Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Годовой доход ИГИЛ — $1 млрд.

Подешевевшие углеводороды ограничивают расходы центрального правительства.
— Врезка К.ру] Не менее важным источником дохода являются банки.
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

482. Игорь Сечин основал производственную династию.

В пресс-службе банка "не комментируют наличие или отсутствие трудовых отношений с физическими лицами".
Юрий Калинин уверяет, что у "Роснефти" "есть негласное правило, корпоративный кодекс": "Совместная работа родственников в центральном аппарате исключена, по этому принципу мы уже сильно почистили компанию".
Дата: 08.04.2014 Копия в Google

483. Чиновники и адвокат застряли возле ячейки.

Согласно достигнутой сторонами договоренности, забрать деньги из банка они могли только после регистрации договора на аренду пансионата.
1 (покушение на посредничество во взяточничестве) УК РФ. В отличие от подельников, господин Ильинский, работавший до прихода в ТУ Росимущества начальником отдела организации проверок и противодействия коррупции в центральном аппарате этого ведомства ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

484. Анна Эткина разменяла залог на Израиль.

Расследование дела о хищении 3,5 млрд руб. было закончено ГУ МВД по Центральному федеральному округу в ноябре 2012 года.
Дата: 19.06.2013 Копия в Google

485. Когти курского соловья.

Оригинал этого материала © ИА InterRight, 14.03.2013, Фото: kprf.ru Когти курского соловья Новый глава центральной ревизионной комиссии КПРФ Николай Иванов скрывает доходы от мошеннических схем и депутатских запросов Александр Петров Николай Иванов ...
В 2011 г. в Курске за хищения почти полумиллиарда рублей у столичного банка был арестован близкий знакомец коммуниста Иванова — глава департамента развития экономики области Виктор Куликов.
Дата: 15.03.2013 Копия в Google

486. Кредитная история с уголовным душком.

Речь в документе (копия имеется в редакции) идет о действиях собственника группы компаний «Металлоинвест-Маркет» Константина Вачевских и связанных с ним лиц, причинивших банку значительный ущерб путем кредитного мошенничества. Аналогичное заявление в УВД по Центральному административному округу Главного управления МВД России по Москве направила председатель правления Нового московского банка Татьяна Лосева (копия также имеется в «НГ»).
Дата: 27.12.2012 Копия в Google

487. От допроса по делу "Росагролизинга" Елена Скрынник прикрылась "больничным" от Путина.

По различного рода противоправным схемам (см. статьи «Выжатая нива» и «Выжатая нива-2») бюджетные средства попадали на счета подконтрольных Олегу Донских и его команде организаций, затем обналичивались или выводились на счета в иностранных банках.
["Крестьянин", 19.11.2012, "Живёт спокойно": Липецкий портал Gorod48 [...] опубликовал письмо Елены Скрынник, якобы направленное ею на имя следователя по особо важным делам Следственной части Следственного управления ГУ МВД по Центральному ...
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

488. Кредит ВТБ растворился в молоке.

Ей совместно с неустановленными лицами инкриминируется хищение у банка ВТБ более $200 млн. На эту сумму банк четыре года назад выдал фирме госпожи Кремневой кредит на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp.
Постановление о привлечении гендиректора ООО "Руссагропром" Евгении Кремневой в качестве обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") следственная часть следственного управления УВД по Центральному округу Москвы вынесла ...
Дата: 08.11.2012 Копия в Google

489. Обвиняемому в хищении у ВТБ более 400 млн руб. добавили статью.

Обвиняемому в хищении у ВТБ более 400 млн руб. добавили статью Владимиру Лосеву предъявили организацию ОПС с участием экс-руководителя курского филиала банка Виктора Куликова Оригинал этого материала © "Коммерсант", В кредитной истории появилось ...
Следственная часть главного управления МВД Росси по Центральному федеральному округу предъявила обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) бизнесмену Владимиру Лосеву, которому ранее было вменено хищение у ...
Дата: 16.05.2012 Копия в Google

490. Швейцария заблокировала Андрея Бородина.

«Все деньги городской бюджет получил — через дивиденды и прямое перечисление денежных средств в бюджет от Центральной топливной компании [структура, продавшая пакет акций банка в феврале 2011 г.]», — утверждает заммэра Москвы Наталья Сергунина. Представитель ВТБ и Банка Москвы комментировать это отказались. Проблемы кредитного портфеля, которые вскрылись после продажи, новый владелец Банка Москвы — ВТБ связывал с работой Бородина и его заместителей.
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

491. Мухтар Аблязов встроил ЦБ в схему.

