Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Сергей Кельбах предпочел решетке браслет.

... директора ОАО РЖД Олега Белозерова по инвестиционным вопросам, масштабные злоупотребления должностными полномочиями при реализации федеральной целевой программы по строительству первой очереди Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в 2014–2018 годах ...
Сначала удалось договориться с ЦБ о санации.
Дата: 28.10.2021 Копия в Google

122. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

В январе 2018 года Агентство по финансовым расследованиям Британских Виргинских островов, которое занимается делами о финансовых нарушениях и отмывании денег, заинтересовалось Takra Management и направило запросы регистраторам по ее поводу. В мае 2018 года компания была отмечена и российским Центробанком в сообщении об инсайдерской торговле. ЦБ тогда связал эту фирму с Ronin.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

123. Георгий Беджамов затарился долгами.

... в Мордовии на 2,3 млрд руб. Павел Казарновский Финансовый управляющий экс-совладельца рухнувшего Внешпромбанка Георгия Беджамова, который в 2018 году был признан в России банкротом, обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании его ...
Вскоре после отзыва лицензии у Внешпромбанка ЦБ сообщил, что дыра в банке превышает 200 млрд руб. Беджамов уехал из России, а Лариса Маркус — его сестра и бывший предправления банка — была приговорена к девяти годам лишения свободы за растрату 113 ...
Дата: 28.09.2021 Копия в Google

124. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

На оздоровление попал и банк «Траст», который принадлежал «Открытию»: на его базе ЦБ создал банк непрофильных активов, занимающийся сейчас возвратом средств бывших собственников санированных банков.
... комната для конференц-зала или домашнего кинотеатра, тренажерный зал, сауна и т.д. Дом в Сохо (Нью-Йорк, США) С апреля 2018 по март 2020 года Беляев, по утверждению Vantage, был связан с кондоминиумом в небоскребе на Манхэттене, который снимался за ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

125. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

Еще в 2018 году такая проверка закончилась уголовным делом для главного экономиста банковского надзора ГУ ЦБ по Центральному федеральному округу.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

126. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

... следствие считает организатором мошеннических схем по выводу из кредитного учреждения как минимум 1,3 млрд руб. Расследование махинаций с денежными средствами вкладчиков рязанского Ринвестбанка правоохранительные органы начали в сентябре 2018 года ...
*** Владимир Романов и преднамеренное банкротство банка "Электроник " и С Банка Оригинал этого материала © ИА "РБК", 15.07.2016, Лишившийся лицензии Ринвестбанк связали с владельцем банка "Электроника" Татьяна Алешкина В четверг, 14 июля, ЦБ отозвал ...
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

127. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что банк Pilatus, в котором держали свои счета сестры Алиевы, прославился как «ландромат» — в 2018 году европейский ЦБ отозвал у него лицензию из-за отмывания незаконных доходов и «обработки коррупционных платежей».
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

128. К страховщику зашли из Крыма.

В настоящий момент ни у одной из известных компаний, имевших отношение к господину Кондратенкову, нет действующей лицензии ЦБ. При этом прямую связь предпринимателя со страховщиками установить довольно сложно, он фигурировал либо как представитель ...
«Респект» входил в топ-25 страховщиков по объему сборов в 2018 году, но в марте 2019-го лицензию утратил.
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

129. Чубайс занимает и выигрывает.

После того как этот банк лишился лицензии ЦБ, в нем сгорели и деньги «Роснано».
Общая доходность выходов в 2018 г. превысила 18%. Всего к концу 2018 г. «Роснано» продало долю в 50 проектах, средняя доходность по всем этим инвестициям составила 16,4%, рассказал Чубайс.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

130. Бездонная депутатская тумбочка.

А весной 2018 года Следственный комитет России возбудил дело о выводе из этого банка около 1 млрд рублей. Вся биография Хайрова была тесно связана также с «Татфондбанком». Даже не занимая в нем постов, его фирмы оказывали существенное влияние на деятельность банка. Также с этим банком плотно была связана и подконтрольная Хайрову страховая компания «НАСКО». А буквально за несколько дней до отзыва лицензии у «Татфондбанка», Хайров продал «НАСКО». Сразу после того, как ЦБ «прикрыл» данный банк, СКР ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

131. 200 миллионов за жизнь Максима Яковлева.

