Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... по заранее разработанному плану, члены организованной группы создали механизм вывода значительной части получаемых финансовых средств со счетов "Краун Трейд энд Файненс Лтд." для последующего распределения в виде скрытых зарплат и вознаграждений участникам организованной группы на их личные счета в зарубежных банках или на счета контролируемых ими иностранных фирм в оффшорных зонах, а также для использования этих финансовых средств для приобретения активов на территории Российской Федерации ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

62. Алексея Хотина списали на 9 лет.

Позже были задержаны экс-президент «Югры» Алексей Нефедов и бывший председатель правления банка Дмитрий Шиляев. Помимо Хотина, Нефедова и Шиляева, по делу о растрате проходила директор филиала в Москве Нина Чернова. Вину никто из фигурантов дела не признал. Из материалов расследования стало известно, что Банк России еще в 2018 году несколько раз обращался в следственный департамент МВД по поводу «выявленных сделок, направленных на вывод [активов] бывшим руководством банка», но расследование не ...
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

63. Ильхам Алиев банкует.

PASHA Bank, Kapital Bank, Халг Банк и Банк Евразия стали крупнейшими кредитными организациями, обслуживающими займы в рамках государственной программы развития бизнеса на сотни миллионов манатов. Стоимость активов связанных с Алиевым банков подскочила с четырёх миллиардов манатов (5,1 миллиарда долларов по курсу перед девальвацией) в 2015 году до 20 миллиардов манатов (11,8 миллиарда долларов по текущему курсу) в конце 2022 года, говорится в расследовании Азаттыка, которое основано на финансовых ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

64. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

29 декабря банкиру передали письмо главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой произвести следственную проверку действий руководства банка «Траст». «Там было все: вывод активов, финансирование фиктивных компаний, фальсификация отчетности, — рассказывает Юров.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

65. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

Всего 513 человек получили в среднем по 883 000 руб., а 32 — и вовсе по 22,5 млн. Основную часть кредитов банк переуступил РИК. Аналогичные проблемы с кассой и "исчезновением" наличности были у других банков, которые лишились лицензий, напоминает Терехов: "Это может быть частью некой схемы. Такие операции использовались для вывода активов, однако эти банки стали банкротами".
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

66. Выводок активов: бывшие топ-менеджеры ФЛК заверяют, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках.

Если выяснится худшее, придется приложить усилия, чтобы не позволить продать или заложить активы, купленные на средства ФЛК. В разговоре с корреспондентом «Шпигеля» Андрей Бурлаков не принимал упреки в свой адрес. На вопрос, откуда средства на покупку верфей, он ответил, что реализовал свои активы, а также получил кредиты в западных банках, не конкретизируя, в каких именно.
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

67. Все, что нажито непосильным трудом.

И менеджеры "Инкома", предчувствуя неладное, начали работать над схемой перевода промышленных активов банка в свою личную собственность. Успеть до часа "Ч" В этой схеме основную роль играла компания "Объединенные ресурсы-сервис" (ОРС) , зарегистрированная в июле 1998 г. на бывшего советника президента банка Игоря Зимовцева.
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

68. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

Он пытается доказать суду, что, поручаясь по кредитам своих структур, считал это делом формальным: у компаний-заемщиков активов было достаточно. ВТБ не требовал никакой информации о личных активах, что доказывает формальность поручительства, говорил Мавлянов суду. Кредиты, полученные в России российскими структурами, банк должен взыскивать в этой стране по существующему там порядку, заявил представитель Мавлянова суду Нью-Йорка.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

69. Карусель для вкладчиков.

Тем не менее суд 18 июня арестовал по обвинению в организации хищения у Мособлбанка 76 млрд руб. самого Мальчевского и бывшего зампреда правления банка Юлию Зедину, а его сына, экс-главу банковского холдинга РФК, объединявшего финансовые активы Мальчевских, Александра Мальчевского и Дмитрия Васильева объявили в федеральный розыск как соучастников. В середине июля по ходатайству следствия были арестованы и их активы. ["Ведомости", 03.08.2015, "Арестованы активы основателя Мособлбанка": Список ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

70. Павла Скурихина российские суды достали в Британии.

При рассмотрении же иска ВТБ в Высоком суде Лондона представители господина Скурихина выдвинули версию о том, что банк с помощью российских судов занимался рейдерскими захватами активов агрохолдинга, а решение в пользу истца будет противоречить "британской политике в области права".
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

71. На самую дорогую в истории российской банковской системы санацию банка "КИТ Финанс" государство намерено потратить 135 млрд руб.

