Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Рублевский пленник Матвей Урин.

Совладелец Традо-банка Матвей Урин "под носом у ЦБ" вывел из 5 банков активов на 9 млрд руб., а попался на избитом на дороге голландце Фаассене Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.02.2011, Фото: Life.Ru Рублевский пленник Светлана Петрова ...
У меня есть замечательная компания, купите у нее ценные бумаги — ликвидные облигации и акции, и вы будете получать хороший доход.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

422. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 2.

Часть 2 Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников Игорь Петров Серж Саргсян Роберт Кочарян По итогам 2009 года Армения заняла ...
Несколько раз попадал в криминальные скандалы, среди которых выделим: хищение из его домашнего сейфа свыше $50 тыс.; показания данные против него руководителем контрольной службы ЦБ во время расследования очередной финансовой аферы.
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

423. Рейтинг российских миллиардеров 2010.

На третьем этапе проводится анализ капитала миллиардеров, владеющих различными активами, с целью исключения из него денежных средств (доходов), потраченных на покупку новых активов, стоимость которых учтена на втором этапе. Данная методика позволяет наиболее точно определить состояние человека в отличие от стандартной методики, при которой оценивается только цена акций. При подготовке рейтинга используются данные компаний, ЦБ, ФСФР, аналитические отчеты ведущих инвестиционных компаний и банков ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

424. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

По информации официального сайта Центробанка, 20 ноября 2007 года КБ был лишен лицензии за неоднократные нарушения требований закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем". По сведениям ЦБ, в конце октября — ноябре 2007 года деятельность банка была сосредоточена на "систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов-резидентов и корсчетам некоторых кредитных организаций".
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

425. Кредиты обеспечили арест.

ЦБ официально заявил, что руководство Содбизнесбанка сочетало отмывание доходов с "недобросовестной банковской деятельностью" и предоставляло "откровенно недостоверную отчетность".
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

426. Первого зампреда комитета Госдумы по промышленности и члена генсовета "Единой России" Драганова настиг кризис 1998 года.

... таможенному управлению около 700 млн руб. Получив в залог акции, оцененные примерно в такую же сумму, таможня перестала требовать долги с Мост-банка, продлив его существование во время и после дефолта (ЦБ отозвал у него лицензию в апреле 2001 года ...
Какие-то 6 миллионов рублей (напомним, у депутата Владислава Резника в декларации за 2006 год указан доход более 1 млрд.
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

427. Дело Козлова. Часть 5.

Часть 3. Конец в ЦБ за $5 млн. Часть 4. Последний отказ.
Борис Шафрай, как и сама Аскерова, — коммерсант без определенного рода доходов.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

428. Андрея Козлова предупреждали.

... отказ ЦБ включить ВИП-банк в обязательную систему страхования вкладов физических лиц. "Когда вы общались с Козловым, он делился с вами какими-либо опасениями?" - поинтересовалась прокурор. "Он не исключал, что его могут убить", - заявила журналистка. Граник сообщила, что, по мнению чиновника, это могло произойти только в связи с его служебной деятельностью. Граник напомнила, что КБ "Орион" и ВИП-банк лишили лицензии в связи с нарушением закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов ...
Дата: 07.03.2008 Копия в Google

429. 500 самых богатых людей России.

На третьем этапе проводится анализ капитала миллиардеров, владеющих различными активами, с целью исключения из него денежных средств (доходов), потраченных на покупку новых активов, стоимость которых учтена на втором этапе. Данная методика позволяет наиболее точно определить состояние человека в отличие от стандартной методики, при которой оценивается только цена акций. При подготовке рейтинга используются данные компаний, ЦБ, ФСФР, аналитические отчеты ведущих инвестиционных компаний и банков ...
Дата: 18.02.2008 Копия в Google

430. Черный нал там правит бал.

На этом банкиры и попадаются - надзорные службы ЦБ и Росфинмониторинг работают все эффективней.
С ростом доходов будет развиваться и система оплаты покупок кредитными картами.
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

431. Как работает система "откатов".

