Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Фридмана забыли спросить.

Это также следует из письма заместителя начальника отдела дознания Управления внутренних дел по Центральному административному округу г. Москвы И. А. Шориной (с его копией ознакомились «Ведомости»).
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

562. Расхищения активов ВИЛСа до обысков довели.

В 1992 году создал филиал Северного торгового банка в Уфе, а затем вместе с бизнесменом Сергеем Пугачевым основал Межпромбанк и вошел в его руководство. В 2003 году баллотировался на пост главы Башкирии, но проиграл во втором туре Муртазе Рахимову (78,01% голосов против 15,84%). В 2003-2004 годах был советником председателя центрального исполкома "Единой России" Юрия Волкова.
Дата: 01.12.2016 Копия в Google

563. Андрею Чернякову упростили взыскание.

Первое расследуется УМВД Одинцовского района Московской области по признакам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и касается хищения 25 млн руб. при строительстве школы дзюдо, а второе — о многомиллиардном мошенничестве с кредитами Банка Москвы (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), выделенными на постройку Алабяно-Балтийского тоннеля — УМВД по Центральному округу Москвы.
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

564. Арест по гарантии.

... ремонт и капитальный ремонт Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области на 42 млрд рублей. — Врезка К.ру] [Forbes.ru, 14.10.2016, "Фальшивая нота: на рынке выданы липовые банковские гарантии на десятки миллиардов": Как удалось выяснить Forbes, вдобавок к проблемам с ликвидностью в Нота-банке в ближайшее время может быть выявлен массовый выпуск поддельных банковских гарантий от имени кредитной организации. Об этом рассказали несколько источников, близких к банку ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

565. Губернатора сдали за генерала ФСБ.

Они провели ряд встреч с несколькими бывшими и действующими офицерами ФСБ, среди которых оказался и полковник управления "М" центрального аппарата спецслужбы Владимир Заречнев.
Лицензию у его банка отозвали.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

566. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

По данным "Ъ", в конце сентября в Таганском суде Москвы было рассмотрено ходатайство следователей следственного управления УВД по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы о заочном аресте Олега Рафановича.
Все претензии следствия касаются работы Олега Рафановича в печально известном банке "Сенатор", где он занимал должности президента и председателя правления.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

567. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

Самые интригующие и содержательные показания дает центральная фигура в пресловутом "трио казахов" — Патох Шодиев. Как высказался в беседе с корреспондентом "НГ" Алэн Лаллеман, один из бельгийских специалистов, расследующих это дело, Шодиев просто вынужден говорить все, что знает, поскольку по требованию следствия заморожены его счета в швейцарских банках — все принадлежащие ему 40 млн. долл.!
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

568. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

... богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 Татьяна Трубачева, Ульяна Салапаева *** 1. Булат Утемуратов $2 200 000 000 Источник: банки, инвестиции, металлы, телеком, медиа Возраст: 56 В этом году Булат Утемуратов впервые возглавил список самых богатых ...
Динара — единственная женщина из Центральной Азии, появившаяся в списке мировых миллиардеров журнала Forbes (в марте 2011 года ее личное состояние оценивалось в $1,3 млрд).
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

569. Подрядчиков обыскали за невыполненные работы.

Уголовное дело, в рамках которого прошли вчерашние обыски, было возбуждено в октябре этого года следственной частью следственного управления УВД по Центральному округу Москвы.
Также, как неоднократно сообщал ранее "Ъ", Константин Малофеев был фигурантом уголовного дела о хищении у банка ВТБ кредита на сумму более $225 млн. Кредит был выдан малоизвестному ООО "Русагропром" и должен был пойти на покупку молочных заводов у ...
Дата: 11.12.2013 Копия в Google

570. Грибов и Кипиш оказались в "черном списке" банков России и Украины.

Почерк тот же: нелегитимные документы, подкуп, «спортсмены», захват, новая охранная организация и т.д. Пока судебные тяжбы вокруг центральной российской компании ТД Nemiroff продолжались, по инициативе Я. Грибова и А. Кипиша в России была ...
Находясь в агонии, в течении нескольких последних месяцев, Я. Грибов и А. Кипиш через компанию “Немирофф Водка Рус” пытались получить финансирование как минимум в 14 банках.
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

571. Русскую прессу в Латвии убивают миллионеры из России.

Процесс в суде Центрального района Риги инициировала фирма John Hops, которой владеет Янис Апинис ( Janis Apinis ).
Произошло это после того, как у ее фактического владельца российского предпринимателя Владимира Антонова рухнули два банка — Snoras в Литве и Krajbanka в Латвии.
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

572. Задержаны подозрительные обналичности.

