Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. От росзагранбанков запахло приватизацией.

IFC выделила MNB $100 млн Оригинал этого материала © "Российская газета", 14.05.2003 От росзагранбанков запахло приватизацией Иван Петров В марте 2003 года руководитель департамента Центральной и Восточной Европы Международной финансовой корпорации – МФК (IFC) Эдвард Нассим обратился в Правительство РФ за разрешением о предоставлении корпорацией крупнейшему росзагранбанку – Moсковскому народному банку (Лондон) - кредита сроком на 5 лет в размере 100 миллионов долларов США .
Дата: 14.05.2003 Копия в Google

182. Первый зампред ЦБ Козлов опять взялся за старое.

Взять, к примеру, выдержку из оперативного документа следственной бригады Генпрокуратуры РФ, полностью опубликованного 12 января 1999 года в «Независимой газете» (Татьяна Кошкарева, Рустам Нарзикулов. «Чиновники нагрели руки на дефолте»): «...установлено, что Козлов, занимая должность первого заместителя председателя Центрального банка, имел в нескольких коммерческих банках рублевые и валютные счета, на которые зачислялись средства, полученные от ГКО. Только на его рублевый счет в Автобанке за ...
Дата: 15.07.2002 Копия в Google

183. Отставки как способ обогащения.

Тем не менее в 1996–1997 гг. Госинкору в соответствии с распоряжениями президента РФ от 19.3.96 № 136-рп и от 15.4.96 г. № 189-рп Роскомдрагметом было отпущено еще 300 тонн серебра, 10 тонн родия и 30 тонн палладия без права вывоза и реализации на внешнем и внутренних рынках. Однако президентские распоряжения для Ю. Петрова — не указ: Корпорация реализовала серебро Центральному банку Российской Федерации за 255,3 млрд рублей, причем 4 млн долларов было тут же перечислено Гута-банку за ...
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

184. Гута-Банк защищается.

Комиссия отмечает, что из полученной суммы после продажи серебра необоснованно перечислено Центральному банку Российской Федерации и Коммерческому банку «Гута-банк» за оказанные ими Корпорации посреднические услуги в продаже серебра по 2,5 млрд.
Но результаты проверки 'Главного контрольного управления при Президенте РФ - это гораздо серьёзнее.
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

185. Солнцевская ОПГ-2

... Службы безопасности Президента РФ времен Александра Коржакова (1994 год) и ему принадлежат завод по изготовлению специфических керамических изделий для электроники, компания по производству сверхлегких трубок для спортивных велосипедов и банк ...
Под полным или частичным контролем группировки находится часть наркорынка столицы, вьетнамская община, гостиницы "Центральный Дом Туриста", "Университетская", "Космос"; казино "Валери", "Клуб Университетский", "Максим" (по данным газеты "Коммерсантъ ... Копия в Google

186. Чеченская ОПГ-1

... Руцкой обвинил именно председателя ЦБ РФ Геннадия Матюхина в том, что благодаря ему стало возможным хищение денег в размере 300 миллиардов рублей (Бандиты времен капитализма..., с. 159). В течение 1992-1994 годов из девяти банков Чечни поступило 485 ...
В составе чеченской ОПГ в Москве было три ПГ: - Центральная группировка, которая контролировала центр Москвы и являлась головной (лидер - Лечи Исламов); - Южнопортовая группировка, которая контролировала автомобильный бизнес - магазин "Автомобили" в ... Копия в Google

187. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

... Левинтова и Защеринский были задержаны в 2021 году сотрудниками следственного департамента МВД РФ и управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ в рамках расследования уголовного дела о хищении активов Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк ...
Всё лучшее — детям В октябре 2019 года, когда над ретейл-холдингом Абдуллаевых начали сгущаться тучи, бизнесмен в один день передал своему несовершеннолетнему сыну М. компании "Центральное" и "Интервест" с активами почти в 230 миллионов рублей.
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

188. Цифровой ГУЛАГ.

Их расшифровкой занимаются экспертно-криминалистические центры (ЭКЦ) при силовых ведомствах: они есть у ФСИН, ФТС, МВД (у полиции есть ЭКЦ на уровне каждого региона плюс на уровне центрального аппарата), СКР, ФСБ (там их как минимум пять, а еще есть целое НИИ криминалистики и отдельные службы и отделы с подобными функциями) и даже в ФНС. Также взломами устройств и расшифровкой данных занимается бюро специальных технических мероприятий МВД РФ, которое с 2017 года возглавляет выходец из ФСБ и один ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

189. Олега Митволя обокрали по доверенности.

Когда Митволь прилетела в Дубай, где ей удалось получить данные обеих женщин и добиться возбуждения уголовных дел и в РФ, и ОАЭ. — Врезка К.ру На днях ТАСС со ссылкой на источник в органах сообщал, что со счета Митволя в одном из банков в ОАЭ украли ...
22 марта 2023 года при очередном продлении стражи Митволю в Центральном районном суде Красноярска, даже у председательствующего судьи возник к следователю Кончусу вполне резонный вопрос: «За какие такие заслуги Митволю дали разрешение выдавать ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

190. Инесса Бранденбург вынесла 561 млн руб. из кассы банка.

