Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Траст" на выдумки горазд.

Николай Фетисов По данным "Ъ", свои требования в Лондонском суде "Траст" подстраховал обеспечительными мерами — предварительно полученным там же приказом на арест активов владельцев банка и их жен на сумму иска. Приказ об аресте был вынесен в феврале.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

102. Иван Белозерцев поплатился за лекарства Бориса Шпигеля.

... Из базы СПАРК следует, что после ареста Шпигеля объемы госконтрактов, выигранных «Биотэком», сократились более чем в 100 раз. [...] Как следует из информации портала госзакупок, контракты у Шпигеля были не только с Пензенской областью — в 2020 году (за год до задержания) «Биотэк» победил на торгах в 38 регионах. Всего с начала 2018 года и до момента ареста своего основателя компания выиграла 2552 контракта на общую сумму более 37 млрд рублей. После ареста их число и объемы резко снизились ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

103. Ивану Орынчуку и его сестре Оксане реставрировали мошенничество.

Он указывает на то, что контракты на сумму в 400 млн руб. уже в мае 2019 года были расторгнуты заказчиком. Следствие настаивает на том, что фигуранты дела знали о неустойчивом финансовом положении своей фирмы уже на момент заключения контрактов. По версии бизнесмена, он стал жертвой оговора со стороны человека, который сам хотел получить контракт. Орынчук до этого момента был занят на восстановительных работах в Мариуполе. Следователь попросил приобщить к делу справку о том, что его арест не ...
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

104. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

По некоторым данным, сумма их вкладов составляла несколько десятков миллиардов рублей. Спустя четыре месяца после ареста мошенницы один из ее кредиторов, государственный Банк ВТБ, подал иск о признании Ларисы Маркус банкротом.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

105. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

По версии следствия, банкир совместно с неустановленными сообщниками похитил деньги МБСП на сумму свыше 5,1 млрд руб. Для этого были оформлены заведомо фиктивные документы под видом совершения международных сделок на поставки зерновых культур с использованием безотзывных непокрытых аккредитивов банка. Сейчас Сергей Бажанов находится за пределами России. В качестве меры пресечения суд избрал арест на 30 дней с момента его задержания или экстрадиции на территорию страны.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

106. Кумовство, "мертвые души" и "крыша" Александра Кравцова.

Еще до ареста Кравцова Daily Storm подробно писал о премировании руководством ФГБУ «ЦСП» своих родственников и найме «мертвых душ».
Жалобы в ФАС на Центр спортивной подготовки продолжают поступать: сейчас в процессе рассмотрения жалобы по двум контрактам, общая сумма которых — 42,5 миллиона рублей.
Дата: 03.12.2020 Копия в Google

107. За всех.

Про два последних Собчак сказала «Проекту», что не сдает их. Общую сумму дохода с арендного бизнеса она назвала коммерческой тайной, но отметила, что это меньшая часть ее доходов в сравнении с рекламой.
Еще летом сахалинский суд снял арест с компаний, после чего сделка по покупке доли могла бы быть закрыта.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

108. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.

Общая сумма исков и перечень имущества неизвестны, но в ходе следствия у семей полковников обнаружили имущество на сумму свыше 100 миллионов рублей — наличные в разной валюте, земельные участки, квартиры, автомобили и коллекцию швейцарских часов. Часть этой собственности была арестована по ходатайству следствия, говорится в обвинительном заключении, с которым ознакомились «Открытые медиа». Арест подтвердили в Пресненском суде.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

109. Дело на Виктора Ишаева завели, "чтобы унизить".

Ишаев в определенном смысле не лукавит, говорит собеседник «Проекта» в Кремле: экс-губернатор, его семья и знакомые связаны со многими бизнесами на Дальнем Востоке, перед арестом Ишаева силовики задержали министра лесной промышленности края времен его губернаторства Василия Шихалева — по обвинению в мошенничестве в лесной отрасли, доходы от которых, по неформальным разговорам силовиков, могли быть колоссальными. Сумма в пять миллионов действительно выглядит формально, говорит собеседник.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

110. Жанне Булах дали по году за миллиард.

Здесь как раз уместно напомнить, что сумма ущерба, причиненного Кузнецовым-Булах, составляет 27 млрд рублей. Или 470 с лишним миллионов долларов. Как арестовывают зарубежное имущество граждан России Оксана Михалкина, юрист: «Арест налагается на основании судебного решения. Суд выносит постановление на арест имущества в качестве обеспечения гражданского или иного иска.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

111. "Юра сейчас "ноль".

