Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

«Компания активно сотрудничает с правоохранительными органами.
Каждый из них внес в капитал организации по $50 млн. Управляющей компанией фонда выступала Sberezheniya and Investicii Management Limited («дочка» АО УК «Сберинвест»), где Дьяченко занимал пост гендиректора.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

322. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.

В их числе, как пишет ростовское издание 161.ru, — владелец банка «Национальный капитал» Дмитрий Плытник, мэр Владикавказа Виталий Караев, начальника республиканского управления по борьбе с организованной преступностью Марк Мецаев, вице-премьер ...
Другой активный участник ОПС Александр Стайхевич в августе 2017 года получил 18 лет колонии строгого режима за соучастие в убийствах 15 человек, в том числе двоих банкиров.
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

323. Бесогон первой гильдии.

РФК является совладельцем «Специализированного фонда целевого капитала Российского фонда культуры», активы которого на 2021 год оценивались почти в 2,5 млрд рублей.
... домен a-patriot, на котором размещается сайт фонда «Альфа-патриот», тесно связанного с ветеранами силовых структур.) Неуёмно активный Михалков на недавней сессии Евразийского экономического форума в Бишкеке предложил создать евразийский аналог премии ...
Дата: 12.08.2022 Копия в Google

324. Миллионы шпионского происхождения.

При этом ни у кого из них не было личного источника дохода, который бы объяснил наличие таких капиталов.
В последние годы он ушел в тень, но его сыновья, судя по всему, по-прежнему активно ведут бизнес в Йемене, Бахрейне, Бразилии и Турции.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

325. Юрий Чечихин обналичил школу.

Юрий Чечихин Компания является активным участником госзакупок.
Фирма с уставным капиталом 1,5 млрд рублей «прописана» в Санкт-Петербурге.
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

326. Закладки разложили по трубкам.

Уставный капитал компании составляет 10 млн юаней ($1,5 млн), а ее законным представителем выступает Сюй Ли. Gionee существует с 2002 г., причем на протяжении первых 10 лет своего существования она демонстрировала активный рост, и к 2012 г. ее доля китайского рынка мобильных устройств, согласно оценке Gartner, составила 4,7%.
Дата: 02.09.2021 Копия в Google

327. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Однако 11 августа в комментарии «Интерфаксу» уточнил, что де-факто «З-Сити» пока не стала участником застройки «Иннополиса», а Сабиров, у которого 33,4% в капитале компании, не перечислял в проект никаких средств и не участвовал в управлении им ...
Судя по штрафам за превышение скорости, на машинах активно ездили в Казани.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

328. "Новые люди" с черной кассой и левыми ИП.

В течение 2020 года и до сих пор «Новые люди» активно работают в регионах над своим имиджем.
Среди таких «теневых кошельков» партии «МБХ медиа» установило по меньшей мере три. Алексей Соловьев — владелец ООО «Пресс-центр малого и среднего бизнеса» с уставным капиталом 10 тысяч рублей.
Дата: 16.07.2021 Копия в Google

329. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

Причем покупатель Дмитриев Д.Д. ИНН 771001028780 (учредитель нескольких фирм-однодневок с «нулевыми» отчётностями ООО «Петролеум-Инвест», ООО «ФТК», ООО «Бэнтен Капитал», ООО «ПТР» и т.д.) ожидаемо не захотел публичности и оформил сделку на свою ...
Вот так пока действующие сотрудники ФСБ активно противостоят преступности, бывшие их коллеги им активно в этом противодействуют, ставя личные амбиции выше государственных интересов!
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

330. Турфирма с Лубянки.

Кстати сказать, эта «лесная история» якобы активно раскручивается в настоящее время в читинских СМИ, однако в Горно-Алтайске считают, что именно здесь находится заказчик этих материалов.
В 2017 году она вместе с Полежаевым зарегистрировала новое юрлицо — «БГ Инновации», в котором доля была также у Туголукова (Проценко в уставной капитал новой компании не вошла).
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

331. Отходы от правил.

