Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Владимир Коган может возглавить Сбербанк.

Об этом сообщил заслуживающий доверия источник в администрации президента РФ. По данным источника, основной акционер Сбербанка – Центральный банк РФ намерен предложить на пост нового руководителя крупнейшего коммерческого банка страны 42-летнего Владимира Когана, возглавляющего в настоящее время Промстройбанк (Санкт-Петербург).
Дата: 18.05.2005 Копия в Google

22. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

... векселя электростанций, погасило задолженность ГРЭС за кредиты перед банками и, в свою очередь, реализовало векселя электростанций банку «Фили». Остальные валютные инвестиции направлены иностранными инвесторами в уставные фонды своих дочерних российских фирм «Экопроминвест», «ФЭЖ» и «Интермобилиум», а затем по указанию учредителей перечислены в уставный фонд КБ «Фили». Однако в результате изменения законодательства, Центральный банк РФ отказался регистрировать банку такой большой уставный фонд ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

23. Хроника наездов на "Мост"

Скоpее вcего, он дал понять, что в боpьбе Коpжаков-Гуcинcкий он на cтоpоне начальника Службы безопаcноcти пpезидента РФ.Источник: "Кто есть кто" N 4, 20.02.1995 Помимо создания разветвленной филиальной сети по Москве, банк ввел в практику регулярное ...
В апреле 1994 года финансовое управление Центрального Административного округа сообщило о переходе на расчетно-кассовое обслуживание в "МОСТ-банке", а затем правительство Москвы открыло в нем специальный благотворительный счет "50 лет Победы".
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

24. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

Судя по всему, эта история станет еще одним эпизодом в уголовном деле о хищении активов путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) обанкротившегося банка «Воронеж», которое ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области расследует уже два с половиной года.
... которые составили 4,3 млрд руб. Abireg.ru, 02.04.2020, "Центральный офис лопнувшего банка "Воронеж" не нашел нового владельца": На момент отзыва лицензии банк «Воронеж» занимал 211-е место по величине активов в банковской системе Российской Федерации ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

25. Борис Булочник арестован заочно.

При этом первое заявление о том, что руководители разорившегося банка могли совершить соответствующее преступление, было направлено в ГУЭБиПК МВД еще 13 августа 2014 года. Из центрального антикоррупционного ведомства его через несколько дней ...
... фигурируют 13 бывших топ-менеджеров Мастер-банка, Золостбанка и коммерсантов, обвиняемых в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ ...
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

26. Доносы накануне убийства Козлова.

<…> В конце 2003 года, непосредственно перед началом приема банков в систему страхования, на одну из ключевых должностей в центральном аппарате ЦБ РФ — на должность заместителя директора Департамента лицензирования — была принята Е.И. Музыка, заместитель председателя Оргэсбанка (лицензия № 3016). В банковском сообществе это назначение объяснялось тем, что первый заместитель председателя Центрального банка А.А. Козлов занял эту должность в апреле 2002 года благодаря поддержке М.Б. Ходорковского ...
Дата: 07.07.2008 Копия в Google

27. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

*** Оригинал этого материала © Центральный Банк России, 19.02.2008 Данные о привлечении к гражданско-правовой и уголовной ответственности должностных лиц кредитных организаций, признанных несостоятельными (банкротами) за период с 2005 г. по 01.01 ...
*** Находятся в стадии предварительного расследования уголовные дела, возбужденные в отношении бывших руководителей (членов совета директоров) кредитных организаций Наименование кредитной организации Примечание 1 2 По ст. 196 УК РФ (Преднамеренное ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

28. Штырова подозревают в неуплате налогов.

13 сентября 1999 года, по возбужденному Генеральной прокуратурой РФ уголовному делу об утечке российских капиталов за границу, в «Собинбанке» был проведен обыск. В задании оперативно-следственной группе Генеральной прокуратуры РФ и ФСБ РФ среди десятков фамилий фигурантов было и имя В.А.Штырова. В ходе расследования было выявлено, что АК «АЛРОСА» незаконно держала выручку от продажи ТНК «Де Бирс» алмазов в «Бэнк оф Нью-Йорк». Между тем Центральный банк РФ предоставил право АК «АЛРОСА» хранить ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

29. Кирсановщина.

Но, как установила проверка Счетной палаты РФ, треть изъятой суммы Илюмжинов направил на строительство своей шахматной забавы. Та же проверка установила, что задолженности по зарплате и детским пособиям Илюмжинов создавал порою искусственно: часть перечисленных денег расходовал не по назначению. Не раз писали, что шахматный городок стал для Калмыкии настоящей финансовой черной дырой. Когда после незаконной перекачки 236 миллионов и накануне Всемирной шахматной Олимпиады Центральный банк России ...
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

30. Литовца Видмантаса Кучинскаса достали за долги в 519 млн руб.

Основатель группы предприятий Arvi в РФ обвиняется в мошенничестве при получении кредита: по данным следствия, он получил у Альфа-банка крупный заем, предоставив при этом недостоверную информацию о финансовом положении подконтрольной ему калининградской компании по производству удобрений «Арви НПК». На данный момент ущерб оценивается примерно в полмиллиарда рублей, при этом банку удалось через арбитражные суды возместить значительную часть кредита.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

31. Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности.

