Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Министр оказался "свидетелем номер семь".

Как пояснил в интервью Bloomberg швейцарский следователь Айво Хопплер, дело основано на том, что из российских государственных компаний выводились активы и "направлялись в разветвленную сеть фондов при помощи подставных компаний, тайных доверенных лиц и акционеров".
Дата: 01.08.2005 Копия в Google

382. Лужкову осталось пара месяцев, чтобы любоваться Кремлем.

Он размещает в этом проекте средства швейцарского Banque SCS Alliance. А чьи средства вкладывает туда швейцарский банк, узнать не удается.
Дата: 17.05.2005 Копия в Google

383. Дело Аэрофлота закрыто.

А "швейцарских" обвиняемых и вовсе не будет.
Дата: 25.07.2001 Копия в Google

384. Реанимировано дело о хищениях на строительстве МКАД.

В мае 1997 года одна из структур Алюкова, как установили следователи, перечислила на счет начальника СУ-802 Олега Хоменко в швейцарский Swiss Bank Corp. $700 тыс. Сам Хоменко утверждает, что это не его счет. Не хищение, а происки конкурентов "Вот видите эту бумажку? -- заявил он корреспонденту Ъ, доставая потертый листок из нагрудного кармана пиджака.-- На ней написан номер того самого швейцарского счета, о котором вы говорите.
Дата: 13.02.2000 Копия в Google

385. Чукотский капитан или Абрамович "прокатил" на яхте Центризбирком.

Также интересен тот факт, что прибыль входящего в "Сибнефть" Омского НПЗ в размере более 100 млн долларов ежегодно, ранее направлявшаяся на реструктуризацию, социальные нужды и развитие инфраструктуры, теперь в результате действий Абрамовича стала оседать на счетах швейцарской трейдинговой компании "Руником СА".
Дата: 01.02.2000 Копия в Google

386. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Чем занимались компании GlobeBridgers SA была учреждена в 2015 году для «производства и распространения промышленных машин всех видов», следует из данных центрального швейцарского коммерческого регистра (Zefix).
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

387. Виктор Храпунов получил 17 лет, жена — 14.

... согласно материалам уголовного дела, перечислила 40,8 миллиона долларов и 7,7 миллиона евро в швейцарские банки Schroder & Co Banque SA и Credit Suisse SA. Денежные средства были переведены с помощью оффшоров. В 2007 году супружеская пара, продав большую часть бизнеса, улетела в Швейцарию, где семья скупила виллы, торговые дома и девелоперские компании. В 2016 году супружеская чета попала в список самых богатых людей Швейцарии, их состояние оценивается в 300-400 миллионов швейцарских франков ...
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

388. Рублевские владения Руслана Горюхина.

Швейцарский сын Дмитрий Горюхин скрытен, как мать, в соцсетях использует псевдоним Милович.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

389. "Открытие" развели комплексно.

Прибыль в этот раз распределилась так: $120 млн через Snoras ушло в швейцарский Bordier Bank на счет панамской компании Arcutes — Урумов, Пинаев и Кондратюк купили ее незадолго до сделки, а $30 млн осталось в Snoras на счетах других компаний.
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

390. Болевой прием самбисту Путину.

Партнер Путина по татами и депутат Госдумы Василий Шестаков из Петербурга отражает удар при помощи швейцарского суда и российской прокуратуры.
Дата: 30.07.2013 Копия в Google

391. "Беспредел" с МТС в Узбекистане перевели на личности.

[Uznews.net, 12.10.2012, "Франция документально о связях Каримовой со швейцарским делом": На опубликованных во Франции документах подпись Эргашева соседствует с подписью Каримовой, как минимум, на восьми документах [...].
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

392. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

Эти денежные средства размещены на счетах зарубежных банков: в Швейцарской Конфедерации, Королевстве Бельгии, Великом Герцогстве Люксембург.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

393. Банк одного клиента.

«Основная часть этой суммы была переведена в швейцарский банк <...> на счет компании-нерезидента, одним из директоров которой являлся сын российского резидента, протектора траста». Была такая проводка, чуть больше чем на $710 млн, в швейцарский банк на счет лихтенштейнской компании, одним из директоров которой является сын Пугачева Александр, уточняет источник, близкий к ЦБ. Была, в I квартале 2009 г., подтверждает Сотрудник.
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

394. Дело Якубовского". 11 лет назад в Питере украли рукописей на $150 млн.

Допрашивался швейцарской полицией в связи с «кражей века». По запросу российских следователей был арестован. Больше года отсидел в швейцарской тюрьме по подозрению в краже манускриптов из РНБ и отмывании денег.
Дата: 18.01.2006 Копия в Google

395. Фемида в кокошнике.

Среди многочисленных «козырей» в этом деле наиболее солидно выглядят заверения в том, что после четырехлетнего ожидания ответа от швейцарской прокуратуры вот-вот, на днях, буквально в августе должны появиться документы, окончательно расставляющие все точки над i. До сих пор же статья, вменяемая именно Хоменко, организация которого, как ни крути, лишь исполнитель заказа от выбранных городом фирм-строителей и проектировщиков, может быть применена судом только в том случае, если похищенные средства ...
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

396. Что у русского на языке.

Немецкий В немецком языке существуют оскорбительные или пренебрежительные обозначения для русских (иван), евреев (еврейская свинья, еврейская шлюха), швейцарцев (сыр швейцарский), азиатов (турецкая лахудра, монгольская рожа, фиджи (о вьетнамцах)).
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

397. Русская алюминиевая война.

Эта смертельная борьба затрагивает интересы большого числа швейцарских компаний.
Дата: 23.08.2001 Копия в Google

398. Лев Черной и БАБ

Но писем швейцарским следователям Черной писать не станет. Копия в Google

399. Марат Кабаев осваивает новые территории.

*** Оригинал этого материала © agents.media, 24.10.2022 Отец Алины Кабаевой оказался связан с юристами из истории о захвате активов Holcim Отец бывшей гимнастки Алины Кабаевой, которую называют матерью нескольких детей Владимира Путина, Марат Кабаев является партнером юристов из компании RBS. Последние, как показало расследование «Проекта», связаны с атакой на российские активы швейцарского холдинга Holcim. Детали: В конце июля швейцарский цементный концерн Holcim сообщил о рейдерской атаке на ...
Дата: 10.01.2024 Копия в Google

400. Марк Джитвэй осужден за налоговые махинации.

@mafia_7ru, 27.09.2021 13:12: Несмотря на то, что финансист «Новатэка» Марк Джитвей заявил в твиттере о своей невиновности, прокуроры из Флориды накопали на него не менее 15 эпизодов налоговых правонарушений, за некоторые из которых дают по 20 лет. — Один из них гласит, что сотрудник швейцарской инвесткомпании, управлявшей активами Джитвея, отправил в 2010 году в швейцарский банк, где открывались счета на имя той самой русской экс-жены топ-менеджера, письма с ложной информацией, которая вызвала ...
Дата: 30.03.2023 Копия в Google