Он также отказался комментировать вопрос о том, были ли активы ЗПИФа "КИТ Фортис — Фонд ипотеки" переведены в апреле прошлого года из собственности банка "КИТ Финанс" в его собственность. На вопрос о том, исполнил ли он обязательства в рамках протокола по согласованию основных условий сделки по приобретению ОАО "КИТ Финанс инвестиционный банк", господин Винокуров заявил, что "считает, что ничего по протоколу не нарушил и все его обязательства исполнены или находятся в стадии исполнения".
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

72. Распродажа по-лужковски.

«Летом в закон о приватизации были внесены поправки, благодаря которым федеральное правительство может принимать индивидуальные решения по продаже госимущества, не предусмотренные существующим законом, т. е. обходить его, если речь идет о крупных активах, — напоминает член совета директоров Института Гайдара Александр Радыгин. — Возможно, правительство Москвы пытается получить такие же права обходным путем». Но на фоне продекларированных Собяниным изменений схема с приватизацией Банка Москвы ...
Дата: 07.02.2011 Копия в Google

73. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

А во-вторых, латвийский счет компании ICT Holding (BVI) использовался в сложной цепочке для передвижения денег от продажи бумаг О1 банкам в счет погашения кредитов, чтобы не было очевидно, что кредиты гасились деньгами самих же банков: ICT Holding (BVI), говорилось в приказе суда о блокировке активов, принадлежала или контролировалась Несисом.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

74. Дутый Трамп.

— Врезка К.ру Перевод Натальи Балабанцевой *** Кредит, покрытый мраком Как малоизвестный банк Axos и щедрые покупатели активов Дональда Трампа помогли экс-президенту США "расшить" долг в $900 млн Оригинал этого материала © Forbes.ru, 01.08.2022, Потому что может: как экс-президент Дональд Трамп рассчитался с огромным долгом, Фото: РИА "Новости", Getty Images Дэн Александер Дональд Трамп В день, когда Дональд Трамп покинул Белый дом, его бизнес столкнулся с долгом в размере $900 млн, который ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

75. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.

Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн Экс-владельца "О1 груп финанс" преследуют за мошенничество на 57 млрд руб. перед санацией банка "Открытие" и Рост-банка Оригинал этого материала © ИА "РБК", 11.07.2019, Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн, Фото: РИА "Новости" Артем Филипенок, Павел Казарновский Борис Минц Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

76. 100 миллиардов коню под хвост.

Масштабам схемы удивились и в АСВ. По словам представителей ЦБ, высаживать свой десант в Мособлбанке регулятор решился только после того, как тот после выставленного ультиматума вынужден был отразить на балансе 76 млрд руб. вкладов вместо нарисованных 20 млрд руб. Тянули, мол, из-за того, что деньги могли и вовсе исчезнуть, как это бывало не раз с активами банков, у которых отзывали лицензию.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

77. По локоть в залогах.

Как экс-менеджер "Номос-Банка" Алексей Медведский пытался кинуть банк на активах стоимостью 3,5 млрд руб., доверенных ему в управление Оригинал этого материала © "АПН", 19.03.2014 По локоть в залогах Олег Ясин Гений сыска Шерлок Холмс, в совершенстве владевший методом дедукции, вполне мог превратиться из идеального сыщика в идеального преступника.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

78. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

Менеджеры, которые занимались продажей залоговых активов, из банка потом уволились. В итоге, распродав активы на закрытом аукционе, Альфа-Банк посчитал, что заемщик остался должен еще $60 млн ($44 млн плюс проценты, штрафы и т.д.).
Дата: 07.03.2012 Копия в Google

79. Рублевский пленник Матвей Урин.

Совладелец Традо-банка Матвей Урин "под носом у ЦБ" вывел из 5 банков активов на 9 млрд руб., а попался на избитом на дороге голландце Фаассене Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.02.2011, Фото: Life.Ru Рублевский пленник Светлана Петрова, Ринат Сагдиев, Алексей Никольский Матвей Урин (справа) Воскресным вечером 14 ноября 2010 г. с банкиром Матвеем Уриным случилась история, которая должна запомниться ему надолго.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

80. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

По его мнению, Связь-банк должен был считать технические компании как группу и консолидировать их активы — тогда было бы видно, что на самом деле стоит за кредитами этим структурам и каковы реальные риски банка. Но Связь-банк ничего этого не делал. Напротив, называя в квартальной отчетности 2007-2008 гг. эти фирмы среди крупнейших дебиторов, банк указывал, что они с ним не аффилированы.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google