Кредиты же, по мнению МВД, получили путем предоставления банкам заведомо ложных сведений о финансовом и хозяйственном положении подконтрольных им структур. Между тем ст. 176 УК РФ предусматривает в качестве максимального наказания пять лишения ...
Уголовное дело о невозвращенных кредитах JFC было возбуждено следователями ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области еще в декабре 2012 года, а позже передано для расследования в центральный аппарат МВД. Владимир Кехман, исправно ...
Дата: 28.11.2017 Копия в Google

32. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

... Изюмова, в ходе разговора с сотрудником АСВ Владимиром Барчуковым ему был предъявлен расходный кассовый ордер (копия есть в редакции), якобы подтверждающий, что в декабре прошлого года он снял деньги в центральном офисе банка на Новой Басманной ...
В УВД по ЦАО по Москве от комментариев отказались, попросив нас направить запрос в центральный аппарат МВД. Просим МВД РФ считать данную публикацию официальным запросом «Новой газеты».
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

33. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.

... контрразведки ФСБ и ГУЭБиПК МВД РФ под руководством главного военного следственного управления СКР. Начало операции до последнего момента держалось в тайне даже от ее непосредственных участников, а в минувший четверг десятки оперативников и следователей начали обыски в центральном офисе "Славянки" на Суворовской площади, его филиалах, нескольких банках, а также квартирах руководителей общества. Найденное впечатляло. В одном только московском банке, в котором помощница господина Елькина Юлия ...
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

34. Сомнительный "Лидер".

В сентябре 2006 г. убит первый зампред Центрального банка РФ Андрей Козлов – инициатор лишения лицензий большей части банков, принадлежащих Френкелю.
Дата: 27.05.2009 Копия в Google

35. "Любой прыщ сегодня едет с мигалкой".

... администрации президента (не более 20 должностных лиц) - государственный секретарь Союзного государства - члены правительства РФ - председатель Банка России - президент Российской академии наук - директора ряда силовых ведомств (СВР, ФСБ, ФСО, ФТС ...
... управления делами президента РФ, президент-ректор Российской академии государственной службы при президенте РФ, уполномоченный по правам человека в РФ, патриарх Московский и Всея Руси, Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления ...
Дата: 22.09.2004 Копия в Google

36. Неправильный ректор Куцев.

Многие аферы Г.Куцева с университетской собственностью были вскрыты ревизорами КРУ Минфина РФ по Тюменской области и Департамента имущественных отношений. В июне 1998 года он подписал с филиалом «Центральный» «Тюменьагропромбанка» договор о передаче ...
Странно ли, что с момента подписания указанного выше договора Г.Куцев регулярно получал личный доход в банке (только за 6 месяцев 2000 года – 558.238, 78 рубля).
Дата: 25.12.2003 Копия в Google

37. Скелет из славянского шкафа.

... президента РФ, ФСБ, Генпрокуратура, Министерство по налогам и сборам, Высший арбитражный суд, Центральный банк России, Сбербанк и т. д. Можно ли в России без серьезных покровителей обрести таких клиентов? И работают ли в маленькой, но настолько близкой госструктурам фирме совсем уж посторонние люди? Думаю, на эти вопросы легко ответить. Учредили «Беринг консалтинг» Ирина Романова, она же гендиректор фирмы, и Александр Романов, главврач Центра реабилитации медцентра Управделами президента РФ ...
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

38. Все было по закону.

Сотрудники Следственного управления (СУ) МВД РФ по Центральному федеральному округу, которые начинали расследование, в свое время называли его беспрецедентным -- не столько из-за фигурирующих в нем структур и персон, сколько из-за того, что сыщикам ...
В результате на счета ЦСК в двух столичных банках -- «Роскредите» и Рострабанке -- ежемесячно поступали миллионы долларов.
Дата: 25.07.2002 Копия в Google

39. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Просто берешь и крадешь, Фото: "Элита общества", Иллюстрация: "Новая газета" Андрей Сухотин Мария Росляк 12 августа ГСУ ГУ МВД РФ по Москве в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств из ООО КБ «Огни Москвы» были задержаны четверо бывших работников банка: управляющий дополнительного офиса (ДО) «Центральный» Григорий Жданов, руководитель департамента клиентских отношений Ирина Ионкина, заместитель председателя правления банка Вельмакина и предправления Денис Морозов.
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

40. Легким сплавам придали форму сообщества.

Согласно отчету компании за четвертый квартал 2014 года, еще 16,29% принадлежат председателю совета директоров Сергею Веремеенко, по 14,15% у ЗАО "Высотспецстрой" и ЗАО "Прогресс Технолоджи Лтд", 12% у ООО "Центральный коммерческий банк", 4,42 ...
ГСУ ГУ МВД возбудило в отношении члена совета директоров ОАО ВИЛС Александра Романова уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
Дата: 18.02.2015 Копия в Google