Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Что весьма логично, ведь он был единственным из всех возможных фигурантов фактическим выгодоприобретателем— банк и все активы остались ему. Но в 2012 году Горбунцов написал из Лондона в СК РФ письмо со следующими разъяснениями: «В банке была дыра ...
Ему даже позволяли давать комментарии в центральных британских изданиях.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

202. Алексей Шаров скостил срок признанием.

А 31 июля в "Евромет" поступило повторное требование ГУ ЦБ по ЦФО о доначислении, в котором руководство банка предупреждалось и об уголовной ответственности по ст. 172.1 УК РФ за предоставление недостоверной информации.
Как следует из материалов уголовного дела, проведя оценку заемщиков ПАО "Евромет", сотрудники главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу (ГУ ЦБ по ЦФО) "выявили обстоятельства, свидетельствующие о том, что совершаемые кредитной ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

203. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

В результате затяжных раундов банк был признан банкротом лишь осенью 2018 года: сроки оспаривания сомнительных сделок упущены, а добрая сотня заемщиков банка по щелчку невидимых пальцев одномоментно ушла в банкротство. Надо отметить, что сразу после ввода Центральным банком в Югру временной администрации действия ЦБ впервые в отечественной практике были опротестованы Генеральной прокуратурой РФ. Что только подчеркнуло независимость последней, а также напомнило зрителям факт неизменной поддержки ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

204. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Латвийский Trasta Kommercbanka оказался центральным перевалочным пунктом для российских преступников. У некоторых компаний Руслана Ростовцева в этом банке были открыты счета.
Росфинмониторинг оценивал потери РФ от «молдавской схемы» в 21 миллиард долларов, но называлась и сумма 50 миллиардов, тогда как на Западе ставки оказались еще выше — общая оценка дохода «молдавской прачечной» доходила до 80 миллиардов.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

205. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

... ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следователей, афера с деньгами банка «Пересвет» была провернута еще в 2012 году. Тогда Олег Пронин, являясь фактическим руководителем входившего в ГК ООО «Атром», получил в банке «Пересвет» кредит в 330 млн руб. Деньги ...
Комплекс «Центральный» в Лыткарино должен был появиться к концу 2015 года, но так и не построен: в городском суде лежат иски о взыскании неустойки от нескольких дольщиков.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

206. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

Его мать в 1997-2005 годах была заместителем председателя главного управления Центрального банка России по Москве, а брат был зампредом правления Россельхозбанка. — Врезка К.ру] В Генпрокуратуре Украины “Ъ” сообщили, что за последние три года России были выданы 30 запрошенных преступников. В то же время Украина получила из РФ 70 правонарушителей. При этом, отметил собеседник “Ъ”, ни один из участников АТО в РФ экстрадирован не был. Защита господина Алякина, который является совладельцем ...
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

207. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

Сведения о вкладах в базу данных банка не были внесены, а госпожа Южакова «не намеревалась исполнять взятые обязательства» по их возврату. Временная администрация банка от АСВ обратилась в УМВД по Центральному округу Москвы, которое и возбудило дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а затем передало его в УМВД по СВАО. Там дело переквалифицировали на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

208. МВД — сам страхуй.

... Согаз», «ВТБ страхование» и «МАКС», неожиданно обошла компания «Центральное страховое общество» (ЦСО), не имеющая рейтинга, с уставным капиталом, как сказано на ее сайте — 855 млн рублей, чистыми активами по состоянию на 31 декабря 2016 г. — 773,7 млн рублей, и убытками за 2016 год — 98,7 млн рублей. Весомым штрихом к характеристикам компании является то, что всего за год до участия в тендере, в ЦСО работала временная администрация ЦБ РФ. При этом что практически невероятно, ввод временной ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

209. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

В сентябре 2016 года дело банка «Клиентский» было передано из полиции в московское ГСУ СКР, а 4 октября того же года по распоряжению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина расследованием резонансного дела занялось уже ГСУ центрального аппарата ведомства.
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

210. "Все хотят закона такого, как в России".