И этому успеху активно способствовал Чемезов.
Сам Шипелов в разговоре с «Проектом» говорит, что на тот момент стоимость капитала компании можно было оценивать от 5 до 10 млрд рублей.
Дата: 24.09.2020 Копия в Google

332. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Репортер Tages Anzeiger, подробно изучивший отчетность VG Cargo, обращает внимание на странную транзакцию: порядка 13 млн евро акционеры компании внесли в уставной капитал наличными.
Швейцарское дело зятя Мишустина Получив запрос от немецких коллег по поводу Удодова, швейцарские правоохранители совсем не удивились: активный россиянин был хорошо знаком им самим, пишет Tages Anzeiger.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

333. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

Их политический капитал ковался в период подъема национальных движений, а экономический — благодаря редкой способности делать бизнес везде — от водки и «кондитерки» до автомобилей и сельского хозяйства.
МИнБ их активно кредитовал с 2017 года.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

334. Брянско-Смоленская империя Емели.

15.12.2004 он своим ходом уехал в город Брянск, где при активном участии сотрудника Брянского таможенного поста по кличке Трус [гражданин Трусов С.И., пропал без вести летом 2009 года, когда вышел из дома на минуту в тапочках с паспортом в руках, и ...
К тому же к 2008 году в криминальном мире России завершается «демобилизация»: многие оргпреступные группировки других регионов удаляются от криминала, а ветераны, заработав капитал потом (своим) и кровью (чужой), постепенно превращаются в бизнесменов.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

335. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Актер Сергей Фролов, чья история активно обсуждалась в марте 2019 года, узнал о кредите своей матери спустя несколько лет после ее смерти — обнаружив, что квартира, перешедшая ему по наследству, продана с торгов.
В мае 2015 года менеджмент Внешэкономбанка решил продать 50% «Глобэкс капитал» компании «Октябрь холдингс», принадлежащей Николаю Чигареву, заместителю гендиректора МЗК — а через несколько месяцев владельцем «Октябрь холдингс» стал Александр Ильин.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

336. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Тогда они сами и связанные с ними компании как раз вошли в капитал банка, писала «Новая газета».
Однако, что еще важнее, Плехов значился акционером компаний Sandalwood Continental и Sunbarn Ltd, первая была ликвидирована в 2013 году, вторая была активна на момент публикации архива.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

337. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов позаботился о теще:

По данным журналистов-расследователей международного проекта OCCRP, вместе с семьей Чемезова Курепина активно пользовалась услугами инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна, которому уже светят санкции за вывод капиталов из России.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

338. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.

Нерушимое соглашение В первой половине нулевых Владимир Гусинский в несколько этапов договорился с властями: он отказался от активной борьбы за НТВ и не использовал решение Страсбургского суда против России.
Еще у него около трети в капитале радиостанции «Эхо Москвы», следует из данных сервиса «Контур.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

339. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

... капиталов. К 1992-му году киевский юрист, по его словам, уже успел заработать первый миллион долларов. К 1996 году Черновецкий сосредоточился на банковском бизнесе, объединив свои активы в группе "Парвэкс" вокруг одноименного банка. Тогда же Черновецкий получил депутатский мандат. В будущем политик сам признавал, что политическая карьера была бы невозможной, если бы не знакомство с чернокожим протестантским пастором Сандей Аделаджа. Аделаджа, выходец из Нигерии, в начале 1990-х развернул активную ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

340. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Об активной бизнес-деятельности структур, курируемых ОВЦС, в 1996–1997 годах рассказывал «Московский комсомолец». Предоставление церкви льгот на импорт табака и алкоголя было ошибкой, признал в 2009 году в интервью «Известиям» бывший министр по налогам и сборам Александр Починок. По его версии, основные прибыли шли «бесконечным посредникам», «фирмам-присоскам», а церкви «перепадали крохи». После скандала структуры РПЦ снизили участие в капитале «Пересвета», а «Мосприватизация», наоборот ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google