Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Доходный плацдарм семьи Руслана Цаликова.

[...] @hetvyorka, 12.11.2021 13:50: Замминистра обороны Русалн Цаликов, курирует PR в ведомстве, у него на деньгах сидит личный пиарщик Минобороны Владислав Клюшин, арестованный в Швейцарии. Сейчас на Клюшина завели дело по факту мошенничества в РФ, чтобы Швейцария его не выдала США , он владеет ценной информацией по министерству обороны, а также зачищает компромат на Шойгу.
Дата: 26.08.2022 Копия в Google

362. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Штудхальтер также сказал: "Я был единственным бенефициарным владельцем Swiru Holding AG с момента ее основания до продажи компании в 2019 году, что было подтверждено Федеральной налоговой администрацией Швейцарии и судом во Франции".
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

363. Офшороносцы при президенте.

Целью создания этой компании было владение счетом в LGT Bank в Гонконге, а также инвестиционным портфелем в банке UBS (Цюрих, Швейцария).
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

364. Экс-владелец НЛК Альберт Ларицкий посотрудничал со следствием на 3 года колонии.

Примерно в то же время владелец НЛК приобрел в Швейцарии фирму Champion Chemicals AG. Вскоре по поручению Альберта Ларицкого был изготовлен подложный контракт, согласно которому эта швейцарская компания якобы обязалась поставить на НЛК оборудование на $16,7 млн. На основании этих документов кировское отделение Сбербанка открыло НЛК кредитную линию на 144 млн руб. под залог якобы закупаемого имущества.
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

365. Крутой занос вице-премьера Трутнева.

Не считая недвижимости в Австрии, Франции, Чехии и Швейцарии, его семейству принадлежат 800-метровая вилла в посёлке Пестово, прозванном «островом миллионеров», 383-метровые апартаменты в одном из самых дорогих в Москве домов - жилом комплексе «Коперник» на Большой Якиманке и ещё две столичные квартиры.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

366. Дочь президента ищут в преступной группе.

В марте прокуратура Швейцарии завела дело на Каримову: дочь узбекского президента обвинили в отмывании денег.
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

367. "Открытие" развели комплексно.

Тем не менее в Швейцарии он был приговорен к трем годам заключения; освобожден досрочно в апреле 2013 г. Герци также заключил мировое соглашение о компенсации ущерба и участии в процессе на стороне «Открытия».
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

368. Государство богачей.

Рекордсменом стала Швейцария, где каждый взрослый гражданин владеет активами на 513 тысяч долларов. Богатейшими странами мира из расчета дохода трудоспособного гражданина, помимо Швейцарии, названы Австралия (450 тысяч долларов) и Норвегия (350 тысяч долларов).
Дата: 10.10.2013 Копия в Google

369. Суд подготовил экстрадицию Сергея Полонского.

Стоит отметить, что помимо российских правоохранительных органов деятельностью Сергея Полонского заинтересовались в Швейцарии. По информации МВД России, там ведется расследование, в рамках которого он обвиняется в отмывании криминальных денег. В Генпрокуратуре этой страны, сославшись на тайну следствия, отказались комментировать "Ъ" ход следствия. Адвокат Татосова сообщила "Ъ", что ей о сути претензий властей Швейцарии ничего не известно, о них лишь упоминалось в материалах МВД, направленных в ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

370. Чубайса "разводят" "Акриланом".

Именно эта фирма вела все переговоры о финансировании программы модернизации своих российских «дочек» с Русским коммерческим банком (сейчас — «Газпромбанк Швейцария»).
Дата: 21.02.2013 Копия в Google

371. Личное дело Варнига.

Как стало известно "Ъ", аффилированные с ним компании в Швейцарии и Германии занимаются операциями с недвижимостью и консалтингом в этой сфере, а также предлагают своим клиентам помощь в развитии бизнеса в Восточной Европе.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

372. Увидеть Лондон и прогореть,

Г-н Пинаев на эти средства купил две виллы в Швейцарии стоимостью 2,174 млн и 12,157 млн швейцарских франков, перечислил двумя платежами 3,3 млн франков в ювелирную фирму Chatila, снял 500 тыс. франков наличными, а также приобрел вексель на 2 млн франков, который можно обменять на наличные в любом банке мира.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

373. Жена миллиардера Рыболовлева отсудила лишь дачу.

Недвижимость в Швейцарии, усадьба на побережье Калифорнии за $100 млн., яхта «My Anna», самолеты «Airbus A319» и «Dassault Falcon», а также впечатляющее собрание полотен Ван Гога и Пикассо. Но Елена не простила измену и подала на развод. По законам Швейцарии, где начался процесс, нажитое имущество делится между супругами в равных долях.
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

374. WikiLeaks: новый топ-менеджер Вексельберга — старый информатор американцев.

Работая в TNK-BP, приближенный бизнесмена Тим Саммерс "сливал" в посольство США в Москве инсайдерскую информацию Оригинал этого материала © "Наша газета", Швейцария, 21.06.2011, Фото: "Коммерсант" WikiLeaks: новый топ-менеджер Вексельберга — старый информатор американцев Людмила Клот Виктор Вексельберг Тим Саммерс В мае на пост президента Совета директоров корпорации OC Oerlikon был избран Тим Саммерс.
Дата: 22.06.2011 Копия в Google

375. По швейцарскому счету.

«В порядке исполнения этих вердиктов после окончания длительной процедуры их обжалования и вступления в силу Федеральное судебное ведомство Швейцарии 07.07.2010 вынесло постановление о возвращении активов собственнику, на основании которого 27.08.2010 была осуществлена трансакция по переводу «Аэрофлоту» 52,222 млн долл. «Аэрофлот» подтвердил факт зачисления на свой счет указанных средств, которые по поручению Генпрокуратуры были заблокированы в Швейцарии с 1999 году, — отметили в Генпрокуратуре.
Дата: 15.09.2010 Копия в Google

376. Березовский может забрать у Руслана Фомичева активы и недвижимость.

Швейцария заморозила деньги Березовского по просьбе генпрокуратуры России, которая возбудила уголовное дело о злоупотреблениях в «Аэрофлоте» еще в 1999 г. По версии следствия, деньги авиаперевозчика выводились через близкие Березовскому швейцарские фирмы — Andava и Forus Holding — за границу. Роль Березовского в этом деле несколько раз менялась, но в итоге в три года назад олигарх был заочно признан виновным в хищении более 200 млн руб. Узнав об аресте денег в Швейцарии, Фомичев отказался ...
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

377. Новое кино про строителей!

Ни в одном пункте речь не шла о Кудиновых, доме в Швейцарии и сомнительных банковских счетах.
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

378. Доходное место "банного министра".

Максимов съездил в Швейцарию и поставил перед минюстом этой страны вопрос об аресте мошенника.
Дата: 01.11.2006 Копия в Google

379. Кто выпускает газы.

Зарегистрирована в Швейцарии.
Дата: 21.03.2006 Копия в Google

380. Фонд IPOC проиграл тяжбу на Карибах.

Так постановил вчера Восточно-Карибский апелляционный суд. Фонд IPOC, проигравший тяжбу на Карибах, продолжит судиться в Швеции и Швейцарии, но, по мнению экспертов, теперь ему будет очень нелегко отобрать акции “МегаФона” у “Альфы”.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google