Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Алексей Хотин посовещался на арест.

Центральный банк отозвал лицензию у «Югры» в 2017 году. Его банкротство стало крупнейшим страховым случаем. АСВ выплатило около 172,9 млрд руб. страхового возмещения 217,3 тыс. вкладчиков. — Врезка К.ру В 2023 году Хотин занял 10-е место в рейтинге «Королей российской недвижимости» по версии Forbes: его с Юрием Хотиным компания «Комплексные инвестиции» получила в 2022 году доход от аренды в $185 млн. С компаниями Хотина судятся Альфа-банк, Россельхозбанк, ВЭБ.РФ и «Югра» под управлением ...
Дата: 17.10.2023 Копия в Google

322. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

В 2019-м Генпрокуратура объявила Жеваго в международный розыск по делу о растрате и легализации 2,5 млрд грн через банк. С этого времени бизнесмен управляет железорудной империей дистанционно. В 2021-м Forbes оценил состояние Жеваго в $2,4 млрд, тогда он занял третье место в списке самых богатых людей Украины. В декабре 2022-го Forbes переоценил его состояние в $1,4 млрд. Среди причин переоценки — полномасштабное вторжение России в Украину и блокада флотом РФ украинских портов.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

323. Сергей Ечкалов прятался у мамы своего босса.

... вины Кошенка, Антонецкого и всех тех, чьи сельхозугодья приглянулись концерну «Покровский», по результатам своей активной работы объявлен в федеральный розыск центральным аппаратом Следственного Комитета РФ, — говорил 1rnd в 2021 году Чесноков ...
Как указано на сайте концерна, его земельный банк по итогам 2021 года составил 242 тыс. га, при этом стоимость участков за год выросла почти вдвое — с 36,3 млрд до 67,8 млрд руб. За 2021 год группа получила чистую прибыль в 8,8 млрд руб. и выручку 38 ...
Дата: 08.11.2022 Копия в Google

324. Дмитрий Новиков слил 857 млн руб.

Следователь СКР в ответ привел стандартные аргументы, что обвиняемый в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), оставаясь на свободе, может скрыться, оказать давление на свидетелей и уничтожить улики. Суд посчитал эти доводы весомыми, отправив Дмитрия Новикова в СИЗО до 5 декабря. Аналогичное решение было вынесено поздно вечером и в отношении Максима Горелова. А за день до этого, ранним утром 6 октября, несколько бригад оперативников СЭБ ФСБ и следователей центрального аппарата СКР ...
Дата: 08.10.2021 Копия в Google

325. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

... компаний в центральный офис ПСБ направлялись заявки на получение кредитов. В Москве их рассматривали, и благодаря усилиям как самих Алексея и Дмитрия Ананьевых, так и привлеченных ими сообщников из числа высокопоставленных менеджеров банка заявки ...
На этот раз расследованием занимается главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве, а банкирам инкриминируется особо крупное мошенничество.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

326. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

Согласно сообщению Центробанка, Центральный Банк России отозвал лицензию у принадлежащего Веремеенко Центрального коммерческого банка.
Лидерами регионального списка стали: советник Президента РФ Владимир Васильев (70,8 тысяч голосов) и глава регионального штаба акции «Мы вместе» Юлия Саранова (40,4 тысяч).
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

327. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

... помогал банку экономить на резервах: когда ЦБ потребовал от «Транспортного» зарезервировать рискованные ссуды на 1,3 миллиарда рублей, Черкалин посоветовал банку сменить место регистрации, чтобы попасть во 2-е отделение ГУ ЦБ по Центральному округу ...
Экс-начальник 2-го отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ был уличен его коллегами, а затем и сотрудниками СКР в мошенничестве на 638 млн руб. и получении взятки в размере $850 тыс. Плюс к этому в служебном кабинете и ...
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

328. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

... год. Об этом “Ъ-Сибирь” рассказала старший помощник руководителя управления Следственного комитета РФ по Омской области Лариса Болдинова. По версии следствия, подпольный банк оказывал услуги по транзиту, инкассации и обналичиванию денег, удерживая ...
В 2019 году расследование было завершено, и дело поступило в Центральный райсуд Омска.
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

329. Менеджеры "обилетили" Qatar Airways на 95 млн руб.

Как было установлено Московским межрегиональным следственным управлением СКР на транспорте (ММСУТ), в 2017 году господин Петров, отвечающий в компании за привлечение к сотрудничеству особо крупных клиентов и партнеров из России, подал в центральный ...
По итогам проведенного в ММСУТ расследования господину Петрову было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), с которым согласился Пресненский райсуд, приговоривший коммерсанта к двум годам лишения свободы условно и ...
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

330. Земельный "решала" Максим Приходько.

