Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Александр Постригань остался без номеров.

С октября 2007-го и по сей день они бенефициары чешской компании Arsenij-Plus s.r.o. Текущая сумма её активов — €9,4 млн. Это жилая и гостиничная недвижка в Карловых Варах по адресам Sadova, 813/10, 876/6 и 815/8. Плюс компания приобрела в 2014-м за €8,5 млн словенский спа-курорт Terme Resort, состоящий из четырёх отелей. Вся эта роскошь не попала под арест.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

22. Полковники переборщили с полевыми кухнями.

Сразу несколько источников сообщили “Ъ”, что начальник продовольственного управления Минобороны 44-летний полковник Александр Бережной был задержан вскоре после ареста своего подчиненного — начальника отдела техобеспечения Александра Вакулина (“Ъ ...
За последние 12 месяцев компания выступала ответчиком в восьми делах на сумму 11 млн рублей.
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

23. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

... следствия, зная о просроченной задолженности компании по налогам, он организовал финансовые операции предприятия со своими контрагентами таким образом, чтобы деньги не попали на расчетный счет ООО. В результате руководитель компании сокрыл денежные средства в сумме более 56 млн рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание имевшейся недоимки по налогам. Вскоре бизнесмен стал сотрудничать с СКР, а в декабре 2014 года ему изменили меру пресечения, отпустив его под домашний арест ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

24. "Нанесли ущерб интересам государства на сумму около 1 млрд гривен".

"Нанесли ущерб интересам государства на сумму около 1 млрд гривен" На Украине арестовано имущество экс-премьера Юлии Тимошенко, экс-главы МВД Юрия Луценко и других бывших чиновников ее правительства Оригинал этого материала © "Коммерсантъ Украина", 01.07.2011, Фото: Reuters, segodnya.ua Обеспечительные меры приняты Валерий Кучерук Юлия Тимошенко Юрий Луценко Вчера в Генпрокуратуре сообщили об аресте имущества бывших высокопоставленных чиновников, уголовные дела в отношении которых направлены в ...
Дата: 01.07.2011 Копия в Google

25. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

(Далее по тексту все суммы, если не указано другое, приведены в канадских долларах. — Прим. ред.) Его жена, по его словам, была простой офисной служащей. Несмотря на заявленный им скромный доход, через несколько лет на счета семейства Чэнь поступило в общей сложности 114 миллионов канадских долларов. Как выяснил OCCRP и издание Toronto Star, власти Китая выдали международный ордер на арест Чэня, подозревая его во взяточничестве по каналам масштабной коррупционной схемы с участием высоких ...
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

26. Александру Хорошавину насчитали еще 100 млн руб. взяток.

Лескину также засчитывается время содержания под стражей и домашнего ареста.
По факту приготовления к получению взятки от Тена — 6 лет лишения свободы со штрафом в размере двукратной суммы взятки, то есть в размере 6 млн рублей. По факту получения взятки от Цоя — 10 лет лишения свободы со штрафом в размере двукратной суммы ...
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

27. Алексей Хотин растратил почти всю "Югру".

... каждый из которых держал в «Югре» больше застрахованной суммы в 1,4 млн руб. По словам Хотина, это довод в пользу того, чтобы смягчить меру пресечения и дать ему возможность работать. […] Через неделю после задержания и домашнего ареста Хотина были задержаны бывшие и действующие сотрудники банковского отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Им вменили получение взяток (ст. 290 УК) на сумму $850 тыс. и мошенничество на 490 млн ...
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

28. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Общая сумма их долга превышает 54 млрд руб., и шансы его погашения выглядят пока довольно сомнительными. В суде следователь настаивал на аресте господина Пронина, утверждая, что, оставаясь на свободе, он может «продолжать заниматься противоправной деятельностью», скрыться от следствия и т. д. Также он уточнил, что на свободе остаются некие возможные соучастники господина Пронина, включая господина Швеца.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

29. Североамериканская Тимошенко.

За несколько месяцев до ареста группа киллеров расстреляла автомобиль, в котором находился Дядечко. Но он остался жив. Украинская пресса писала об этом деле. Дядечко, судя по всему, согласился дать показания в суде о хищении крупных сумм денег из банка по схеме фальшивого кредитования.
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

30. "Золотая" пыль патриарха.

— Впрочем, по нашей информации даже 20-ю миллионами рублей Леонова ограничиваться не собирается и готовит к Юрий Леонидовичу новые иски на столь же крупные суммы. Что, впрочем, не удивительно, поскольку первый суд они выиграли с необычайной легкостью, и высказывают намерения добиваться ареста и второй квартиры в "Доме на набережной".
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

31. Должник Пугачевой обманул всех.

