Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Чайки по именам ЛСДУЗ и ЙФЯУ9.

По данным налоговой службы, совладелецей юридического лица бара — компании «Резалт» — кроме Ольги Чайки стала Анна Попова.
Дата: 12.05.2021 Копия в Google

422. Самая богатая балерина России.

... пенсионных фондов, фондов СРО, а также активами частных и юридических лиц», — заявлено на сайте «КСП Капитал управление активами». Как сообщали СМИ год назад, на тот момент компания управляла активами более 600 физических и 19 юридических лиц на сумму 28 миллиардов рублей. Сергей Котляренко Кстати, компания владеет ещё восемью фирмами (или долями в них). Например, в ноябре 2020 года сообщалось, что она через закрытый ПИФ «Инвестиционные решения» стала владельцем 70% в компании «Кате ...
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

423. Детектив с активами Дариги Назарбаевой.

При этом газета указывает, что, согласно записям земельного реестра, на данный момент официальным владельцем является компания Farmont Baker Street Limited, которая приобрела недвижимость в 2005 году. Сейчас Farmont Baker Street принадлежит компании из ОАЭ. Юридическая фирма Mishcon de Reya, которая является представителем семьи Назарбаевых, отказалась давать комментарии изданию.
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

424. Не обремененные "Догмой".

У нас, к сожалению, все упирается в историю с одной компанией. Что внутри, что снаружи «Ведомостей» все это выглядит как прокси интересов одной компании. Прокси с точки зрения репутационных рисков, даже не юридических.
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

425. Москва под колпаком "больших данных".

Передвижения москвичей отслеживаются по информации с базовых станций сотовых операторов Поначалу сотовые компании не хотели делиться с правительством Москвы информацией о своих абонентах.
По такому же принципу можно действовать, если есть необходимость мониторить определенных людей", — говорит он. Все эти инструкции и регламенты — непубличные, говорит руководитель юридической практики общественной организации "РосКомСвобода" Саркис ...
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

426. Развод миллиардеров по-английски.

Компании выставляют счета буквально за каждый «взмах пера»: например, ответ клиенту «да» или «нет» по электронной почте от партнера юридической компании стоит более ?100. Крупнейшие юридические компании Сити обладают высокой квалификацией, но предоставляют одни из самых дорогих услуг в мире, и их тарификация далека от прозрачности, считает Джим Даймонд.
Дата: 31.03.2020 Копия в Google

427. Ноу-хау табачных магнатов Дмитрия Шиковца и Елены Лужанской.

До 2015 года табачное производство было зарегистрировано на другое ООО «ЮТФ», «дочку» компании «Дип-ин» Шиковца и Лужанской. Дистрибутор UTF Distibution может быть только одной фирмой «ЮТФ-Дистрибьюшин» (других юрлиц с таким названием в России просто нет). Эта компания является «дочкой» американской UTF Group Inc. с юридическим адресом в торговом центре эконом-класса на Кони Айленде в Нью-Йорке (по данным СПАРК). The Bell нашел там только одну компанию, чья деятельность связана с табачной ...
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

428. Земля уходит из-под "Лидера".

В «Дом.РФ» также сообщили “Ъ”, что, по их сведениям, управление должником осуществлялось консолидированной группой через 28 юридических лиц, которые являются бенефициарами «Лидер Групп». В их числе — Роман Лябихов, Елена Некрасова, Валерий Соколов, а основным бенефициаром всей группы компаний является Александр Некрасов.
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

429. "Боевое братство" под госзаказ.

Дмитрий Саблин является основным владельцем ООО «Рота-Девелопмент» (в уставном капитале компании ему принадлежит 76%) и ООО «Рота» (90%). Супруга депутата Алла Налча значится его деловым партнером. Совместно они контролируют десятки юридических лиц и, помимо сельского хозяйства, занимаются ресторанами, охраной, строительством, управлением недвижимостью и созданием индустриальных парков.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

430. Офшоры, деньги, три топора.

Чем больше похоже на соблюдение российских норм, тем лучше», — объясняет учредитель юридической компании «Правовая линия» Мария Лепщикова. До 2015 года на сайтах Azino говорилось, что казино начало работать в 2010-м, а его владельцем является кипрская Leondra Ltd. В 2016 году формулировку уточнили: Leondra Ltd входит в Azino Group, которой управляет Victory777 N.V. Другие компании группы не упоминались.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

431. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

Потом заявители менялись: правопреемником двух ООО сначала стал учредитель юридических компаний из Дагестана Уллубий Нукербеков, а затем Владимир Потапов из Боровска Калужской области.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

432. "Фильтр мнений" Билла Браудера.

