Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Имущество народных избранников.

Доходы ВВЖ состоят из депутатской зарплаты и работы в МГУ. В 2002 году прибыль составила 312 тыс. 584 руб. (более $10 тыс.). А еще у Владимира Вольфовича есть акции благотворительного фонда “Жириновский — наш президент”. *Доходы политиков за 1998 год мы считали по курсу ЦБ на 24 октября 1998 года: 1 доллар равнялся 16,69 рубля.
Дата: 28.10.2003 Копия в Google

182. Банк "Нефтяной" поставил под угрозу безопасность целого региона.

А источник в правоохранительных органах сообщил “Интерфаксу”, что Линшицу вменяется получение дохода от незаконной банковской деятельности на 57 млрд руб., а по ст. 174 — легализация 610 млн руб. До сих пор претензии владельцам банков за подобные ...
“Борьба с отмыванием набирает обороты, а причастными к этому нелегальному бизнесу могли быть многие”, — говорит президент консалтинговой фирмы БФИ, бывший зампред ЦБ Александр Хандруев.
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

183. ФРАНКенштейн.

А как подойдёт срок расплаты, так господин Франк снимает нерастраченные деньги со счёта и возвращает их. Чистый доход - набежавшие проценты.
Принимая во внимание тот факт, что государственный служащий Сергей Франк не имел права быть членом управляющего органа коммерческой организации ОАО «Морской акционерный банк», ЦБ России в своём письме от 30 апреля 1997 года рекомендовал вывести его ...
Дата: 17.04.2001 Копия в Google

184. Битва за "Сибнефть".

... АКБ "СБС-Агро" - вернул одно из трех платежных поручений "КМ-Инвеста", объяснив свои действия тем, что "КМ-Инвест" провел свой платеж через ОПЕРУ-2 ЦБ РФ, а надо было через ОПЕРУ-1, тем самым сделав невозможным участие этой фирмы в конкурсе ...
рублей), и нецелесообразной, поскольку доходы от продажи всего в 1,7 раза превышают прибыль головной компании ОАО “Сибнефть”, На основании вышеуказанного, Счетная Палата РФ считает, что торги по продаже пакетов акций следует признать ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

185. Андрея Новака из дела на $530 млн приняли дома.

У хакеров тогда было изъято 426 млн руб., €500 тыс., $600 тыс. и два десятка вип-автомобилей, предположительно, купленных на доходы от незаконной деятельности.
Его нашли в Барнауле, проживающим в доме за $380 тыс. (29,04 млн руб. по курсу ЦБ на 21 января 2022 г.) и разъезжающем на внедорожнике Toyota Land Cruiser 200 стоимостью $74 тыс. (5,66 млн руб.).
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

186. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

ЦБ отмечает, что в течение последних 12 месяцев четыре раза применял в отношении «Первомайского» меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. При этом кредитной организацией систематически нарушались вводившиеся надзорным органом ограничения на объем обязательств перед населением. Также регулятор упоминает «сомнительные транзитные операции», имеющие признаки нарушения закона о противодействии легализации доходов, полученных ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

187. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Доходы приватизированного "Росгосстраха" росли, сам Хачатуров превратился в могущественного олигарха.
ЦБ приходится санировать и банк, и поглощённого им страховщика.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

188. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

Похоже, что доходы Гришина, реализующего благодаря щедрости РСА эти полисы автовладельцам под крышей страховщиков-банкротов, минимум в пять раз больше.
Из СК «АСКО», по данным ЦБ РФ, бывшее руководство и собственники группы могли вывести активы более чем на 900 миллионов рублей.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

189. Война престолов в Саудовской Аравии.

Однако это могло бы стать возможным только в случае возобновления деятельности «Югры», которую ЦБ лишил лицензии.
Зарегистрированная в качестве иностранного агента PR-компания из Остина (штат Техас) Hard Count Inc стала самой высокооплачиваемой фирмой в своей отрасли, задекларировав доходы в размере около $569 тыс. В 2013 году саудовской принцессе Мешаэль ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

190. По одному миллиарду в день.

В течение нескольких часов после появления приказа ЦБ об отзыве у банка лицензии на улице собрались сотни возмущенных клиентов.
Контрразведчики, как поясняет знакомый с той ситуацией сотрудник ФСБ, увидели в некоторых банковских транзакциях признаки сомнительных операций, подпадающих под Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

191. "Майами наш":

Напомним, что в марте 2016 года ЦБ отозвал лицензию у Нацкорпбанка из-за неадекватной оценки рисков и отмывания доходов.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

192. Многоликий Алик.

