Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Дениса Волчека приняли как "решальщика".

Агентство страхования вкладов (АСВ) в ходе конкурсного производства установило, что из финансовой структуры могло исчезнуть порядка 9,5 млрд руб. Однако АСВ и ЦБ пришлось проделать огромную работу, чтобы по этому и другим фактам было возбуждено уголовное дело. Несколько раз различные правоохранительные органы, проводя доследственные проверки, выносили по заявлениям отказные материалы, которые затем отменялись прокуратурой, признававшей действия силовиков незаконными. Только в сентябре 2018 года ...
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

142. "Серая" зона тюремного бизнеса.

ФГУП ЦБ МТ и ВС ГУФСИН России по Свердловской области, расположенное в Екатеринбурге, занимались логистикой и снабжением, а воронежский ФГУП ЦИТОС ФСИН России — специализируется на связи.
... и аффилированных с ними лиц. Методология Мы проанализировали данные о руководителях учреждений и предприятий ФСИН России с января 2018 по май 2019 года и с помощью данных Единого государственного реестра юридических лиц проверили, как они соблюдают ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

143. Старушка на миллиард.

История предприятия закончилась банкротством в 2018 году, после того как его задолженность перед городом достигла 4,5 млрд рублей.
У перечисленных выше коммерсантов уже был опыт создания банка: в 1994 году открылось товарищество с ограниченной ответственностью «Мономах», просуществовавшее всего год — в 1995-м ЦБ отозвал лицензию.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

144. Алексей Шаров скостил срок признанием.

Все тот же Дорогомиловский райсуд Москвы господина Шутова виновным в сокрытии от ЦБ данных, которые могли являться основанием для отзыва лицензии на осуществление банковских операций. Экс-банкир, которому грозило до четырех лет заключения, был приговорен к штрафу 500 тыс. руб. Свою вину он так и не признал, но решение суда обжаловать не стал. banki.ru, 01.03.2018, "АСВ потребовало более 5,2 млрд рублей с бывших владельца и топ-менеджеров банка "Евромет": Агентство по страхованию вкладов 1 марта ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

145. Кто владеет московскими кладбищами.

По данным ЦБ, средства из банков выводились через выдачу кредитов компаниям-однодневкам — но в некоторых случаях деньги получали знакомые компании.
Глава 7 "Шайка-Лейка" В феврале 2018 года в московском клубе Soho Rooms отмечали день рождения Анастасии Мазараки — жены Льва Мазараки (она известна как владелица одного из самых дорогих автомобилей в столице — оранжевого спорткара Lamborghini ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

146. Короли российской недвижимости — 2019 (рейтинг Forbes).

В 2018 году «Ташир» открыл первый мебельный центр Family Room. Изначально на Киевском шоссе работал ТРЦ «Рио», но компания приняла решение сменить формат. Планы. К 2023 году компания планирует сдать проект ТПУ «Парк Победы» из трех 35-этажных башен, крыши которых объединит терраса — по подобию имитирующих серф на волнах небоскребов Marina Bay Sands в Сингапуре. *** 4. Сафмар Потери. Осенью 2017 года ЦБ решил санировать принадлежащий семье Гуцериевых Бинбанк.
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

147. Как несколько семей поделили рынок частного образования в России.

Лидеры по доходам: МФЮА (принадлежит семье ректора Забелина) и "Синергия" (Юрий Рубин, Вадим Лобов и его дочь Эрика Соболева) Оригинал этого материала © proekt.media, 15.11.2018, Фото: synergy.ru, mgei.ru, udmurt.ru, "Труд", rosnou.ru, provuz.ru ...
Налоговая подозревала его в махинациях с НДС, а ЦБ не пускал банк в систему страхования вкладов.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

148. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

Оригинал этого материала © igolkin, 04.05.2018, Фото: rtbk.ru "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб Зачем экс-банкир Сергей Иванов и наследники рейдерской группировки "Нерль" супруги Меньшенины помогают бывшей жене Фархада Ахмедова Игорь ...
В сообщении ЦБ отмечается, что руководство РТБ систематически искажало отчетность.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

149. Василия Баринова ждут дома.

Василия Баринова ждут дома Хозяин Витас-банка, разыскиваемый Россией за хищение на 570 млн руб., задержан в аэропорту Амстердама Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.02.2018, Хозяин Витас-банка нашелся в Голландии Олег Рубникович Как стало ...
[...] Арбитраж Москвы в августе 2012 года по заявлению ЦБ РФ признал Витас банк банкротом и открыл в нем конкурсное производство.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

150. Короли российской недвижимости — 2018 (рейтинг Forbes).

