Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Германский тыл Марии Максаковой.

Как писали СМИ, не менее тесные отношения Максакова-Игенбергс могла выстроить с руководителем Федеральной миграционной службы РФ Константином Ромодановским и он чуть ли не частый гость в московском доме Максаковой и Вороненкова. Понятно, что, имея такого гостя, совсем нетрудно было бы скрыть информацию о своём «неправильном» втором гражданстве. Связи, как говорится, решают всё. Есть предположение, что она помогала устроить в Центральную музыкальную школу племянницу одного из руководителей ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

362. Александр Гусаков остановился за решеткой.

Подсчитав свои финансовые потери, руководство банка пришло к выводу о том, что господин Гусаков изначально "оформлял свои кредитные обязательства без намерения их исполнения", и обратилось с заявлением в полицию. Там в марте 2014 года возбудили уголовное дело. Его фигурантами, правда, были неустановленные лица, а сам инцидент квалифицировали как крупное мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ).
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

363. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

Он заочно обвиняется в "преднамеренном банкротстве" (ст. 196 УК РФ) и "присвоении или растрате в особо крупном размере" (ч. 4 ст.160 УК РФ). Все претензии следствия касаются работы Олега Рафановича в печально известном банке "Сенатор", где он занимал ...
По данным "Ъ", в конце сентября в Таганском суде Москвы было рассмотрено ходатайство следователей следственного управления УВД по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы о заочном аресте Олега Рафановича.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

364. Охота на Родину.

Имущество ТАСС — 68 представительств в 63 странах — также принадлежит РФ. Заметными активами владеют госкомпании. Так, международная сеть группы ВТБ насчитывает более 30 «дочерних» банков и финансовых компаний, в том числе во Франции, Великобритании, Ирландии, Германии, Австрии. ВЭБ имеет десять представительств, в том числе в Великобритании, Германии, Италии и Франции. Сбербанк ведет деятельность в 22 странах, его «дочки» работают в восьми государствах Центральной и Восточной Европы.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

365. Синекура седых комсомольцев,

Нет информации о том, что Сергей Катырин вернул ТПП РФ 300 или хотя бы 250 миллионов рублей. Эпизод 4. Главное управление противодействия недобросовестным практикам на открытом рынке Банка России изучает загадочную покупку акций ОАО «ЦМТ» за деньги ...
Есть «палаты-ширмы» — не самые деятельные, не всегда успешные и далеко не самые авторитетные в своих регионах палаты, но весьма активные в поддержке любых инициатив центральной палаты.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

366. Коллектора взяли за e-mail.

... района возбудило уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации, которая повлекла ее копирование (ч. 1, ст. 272 УК РФ). Компьютер, с которого изучали переписку Бегуна, нашли в «Центральном коллекторском агентстве ...
И на этом поле, как уточнил господин Носович, ЦКА переиграло ПКИ, перекупив часть долгов банка "Петрокоммерц".
Дата: 08.05.2015 Копия в Google

367. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

После личного вмешательства министра внутренних дел уголовное дело все-таки было возбуждено — как и предполагалось, по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере). Но слова руководителей банка из ...
... слухе о возможном отзыве лицензии у банка. Тогда же банк прекратил исполнять платежные поручения, которые направляла Proford для расчета с контрагентами. 30 апреля Эльчин Шахбазов встретился с Росляк в центральном офисе «Огней Москвы» на Новой ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

368. Наобещал, соскочил, "похоронил".

... банка "Приоритет" Анастасия Панченко Амир Файзулин 30 сентября Центральный Банк РФ объявил об отзыве лицензии у самарского банка «Приоритет» который с объемом вкладов физических лиц 1 млрд. 64 млн. рублей занимал 522-ое место в банковской системе Российской Федерации. Отметим, что все прошедшие перед отзывом лицензии «Приоритета» месяцы характеризовались резким оттоком вкладов — так только за август 2014 года объем вкладов физических лиц уменьшился примерно на 40%. Закрытию самарского банка ...
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

369. Украл, Ницца, в тюрьму.

... 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Лицензию у ПРБ, занимавшего 106-е место по объемам активов, Центробанк отозвал 5 мая 2014 года. Причиной стало то, что банк "проводил высокорискованную кредитную политику ...
В Бюро технической инвентаризации (БТИ) "Центральное" она выяснила, что люди Гагика Бориковича и в самом деле получили "липовые" бумаги.
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

370. Ошибка "Евротраста".

При этом, предоставленный реальным заемщиком залог передавался ПИФом в банк по кредиту, выданному самому ПИФу. Это позволяло обходить ряд важных ограничений ЦБ РФ и фактически держать активы банка на балансе паевого фонда.
... отправлен в кипрский банк FBME, в отношении которого в Центральным банком Кипра введено внешнее управление в связи с обвинениями в масштабном отмывании средств. Эти средства «Евротраст» предоставил в краткосрочный кредит кипрскому банку, однако тот ...
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

371. Все "пауки" в одном банке.

