Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Глобализация российских ОПГ

Через швейцарские банки, по их признанию, с 1991 г. отмыты 40 млрд. Копия в Google

322. Золото партитуры.

Документы по этим сделкам репортеры швейцарской газеты Sonntagszeitung показали Марку Питу, профессору по уголовному праву и криминологии в университете Базеля, бывшему члену Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

323. Что известно про "Росукрэнерго".

Статс-секретарь МИДа Григорий Карасин сообщил депутатам: "RUE зарегистрирована в торговом реестре швейцарского кантона Цуг 22 июля 2004 года. Уставный капитал – 100 тыс. швейцарских франков". Однако и МИДу "не удалось получить сведения о лицах, интересы которых представляет в качестве номинального держателя акций австрийская Raiffeisen Investment, поскольку их раскрытие противоречит швейцарскому законодательству".
Дата: 14.04.2006 Копия в Google

324. Семья-2.

К этому можно добавить, что первая фирма успела выпустить всего 100 акций номиналом в тысячу швейцарских франков, вторая - 40 млн акций номиналом всего в 1 доллар.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

325. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

Вышеуказанный швейцарский банк кредитовал счет 40910 АО Ост-Вест Хандельсбанк в долларах США на полную сумму транша (4 млрд 800 млн долларов США) в распоряжение Центрального банка Российской Федерации.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

326. Ангольская рулетка

Президент скромно умолчал, что обстоятельства, при которых они были списаны Нигерии и Анголе, остаются предметом международного уголовного расследования, которое ведет швейцарская прокуратура. Копия в Google

327. Бронированный вояж Ким Чен Ына.

А бывший японский шеф Кендзи Фудзимото в 2015 году утверждал: мол, северокорейский лидер выпивает две бутылки шампанского, наслаждается дорогим стейком кобе и все тем же швейцарским сыром эмменталь.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

328. Суперъяхты залегли на дно.

— Врезка К.ру Местонахождение яхт, принадлежащих российским миллардерам *** Банкиры прячут концы в воду Оригинал этого материала © OCCRP, 02.03.2022 FT: Credit Suisse попросил инвесторов уничтожить документы о яхтах и самолетах самых богатых клиентов Швейцарский банк Credit Suisse попросил хедж-фонды и инвесторов уничтожить документы, касающиеся яхт и частных самолетов самых богатых клиентов.
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

329. "Мегацентр Италия" из села Недельное.

Понятно становится куда исчезают деньги из “Мегацентра” - на счета в долларах, евро и швейцарских франках в швейцарский банк Julius Baer & CO. LTD в Цюрихе, цитадели "цюрихских гномов". Не в село же Недельное их вкладывать. Да-с, далеко протянулись ниточки бизнеса Юрия Самаркина — с Болеарских островов и швейцарских офшоров до селенья Недельное с парой десятков доживающих свой век стариков.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

330. Миллиардерам отказали в цензуре.

Миллиардерам отказали в цензуре Суды разрешили СМИ публиковать детали попытки получения Абрамовичем вида на жительство в Швейцарии и развода Ротенберга в Британии Оригинал этого материала © Forbes.ru, 22.02.2018, Швейцарский суд напомнил Роману Абрамовичу об отсутствии цензуры, Фото: ТАСС Анастасия Ляликова Роман Абрамович Несколько недель назад французская Le Matin Dimanche и немецкая SonntagsZeitung писали, что Роман Абрамович пытался получить вид на жительство в Швейцарии.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

331. Интерпол занялся поставщиком часов для VIP-персон.

По словам источника "Росбалта" в правоохранительных органах, именно Андреев-Дикий был одним из организаторов крупнейшего контрабандного канала по поставке дорогостоящих швейцарских часов в РФ. Этот канал сотрудники ФСБ и ФТС начали разрабатывать еще в начале 2013 года.
Дата: 25.11.2015 Копия в Google

332. Банковский бизнес по-русски.

... депозиты": [...] несколько лет назад Петрофф-банк разместил в швейцарском Russian Commercial Bank Ltd, Zurich депозиты на $50 млн и открыл счет на более чем 600 млн руб. Этими средствами, согласно трастовому договору об их управлении, российский банк гарантировал возвратность кредита, выданного по его поручению швейцарским банком офшорной компании Alborg Premium LTD. Кредит возвращен не был, и за несколько месяцев до отзыва лицензии швейцарский банк безакцептно списал в уплату по кредиту ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

333. У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн.

У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн В Германии экс-владельца ЮКОСа заподозрили в отмывании денежных средств Оригинал этого материала © РИА "Новости", 15.10.2011, В Швейцарии обнаружен счет Ходорковского с 15 млн евро, пишут СМИ, Фото: AP Михаил Ходорковский Немецкие следователи в ходе проверки данных клиентов отделения швейцарского банка Julius Baer в городе Мюнстер на западе Германии случайно обнаружили счета на имя экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и членов его семьи ...
Дата: 17.10.2011 Копия в Google

334. Осторожно: Gunvor.

Через швейцарскую Gunvor и без того проходит минимум четверть российской нефти, но при этом у фирмы нет в Москве даже собственного здания – лишь символический офис в бизнес-центре «Морской дом» недалеко от Кремля.
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

335. Черный рынок госдолгов.

Черномырдин хотел всучить вице-президенту Всемирного еврейского конгресса долг Нигерии Последний по времени и один из самых эффектных примеров игры на чёрном рынке долгов — многоходовая операция с крупной швейцарской корпорацией Noga Trading во главе с Нессимом Гаоном — президентом Всемирной федерации евреев-сефардов и вице-президентом Всемирного еврейского конгресса.
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

336. Отставка генерального прокурора спасала миллиарды Абрамовича.

... деньги МВФ через эту страну, однако, когда Россия отказала в содействии своим швейцарским коллегам, там вынуждены были прекратить расследование. Представитель Абрамовича тогда указал на то, что МВФ и российский Центральный банк заявляли о том, что проверка правомерности использования займа аудиторской компанией "PricewaterhouseCoopers" не выявила никаких нарушений. Скуратов считает, что Россия отказалась помогать швейцарским следователям "потому, что в этом деле были замешаны высокие чины ...
Дата: 15.11.2004 Копия в Google

337. Парад уродов.

Не только в швейцарских банках, но и у нас, в России.
Дата: 09.09.2004 Копия в Google

338. "Спартак"-"бизнесмен".

Налоговики выяснили, что "Спартак" давно скрывал деньги в иностранных банках Алексей Матвеев Расследование дела о $7 млн, которые футбольный клуб "Спартак" укрыл от налогов в швейцарских банках, привело к неожиданным результатам.
Дата: 07.05.2003 Копия в Google

339. Назарбаев не поехал в Давос из-за угрозы ареста.

Следователи женевской прокуратуры хотели бы выяснить происхождение средств на счетах в банках "Креди Агриколь Индосуэц" и "Пиктет и Си", которые, по сведениям газеты "Нью-Йорк Таймс", либо принадлежат Н.Назарбаеву, либо он имеет доверенность на распоряжение ими. Тот факт, что речь идет о главе иностранного государства, по швейцарским законам не может служить препятствием для совершения следственных действий.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

340. В чем обвиняют "Семью"

Коррупция с "Семье" Ельцина № Имя, фамилия, данные о личности В чем обвиняют 1 Борис Ельцин, президент России Наличие счетов в двух иностранных банках: венгерском CIB и швейцарском "Дель Готтардо". Копия в Google