С января 2018 года вступили в силу поправки в ФЗ «О валютном контроле». Владельцы иностранного бизнеса получили возможность не отчитываться перед ЦБ о наличии зарубежных счетов и движении денег при условии, что срок пребывания за пределами России в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней.
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

132. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

"Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ Экс-глава рухнувшего банка "Балтика" обвиняется в хищении 4,8 млрд руб. из "Первого русского пенсионного фонда" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.07.2018, Пенсионный фонд ...
Лицензия этого НПФ была отозвана ЦБ в сентябре 2015 года, причем основной претензией регулятора стало сомнительное качество ИСУ. Сам банк "Балтика" лишился лицензии через два месяца (см. "Ъ" от 24 ноября 2015 года).
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

133. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом" Акционер Norvik Banka Гусельников обвинил главу ЦБ Латвии Илмара Римшевича в вымогательстве Оригинал этого материала © LSM.lv, 19.02.2018, Фото: LETA.lv, press.lv, via AP, via muzh-zhena.ru В деле Римшевича — "русский след", а также отмывание и шантаж — Associated Press Крупнейший акционер Norvik banka, британский подданный и выходец из России Григорий Гусельников рассказал АР, что связанные с Римшевичем лица требовали у банка отмывать деньги ...
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

134. Угольная племянница Путина.

... Востока в 2018 году. 2,4 млрд ? потрачены на строительство железнодорожной ветки к фабрике «Инаглинская-1», административные здания, склады и на строительство зданий у шахты «Денисовская» в рамках программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» 2. Льготный кредит в январе 2018 года «Колмар» получил через структуры ВЭБ.РФ льготное финансирование для горно-обогатительного комбината «Инаглинский» в размере 4 млрд рублей на 10 лет под 5% годовых — это ниже ключевой ставки ЦБ на тот ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

135. Закладки разложили по трубкам.

Как установил суд, Shenzhen Zhipu Technology — «дочка» Gionee, и ее партнер, компания Beijing Baice Technology, в период с декабря 2018 г. по октябрь 2019 г. внедрили в смартфоны Gionee вредоносную программу с помощью обновления легального приложения ...
Как пишет ресурс BuzzFeed, пользователи стали массово жаловаться на работу смартфона Tecno W2, стоящего в пределах $30 (около 2250 руб. по курсу ЦБ на 25 августа 2020 г.).
Дата: 02.09.2021 Копия в Google

136. Богатый беженец Андрей Вотинов.

... Поляков, Виталий Немцев, Роман Пилипенко Слева направо: Игорь Сечин, Владимир Путин, Александр Ткачев и Андрей Вотинов Part of siloviki — так назвал Игоря Сечина адвокат бывшего вице-президента «Роснефти» Андрея Вотинова в лондонском суде в 2018 году ...
Его цена — 28,8 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно 41 млн долларам США, а по официальному курсу ЦБ РФ на дату покупки (18.12.2015 года) — 3,036 млрд рублей.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

137. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

[...] В 2018 г. компания сгенерировала убыток в 13,1 млн рублей.
В марте 2011 года завод подписал договор купли-продажи ценных бумаг на $1,7 млн, или около 46 млн руб. по курсу ЦБ РФ на дату сделки с Grossar ltd. Компания принадлежит Lavenko limited, одними из владельцев которой выступают Plata Group limited ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

138. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

... топ-менеджерами «Росгосстраха» в период с 2012 по 2017 год, превышает $400 млн», — заявил он. РБК направил запрос в ЦБ. Такие претензии к Хачатурову РГС формулирует впервые, хотя в российской юрисдикции уже идут судебные процессы между сторонами ...
Расследование операций, проводившихся в 2012–2017 годах, в РГС начали в 2018 году с помощью «независимой аудиторской фирмы» (ее название в иске не раскрывается).
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

139. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

... апреле 2018 года, и только в марте 2020-го обвинен американскими налоговиками в фальсификации деклараций. Рубен Аганбегян получил паспорт Кипра в сентябре 2018 года, но суд арестовал его активы по иску на 289 млрд от ЦБ лишь в июле 2019 года. Алексею Ананьеву Кипр одобрил гражданство в марте 2017 года — на тот момент Промсвязьбанк еще даже не был санирован, а арбитражные и уголовные претензии к нему и его брату Дмитрию появились гораздо позже. В карточке Вадима Мошковича говорится, что он в 2018 ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

140. С блэкджеком и шлюпками.

... двух крупнейших пиратских видеобалансеров Moonwalk, HDGO и временной блокировки Kodik, снабжавших нелегальным контентом до 90% онлайн-кинотеатров России и СНГ, пиратский рынок впервые после 5 лет роста просел с $87 млн. (2018) до $63,5 млн. (2019 ...
Авторы исследования отмечают, что поведение банков игнорируется платежными системами Visa, Mastercard и МИР в России, что идет вразрез с правилами самих платежных систем и положениями ЦБ России и нуждается в проверке с привлечением всех компетентных ...
Дата: 23.07.2020 Копия в Google