Ход делу дало Центральное отделение Сбербанка РФ, направив в начале апреля 2006 года заявление в УБОП Омской области.
Оригинал этого материала © Jacta, 08.08.2014, Фото: via bk55.ru Все "пауки" в одном банке "ПФС-банк" объединил рейдера Константина Петренко, обувщика Андрея Севагина и "обнальщика" Олега Лукьянычева Анна Панченко Константин Петренко Десятого августа ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

372. Племянник Егора Строева договорился до 7 лет "строгача".

... ему ООО “Управляющая компания “Центральный рынок” 1,5 млн руб. Александр Карпунин утверждает, что во избежание случайностей лично проверял счет ООО и может “с уверенностью утверждать“, что денег на него не поступало. Вскоре с согласия ФСБ он привлек в дело операционистку Полохину, которой по просьбе чекистов поручил составить фиктивную “платежку“ с названной суммой. Наталья Полохина в своих показаниях подтверждает слова“безопасника“. Копии протоколов допросов обоих сотрудников банка, а также их ...
Дата: 29.05.2014 Копия в Google

373. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

Окончил экономический факультет МГУ (1988), магистратуру Финансовой академии при правительстве РФ, аспирантуру экономического факультета МГУ, докторантуру Финансовой академии. Учился в США по программе Всемирного банка.
... и специально вернулся дать показания, говорит председатель центрального совета «Альянса зеленых» Олег Митволь: непонятно, зачем в таких условиях его арестовывать. Фетисов не подписывал никаких документов в банке, поэтому не должен отвечать за его ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

374. Под Сугробовым раскопали провокаторов.

... ОРБ №3 Департамента экономической безопасности (сейчас ГУЭБиПК) МВД РФ. Одни источники "Росбалта" говорят, что он до сих пор продолжает оставаться полицейским. По данным других, — уволился несколько лет назад. В любом случае Пирожков играл важную роль в оперативной работе борцов с экономической преступностью. Ему было выдано несколько "документов прикрытия", в том числе настоящий паспорт на Сергея Гридасова, по которым полицейские помогали Пирожкову устраиваться в различные фирмы и банки ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

375. Михаила Зельдина взяли за уценку.

Произошло это 10 октября, а в минувший вторник генеральный директор ООО "Оценка плюс" Артур Алексеев отправился в банк за деньгами. Там его и задержали сотрудники ГУЭБиПК. Вскоре в Санкт-Петербурге, где располагается центральный офис "Аверса", были ...
В отношении задержанных ГСУ СКР по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и п. "а" ч. 4 ст. 204 УК РФ ("Покушение на коммерческий подкуп и пособничество в нем").
Дата: 18.10.2013 Копия в Google

376. Помочь Грефу.

... банки, занимающиеся обналичкой, стали закрываться один за другим. Чуть ли не раз в неделю МВД, ФСБ и Центральный банк рапортовали в СМИ о пресечении деятельности очередного «грязного» кредитного учреждения, оглашались суммы, обналиченные этими банками ...
«Александр Рогов был задержан сотрудниками ФСБ и службы собственной безопасности СК РФ на своем рабочем месте вечером 29 мая 2013 г. за получение взятки в особо крупном размере.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

377. Горнолыжные трассы "Курортов Северного Кавказа" вывели на Кипр.

... КСК Алексея Невского уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в связи с перерасходом средств на командировку в Лондон. Затем по аналогичной статье дело завели на бывшего гендиректора ОАО "Красная Поляна" Станислава Хацкевича и финансового директора Елену Райтерер за размещение более 1 млрд руб., выделенных Сбербанком на строительство трамплинов,— в ОАО "Национальный банк развития бизнеса", крупный пакет акций которого принадлежал младшему из братьев Билаловых ...
Дата: 16.04.2013 Копия в Google

378. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

... 03.2013, Фото: "Коммерсант" "Потрошители банков" угрожают Подольску Бригада Куликова-Шкурко опутала сетями Промышленный сберегательный банк Дмитрий Васильчук 5 марта официальный представитель Следственного Комитета РФ (СКР) Владимир Маркин сообщил о ...
Так, он давно стал членом Центрального Совета партии «Справедливая Россия» и в 2007 году пытался стать депутатом Госдумы по Пензенской группе списка этой партии (№1 Пензенской группы был одиозный нетрадиционал Алексей Митрофанов, а Куликов шел под №3 ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

379. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

В ходе траурного мероприятия у него возник конфликт с начальником отделения по борьбе с организованной преступностью МУ МВД РФ «Одинцовское» Василием Штукаревым, проводившим здесь же некие оперативно-розыскные мероприятия.
Дословно: «В Чаплыгинском районе убеждены, что за сельским туризмом в Центральной полосе России — огромное будущее.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

380. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

... в собственности автомобили, являющихся контрабандой, занесен в СТОП ЛИСТ Сберегательного Банка РФ, как злостный неплательщик, имеющий кредиторскую задолженность перед банками по данным Волгоградского областного суда в сумме превышающей 11 миллиардов ...
... собственником Центрального стадиона Волгограда, и было аффилировано другому собственнику — Михееву. Поскольку «михеевская структура «Диамант» включает в себя десятки фирм с самыми разными названиями, а Михеев задолжал порядка 11 миллиардов банкам по ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google