... ГУ МВД России по Центральному федеральному округу №351418). Причем, что интересно, многие ошибочно считают Максима Приходько родственником недавно умершего Сергея Эдуардовича Приходько (бывшего первого замруководителя АП РФ), но это, конечно же, не ...
Примечательно, что муж Яны Бурдиной, Дмитрий являлся мажоритарным акционером скандального известного международного банка «Сенатор». Среди обманутых вкладчиков скандального банка даже была замечена Алла Пугачева.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

331. На Павла Фукса не нашлось ни судов, ни полиции.

... в несколько месяцев следственным департаментом МВД и УМВД по Центральному округу Москвы. В первом речь идет об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). По версии следствия, совместно с бывшим владельцем Русского международного банка (РМБ), в прошлом музыкантом Алексеем Курочкиным господин Фукс похитил из этого кредитного учреждения $10 млн. Деньги, как выяснили полицейские, выводились из банка по стандартной схеме — путем выдачи кредитов юридическим лицам, не ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

332. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

... которых подозревают в причастности к хищению денежных средств из банка «Первомайский», рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД, информацию подтвердил другой источник, знакомый с ходом расследования. По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), банк не выполнил свои обязательства перед кредиторами на 7,8 млрд руб. Обыски проводились в рамках уголовного дела о присвоении около 182,5 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении индивидуального предпринимателя Людмилы Дармановой, которое ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

333. Путинский нарком.

В разные периоды он был начальником управления президента РФ по внутренней политике, был полпредом в Центральном федеральном округе, министром регионального развития, а также возглавлял управление президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. С мая 2019 года он занимает должность замгендиректора АО «Дом.рф».
Дата: 19.08.2020 Копия в Google

334. "Три кита" снова всплыли.

В сентябре того же года было возбуждено уголовное дело, которое взялся вести Следственный комитет при МВД РФ. В течение нескольких месяцев были получены свидетельские показания о вовлеченности в дело сотрудников центрального аппарата ФСБ. Однако к ...
Надежда Новикова — в прошлом специалист по VIP-клиентам «Альфа-Банка», а ныне VIP-менеджер Банка ВТБ, помогавшая Романову и его группе обналичивать и выводить за рубеж денежные средства с 2006 года по настоящее время.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

335. Приземленные дела Валентины Терешковой.

... в Центральном институте травматологии и ортопедии, но в 2014 году стало известно, что она стала советником президента Фондсервисбанка (впоследствии был переименован в Роскосмосбанк). «Известия» писали, что она «в рамках сотрудничества с банком ...
В 2019 году фонд дважды получил субсидии по 11 млн рублей каждая от Минтруда и соцзащиты РФ на «решение социальных вопросов, защиту прав и законных интересов граждан».
Дата: 13.03.2020 Копия в Google

336. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

УМВД России по Челябинской области возбудило уголовное дело по ст. 30 УК РФ «Покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество» по подозрению в хищении 413,9 млн руб. у ГК «Здоровая ферма». Об этом “Ъ” сообщил конечный владелец группы банк ...
[…] Рассмотрение дела «Здоровой фермы» в суде Центрального района началось в конце сентября.
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

337. Черногория выдала России Сергея Ильина.

... 01.07.2019, Черногория выдала России экс-главу лишенного лицензии банка, Фото: МВД.рф Наталья Демченко Сергей Ильин Из Черногории в Россию экстрадировали бывшего председателя правления банка «Тройка» Сергея Ильина, обвиняемого в хищении 52,5 млн руб ...
В октябре 2018 года Национальное центральное бюро Интерпола Черногории сообщило о задержании экс-банкира на своей территории, после чего Генпрокуратура направила Черногории запрос о его выдаче.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

338. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

УВД Центрального округа Москвы (там располагался офис «Центра займов 365») проводит доследственную проверку по поводу мошенничества.
Заемщикам объясняют, что это что-то вроде ипотеки (иногда называют это лизингом) — когда квартира находится в залоге у банка до полной выплаты кредита.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

339. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

... одним из основателей банка — организация была зарегистрирована в 2002 году. Через год банк начал активно сотрудничать с ОАО РЖД, президентом которого с 2005 года стал Владимир Якунин, а его советником с 2006 года являлся Михаил Байдаков. В середине 2013 года ОАО РЖД, купило долю в «Миллениуме». При этом основной упор кредитное учреждение делало на работу не с физическими, а с юридическими лицами. Среди его клиентов помимо самого ОАО РЖД были ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания ...
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

340. За кредит Алексея Ананьева ответит Виталий Вавилин.

Его участие в растрате, по данным следователя, подтверждается показаниями председателя правления банка «Глобэкс» Валерия Овсянникова, который и обратился в правоохранительные органы, а также материалами оперативно-разыскных мероприятий. Прокурор против ареста не возражал, в свою очередь, защита предложила суду альтернативные меры пресечения. За экс-банкира поручились депутат Госдумы Леонид Калашников, член центрального штаба ОНФ и секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, а также ...
Дата: 19.11.2018 Копия в Google