... Оренбурга и Иркутска — для кражи денег из этого банка. Для успешной реализации преступного плана Романюта внедрил в правление банка близкую знакомую Инессу Бранденбург, которую принял на должность своего заместителя. До приезда в Тюмень Инесса Бранденбург возглавляла иркутский «БайкалИнвестБанк». Григорий Романюта Под предлогом выплат вкладчикам Романюта и его сообщница организовали пополнение кассы банка из Уральского главного управления Центрального Банка РФ на сумму 561 млн рублей ...
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

191. Покорители башен "Москва-сити".

Полторы тысячи метров подземной части небоскреба принадлежат банку ВТБ, в десять раз меньше — «Совкомбанку».
Считается, что Мищенко сотрудничал с бывшим замруководителя администрации президента РФ Владиславом Сурковым, позже был депутатом Госдумы и комиссаром движения «Наши».
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

192. Александр Попов изменил и зарезал.

В 2012 году он был назначен на должность заместителя главы города — руководителя администрации Центрального района города, писали «Аргументы и факты».
Александр Доронин — следователь по особо важным делам ГСУ СК РФ по Москве.
Дата: 05.09.2022 Копия в Google

193. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

Георгий Матюхин altapress.ru, 18.11.2014, "Первый глава ЦБ РФ и бывший разведчик рассказал о финансовых коллизиях прошлого и бедах настоящего": Судьбы Георгия Матюхина хватило бы на четырех человек: геолог, разведчик, ученый-финансист, первый председатель Центрального банка России [...] — Вам приходилось деньги отдавать за информацию?
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

194. Разменный Динго.

... заказным убийствам в Австрии и на Украине, однако в валютных махинациях 54-летний Денисултанов до сих пор замечен не был. В ночь на среду в ОМВД по Тверскому району Москвы обратился 26-летний эксперт-технолог одного из столичных банков Хасан Халухаев ...
Просмотрев записи видеокамер, установленных в центральной части Москвы едва ли не на каждом доме, и отследив таким образом перемещения самого «брокера» и его автомобиля, уже утром следующего дня полицейские нанесли визит предполагаемому мошеннику ...
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

195. Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке.

Господин Рубинов, напомним, работал в ЦБ до 2011 года и все это время, как полагает следствие, одновременно являлся бенефициаром коммерческих банков «Таатта», «Стратегия», НКБ, а также Центрального страхового общества.
Иск Генпрокуратуры к бывшему начальнику направления 2-го, «банковского» отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ Андрею Васильеву судья Хорошевского райсуда Москвы Евгений Яблоков рассмотрел 24 декабря прошлого года.
Дата: 31.01.2022 Копия в Google

196. Сергей Кельбах предпочел решетке браслет.

... директора ОАО РЖД Олега Белозерова по инвестиционным вопросам, масштабные злоупотребления должностными полномочиями при реализации федеральной целевой программы по строительству первой очереди Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в 2014–2018 годах ...
В 2015 году Сергей Кельбах одним из первых заявил о планах ввести на платных дорогах в РФ систему free-flow (проезд без остановки перед шлагбаумом), впоследствии она была внедрена на ЦКАД.
Дата: 28.10.2021 Копия в Google

197. Рейтинг доходов cемей госслужащих — 2020.

... и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов России, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды ...
Большими заработками могут похвастаться и руководители «Ростеха» и ВЭБ.РФ. В этом году рейтинг пополнился известными государственными деятелями.
Дата: 07.07.2021 Копия в Google

198. Братьев Ананьевых вычеркнули из базы.

... кредитного учреждения (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и их дальнейшая легализация (ст. 174.1 УК РФ). Общий ущерб, по данным следственных органов, превышает 66,3 млрд руб. Кроме этого, по данным правоохранителей, из банка накануне его краха было похищено $575 ...
Об этом были извещены и все центральные национальные бюро организации.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

199. Рейтинг доходов cемей госслужащих — 2019.

Как мы считали Forbes изучил декларации более 400 ведомств и структур органов власти (администрация президента, федеральные министерства и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов РФ, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды).
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

200. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

... три года существования подпольный банк совершил транзакции на общую сумму более 9,2 миллиарда рублей. В мае 2019 года завершилось дополнительное расследование этого дела, его рассмотрение в настоящее время идет в Центральном районном суде Омска: на ...
Сначала Виктория Морозова, как арбитражный управляющий «СТИНКО», обратилась с заявлением в УМВД по Омской области о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) со стороны номинального директора организации (и неустановленных лиц), утверждая, что ...
Дата: 27.03.2020 Копия в Google