Закупщик этого типа не делает из откатов существенного (основного) источника доходов: может взять, а может и не взять.
Суть способа: счет должен быть выставлен в рублях по курсу ЦБ, на практике же счет выставляется по курсу ЦБ плюс 2%.
Дата: 03.09.2007 Копия в Google

432. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

В 1999-2002 годах СМИ утверждали, что в расследовании "дела BoNY" существовала информация об отмывании через одну из компаний, фигурировавших в деле, BENEX, и компании ФИМАКО, созданной ЦБ для размещения части средств банка, средств кредита МВФ ...
Они также должны возместить $685 тыс. ущерба властям США. Как установил суд, в 1996-1999 годах они при посредничестве российских банков скрыли от налогообложения $7 млрд экспортных доходов "большой группы российских физических лиц и компаний".
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

433. Проверка банков: ЦБ на очереди.

... Фонтанка.ру", 26.04.2007 Проверка банков: ЦБ на очереди Александр Смирнов Госдума дала поручение Счетной палате проверить деятельность Банка России. Не последнее место в ряду претензий, предъявляемых Центробанку, занимает реализация 115 закона («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), в ходе которой лишился лицензий не один десяток российских банков. Дело в том, что сотрудники ЦБ в принятии самых жестких мер к нарушителям ...
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

434. Александр Бойченко: "Руководители Rietumu Banka и Aizkraukles Banka!

Если займется выяснением, – обнаружит, что В.В.Гершкович с 1995 г. занимался хищением средств бюджета РФ и укрытием доходов от уплаты налогов.
... министр внутренних дел РФ Р.Г.Нургалиев, министр обороны РФ А.Э.Сердюков, министр финансов А.Л.Кудрин, председатель ЦБ РФ С.М.Игнатьев, председатель Верховного суда РФ В.М.Лебедев, президент Латвийской Республики В.Вике-Фрейберга, премьер-министр ...
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

435. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

14 сентября 2005 года банк лишен лицензии за нарушение закона о противодействии отмыванию преступных доходов. В октябре 2005 года МВД возбудило уголовное дело против преступной группы, отмывшей $8,33 млрд. Среди участников схемы по отмыванию назывались НЭП-банк, в котором трудился Борис Сокальский, а также банки "Родник" и "Центурион" (в нем господин Сокальский являлся представителем основного акционера – организации инвалидов армии "Ветеран"). 23 августа 2006 года ЦБ за несоблюдение сроков ...
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

436. ВИП-заказ Алексея Френкеля.

«На мой взгляд, заказчиком преступления является банкир, связанный с ЦБ, или работник Банка России, который либо имел доход от операций по незаконному обналичиванию денежных средств, либо контролировал эти операции, — отметил банкир.
Дата: 12.01.2007 Копия в Google

437. Затулин и его Институт.

Другая статья доходов – проведение мероприятий, которые также «осмечиваются» и оплачиваются правительством Москвы.
Но в лучшем случае получал маловразумительные ответы его сотрудников типа того, что ЦБ не дал лицензии, а деньги ушли на содержание аппарата МБТС».
Дата: 14.02.2006 Копия в Google

438. Невзлин Леонид. Справка.

... 956-75-24 (совместная связь с Березовским) - Муравленко, тел.:249-94-03, член Правления ОАО "Юкос" - Смирнов, работник ЦБ РФ. - Смоленский (Президент банка Столичный СБС-АГРО), Ольга (работник секретариата Смоленского) - Эрикссен Хуго, гражданин ...
Хуго Эрикссен опубликовал в датской газете статью о якобы сомнительных доходах А.Чубайса.
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

439. Кирсановщина.

Говорил, что доход ему приносит капитал, размещенный на текстильных предприятиях, в ресторанах и гостиницах.
Министр финансов России Михаил Задорнов на слушаниях в Думе заявил, что Илюмжинов фактически провел в августе 1998 года эмиссию на сумму свыше 200 млн. рублей, которые перевел не в Национальный банк республики (аналог Главного Управления ЦБ по ...
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

440. Олигархи, подымем армейский футбол!

В уме сразу же возникли фигуры руководителей ЦБ, а также Анатолия Чубайса, имя которого всегда связывали с этим банком.
Речь идет о том, что компания имеет право только на получение доходов от продажи игроков.
Дата: 27.03.2003 Копия в Google