Топ-менеджера Мастер-банка Евгения Рогачева, уволенного задним числом после обысков в банке, взяли за "отмывание" более 2 млрд руб. Оригинал этого материала © Газета.Ру, 19.04.2012 Задержаны подозрительные обналичности Глеб Климентьев В Сочи ...
... действующих на территории России», а прокрученные группой средства через фирмы-однодневки уходили «на Кавказ, в Среднюю Азию и страны Ближнего Востока», сообщал начальник главного управления МВД по Центральному федеральному округу Андрей Кеменев ...
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

573. Откат 140 миллионов рублей за кредит в 6 миллиардов.

... заем Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.12.2011, Чиновник перешел кредитную линию, Фото: dddkursk.ru Всеволод Инютин, Евгений Тимошинов Останкинский райсуд Москвы арестовал экс-руководителя курского филиала банка ВТБ Виктора Куликова ...
Владимир Лосев Об аресте Виктора Куликова "Ъ" вчера сообщили в пресс-службе главного управления (ГУ) МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО).
Дата: 22.12.2011 Копия в Google

574. Юрия Лужкова послали за женой.

... Лужкова послали за женой Юрий Сенаторов Юрий Лужков и Елена Батурина Вчера бывший мэр Москвы Юрий Лужков был допрошен в следственном департаменте МВД РФ в качестве свидетеля по делу о хищении в 2010 году 12,76 млрд бюджетных рублей из Банка Москвы ...
Последняя, кстати, совсем недавно перешла в департамент из следственной части ГУ МВД по Центральному федеральному округу, которое возглавлял нынешний руководитель следствия МВД Валерий Кожокарь.
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

575. Дележ в Ле-Бурже.

А потом встал вопрос, что вы деньги хотите забрать из Москвы, и поэтому нужно получить решение Центрального Банка.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

576. Начальник ГУЭБиК МВД России Денис Сугробов "известен мне как человек низких моральных устоев".

... окончания школы милиции, у меня действительно очень много друзей среди сотрудников правоохранительных органов, в том числе некоторых генералов, но почти все они – это друзья моего отца, ныне пенсионера МВД, ранее работавшего в Центральном аппарате ...
... он работал начальником отдела по выявлению преступлений в кредитно-финансовой сфере, фактически он крышевал все банки, которые занимались «обналичиванием» и легализацией денежных средств, полученных преступным путем, за неоднокраные факты коррупции ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

577. Ответ Кантемира Карамзина.

... Душутиным — бывшим генеральным директором ОАО "Военно-строительное управление города Москвы", их печально известными пособниками — руководителями Банка Москвы, которые весной текущего года сбежали из страны и скрываются в Англии и сообщниками из ...
... в которую вошёл один из руководителей ГСУ при ГУВД по г. Москве и члены семейства Лужкова Ю.М. Результаты нескольких журналистских расследований на эту тему прозвучали в эфире центрального телевидения и размещены в сети Интернет на сайтах каналов ...
Дата: 17.08.2011 Копия в Google

578. Бывшего вице-мэра Курска арестовали за 6 миллиардов.

В тот же день следственная часть главного управления МВД по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО) предъявила доставленному в столицу бизнесмену обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В банке добавили, что следят за расследованием этого дела.
Дата: 15.03.2011 Копия в Google

579. Бывший зампрокурора ЦАО Москвы скрылся от дел в Монголии.

Он должен был забрать $5 млн из сейфовых ячеек банка «Интеркоммерц» и отвезти их в другой банк, в котором у Паркина работали знакомые и где все уже было готово для перевода их за рубеж.
На аресте Гривцова, несмотря на отсутствие доказательств, в первую очередь настаивала Генпрокуратура, у руководства которой давний конфликт с первыми лицами СК, а тут появился повод привлечь к ответственности следователя из центрального аппарата ...
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

580. За 5 лет "Единая Россия" собрала пожертвований на 6 млрд руб.

После реформы управления в «Единой России» и упразднения центрального политсовета в конце 2004 г. в ней заговорили о партийности чиновников.
... сама Московская патриархия и Калужская епархия Русской православной церкви, в 2005–2007 гг. поддержал «Единую Россию» на 30 млн руб. Архивный сайт банка за 2008 г. свидетельствует, что «Пересвет» помогал партии и в 2002–2004 гг., но суммы не указаны ...
Дата: 20.12.2010 Копия в Google