... руб. Однако имущества на всех кредиторов банка может и не хватить, поскольку общий долг банка оценивается в 30 млрд руб. Формально все кредиты компаниям, связанным с г-ном Аблязовым, выдавались под залог земельных участков, расположенных в Домодедовском районе Московской области. Однако ЦБ выявил многочисленные нарушения, связанные с оценкой земельных участков, переданных в залог. Как свидетельствуют документы, в 2006 году Центральная девелоперская компания приобрела земельный участок площадью ...
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

492. С банкира пытаются взыскать "Кредиттраст".

Аналогичное обвинение предъявлено и бывшему главному бухгалтеру банка Татьяне Демяшовой. Дела в отношении еще двух фигурантов были прекращены в связи с их смертью. Уголовное дело, фигурантами которого стало практически все руководство "Кредиттраста", было возбуждено в августе 2004 года ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу по ст. 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство") и ст. 195 УК РФ ("Неправомерные действия при банкротстве").
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

493. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

["Маркер", 22.04.2011, "Инвестиционная компания спрятала от налогов 135 млрд руб.": Внешне инвестиционная компания «Гленик-М» выглядела солидно: в ее совет директоров входил экс-председатель Центрального банка Виктор Геращенко.
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

494. Адиль Назим-Оглы Махмудов уволен с поста представителя правительства Мурманской области в Москве.

А бывший президент «Банка Москвы» Андрей Бородин, ныне бежавший в Лондон якобы только совместно с Махмудовым решал вопросы, связанные с обналичкой денежных средств для уроженцев Северного Кавказа.
Эти вящие «атрибуты власти» — наградной пистолет и визитки — вводили в заблуждение многих денежных людей, которым встречи назначались возле центрального входа в министерство или кафе «СтарЛайт».
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

495. Как выводили из Национального резервного банка.

... договору, Федоров эти деньги из другого банка отправил на свой частный счет в Швейцарию. Дальше он начал сотрудничать с братьями Егиазарянами, Ашотом и Суреном, а они в это время уже был в тесных отношениях с генеральным прокурором РФ, у них было несколько конспиративных квартир для работы. Одна из них -— известная «Воронья слободка на Полянке», и она даже попала на ТВ. Случай, о котором вспоминает Лебедев — знаменитое в России видео, показанное по центральному российскому телевидению, в котором ...
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

496. Где отдохнуть олигарху.

Жилой и офисный комплекс состоит из двух 229-метровых башен, которые построены на углу знаменитого Центрального парка в Нью-Йорке.
Просмотреть увеличенную карту *** Чем занимается: Личное состояние: Рустам Тарико Владелец банка «Русский стандарт» $2 250 млн Италия, Порто Ротондо, Сардиния вилла Minerva Сумма сделки: $ 20,4 млн Площадь: 600 м2 История: Рустам Тарико приобрел ...
Дата: 27.04.2011 Копия в Google

497. Обойти закон в целях экономии.

План заключается в следующем: акции Банка Москвы (46,48%, принадлежащих Москве, и еще 17,3% Столичной страховой группы (ССГ) вносятся в уставный капитал Центральной топливной компании (ЦТК), которая перепродаст их затем ВТБ. Но, по мнению финансовых специалистов, знакомых с сутью вопроса, очевидно, что такой вариант не выдерживает никакой критики.
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

498. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

Создателем и руководителем группы правоохранительные органы считают Мухтара Аблязова, который, как говорится в материалах дела, создал схемы вывода и хищения средств БТА-банка, а также наиболее ликвидных активов, которые находились у банка в залоге.
"Рядовой юрист, который никогда не был даже знаком с Аблязовым, становится едва ли не центральной фигурой этого дела",— сказал "Ъ" адвокат.
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

499. Банкиры в розыске.

Получилось, что ЦБ выдал лицензию банку, который сегодня контролируется человеком, обвиняющимся в хищениях и мошенничестве в трех странах. Центральная пресса писала, что фактически АМТ-банк контролирует именно председатель совета его директоров Мухтар Аблязов, он входит в число конечных собственников и владеет через компанию "Дельта-торг" 19,77% акций банка.
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

500. Судья Гарсон упустил "малышевских".

Однако когда дело дошло до массовых задержаний, двух главных сподвижников Петрова — Виктора Гавриленкова и экс-совладельца банка «Россия» Сергея Кузьмина взять не удалось.
Слив в прессу телефонные переговоры фигурантов с начальником Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу Николаем Ауловым (сейчас замдиректора Госнарконтроля), Гарсон пошёл на конфликт с высокими чинами МВД и Следственного ...
Дата: 10.02.2010 Копия в Google