Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. "Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше $8 млрд".

Есть основания полагать, что все эти деньги ушли не по назначению, их вывели в виде рефинансирование на коммерческие банки, а дальше — они рассосались по карманам.
Себя его автор на американский манер именует Сэм, хотя на постсоветском пространстве он более известен как бывший заведующий центрального гастронома Одессы и один из самых влиятельных представителей русскоязычной общины Америки.
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

422. Владимира Света экстрадировали из Венгрии в Россию.

[Коммерсант.Ру, 26.06.2018, "За убийство чекиста ищут адвоката": Господин Свет официально числится адвокатом в воронежской адвокатской консультации Центрального района.
На корпоративных мероприятиях банка подполковник даже сидел в президиуме.
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

423. "Все хотят закона такого, как в России".

Оперативные действия в Махачкале, как уточнил РБК источник в центральном аппарате МВД, начались в ночь с 4 на 5 февраля.
Гамидов в 1990-х годах возглавлял правление махачкалинского коммерческого банка «Эльбин» — именно в этом кредитном учреждении с 1993 по 1999 год Мусаев работал начальником валютно-экономического отдела.
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

424. Верхняя и Нижняя Панама:

Бенефициаром назван Sergey Lepeshkin — тезка совладельца группы «Акрополь» и банка «Акрополь». В регистрационных данных каждого акционера указан адрес центрального офиса банка «Акрополь» в Москве — Грузинский вал 10/4. Musa Palankoev — тезка брата Ахмета Паланкоева, владеющего 2,85% акций золотодобывающей компании Polyus Gold.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

425. Кто ужинает генерала Морозова…

(Так официально ответил мне зам. министра внутренних дел Игорь Зубов.) Начальник УМТО и еще нескольких полковников из центрального аппарата МВД были уволены.
... Сотрудник московского офиса Смоленского банка задержан после обысков": Во время обысков в Смоленском банке, прошедших во вторник по делу о незаконной банковской деятельности, задержан сотрудник московского офиса банка, сообщает МВД. В отношении двух ...
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

426. Вид на парк за $88 млн.

В настоящий момент миллиардер проживает на Кипре, где он получил контрольный пакет акций Банка Кипра в 2010 году. Рыболовлев находится в самом разгаре бракоразводного процесса со своей женой Еленой, который может стоить ему 6 миллиардов долларов. Екатерина Рыболовлева [РИА "Новости", 20.12.2011, "Владелицей апартаментов в центре Нью-Йорка стала дочь Рыболовлева": Квартира в центральной части Нью-Йорка была приобретена не бизнесменом Дмитрием Рыболовлевым, как ранее писали СМИ, а его дочерью ...
Дата: 20.12.2011 Копия в Google

427. Инцидент со стрельбой сына Эмомали Рахмонова из пистолета в родного дядю в Таджикистане "замяли".

Садуллаев контролирует более двух сотен предприятий республики, включая крупнейший в Центральной Азии алюминиевый завод.
Поступающие доходы от контрабандной деятельности позволят ему пополнить его и его отца личные счета в банках зарубежных государств.
Дата: 17.11.2011 Копия в Google

428. Хоть стреляйся!

Для того, чтобы обосновать свои многочисленные приобретения друзья однажды придумали брать кредиты в банках, принадлежащих их знакомым.
Ставки откатов за выплаты из бюджета возросли в ФНС до 70% и весь процесс стал централизованно управляться из центрального аппарата ФНС России.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

429. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

Конечно, Akin Gump и Гиффен были не единственными американцами со связями, втянувшимся в нефтяную лихорадку в Центральной Азии.
В апреле 1998 г. на указанный счет в швейцарском банке были переведены 23 млн. долларов США от “ряда международных нефтяных компаний, участвующих в Каспийском оффшорном консорциуме, известном так же, как Каспийский трубопроводный консорциум”.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

430. Топ-10 богатейших правителей современности.

Это самая большая сумма, когда-либо блокировавшаяся по программе санкций, отметили в Минфине США. Среди "заблокированных" активов, как сообщается, присутствуют средства правительства Ливии, Центрального банка страны, а также инвестиционных подразделений властей страны.
Дата: 01.03.2011 Копия в Google

431. Минсвязи просит поСодействовать.

