Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

881. На кого оформлен бизнес семьи президента Украины.

Тот самый Артюх, фирма которого — "АК Инжиниринг" — после инаугурации Януковича безо всякого конкурса была назначена генподрядчиком реконструкции НСК "Олимпийский" и фигурировала в деле о разворовывании банка "Родовид", о чем подробно писала ...
Эта фирма уже фигурировала в наших расследованиях афер вокруг "Межигорья" — в частности, через нее на миллионные суммы завозилась отделка для резиденции, такая как двери из ливанского кедра за 64 тысячи долларов.
Дата: 04.06.2012 Копия в Google

882. Петр Скороспелов торгует местами в Госсовете

Деньги на аферу выделены и впрямь огромные.
Дата: 10.05.2012 Копия в Google

883. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

Анатолий Кипиш в тот момент параллельно начал реализовывать план по выводу своих непрофильных (не относящихся к алкогольному бизнесу) активов из-под гарантий банкам, которым суммарно он задолжал около 50 млн. долларов США. Грибов также вел переговоры ...
А с целью минимизации риска от предыдущих афер он решил трудоустроить у себя в структурах главного исполнителя финансовых «схем».
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

884. Малины питерской братвы.

Сейчас этот выдающийся человек трудится в коллекторской фирме и легально выбивает долги для банков.
На Невском выходцы из дружественной Нигерии путем коррупционной аферы сумели отбить у Дома журналистов часть первого этажа, где был организован клуб «Доменикос».
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

885. Дорогой Леонид Черновецкий.

Напомним, что пастора церкви «Посольство Божье» Сандея Аделаджу обвиняют к причастности к различным финансовым аферам, в том числе и присвоении денег прихожан.
Дата: 22.06.2010 Копия в Google

886. Без ферзя в голове.

Но и это еще не все аферы. В 1998 г. компания «Kasparov Chess Online Inc.» (название говорит само за себя) получила от израильского банка «First International Bank of Israel» (FIBI) кредит в размере $1,6 млн. — «на развитие всемирного шахматного интернет-портала».
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

887. Китаец и якут — братья навек.

Но гонконгские инвесторы, обычно отличающиеся редкой склонностью к скандалам и выяснению отношений, почему-то предпочли никак не реагировать на аферу якутского партнера.
Однако, теперь ей пришлось оставить любимый Якутск и день за днем разъезжать по Москве, снимая наличность в отделениях банков «ВТБ», «Сосьете Женераль Восток», НРБ и т.д. Затем обналиченные деньги переправляются через представителей республиканской ...
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

888. Бывший первый вице-губернатор Орловской области Виталий Кочуев получил 8 лет колонии.

В поле зрения правоохранительных органов попадает афера с недекларированной сделкой по уводу через ООО «Волна» в «семью» более 60 новых квартир в Орле.
... кондитерский, банковский, риэлторский, страховой, оценочный, торговый, гостиничный и т.д. Десятки, сотни тысяч квадратных метров на территории города сдаются «семейными» фирмами Строева в аренду под офисы, банки, торговые центры, предприятия, рынки ...
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

889. Пиар-министр Берлускони.

... женитьбы, карточного выигрыша, ограбления века, аферы с недвижимостью. Только герой Сорди мог бы построить, как СБ в начале своей карьеры, элитный жилой комплекс «Милан 2», пустовавший, поскольку над ним непрестанно ревели заходящие на посадку самолеты. Но каким-то чудом через год самолеты изменили свой маршрут, а комплекс приобрел государственный пенсионный фонд. Поговаривали, правда, что начало процветанию империи СБ положил его папа, директор банка, славившегося как мафиозная «прачечная ...
Дата: 28.08.2009 Копия в Google

890. 150 лет тюрьмы как символ и профилактика.

Оригинал этого материала © The Daily Telegraph, Великобритания, Перевод: "Газета", 01.07.2009, Фото: AP 150 лет тюрьмы как символ и профилактика Жертвы афер Бернарда Мейдоффа пожелали, чтобы его камера стала его гробом Джеймс Квин Бернард Мейдофф ...
В результате в числе его клиентов оказались не только частные вкладчики — крупные бизнесмены, но и благотворительные фонды, инвесткомпании и десятки банков со всего мира.
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

891. Калмыцкий "канализатор".