В рейтинге рантье 2018 года Columbus занимает 29 место, доход от аренды — $60 млн. В рейтинге 2017 года компания занимала 27 строчку с доходом от аренды в размере $55 млн. Тогда конечными бенефициарами были экс-депутат Госдумы Ильдар Самиев и ...
За рубежом: У компании есть крупный торговый центр Ocean Plaza в Киеве, его общая площадь — 160 000 кв. м. Украшение торгового комплекса — аквариум объемом 350 000 л. *** 20. Группа ПСН За год: ЦБ в конце года ввел временную администрацию в основной ...
Дата: 25.01.2018 Копия в Google

151. Константин Голощапов стрижет бюджет Москвы.

В 2018 году ЦБ лишил «Союзный» лицензии в том числе, за «многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Крупнейший владелец этого банка — Ланфранко Чирилло, его называют архитектором скандально известного «дворца Путина» в Геленджике.
Дата: 29.09.2022 Копия в Google

152. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Третья — с чисткой банков со стороны ЦБ и активностью АСВ по выколачиванию долгов из беглых бенефициаров.
В 2018 году братья покинули Россию и разделили бизнес: Алексею достался «Техносерв», Дмитрию все остальное.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

153. Как Елена и Виктор Батурины выясняют, чей оригинал оригинальнее.

Узнав о новых судебных спорах между Батуриными в 2018 г., в которых Елена говорила о подаренных ей братом 25% «Интеко», Чигиринский называет эти заявления «ложными» и «связанными с нежеланием делиться с братом полученным доходом».
В 2017 г. Бинбанк отправился на санацию в ЦБ, и Шишханов отдал 87,5% акций «Интеко» в компенсацию расходов ЦБ на санацию.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

154. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

В сентябре 2018 года он вышел из ворот московской «Бутырки» и растворился в мировом офшорном пространстве.
В ЦБ считают, что эту модель поддерживает и статистика операций на рынке форекс.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

155. Конкурент "Банка России" имитировал миллиард рублей.

Дальше действовали «по инструкции» на сайте ЦБ: там описан размер купюры, изображения на ней, цвета, необходимые голографические элементы, размеры и т. д. Дальше бумажки продавали через тот самый сайт в даркнете — по цене в 800 рублей за фальшивую ...
На другом портале похожий ценник действовал в 2018 году.
Дата: 07.04.2020 Копия в Google

156. Дом в Италии, который построил Александр Плутник.

В 1992–2010 гг. Платонов возглавлял Российский НИИ развития общественных сетей (РосНИИРОС), который до 2001 года являлся единственным регистратором доменных имён зоны .ru. С 2010 до 2018 г. Платонов возглавлял уже ЗАО "Технический центр Интернет ...
У любого другого ЦБ давно бы отобрал лицензию.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

157. "Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94%.

Он объявил, что за полтора года, с декабря 2016-го по март 2018 года включительно сумел собрать со своих сторонников 372 млн 775 тысяч рублей.
А в рублях — 1,3 миллиона (1 289 289 руб., по курсу ЦБ на этот день — 65,76).
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

158. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

Банковская бригада Владимира Нелюбина Помощника депутата Госдумы Карелина взяли за мошенничество с 200 млн руб. кредитов "Экопромбанка" и 7 миллионов его вкладчицы Оригинал этого материала © "МБХ медиа", 25.09.2018, Вован и ВВП, Фото: via properm.ru ...
18 августа 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию у «Экопромбанка», а 29 сентября 2014 года арбитражный суд Пермского края признал его банкротом.
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

159. В ближнем углу Ринка.

Как создатель "Новичка" связан с российско-сирийским бизнесменом Мудалалом Хури, замеченном в криминале под "крышей" ФСБ Оригинал этого материала © "ЦУР", 16.04.2018, Фото, иллюстрация: via "ЦУР" В ближнем углу Ринка Сергей Канев Мудалал Хури с женой ...
На следующий день после публикации ЦБ РФ отозвал у банка лицензию.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

160. Офшорный сотник Герман Каплун.

Ранее ЦБ заявляло о $17 млрд, которые будут выведены из страны. В 2017 году вывод финансовых средств из России в офшоры вырос в 3,4 раза — до $29 млрд по сравнению с $8,2 млрд в 2016 году. Глава Центробанка Эльвира Набиулина признала, что регулятору придется пересмотреть оценку чистого оттока капитала и в 2018 году с $10 до $16 млрд.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google