Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

821. "Боцман" российского телевидения.

... а все участники этой банковской аферы изрядно увеличили свой капитал. Впоследствии обнаружилось, что хитроумный Лесин "украл" деньги у себя самого: Мосгорбанк был учрежден ВИ и рядом коммерческих структур, подконтрольных ребятам из московского жилого района, где "никогда не заходит солнце". Банк привлек огромное количество средств частных вкладчиков и затем благополучно лопнул. Стало также известным, что финансы перекачивались из МГБ в США, на Кипр и в ФРГ через литовский банк "Литимпекс ...
Дата: 29.04.2000 Копия в Google

822. Большой глоток Березовского.

* * * Скорее всего в это же уголовное дело ляжет и информация по "отмывке" банком Гелера "Деловая Россия" похищенных бюджетных денег через Республиканский национальный банк города Нью-Йорка. "МК" в свое время сообщал об этой афере.
Дата: 14.04.2000 Копия в Google

823. В.Путин– "президент" коррумпированной олигархии!

Нужны были свои "партнеры", "партнеры" из теневой экономики, криминальные и мафиозные структуры, подставные фирмы, которые только и могли обеспечить осуществление этой грандиозной аферы.
... связям РСФСР, т.е. того самого человека, который имел право выдавать лицензии, АО "Сансуд" - общество со 100 % иностранным капиталом - купило лес за иностранную валюту на территории Российской Федерации со склада продавца по чеку, минуя банк ...
Дата: 05.04.2000 Копия в Google

824. Вышка от ЛУКОйла.

Впрочем, этот факт, наверное, больше должен беспокоить законных наследников и следователей, чем журналистов, расследующих международные аферы. Поэтому промолчу о том, где держал свои сотни тысяч акций Виталий Шмидт, каков их номинал, в каких банках у него были счета и какие суммы на этих счетах хранятся.
Дата: 03.04.2000 Копия в Google

825. Новая афера Добровинского.

19.02.2000 Новая афера Команды Добровинского Судебный спор между принадлежащей ЮКОСу "Восточной нефтяной компанией" (ВНК) и фирмой с Вирджинских осторовов Birkenholz S.А. из-за акций Ачинского НПЗ Александр Хочинский По инициативе ЮКОСА суд Томска ...
А тогда банки просто подали на Роснефть в суд и в обеспечение своих претензий получили ни много нимало контрольный пакет акций Пурнефтегаза, рыночная стоимость которых составляла не 10, а 600 миллионов долларов.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

826. Откровенное ханство.

Время от времени в западной прессе проскальзывают и другие намеки на счета Назарбаева и его семьи в банках Швейцарии и Великобритании.
В отношениях с Россией Казахстан прибегает и к откровенным аферам.
Дата: 06.02.2000 Копия в Google

827. Неизвестные факты из биографии Сергея Кириенко.

Из бывших областных комсомольских архивов изымались личные дела, а в многочисленных конторах, занимающихся лицензированием предпринимательской деятельности, спешно прятали документы о банках и фирмах, учрежденных нынешними министрами.
Других афер в истории фирмы не обнаружилось, как, впрочем, и следов партийных миллиардов.
Дата: 04.02.2000 Копия в Google

828. Подробная биографическая справка

Как утверждают, их конвертацию через банк “Столичный” организовал Л.Черной.
Формальные основания для предъявления обвинений главе Trans-CIS при такой схеме отсутствовали, но именно это убеждает некоторых экспертов по экономическим преступлениям, что за масштабной аферой стоял, в частности, Л.Черной с его редким умением ...
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

829. Государственные карманники

М. Глузман, которого многие называют крестным отцом этой аферы, был в Республике Коми человеком очень известным, приближенным к Ю. Спиридонову.
... сообщил, что "Банк России не выдавал разрешения на перевод средств для создания финансовой компании "Комилюкс...". В декабре 1998 года первый зам. председателя ЦБ РФ А. А. Козлов уже на мой запрос сообщил, что в 92-м году "Банк России выразил в ... Копия в Google

830. Нефтяной магнит

Знать бы троянцам-томичам в том далеком 1997 году, какими бесстыжими аферами похитили из федерального бюджета новые хозяева ВНК около двух триллионов рублей.
Вот у банка "МЕНАТЕП" ревизию затеяли. Копия в Google

831. Управляющий уголовн.делами

Следствие располагало данными о многомиллионных валютных вкладах в пяти странах мира, которые сделали участники этой аферы, конвертировав украденные деньги через московские банки. Копия в Google