Это примерно столько, сколько сейчас должна республика Калмыкия выплатить в срочном порядке за кредит, с трудом взятый в банке на выплату зарплаты бюджетникам в прошлом году.
Иначе, с какой бы стати «главному канализатору РК», безнаказанно прокрутившему не одну аферу, учреждать «инженерный центр» по проекту, существующему только на бумаге?
Дата: 26.05.2008 Копия в Google

892. Последний рейдер Самарской области.

Дружба с сыном руководителя регионального управления Центробанка Виктора Данилина - Алексеем (работает в группе «Союз»), дает возможность Васильеву заниматься скупкой и продажей банков, а также продолжать связанные с банковской сферой деятельности ...
В нем он указал, что за аферой стоит глава группы «Союз» Николай Васильев.
Дата: 15.04.2008 Копия в Google

893. Уральские недобросовестные застройщики ищут "московских лохов".

Однако самой крупной и, по всей видимости, наименее удачной аферой «Нового Града» стало «дело Гидроспецстроя».
От договоров с «Новым Градом» отказались и региональные филиалы крупных московских финансовых институтов – Московского банка реконструкции и развития и страховой компании «РОСНО».
Дата: 05.07.2007 Копия в Google

894. ЗАО "Карго-Экспресс" vs ОАО "Климов".

Надо обладать недюжинными способностями, чтобы провернуть аферу, способную поставить под угрозу разорения государственное предприятие, работающее на оборонную промышленность!
Балансы предприятия были такими, что все банки отказывали нам в кредите.
Дата: 25.04.2007 Копия в Google

895. Гайдук с Тимошенко – братья навек.

То самое, по которому многолетние сроки получили российские генералы, обвинявшиеся лишь в служебной халатности, в крайнем случае – в соучастии в афере Тимошенко.
И офшорные банки исправно начисляли на них проценты, исчисляемые десятками миллионов долларов.
Дата: 20.04.2007 Копия в Google

896. Илья Клебанов: какие тайны скрывают бездонные глаза полпреда?

На самом же деле за всей этой историей скрывается банальная афера по передаче уникальной технологии российского самолета «ЯК-130» в собственность итальянской компании Aermacchi.
Однако, благодаря мощной пиаровской кампании и лоббизму питерцев первой волны получил «добро», а под него кредиты в западных банках под гарантии правительства.
Дата: 09.04.2007 Копия в Google

897. Местное самоуправление.

Дело дошло до того, что сотрудники администрации пытались спрятать от зоркого ока прокурора свои финансовые аферы, уложив вещдок в коробку из-под ксерокса и отправив с ней водителя вниз по пожарной лестнице.
Так что непонятно - кто будет рассчитываться перед банками за полученные кредиты и проценты по ним?
Дата: 26.03.2007 Копия в Google

898. Как у государства украли самарский водочный завод "Родник".

Но, спроса на кустарную продукцию не было и Милееву для того, чтобы рассчитаться с банком пришлось продать свою квартиру.Партнеры переключились на торговлю и открыли несколько коммерческих киосков.
Всего, по данным следствия, хищение 18 млн акцизных марок позволило организаторам аферы уклониться от уплаты акцизных сборов на сумму 250 млн рублей.
Дата: 02.03.2007 Копия в Google

899. Козлы отпущения -2. Отравленная концессия.

Загонять предприятия в химический холдинг Вексельберг поручил Алексею Козлову, личности, известной в финансовом мире своей прямой причастностью к банкротству банка «Национальный кредит».
«Химпром» перейдет к другому управляющему, а Вексельбергу останется подсчитать убытки от аферы «создание химического холдинга».
Дата: 01.03.2007 Копия в Google

900. Опальные олигархи объединяются.

... крупнейшей финансовой аферой начала 90-х годов, опустошившей российскую финансовую систему чуть ли не на миллиарды долларов. Михаил Черной действительно проходил по ряду уголовных дел, связанных с фальшивыми авизо, однако ни одно из них не было доведено до конца. В то же время, совсем недавно фамилия Черных всплыла в связи с убийством первого зампреда Банка России Андрея Козлова. По одной из версий, в ходе своей деятельности банкир натолкнулся на следы организаторов финансовых афер с фальшивыми ...
Дата: 31.10.2006 Копия в Google