Однако по эпизоду с избиением истек срок давности, а все вину за финансовую аферу взяла на себя бывшая сотрудница «Интелфинанса».
Дата: 02.12.2010
Копия в Google
Организатором этой аферы следствие считает бывшего руководителя БТА банка Мухтара Аблязова, ныне находящегося в Лондоне.
Дата: 29.03.2010
Копия в Google
И в первую очередь миноритариев, которые, не имея возможности влиять на руководство компании и принимаемые ими решения, из-за всех этих афер теряют деньги.
Дата: 14.08.2007
Копия в Google
Практически сразу после аферы с акциями «Сибирский цемент» заявил, что «РАТМ» потерял контроль над «Ангарскцементом», а сам «Сибцем» неведомым образом пополнил свой пакет. Эксперты отмечают, что «Сибцем», который, предположительно, и был заказчиком аферы, не скоро сможет реализовать эти акции, но использовать для голосования на собраниях акционеров, во всяком случае, пытается.
Дата: 04.09.2006
Копия в Google
В одно и то же время, когда Виктор Андреевич давал показания в своем деле, по соседству, в том же здании Генеральной прокуратуры Украины, расследовалась и другая афера.
Копия в Google
Бензиновая афера Секрет феноменального успеха компании объясняется тем, что действия ее всегда прикрывались (и прикрываются) правительством России.
Копия в Google
Затем основные участники аферы — экс-руководитель департамента логистики и закупок и председатель постоянно действующей конкурсной комиссии МОЭСК Харрис Равилов и Владимир Коваленко переехали заграницу.
Дата: 08.09.2022
Копия в Google
Напомним, поводом для расследования стала крупная финансовая афера, совершенная с деньгами Минобороны в 2005–2007 годах.
Дата: 18.03.2021
Копия в Google
... Нормстрой» и т. д. Все они, как считают следователи, не вели самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности и были подконтрольны участникам аферы. 14 августа следователи вынесли постановление о заочном привлечении господина Кондратенкова в качестве обвиняемого по этому делу. Как оказалось, за месяц до этого он выехал за границу. — Врезка К.ру Коммерсант.Ру, 16.06.2020, "Страховая афера в Крыму оказалась неподсудной для столицы": В октябре прошлого года Александр Кондратенков был объявлен в ...
Дата: 26.06.2020
Копия в Google
Например, тот же Игорь Жлобицкий по указанию Анатолия Мотылева для совершения преступлений «обеспечил создание, регистрацию и открытие расчетных счетов» почти десятка подконтрольных ему ООО. В общей сложности, по подсчетам СКР, через них из банка «Российский кредит» было похищено как минимум 17,6 млрд руб. Самую крупную аферу, как установило следствие, участники преступной группы провернули в октябре 2014 года.
Дата: 23.07.2018
Копия в Google
... Дионисий Золотов, обещавший своим клиентам решить их проблемы с правоохранительными органами, вовремя возвращал деньги и признавал вину, то за аферы в отношении Иосифа Бадалова, занимавшегося производством популярной «Королевской воды», и главы группы компаний «Виктория», заслуженного строителя Московской области Виктора Круликовского он получил в общей сложности 6,5 года заключения. Однако на этом проблемы Дионисия Золотова не закончились — он оказался под следствием за очередную аферу ...
Дата: 11.12.2017
Копия в Google
На момент отзыва у "Огней Москвы" лицензии таких обманутых вкладчиков оказалось более 100, а с их счетов было похищено более 1 млрд руб. Как считают следователи, Александр Башмаков принял непосредственное участие в организации этой аферы.
Дата: 28.01.2016
Копия в Google
По версии правоохранительных органов, аферу со зданием учебного центра Олег Жуков «сопровождал», уже будучи под домашним арестом, который в середине июля 2014 года суд заменил ему на залог 2,5 млн руб. Учитывая масштаб противоправной деятельности и попытки задействовать участниками группы административный ресурс, к этому делу пришлось подключиться местному УФСБ.
Дата: 25.12.2014
Копия в Google
Готов так же предоставить материалы и показания по данной афере, включая ведомость зарплат за 1997-1998 гг., когда я был руководителем финансовой части компаний, руководимых М.Черным.
Дата: 16.06.2004
Копия в Google