832. Рейдерский путь Душутина

Приумножив капитал, Душутин решил участвовать и в более крупных аферах.
В течение полутора лет Душутин в сговоре с Генеральным директором ОАО «ВСУМ» через подконтрольные банки проводили фиктивное кредитование компании и искусственно создавали значительные задолженности. Копия в Google

833. Кандидат на вынос из Кремля

Дружба укрепилась после нашумевшей аферы с реэкспортом автомобилей, системным разработчиком которой вряд ли мог быть Березовский, не имевший внешнеторгового опыта.
Зачинатель русского "отката" Еще в 1991 году волошинское АО "АК&М" совместно с Ассоциацией "ХХI век" и Банком развития "ХХI век", подконтрольных легендарному Отари Квантришвили, приняло участие в учреждении Внешнеэкономической ассоциации "Интер ... Копия в Google

834. Мотивация импичмента (укр.)

... рахунки посадових осіб України (підписувала банківські документи), у листопаді 1996 року було вбито, коли вона знаходилась за межами Німеччини. Злочин не розкритий. На нашу думку, а також на думку членів слідчої комісії, 12 млн. марок ФРН були викрадені з Державного валютного фонду України за участю Ю.Звягільського, Л.Кучми і А.Лобова шляхом перерахування цих коштів за кордон німецькій фірмі "Варекс", а потім привласнені посадовими особами - громадянами України, які здійснили цю фінансову аферу ... Копия в Google

835. Чем известен адвокат Трунов

... слева) и его адвокат Игорь Трунов (справа) во время разбирательства по делу об убийстве заместителя председателя Центрального Банка (ЦБ) России Андрея Козлова 27 ноября 1995 года Игорь Трунов приговорен Хорошевском судом Москвы к шести годам лишения ...
И еще милый ректор мне попенял: - Ну что вы прицепились к этому Трунову, мелкий жулик, когда сейчас в стране аферы в миллион раз грандиозней происходят! Копия в Google

836. Человек из "теневого кабинета"

Делом о лотерейной афере заинтересовался Московский уголовный розыск, было заведено уголовное дело, но бухгалтерские книги устроителей показали одни убытки и - следовательно - отсутствие корыстного криминала.
Полтора года назад перед предпринимателями СНГ К. Ф. Затулин выступил с инициативой создания Международного банка торговли и сотрудничества. Мы поверили и исправно перечислили деньги на создание такового. Прошло время - ни банка, ни денег. Копия в Google

837. Ложка державности

В ходе избирательной кампании 1993 года тогдашний пресс-секретарь Затулина Иван Михайлюк, отрицая причастность своего шефа к афере "Москва и москвичи", утверждал, что Затулин, "не являющийся акционером, сотрудником или руководителем упомянутых АО и ...
Полтора года назад перед предпринимателями СНГ К.Ф.Затулин выступил с инициативой создания Международного банка торговли и сотрудничества. Мы поверили и исправно перечислили деньги на создание такового. Прошло время - ни банка, ни денег. Копия в Google

838. Их поссорил Кремль

Для того, чтобы выйти сухим из воды главком цинично позволил отправить вместо себя на скамью подсудимых другого офицера, исполнителя всей этой аферы с "семеновской" дачей.
Стало ясно только, что все показания генерала о том, что он для покупки дачи взял кредит в банке, мягко говоря, путанны. Два названных ими банка последовательно дали следствию ответ: кредит Семенову Владимиру Магомедовичу не предоставлялся. Копия в Google

839. "Кризис" разоблачает

В марте 1995 года бизнесмен Олег Бойко (владелец концерна ОЛБИ и банка "Национальный кредит") в интервью газете "КоммерсантЪ-daily" назвался представителем некой "большой восьмерки" - Борис Березовский (Финансово-промышленная группа ЛогоВАЗ ...
Именно эти контакты использовали Березовский, Смоленский и Бойко в крупномасштабных аферах с фальшивыми чеченскими авизо в период 1992-1994 годов, когда сотрудники "Национального кредита" сумели подкупить свыше двух десятков ответственных работников ... Копия в Google

840. "Крот" ФБР Сыроежин

В крупнейших банках США -- Bank of New York, Citibank, Chase Manhattan bank, Chemical Bank -- открывались счета этих структур, а потом из России по фиктивным контрактам туда направлялись десятки миллионов долларов, растворявшихся в офшорах или ...
Потом его выслали в Россию, где уже МВД арестовало его по обвинению в аферах с деньгами ГТРК. Копия в Google