Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

901. Рейдерство по-сибирски:

Николаю Фоменко уже выдана печать ОАО «Ангарскцемента» и в банках заменены карточки подписей для управления счетами предприятия, следовательно, отставной директор Пушилин больше не имеет права выступать от лица завода.
... сразу после аферы с акциями «Сибирский цемент» заявил, что «РАТМ» потерял контроль над «Ангарскцементом», а сам «Сибцем» неведомым образом пополнил свой пакет. Эксперты отмечают, что «Сибцем», который, предположительно, и был заказчиком аферы, не ...
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

902. Таможня берет добро миллионами у.е.

Месяцы понадобились следователям, чтобы выяснить нюансы курской аферы.
Ходят слухи, что к российско-итальянскому бизнесу через родственников имеет отношение и Михаил Ванин (вместе с Асадом Мехдиевым он слывет фактическим владельцем апеннинского отеля банка «Славия», среди клиентов которого – многие таможенные терминалы).
Дата: 21.06.2006 Копия в Google

903. Аркадий Гайдамак и "кремлевская мафия".

... налогов [...] Обычно, когда на Аркадия Гайдамака начинаются наезды со стороны израильских властей – в связи со скандалом в банке Hapoalim, или со стороны французских налоговых органов, - сам бизнесмен любит сводить свои неприятности к одному: у него ...
Так началась эта афера с тайной продажей российского оружия правительству Анголы через французскую фирму Гайдамака.
Дата: 15.05.2006 Копия в Google

904. Титова подводят под монастырь.

Тогда же многие заметили, что время работы фирмы г-на Милеева МИКО примерно совпадает с началом масштабной аферы Надеина.
Г-да Милеев и Ищук партнерствуют по банку "Самарский кредит" и по другим проектам.
Дата: 06.12.2005 Копия в Google

905. Аскет с видом на Кремль.

Надеюсь, Генпрокуратура сумеет подробнее выяснить детали этой аферы. В том числе — каким образом осуществлялась оплата. Не только за 3-ю, но и за 1-ю “Сосновку”. Есть данные, что фирма “Амелия” (а точнее, Касьянов), купившая “Сосновку-1”, получила под сделку кредит. И якобы том самом банке, который входит в империю упомянутого мной олигарха.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

906. Пермский филиал коммерческой партии СПС.

Говорят, что эту аферу пытались провернуть под прикрытием вице-президента ИБГ «Парма» Никиты Белых, который подтвердил, что его группа пыталась приобрести пакет акций ОАО «Редуктор-ПМ», однако менеджмент отказался от сделки, заявив, что ему ...
... где раньше располагался вполне мирный овощной магазин, в народе прозванный «морковкой», облюбовал Илья Баршевский, сын небезызвестного Григория Баршевского, бывшего руководителя и хозяина банка «БИС-Кредит», оказавшийся к тому же другом Никиты Белых ...
Дата: 08.06.2005 Копия в Google

907. Экс-советник Александр Кривенко в эпизодах.

– предвзятого мнения об экс-советнике председателя правительства Александре Кривенко, оставим (на время) экономические аферы, в которых удалось распознать его следы, и обратимся к духовной сфере.
Выяснилось, что ЗАО «Волна» - одна из компаний, дружественных банку «Менатеп», победив на конкурсе, в 1994 году, выкупило выставленный на него государственный пакет акций.
Дата: 28.04.2004 Копия в Google

908. Неотмытые побратимы.

Группа Савлоховых занималась скупкой и перепродажей золотых изделий, меха, продажей краденых автомобилей, вымогательством и грабежами, выбиванием долгов, экономическими аферами.
Именно через посредство Бойко "осетинцы" отмывали деньги в американских банках с помощью "Овощника".
Дата: 05.02.2004 Копия в Google

909. Арест Юлии Пелеховой.

[...] Не так давно проект занялся одним из крупных столичных банков. Там, по данным одного из журналистов, якобы осуществлялись аферы с векселями [...]
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

910. Черный передел.

Пять фирм, скупивших по дешевке земли в Одинцовском районе реально группируются вокруг банка Возрождение и связанного с ним алмазного концерна АЛРОСА. Все люди, находящиеся в теме, без малейших сомнений называют ряд крупных и особо крупных федеральных чиновников, стоящих за всей этой аферой.
Дата: 08.12.2003 Копия в Google

911. Утечка.