Накануне ареста он пообещал украинским должникам погасить все долги осенью, когда будет продан недостроенный офис в центре Минска, сказал TUT.BY один из учредителей «Джаспэн Кэпитал Партнэрс» Петр Спатарь. Недавно мэр Минска Андрей Шорец говорил, что структура «Трайпла» ведет переговоры о продаже многофункционального долгостроя возле цирка. Сумма там фигурирует большая.
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

112. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

Соответственно, все это снижает итоговую сумму денег, оседающую в кармане злоумышленника. Ошибки, допускаемые такими преступниками, нередко приводят к их идентификации и аресту.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

113. Судебный бюджет "пилили" на переводах.

Обосновывая необходимость ареста последнего, господин Алексеев сообщил суду, что причастность Вячеслава Липезина к преступлению подтверждают показания свидетелей, соучастников мошенничества и самого подозреваемого.
В постановлении указывается, какой именно перевод, устный или письменный, осуществлял лингвист, сколько часов он работал и какая сумма подлежит оплате.
Дата: 30.03.2015 Копия в Google

114. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

Приехавшие в Петербург Ротенберги, Левитин и Скульский предложили оформить покупку на своего сообщника, гражданина Израиля Антона Смирнова, причем сумма сделки должна была составить €60,9 млн, из которых €47 млн достались бы "Транспортным системам ...
Впрочем, ООО "Транспортные системы" удалось добиться судебного решения о его аресте.
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

115. Активы Бориса Березовского ищут покупатели и прокуроры.

При этом следует отметить, что заочно осужденный по нескольким уголовным делам в России Борис Березовский остался должен "Аэрофлоту", АвтоВАЗу и правительству Самарской области, которые были признаны потерпевшими по этим делам, 3,275 млрд руб. На такую же сумму служба судебных приставов возбудила пять исполнительных производств, рассчитывая взыскать деньги с господина Березовского даже за границей. [ТК "Дождь", 20.08.2013, "Арест сербских активов Березовского ударил по наследникам Бадри ...
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

116. Парламент Приморья теряет председателя, который потерял покровителя.

... потерял покровителя Алексей Чернышев Евгений Овечкин Заключен под домашний арест председатель законодательного собрания Приморского края единоросс Евгений Овечкин. Он подозревается в хищении нефтепродуктов на сумму 38 млн руб. Приморские депутаты считают, что спикер поплатился за близость к бывшему губернатору Сергею Дарькину. 30 апреля Ленинский районный суд Владивостока избрал в отношении председателя парламента Приморья Евгения Овечкина меру пресечения в виде заключения под домашний арест ...
Дата: 02.05.2012 Копия в Google

117. Коррупционные хроники Якутии.

25 декабря 2005 года в 17.00 в роскошный московский кабинет Штырова в Мясницком проезде зашел глава корпорации «Сумма Капитал» и брат сенатора от Смоленской области Зиявудин Магомедов.
4 июня 2009 года судебными приставами возбуждено уголовное дело №6646 по ст.312 за продажу 7% акций «Якутгазпрома», находящихся под арестом по требованию «Роснефти» и принадлежащих «Саханефтегазу».
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

118. Сдавайте ценности оптом и в розницу.

По его словам, сумма сделки составила $500 000, и Александр Хочинский попросил три дня на то, чтобы ее собрать.
Тем не менее, несмотря на новый судебный арест по иску Хочинского к виртуальному лицу, в конце 2000 года сотрудники Третьяковской галереи вернули реальному ее владельцу Рубинштейну шедевр Репина.
Дата: 19.11.2009 Копия в Google

119. Только дайте срок!

В результате сумма одних только недоплаченных в бюджет налогов с миллиона дохода составила 148 тыс. долларов. Большие деньги любят тишину. Семейный бизнес четы Тимошенко этим качеством не отличался. Постоянные нападки как на российский «Газпром», так и на украинских оппонентов привели к вполне закономерному результату: поставками топлива заинтересовалась Генеральная прокуратура Украины. Первый арест в деле Тимошенко датирован 21 августа 2000 года — тогда был взят под стражу супруг «газовой ...
Дата: 02.04.2007 Копия в Google

120. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"

Клиент банка открывает счет, на этот счет поступают деньги, он снимает наличные, указывает в чековой книжке, для каких целей снимается данная сумма, и все чисто.
Арест Френкеля тоже показателен: он дал понять всем, что банкиры — это стая бандитов и убийц, значит, надо закручивать гайки.
Дата: 19.02.2007 Копия в Google