Зампред ЦБ Василий Поздышев, отвечая на вопросы газеты «Ведомости», заявил, что около 50 заемщиков банка, «которые вроде бы никак не были ...
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

92. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

К тому времени в России уже существовало несколько рейтинговых агентств, но ни одно из них не соответствовало новым требованиям ЦБ — как с точки зрения принципов управления, так и по размеру собственного капитала.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

93. Как делал деньги Улюкаев.

... ru Музыка на "Связь-банке" Роман Николаев Елена Музыка Как стало известно Polytika.ru, бывшая замдиректора департамента лицензирования и экс- советник бывшего первого зампреда Банка России Алексея Улюкаева Елена Музыка назначена советником председателя правления «Связь-банка». [...] Как уже писала Polytika.ru, работая в ЦБ, Елена Музыка выступала координатором схемы по выводу активов из банка «Пушкино» и других региональных банков, оказавшихся в руках ее гражданского мужа Алексея Алякина ...
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

94. Короли большой дороги.

В ходе проверки ЦБ во Внешпромбанке была обнаружена дыра более чем на 210 млрд рублей. В декабре 2015 года Банк России ввел во Внешпромбанк временную администрацию, и тут же следственный департамент МВД возбудил уголовное дело, обвинив его руководство в мошенничестве.
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

95. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

В пресс-службе ЦБ заявили, что нет весомых причин считать утверждения Bloomberg о связях Торшина и Романова имеющими под собой основания. «Ни Банк России, ни Александр Торшин никогда не были официально ознакомлены с материалами испанских правоохранителей, на которые ссылается агентство Bloomberg.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

96. Крымский гамбит.

рублей и производящего треть всей спецодежды в России. По весьма любопытному «совпадению» Саркис Мейбатов является также членом совета московского регионального отделения партии «Справедливая Россия». За плечами С. Мейбатова также имеется весьма интересный банкирский «опыт»: так поочередно лишились лицензии ЦБ возглавляемые им ранее Соцэкономбанк (недостаток ликвидности и невозможность удовлетворить требования кредиторов) и Нацбизнесбанк (размещение средств в некачественные активы).
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

97. Вкладчики АМТ против АСВ.

Вкладчики АМТ против АСВ Как делят останки банка беглого Мухтара Аблязова Оригинал этого материала © "Новая газета", 21.05.2012, Дневной надзор, Фото: "РБК daily" Алексей Полухин Мухтар Аблязов Финансовый детектив: как получилось, что миллиард долларов ЦБ России ушел банкиру-авантюристу. На глазах у всех Банк России без залога выдал 24 млрд рублей казахстанскому банкиру и не может вернуть 7 из них. Кто осуществлял ночной дозор?
Дата: 22.05.2012 Копия в Google

98. Тигран Нерсисян взял и потерялся.

Оба документа подписаны исполняющим обязанности дознавателя отдела МВД России по Можайскому району Подмосковья лейтенантом милиции Земляковым. Следователи знают, что летом прошлого года Тигран Нерсисян подписал с ЦБ договор поручительства на сумму 4,2 млрд руб. И что своих обязательств перед Банком России он не исполнил.
Дата: 19.10.2011 Копия в Google

99. Дело дошло до Сергея Пугачева.

... перед клиентам — около 34 млрд руб., еще 32 млрд руб. МПБ должен Банку России. Расплачиваться с кредиторами МПБ нечем, после отзыва лицензии выяснилось, что величина отрицательного капитала банка составляет 30 млрд руб. Уголовное дело — логичное продолжение истории банкротства Межпромбанка, в деятельности которого были обнаружены признаки вывода активов и фальсификации отчетности. Ранее первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян в интервью агентству "РИА Новости" рассказывал, что активы банка были ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

100. Банкиры в розыске.

А в начале апреля, как писала пресса, стало известно, что кроме Казахстана и России против председателя совета директоров АМТ-банка Аблязова возбуждено уголовное дело в Киргизии. По данным финансовой полиции этой страны, он незаконно получил через подставных лиц кредит на сумму более 200 тысяч долларов. Правда, удивляет, что Центральный банк России месяц назад согласовал переименование московского БТА-банка в АМТ-банк. Получилось, что ЦБ выдал лицензию банку, который сегодня контролируется ...
Дата: 13.04.2010 Копия в Google