... преступного сообщества, рассказали РБК источник в центральном аппарате МВД и собеседник, знакомый с материалами расследования. «У следствия уже достаточно материалов, чтобы возбудить уголовное дело по ст. 210 УК РФ [организация преступного сообщества ...
Гамидов в 1990-х годах возглавлял правление махачкалинского коммерческого банка «Эльбин» — именно в этом кредитном учреждении с 1993 по 1999 год Мусаев работал начальником валютно-экономического отдела.
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

211. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

Напрямую от центральной усадьбы совхоза имени Ленина до торгово-развлекательного центра «Вегас», судя по публичной кадастровой карте, всего каких-нибудь 400 метров.
Но это ничуть не помешало ему стать кандидатом в Президенты России от Компартии РФ, которая вроде бы должна неколебимо стоять на защите интересов рядового труженика, обездоленного олигархами, в том числе и красными.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

212. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

... ЦБ РФ, общий объем привлеченных банком средств на тот же день составил 1 693 млн рублей, в том числе средств частных вкладчиков — 1 584 млн рублей, юридических лиц — 108 млн рублей. Таким образом, кредиты банка превысили сумму наличного портфеля на 96 млн рублей. — Врезка К.ру] Финансовой пирамидой Максим Серкин, по данным полиции, используя мессенджеры, руководил через свою сестру Екатерину Дружинину (также арестована) прямо из колонии, куда он попал летом 2015 года по приговору Центрального ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

213. У Ольги Миримской нашелся автомат Калашникова.

По данным “Ъ”, в среду сразу несколько групп следователей управления СКР по Южному округу Москвы, которых сопровождали полицейские и бойцы спецназа Росгвардии (всего около 60 человек), приехали для проведения обысков в центральный офис банка БКФ на ...
Кроме того, участники мероприятия, по данным “Ъ”, проверяли данные о том, что госпожа Миримская могла быть причастна к финансированию экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ).
Дата: 21.09.2017 Копия в Google

214. Растратчик из тыла.

... чин действительного государственного советника РФ 2-го класса. Проверка Генпрокуратуры Задержанию Коршунова предшествовала масштабная проверка ФСИН Генпрокуратурой, сообщили собеседники РБК. Проверка проводилась в центральном аппарате ФСИН, в ...
После окончания срочной службы Коршунов работал заместителем управляющего медведковским отделением Жилсоцбанка СССР, затем работал в ряде банков.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

215. Олегу Шершневу дали 3,5 года за растрату.

... предусмотренного ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). [ИА RNS, 11.08.2017, "Экс-глава Востокбизнесбанка Олег Шершнев приговорен к 3,5 годам тюрьмы за хищение 426 млн руб.": Востокбизнесбанк создан во Владивостоке в 1991 году, лишился лицензии 14 апреля 2011 года. По данным ЦБ, на 1 марта 2011 года активы банка составляли 557 млн руб. — Врезка К.ру] ["Коммерсант", 06.04.2011, "Вклад "Студенческий": ООО КБ «Востокбизнесбанк» зарегистрирован в Центральном банке РФ 15 января 1991 года ...
Дата: 14.08.2017 Копия в Google

216. Импортный заместитель.

Земельные участки перешли новому владельцу в рамках сделки, осуществленной в строгом соответствии законодательству РФ».
Другая компания той же группы?— «Авиа групп Норд»?— приобрела центральное здание терминала «Пулково-2».
Дата: 26.04.2017 Копия в Google

217. Петербургские миллиардеры на охоте.

В 2009 году вступил в силу закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов", по которому на территории субъекта РФ не менее 20% охотугодий должно находиться в общем пользовании", — уточнили в пресс-службе.
У Петра Усова есть брат Александр Усов, который вместе с зятем Анатолия Сердюкова Валерием Пузиковым (акционер банка "Санкт-Петербург") ранее владел компанией "Автокомбалт".
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

218. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.

... года начали заниматься сотрудники УВД по Центральному округу Москвы, однако спустя несколько месяцев дело в связи с его сложностью было передано в следственный департамент МВД. Между тем у банка, замыкавшего список 500 крупнейших кредитных учреждений ...
... удовлетворив тем самым ходатайство следователя по особо важным делам следственного департамента МВД РФ Дмитрия Коростелева. Банкиру, по данным источников "Ъ" в МВД, уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

219. Экс-депутату ГД предъявили чужое имущество.

... совета директоров банка "Охотный Ряд", а затем депутат Госдумы от "Справедливой России" Владимир Парахин, было возбуждено в июне 2013 года следственной частью УВД по Центральному административному округу Москвы по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Основанием для изучения правоохранителями деятельности кредитного учреждения стало решение Центробанка об отзыве в феврале 2012 года у "Охотного Ряда" лицензии. Причинами этого решения регулятор тогда называл неисполнение банком федеральных ...
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

220. "Сошли с ума. Раньше что-то их одергивало... Сейчас как последний день".

Виталий Чередниченко (второй справа) В середине 2013 года молодой капитан, совсем недавно перебравшийся в центральный аппарат МВД из Ростовской области, разработал и реализовал операцию, в стенах главка получившую емкое и незамысловатое название ...
ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело по признакам покушения на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 25.01.2017 Копия в Google