Вряд ли вообще кто-то из журналистов, занимающихся распутыванием хитроумных экономических афер, обратил бы внимание на то, что следы нескольких уголовных дел уходят в Ростов-на-Дону и теряются где-то на территории газового месторождения.
... по явно заниженным ценам проданы на Украину сотни миллионов кубометров газа, миллионные прибыли осели в оффшорных банках на заграничных счетах фирм-посредников, разграблением российских недр уже причинен колоссальный ущерб федеральному и местным ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

912. "Безграничники".

Улики немедленно вынимаются из сейфа в каком-нибудь швейцарском банке, и дело возобновляется по вновь открытым обстоятельствам.
Но, как показывает история, американцы предпочитают закрывать глаза на куда более масштабные аферы, если речь касается их долгосрочных политических интересов.
Дата: 01.08.2003 Копия в Google

913. Досье

Нарезка Оригинал этого материала © "Satcor.Ru", 22.12.2002, Фото: "Газета" Абрамович Роман Аркадьевич Прежде чем стать «кошельком» Семьи, Роману Абрамовичу пришлось провернуть несколько афер, обзавестись полезными знакомствами и совершить не одно ...
По мнению экспертов, в том числе и участников слушаний Конгресса США по делу о "Бэнк оф Нью-Йорк", два счета Дьяченко в филиале этого банка на Каймановых островах пополнялись именно за счет махинаций с российской нефтью через "Сибнефть".
Дата: 23.12.2002 Копия в Google

914. Якутская паутина (статья была снята из номера центральной газеты личным звонком пресс-секретаря Генпрокуратуры Трошина).

«Версия» несколько раз писала уже об этой афере.
О косметичке с бриллиантами, хранящейся в сейфе Центрального коммерческого банка.
Дата: 09.09.2002 Копия в Google

915. Адвокат мафии занялся брачными аферами.

Адвокат мафии занялся брачными аферами Контора "Добровинский и партнеры" рекламирует свои услуги по разводке олигархов на деньги Оригинал этого материала © "Новая газета", 01.04.2002, "Любовь ушла, прихватив баксы.
Ведь как бы жена ни любила мужа, но это — российская женщина, которой интуиция подсказывает, что все-таки на всякий случай надо сделать копии счетов мужа в банке, а заодно и ксерокопировать схему офшорных компаний, на которых висят активы свечных ...
Дата: 02.04.2002 Копия в Google

916. В Калмыкии сгорело еще одно уголовное дело.

По мнению некоторых из наших собеседников, следы от фирмы "Парадиз" тянутся к небезызвестной корпорации "Сан" и коммерческому банку "Степь", замешанным в исчезновении десятимиллиардного шерстяного кредита. А потому, считают они, не исключено, что самое непосредственное отношение к уничтожению документов может иметь президент Илюмжинов. Таким способом он мог попытаться замести следы финансовой аферы.
Дата: 01.11.2000 Копия в Google

917. Усы над Курском.

Администрация области оформила кредитный договор с банком "Российский кредит" по погашению долга "Курскнефтехима", в результате чего новый кредитный долг был отнесен на областной бюджет.
Оброк за ГСМ, последовавший сразу после аферы с комбайнами, просто добил крестьянина.
Дата: 24.10.2000 Копия в Google

918. Волков без овечьей шкуры.

Для стабилизации цен на нефтепродукты просим оказать содействие в покупке валюты по курсу Национального банка Украины.
Хотя в серии разоблачительных статей "Financial Times" утверждает, что Волков был замешан в этой афере.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

919. Дагестанская ОПГ (I).

Таким образом спрятать концы своей аферы. Так же следствию удалось установить номера чеков, полученных учредителем "Сокольников", которые были доверены до сведения всех банков России, чтобы избежать их обналичивания.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

920. "Мертвая петля" Руцкого.

Поскольку реакции из Москвы на его действия в этот раз не последовало, то губернатор стал просто отнимать зерно и сахар у производителей, чтобы расплатиться с банками и фирмами-поставщиками.На этом фоне сначала притихшая оппозиция набирала силу, а ее ...
На афере с выпуском облигаций областного займа, который был проведен с массой нарушений, область потеряла минимум 83 миллиона рублей.
Дата: 27.06.2000 Копия в Google