— Вы неоднократно называли Сергея Магнитского вашим юристом, но, согласно судебным записям и интервью с некоторыми из его соратников, он был просто бухгалтером, который никогда не учился в юридическом институте и не получал лицензии на юридическую практику. Вы можете объяснить, почему вы его так называете? — Вы неоднократно заявляли, что наняли Магнитского в 2007 году для расследования кражи компаний из группы Hermitage, называя его лучшим молодым адвокатом, которого вы могли бы найти.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

433. Костыгина выселяют из "римского палаццо" в Сен-Тропе.

По данным “Ъ”, ходатайство в Высокий суд города Драгиньян (Франция) представители ВТБ — а интересы банка представляет юридическая компания Morgan, Lewis & Bockius LLP — направили 30 июня.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

434. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

С 2013 года Минтранс принял приказ, обязывающий оборудовать тахографами со средствами криптозащиты все автомобили, принадлежащие юридическим лицам. Единственным поставщиком средств криптозащиты стал все тот же «Атлас-карт». ФАС утверждала, что технические требования приказа Минтранса писались специально под разработку «Атлас-карт». Компании с историей Расследование против «Безанта» было не единственным, которое ФАС вела в связи с производством ЭКЛЗ.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

435. Вячеслав Аминов всплыл под "панамой".

По информации издания, Аминов обратился в Mossack Fonseca с просьбой помочь ему открыть офшорную компанию на Британских Виргинских островах. Согласно письмам Аминова, на которые ссылается издание, целью создания офшора было «открытие банковского счета в Монако». Панамская юридическая фирма, по данным The Guardian, помогла Аминову открыть компанию Tabera Global Ltd, однако позднее потребовала от Аминова дополнительной информации в связи с тем, что он являлся лицом, подверженным коррупционным ...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

436. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

... их деятельностью осуществлялось компаниями Hermitage Capital и «Файерстоун Данкен» в г. Москве. Руководителем учрежденных обществ первоначально являлся Браудер, а затем эту должность занимали его доверенные лица — П. Ренч, М. Уилсон, И. Черкасов. Используя указанные фирмы в преступных целях, Браудер скрывал от контрагентов и реестродержателей акций свое фактическое участие как нерезидента в скупке акций российских предприятий. Приобретая акции формально на российские юридические лица, Браудер ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

437. Долги Михаила Черного пошли по рукам.

Об этом вчера сообщило "РИА Новости" со ссылкой на заявление юридической компании Winston & Strawn, представляющей интересы господина Гликлада. В апреле Александр Гликлад добился взыскания с Михаила Черного свыше $505 млн в счет оплаты сделки по продаже 26,37% акций КРУ в 2003 году. Сейчас КРУ подконтролен УГМК, в 2000-х годах совладельцем компании был "Сибирский алюминий" Олега Дерипаски.
Дата: 29.08.2014 Копия в Google

438. Панама Хачатурова.

... учредители компаний, а за ними может стоять любая юридическая структура, позволяющая скрыть реального собственника — траст, частный панамский фонд (Panama Private Interest Foundation) или просто юридическое соглашение. «Эта информация нигде не регистрируется, что позволяет конечным выгодоприобретателям сохранять конфиденциальность владения», — объясняет Кленов. Вопрос о настоящем собственнике «Росгосстраха» остается открытым с 2001 года, когда собранный инвестиционной компанией «Тройка Диалог ...
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

439. Неоклеус-младший пошел по стопам Павлика Морозова.

При этом они же в качестве юристов российских владельцев ЗАО МЖК Росинка предоставляли услуги номинальных директоров для кипрской холдинговой компании, владевшей в пользу российских клиентов контрольным пакетом российского общества.
... один из руководителей кипрской юридической фирмы признал факт фальсификации документов, подписанных его отцом и партнером Николай Игнатьев Неожиданный поворот получило дело о попытке рейдерского захвата юридической фирмой «Андреас Неоклеус и Ко ...
Дата: 08.10.2013 Копия в Google

440. На берегах Злодейки.

... сыном президента РЖД Андреем Якуниным, который до сих пор остается одним из совладельцев компании. На этом пересечения не заканчиваются. Управляет ООО «Акулинино» — Сергей Башков, который представлен на официальном сайте VIYM как директор юридического департамента принадлежащей сыну Якунина компании. Башков с Якуниным-младшим знаком давно: например, Башков с 2001 года возглавлял юридический отдел крупнейшей в Санкт-Петербурге гостиницы «Прибалтийская», а Андрей Якунин был генеральным директором ...
Дата: 01.07.2013 Копия в Google