В офисе «Содействия», расположенном на Тверской улице, 7, в Москве (в известном здании Центрального телеграфа; там же, кстати, находится и офис «Связь-банка», созданного в 1991 году еще Минсвязью СССР для поддержки отрасли коммуникаций), по запросу сообщают обо всех условиях проведения того или иного семинара.
Дата: 21.10.2009 Копия в Google

432. Московский мэр с женой пообещали засудить Немцова за доклад "Лужков. Итоги".

В соответствии с распоряжением правительства Москвы от 4 августа 2003 года №1381-РП «О реконструкции Рождественского бульвара и кварталов 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270 района Мещанский Центрального административного округа со строительством ...
В 2009 году была объявлена дополнительная эмиссия акций Банка Москвы, на сумму выше 20 млрд.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

433. Авторитет на выданье.

Переговоры, видимо, проходили под контролем сотрудников главного управления МВД по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО).
Group DF работает с крупнейшими европейскими банками, и каждый раз структура собственности Rosukrenergo и ее финансовые потоки изучаются под лупой.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

434. Пенсионер федерального значения.

... созданием Центрального депозитария, противодействием инсайду и манипулированию, а также борьбой с отмыванием. Пока удалось воплотить лишь последнее, и настойчивость Зубкова сыграла ключевую роль». Инвесторы, по его наблюдениям, это оценили. А многие из них и вовсе признали, что в этой части российский рынок регулируется наиболее четко, рассказывает бывший президент РТС Олег Сафонов. При этом Зубков сам вникал в тонкости рынка: не стал слепо копировать предъявляемые к банкам требования, а лично ...
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

435. Надзор по-русски.

Андрей Козлов стал жертвой банковской реформы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.09.2006, Андрей Козлов не пережил покушения Сергей Переходов Вчера утром в 33-й горбольнице Москвы скончался первый зампред Центрального банка России Андрей Козлов, накануне вечером получивший ранения в голову и шею. Чиновников такого ранга в России еще не убивали.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

436. Умару Джабраилову напомнили о бизнес-прошлом.

Уголовные дела по неуплате налогов в отношении руководителей "Сетьсервис-2000" Сергея Тюленева и "Схема ДУ" Бориса Мухтарова были возбуждены в марте 2006 года прокуратурой Центрального округа Москвы.
... члены оперативно-следственной бригады произвели широкомасштабные выемки документации финансово-хозяйственной деятельности в подразделениях правительства Москвы, дочерних и аффилированных фирмах ООО "Группа Плаза", а также обслуживавших ее банках ...
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

437. Под колпаком.

*** Под колпаком Операции этих российских должностных лиц должны браться под особый контроль: Президент России Глава администрации президента России или его заместитель Помощник президента России Советник президента России Представитель президента России в федеральном округе Председатель Центрального банка России или его заместитель Председатель правительства РФ или его заместитель Министр правительства РФ и его заместители Глава федерального агентства/службы или его заместитель Руководитель ...
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

438. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

... с совокупной долей в уставном капитале банка 100% являются группой лиц, так как в результате смены их собственников фактическими их владельцами, а следовательно и бенефициарными владельцами Банка являются Писарев К.В. и Жуков Ю.В. Данный факт свидетельствует о транспарентности структур акционерного капитала, что полностью соответствует всем нормативным документам Центрального Банка Российской Федерации, однако позволяет сделать выводы о полной подконтрольности Банка 2-м физическим лицам, которые ...
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

439. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

По мнению истца, в самом заголовке спорной статьи уже содержится главная мысль публикации: банковский кризис наступил; он "вышел на улицу", банковский кризис поразил даже "системообразующие" банки, которые составляют основу банковской системы и ...
– отвечают ему.– Я вот сегодня с утра записывался в центральном отделении – безрезультатно.
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

440. Женская доля Елены Батуриной.

... совершенно случайно, из гуманных соображений поддержки малого бизнеса в октябре 91-го года банкир Александр Смоленский, президент «Столичного банка сбережений» (ныне О.В.К. 1), предоставил, как вспоминают журналисты («Советская Россия», 12.10.1999 г ...
Я доверяю членам своей семьи как себе самой: если вы посмотрите на список центрального аппарата «Интеко», то увидите, что фамилия Батурин(а) там встречается 4 раза.
Дата: 03.08.2004 Копия в Google