«Мы выяснили, что банк принимал крупные суммы наличными, — отметили источник агентства.
... в сентябре 2010 года Дорогомиловский суд Москвы принял решение взыскать с Рафановича $4,7 млн в пользу Пугачевой, а на его имущество и имущество его бывшей супруги Натальи Любчевской (с ней банкир предусмотрительно успел развестись) наложил арест ...
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

32. Надувная конструкция.

В 1993 году суд Люксембурга признал законность его требований и наложил арест на находившиеся в этой стране активы российского правительства, ЦБ, Внешэкономбанка, Внешторгбанка и ряда внешнеторговых объединений. Общая сумма арестованных средств составляла $600 млн. Позднее РФ удалось добиться снятия ареста. В 1997 году сторону Noga принял Стокгольмский арбитраж, признав за Россией задолженность в $63 млн. Далее компания предприняла ряд попыток наложить арест на российское имущество.
Дата: 09.03.2006 Копия в Google

33. Ангольская рулетка

Пьер Фалькон в это время сидел в парижской тюрьме La Sante, а на арест его делового партнера, выходца из России Аркадия Гайдамака, был выписан международный ордер за номером 0019292016. В декабре 2000 года Фалькона отпустили под залог в 105 миллионов франков – это была рекордная в истории французского правосудия сумма залога. Копия в Google

34. Арест основных активов ЮКОСа по иску ЮНГ.

Арестом по аресту Как сообщил вчера Ъ источник в ЮКОСе, арест на активы ЮКОСа был наложен 5 апреля определением Московского арбитражного суда в качестве обеспечительной меры по иску ЮНГ к ЮКОСу, ЗАО ЮКОС ЭП и ООО "ЮКОС-Москва". В иске ЮНГ, контролируемый "Роснефтью", требует возмещения ЮКОСом ущерба компании на сумму свыше 163 млрд руб. Как уже сообщал Ъ, ЮНГ считает, что эти убытки якобы были получены компанией в результате применения ЮКОСом трансфертных цен. [“Ведомости”, 20.04.05: "Как ...
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

35. Бывшему губернатору Виктору Ишаеву выставили счет за нового.

... счету Ишаева есть эта сумма. В материалах, представленных следствием, нет ни одного доказательства преступления Ишаева, добавил адвокат. Единственный документ, на который ссылается следствие, — справка об оперативных мероприятиях ФСБ, подчеркнул он. — Врезка К.ру] [ТАСС, 29.03.2019, "Источник: инспекторы ФСИН надели электронный браслет на Ишаева": Инспекторы уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Москве надели электронный браслет на помещенного под домашний арест 70-летнего экс-губернатора ...
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

36. В ведомство Степашина зачастили с арестами.

В ведомство Степашина зачастили с арестами. Сотрудников Счетной палаты ловят за руку одного за другим Гайдуков на допросе сознался в вымогательстве, подчеркнув, что не вся сумма предназначалась ему, и что за ним стоят "большие люди" Оригинал этого материала © "Время новостей", 28.09.2007, Контролерам предъявлен счет.
Дата: 28.09.2007 Копия в Google

37. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

... раздобыл еще один поддельный греческий паспорт (первый у него отобрали при аресте в Бельгии). По второй версии, у Козленка в Греции было немало друзей, и он рассчитывал скрыться там от российских, бельгийских и американских правоохранителей. Согласно третьей версии, – которую отстаивал сам Козленок, – он планировал открыть в Греции очередную гранильную фабрику. Четвертая версия гласит, что через Грецию он летел транзитом. Просто в одном из афинских банков у него хранилась кругленькая сумма ...
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

38. Григорий Зусев вывел деньги "Роскосмоса" на личную орбиту.

... программы, реальная стоимость выполненных по вышеуказанному контракту работ составляла не более 30 млн руб. Таким образом, по подсчетам следствия, «Роскосмосу» был причинен ущерб на сумму 105 млн руб. Григорий Зусев был задержан сотрудниками следственных органов и оперативных подразделений в полночь 25 августа этого года, а уже на следующий день его доставили в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий. Затем следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте директора института ...
Дата: 03.09.2021 Копия в Google

39. Лубянская ОПГ.

В пресс-службе Московского гарнизонного военного суда РБК сообщили, что всего по делу арестованы семь человек: пятеро отправлены на месяц в СИЗО, двое — под домашний арест.
А общая сумма пропавших денег очень велика», — высказывает мнение собеседник агентства.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

40. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

США, золота и золотых сертификатов на сумму 31,5 млн. долл. США, в Дубае — пентхаус, 2 виллы, 2 гостиничных комплекса общей стоимостью 67,4 млн. долл. США. В рамках международного сотрудничества компетентным органам иностранных государств направлены постановления следственных органов о наложении ареста на вышеуказанные активы организованной преступной группы.
Дата: 31.07.2017 Копия в Google