Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

... совокупно со всех 282 млрд руб. Заявление об аресте активов — следствие последовательных правовых действий Промсвязьбанка и ЦБ по возврату активов, выведенных бывшими собственниками из банка, в том числе за границу, заявил «Ведомостям» представитель ...
С ноября 2017 г. по январь 2018 г. Дмитрий Ананьев передал право собственности на всю свою недвижимость жене Людмиле и компани Velux Assets Ltd. Алексей Ананьев перед санацией перевел 18 объектов недвижимости на жену Дарью.
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

242. Владимира Нелюбина избавили от тяжких последствий.

В феврале 2018 года Владимир Нелюбин был задержан следователем ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю по подозрению в хищении средств банка.
Причем последний платеж был осуществлен после того, как представители ЦБ потребовали создать резервы по кредиту Игорю Куйде.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

243. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

С появлением первых признаков повышенного внимания ЦБ к банку, Хотин первым делом стал переоформлять свои компании на других, доверенных, лиц, чтобы уйти от формального статуса их владельца и вывести из под удара.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

244. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

До 2009 года госкомпания имела исключительное право на экспорт из России драгметаллов — в частности, платиноидов «Норильского никеля» и запасов ЦБ. Летом 2018 года ФГУП возглавил новый гендиректор Михаил Шеин, биография которого на сайте Минфина описана крайне скудно: служил в армии, в 1971–1989 годах «работал в области логистики», в 1989–2016-м — «работал в коммерческих структурах на руководящих должностях».
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

245. Кристине Киршнер припомнили мешки с долларами.

Экс-президент Аргентины обвиняется в получении взяток на $160 млн от бизнесменов-строителей за распределение господрядов Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.12.2018, Фото: Reuters Кристине Киршнер припомнили мешки с долларами Алексей ...
Экс-президента также обвиняют в причастности к махинациям в ЦБ Аргентины, незаконном обогащении, растрате государственных средств.
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

246. Средняя цена скана паспорта в Интернете — $14,71 (российский — $10-11).

Средняя цена скана паспорта в Интернете — $14,71 (российский — $10-11) В комплекте с селфи владельца с паспортом в руках и копией счета за коммуналку или водительских прав цена возрастает в 4 раза Оригинал этого материала © CNews, 04.10.2018, Скан ...
Торговля паспортами в Даркнете Отсканированный паспорт гражданина России можно приобрести в «темном интернете» всего за $10 — примерно 650 руб. по курсу ЦБ. К такому выводу пришла исследовательская компания Comparitech, изучившая соответствующие ...
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

247. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард Как зять экс-премьера Казахстана Кенес Ракишев выбивает выведенные прежним собственником активы БТА Банка Оригинал этого материала © Forbes.ru, 01.09.2018, Восточное наследство.
В 2011 году ЦБ отозвал лицензию у АМТ Банка. Осенью 2008 года банк получил от ЦБ кредит на 28 млрд рублей, обеспеченный землей в Домодедовском районе Подмосковья.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

248. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы "СК Респект" страхует с признаками "обнала" и "транзита" Оригинал этого материала © "Новая газета", 14.05.2018, Страховщики делают выводы, Фото: via "Новая газета" Павел Романов Александр Кондратенков ...
Кроме того, ЦБ приостановил лицензию и ввел временную администрацию в ранее аффилированное с Кондратенковым ООО «Центральное страховое общество», которое в конце 2017 года выиграло тендер на страхование жизни и здоровья сотрудников МВД на сумму около ...
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

249. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

... Коммерсант", 12.04.2018, Ущерба меньше — обвиняемых больше, Фото: РИА "Новости" Владелец Первого чешско-российского банка объявлен в международный розыск Николай Сергеев Роман Попов Как стало известно “Ъ”, СКР инициировал международный розыск владельца и председателя правления обанкротившегося Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Романа Попова и его заместителя Ольги Арсентьевой. Банкирам, в свое время кредитовавшим «Национальный фронт» Марин Ле Пен и размещавшим активы ЦБ Ирана, заочно ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

250. Криминальные IPO Германа Каплуна.

Оригинал этого материала © igolkin, 12.02.2018, Фото: via The Runet, Иллюстрация: via igolkin Криминальные IPO Германа Каплуна Владельцами офшоров, покупавших акции TMT Investment, оказались бывшие подчиненные экс-главы РБК и его близкие родственники ...
Позднее ЦБ отнял лицензию у этой компании.
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

251. Страховые пирамиды Александра Кондратенкова.