... долго, все перечисленные банки «закончили жизнь» по одинаковой схеме: вывод активов под видом выдачи кредитов — отзыв лицензии ЦБ РФ. Согласно официальной отчетности банков, рассказов самого Антонова и лиц из его ближайшего окружения, биография этого ...
Продолжая «спектакль», Антонов рассказывал банкиру, что один из руководителей администрации президента (правительства, МВД, ФСБ), ищет банк, через который бы можно было проводить его «теневые» доходы: откаты, взятки и т. д. И в качестве такого банка ...
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

193. Родня в иллюминаторе.

Его дочь Наталья получала доход от компании — основного владельца НПО КП — фирмы «АСС спейс ТВ», а заодно еще в двух фирмах, учрежденных Урличичем.
Согласно публиковавшимся данным ЦБ РФ, Фондсервисбанк в последние годы являлся единственным банком из почти тысячи российских кредитных организаций, у которого доля бюджетных средств (без учета государственных и других внебюджетных фондов) в пассивах ...
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

194. Последний отказ.

... и ЦБ. А снизу «грязные», «грязные»-то и побежали к генералам. — Я ушел с этого рынка года три назад, — говорит мне один из собеседников, — я посмотрел, что происходит, собрал ребят и сказал: все. Ставки поднялись, в это дело пошел криминал, в это дело пошли чекисты, сейчас начнется кидалово. Сейчас будут собирать деньги и опрокидывать банки. Генералы, конечно, «доставали» Козлова. Но не в том смысле, что раньше они крышевали «грязные» банки, а потом Козлов начал их щемить и урезал их доходы ...
Дата: 28.07.2008 Копия в Google

195. Самые официально богатые люди России. Топ-91.

Конверсия долларов в рубли производилась по курсу ЦБ РФ на день определения акционерного капитала.
Всеобщий рост благосостояния Не только малообеспеченные слои населения могут похвастаться бурным ростом доходов в последние годы.
Дата: 09.01.2008 Копия в Google

196. Пенсионер федерального значения.

В 2001 г. Госдума приняла закон о противодействии легализации преступных доходов.
Заявление Зубкова о наличии списка из 10 банков, у которых могут быть отозваны лицензии из-за несоблюдения законодательства, стало катализатором кризиса, разразившегося на межбанковском рынке в 2004 г., вспоминает бывший сотрудник ЦБ и Минфина Андрей ...
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

197. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

... регулирующих банковскую деятельность, и неоднократное нарушение в течение одного года требований, предусмотренных 115-м федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ...
К концу августа общая схема потока денег через банк «ДИСКОНТ» и три иностранных офшора со счетами в австрийском «Райффайзене» была установлена, и 31 августа зампред ЦБ лично настоял на отзыве лицензии у банка «ДИСКОНТ».
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

198. Top-500 ("Финанс", 2007).

На третьем этапе проводится анализ капитала миллиардеров, владеющих различными активами, с целью исключения из него денежных средств (доходов), потраченных на покупку новых активов, стоимость которых учтена на втором этапе. Данная методика позволяет наиболее точно определить состояние человека в отличие от стандартной методики, при которой оценивается только цена акций. При подготовке рейтинга используются данные компаний, ЦБ, ФСФР, аналитические отчеты ведущих инвестиционных компаний и банков ...
Дата: 12.02.2007 Копия в Google

199. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

Проверяющие не задались вопросом, на чем может зарабатывать банк, у которого в кассе находится 145 млн. рублей из общей суммы активов 200 млн. рублей (деньги, лежащие в кассе, как известно, доход приносить не могут). Вскоре разразился служебный скандал: один московский банк письменно пожаловался на нечистоплотных проверяющих из МГТУ за то, что они вымогали у него взятку. Совету Директоров ЦБ РФ пришлось принять решение о повторных проверках в тех банках, которые проверяли вышеуказанные ...
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

200. В списке не значатся.

Кроме того, прямой ущерб, предварительно оцениваемый в 120 млн. долларов США, нанесен государству вследствие ареста активов ЦБ и загранбанков в объеме 600 млн. долларов США, произведенном по иску фирмы «Нога».
Согласно оперативной информации, требующей дополнительной проверки, прямое и косвенное участие в доходах указанных фирм со стороны Маслюкова Ю.Д. сохраняется до сих пор. Кроме того, отмечены случаи лоббирования Маслюковым Ю.Д. интересов указанных ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google