Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Британское убежище не приняли в Испании.

В августе 2006 года Центробанк отозвал у него лицензию, тогда же Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту "отмывания" через эту структуру 41 млрд рублей.
Дата: 11.06.2013 Копия в Google

362. Пациент скорее мертв, чем жив.

Для этого НРБ получил средства господдержки — деньги Центробанка в размере 300 млн долларов!
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

363. Как снимался Мультибанк.

["Маркер", 10.03.2011, "Центробанк лишил лицензии Мультибанк": Мультибанк работал на рынке с 1992 г. В 2007 г. Славпромбанк (прежнее название Мультибанка) был выкуплен группой СВ, развивающей сеть магазинов «Техносила».
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

364. Вина банкира обналичилась в 6 лет.

Из приговора следует, что хищение средств Центробанка Туркмении обнаружилось в сентябре 2002 года.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

365. Илья Юров суёт "Роснефти" "пустышку".

В этой ситуации руководству НБ «Траст» остается или шантажировать Центробанк своими «потенциально обманутыми вкладчиками», или искать инвестора.
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

366. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

Кроме того, банк представил документы по проверке Центробанком деятельности МДМ-банка за 2001-2003 годы, из которых следовало, что ЦБ нарушений не выявил.
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

367. Несколько способов отъема собственности у государства.

Судьба обоих банков незавидна - в 1997 году Центробанк отозвал лицензию на право банковских операций у "Лефортовского", а в 2002 году - и у "Соцкомбанка".
Дата: 10.10.2005 Копия в Google

368. Повесть о "любвеобильном" человеке.

Весной 1997-го Центробанк, узнав о деятельности министерского чиновника на банковской стезе, счел это нарушением закона «Об основах государственной службы...» и потребовал вывести его из совета банка.
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

369. "Обувной" бизнес измайловской группировки.

Для этого в Арбитражный суд Москвы, где находится иск «Эргобанка» о принятии обеспечительных мер, представляются подложные документы: отказ от иска за подписью несуществующего представителя фирмы, аффилированной с «Эргобанком»; банковская гарантия, выданная Петренко Московским городским коммерческим банком промышленности строительных материалов, у которого Центробанк еще в 2000 году отозвал лицензию на осуществление банковских операций.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

370. Текст обвинительного заключения

Поводом для его возбуждения послужили материалы проверки по фактам хищения государственных денежных средств Центробанка России с использованием подложного кредитового авизо, поступившего из Джамбульского коммерческого банка Республики Казахстан в Главный расчетно-кассовый центр Главного Управления Центрального Банка Российской Федерации (ГРКЦ ГУ ЦБ РФ) по г. Москве.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

371. Обыкновенный Башизм

Бывший вице-премьер по экономике, экс-глава Центробанка Туркмении Худайберды Оразов. Копия в Google

372. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

В 2017 году Центробанк отозвал лицензию у «Югры».
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

373. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

Центробанк сообщал, что около 70% кредитного портфеля организации составляла сомнительная или безнадежная задолженность, а более 50% пассивов — привлеченные от населения средства.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

374. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

В июле этого года Центробанк аннулировал QBF лицензии на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами по причине того, что компания не выполняла предписания ЦБ, а также не выполняла требования к системе внутреннего учета и к осуществлению депозитарной деятельности.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

375. Елена Железнова перебрала из депозитария.

Проверкой деятельности подконтрольных женщине структур занялся Центробанк.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

376. Лондон прячет постояльца "Города столиц".

Более того, уже после того, как 8 июля 2021 года Центробанк отозвал у QBF лицензию, оттуда еще неделю назад продолжался обзвон клиентов с предложениями выгодно вложить свои средства.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

377. Александру Лазебе домашний арест заменили заочным.

Во-первых, благодаря этим операциям злоумышленники могли представлять отчетность в Центробанк.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

378. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Делалось это для того, чтобы обойти нормы российского законодательства в сфере инвестиционной деятельности, поскольку подобная услуга не подлежит лицензированию и не подпадает под надзор Центробанка. Клиентам также объясняли, что вложение в иностранные юрисдикции является для них наиболее привлекательным и доходным. В качестве же ширмы, по данным следствия, до 2017 года предполагаемые аферисты использовали ООО QBF, которое имело все необходимые лицензии Центробанка.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

379. Василий Головинский арестован для Интерпола.

— Врезка К.ру 29 ноября 2017 года Арбитражный суд Москвы вынес решение о банкротстве кредитного учреждения, после чего Центробанк направил в Генпрокуратуру, МВД РФ и СКР обращение, в котором указал на наличие в действиях руководства банка «признаков уголовно наказуемых деяний».
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

380. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

Более того, соответствующая жалоба от «Netcore Solutions» даже была направлена в Центробанк.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google