Страховые пирамиды Александра Кондратенкова "Пузырь" на ОСАГО для автолюбителей от владельца "Опоры" Оригинал этого материала © "Новые Известия", 30.01.2018, На рынке страхования надувают новый пузырь, Фото: insur-info.ru Иван Петровский Александр ...
Итог — то, что случилось», — пояснил Волчков, комментируя недавнее банкротство, ввод временной администрации ЦБ и последуюший отзыв лицензии у компании".
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

252. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб. Первый зампред Татфондбанка задержан за хищение кредита ЦБ Оригинал этого материала © "Реальное Время", 15.03.2017, "Роял" в кустах: в Казани задержаны "гарант стабильности" Татфондбанка и хранитель ...
С целью вселить уверенность во вкладчиков он говорил о доверии инвесторов, о трех дополнительных выпусках облигаций в объеме 7 млрд рублей и о задаче увеличить чистую прибыль банка по итогам 2018 года до 2,5 млрд рублей, и о сотрудничестве.
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

253. "Траст" оказался пирамидой.

Очередное значимое заседание состоится в ноябре 2016 года, когда суд должен будет утвердить предварительное расписание слушаний на 2018 год, говорится в сообщении банка. Банк «Траст» был передан на санацию «ФК Открытие» в декабре 2014 года в ходе конкурса. В конце 2014 года ЦБ оценил дыру в капитале «Траста» в 68 млрд руб. После того как временная администрация АСВ детально изучила состояние банка, оценила залоги по выданным кредитам, дыра увеличилась до 114 млрд руб. В частности, выяснилось ...
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

254. Джеффри Эпштейн открыл Сергею Белякову "новые горизонты".

Как выяснил Центр «Досье», экс-чекист помогал Эпштейну разбираться с русской моделью, якобы шантажировавшей американских бизнесменов, и организовывал встречи с замминистра финансов Сергеем Сторчаком и зампредседателя ЦБ Алексеем Симановским.
В 2018 году Светлана запустила проект WE Talks: Women Empowerment для поддержки женского предпринимательства.
Дата: 16.02.2024 Копия в Google

255. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Фирма, у которой ЦБ нашел признаки финансовой пирамиды, объявила о прекращении деятельности.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

256. Клуб анонимных аналитиков.

... в отношении трейдера Элвиса Марламова, которого ЦБ обвинил в инсайдерской торговле. Новости в Telegram, которые создаются и распространяются для манипулирования рынками, начали появляться примерно с 2018 года. В практике регулирования юрисдикций США, Канады, Великобритании и других стран такой вид манипулирования называют «выражением немотивированного суждения» — и он считается недобросовестной деятельностью. В России такие правила пока не установлены. Но в марте ЦБ объявил, что впервые выявил ...
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

257. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

Ссылаясь на данные отчетности банка, ЦБ сообщает, что по величине активов банк занимал 263-е место.
По данным «Коммерсанта» выручка завода в 2018 году составила 7,8 миллиарда рулей, чистая прибыль — 238 миллионов рублей.
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

258. Верховный суд пленило "Право.ру".

А летом 2017 года ЦБ изъял у СВА-банка лицензию с крайне жесткими формулировками.
С момента отзыва лицензии проверкой документации банка занималось АСВ, и в результате в июне 2018 го года пришло к еще более неутешительным выводам.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

259. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Отсутствие лицензии в компании объясняли тем, что их деятельность происходит не на территории России, а в экономическом пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на американских фондовых рынках через ...
В особенности нас интересует налоговая отчетность за 2018 год (последний отчетный период).
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

260. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

Не смогли помочь Аврамову сохранить хлебную должность даже высокие покровители из ЦБ в лице Поздышева Василия Анатольевича (правда, на тот момент уже со скандалом уволенного из высокого ведомства) и его преемника Алексеева Михаила Юрьевича.
... что преследование Масловского может затянуться, ведь растрату при продаже здания еще предстоит подтвердить многочисленными судебными экспертизами рыночной оценки нетипового объекта недвижимости, да к тому же по состоянию на март 2018 года ...
Дата: 30.03.2021 Копия в Google