Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Концы прячут в эфир.

Сам же на финансовых спекуляциях заработал многомиллионное состояние.
Не «легализоваться» решил Егиазарян, а скорее, напротив, спрятать концы своей очередной (боюсь даже сказать, какой по счету) аферы.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

622. "Динамо" в законе.

Но для начала необходимо было заложить основы будущей финансовой империи.
Но постепенно высохли горькие слёзы, и та афера вроде бы забылась...
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

623. Ультиматум Дариги Назарбаевой.

Сам же “Нурбанк” был создан Даригой для прикрытия финансовых афер и махинаций, а также отправки денег за границу на личные счета “семьи”, но это - отдельная тема.
Дата: 22.04.2000 Копия в Google

624. "Два процента" и его друзья.

Кроме участия в этих аферах, Касьянов как высший чин Минфина являлся еще и удобным курьером, который мог провозить в Россию все финансовые проводки (контракты, платежки, выписки с банковских счетов и проч.
Дата: 17.04.2000 Копия в Google

625. Собачий бизнес Доренко и Сванидзе.

11 ноября 1993 года Доренко возглавил АОЗТ "Специальные проекты", которое создавалось якобы для финансовой поддержки телестудии Доренко. На деле все завершилось банальной аферой.
Дата: 08.03.2000 Копия в Google

626. План "Барбадоса"-2.

Оригинал этого материала © "Новая Газета", 21.02.2000 План "Барбадоса" — 2 В редакции появились новые доказательства причастности банкира-депутата Ашота Егиазаряна к афере с «Даев Плаза» Арсен Рстаки Уверен, представлять нашего «героя» читателям ...
Во многом благодаря именно его хитроумным комбинациям этот монстр отечественной финансовой системы оказался банкротом.
Дата: 22.02.2000 Копия в Google

627. Секретный доклад Кондратова Савостьянову

Фактически за бесценок осуществил беспрецедентную по размерам аферу с продажей крупнейшего гостиничного предприятия "Владивосток", в контакте с лидером организованной преступности Алексеенковым, фирме "Амис и Ко". По оценкам специалистов биржи, гостиница стоимостью в 40 млрд.руб., была реализована за 127 млн.руб. В качестве оплаты "за услугу", несовершеннолетняя дочь Толстошеина получила 20%. пакет акций фирмы "Амис и Ко". Наряду с незаконными финансовыми операциями, Толстошеин использует связи ...
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

628. Ангольская рулетка

В скандальной истории о том, как обеспечение обороноспособности законно избранного правительства душ Сантуша вылилось в массированное разворовывание и отмывание государственных и кредитных средств, замешаны политические и финансовые деятели Франции, Евросоюза, США, Израиля. Однако России и ее политикам и финансистам в этой афере века принадлежит особое, едва ли не главенствующее место. Копия в Google

629. Ангелевич на выход

Одна из самых изящных его афер — отъем $7 млн у банка «Единство». По словам оперативников, Ангелевич и его приятель Дмитрий Бурейченко, руководитель «Единства», аккумулировали в банке деньги, а затем с помощью цепочки финансовых махинации похитили их. Банки обменялись должниками, заключив так называемый договор цессии: «Единство» отдал «Монтажспецбанку» вполне кредитоспособных, а взамен получил «безнадежных» клиентов вроде фирм «Лотрек» и «Детра». Копия в Google

630. Виктор Трухин назначил переливание капитала.

По версии полицейского следствия, помимо помощи государству с производством и поставкой вакцин, Трухин причастен и к несанкционированному финансовому вливанию.
— Врезка К.ру *** На аферу Виктора Трухина вывели несушки Оригинал этого материала © @vchkogpu, 09.09.2023 16:34 ВЧК-ОГПУ рассказывает как курицы причастны к сегодняшнему аресту экс-директора петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА РФ Виктора ...
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

631. Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда.

[...] Организатором аферы следствие считает основателя «Рольфа», экс-депутата Госдумы Сергея Петрова. Он же был и собственником всех трех фирм, которые участвовали в операции, а деньги, как следует из материалов дела, оказались в итоге на его счетах. Анатолий Кайро на момент сделки занимал несколько постов: он входил в совет директоров «Рольфа», был его финансовым директором, а также гендиректором и второго участника операции — «Рольф Эстейт».
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

632. Тетя Мотя и 204 бриллианта.

В результате аферы колье сменило владельца. По словам потерпевшей, эксклюзивное украшение оказалось у популярного фитнес-блогера Натальи Давыдовой (Тетя Мотя), супруги российского миллиардера из списка Forbes Ивана Стрешинского. Legal.Report выяснил подробности. Сделка на миллион долларов Эта история началась в 2019 году, когда москвичка Светлана Трубникова (фамилия изменена) решила продать свое бриллиантовое ожерелье, чтобы поправить финансовое положение.
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

633. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Личная финансовая пирамида Риада Саламе Глава ЦБ Ливана и его брат Раджа обвиняются в хищении более $330 млн банка Оригинал этого материала © OCCRP, 15.03.2023, Главу ливанского Центробанка Риада Саламе обвиняют в коррупции, Фото: Getty Images ...
Проживающий в Лихтенштейне Мэтт был замешан еще в одной афере с участием офшорных компаний.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

634. Афера на миллиард шекелей.

Интересы ОПГ Абу-Латиф не ограничиваются вымогательством у местных предпринимателей, полиция подозревает группировку в финансовых аферах, торговле наркотиками, выдаче нелегальных денежных займов и торговле оружием.
Дата: 22.02.2023 Копия в Google

635. Шулеры зашли с "Виакарда".

Подробности аферы Андрей Караулов, характеризуя происходящее как «атаку семейного клана Курмаевых сразу на десяток крупнейших нефтяных компаний страны».
Для некоторых стратегически значимых поставщиков топлива заявленные многомиллиардные требования обернутся серьёзными финансовыми трудностями, вплоть до банкротства и недружественного поглощения.
Дата: 31.08.2022 Копия в Google

636. В дело Ольги Миримской вмешался решальщик.

Адвокат Чернов при этом уверен, что целью аферы было не выманить деньги у его клиентки, а «совершить провокацию» против его коллеги и вынести таким образом Юлию Журавлеву из всех процессов.
По словам еще одного адвоката бизнесвумен Александра Чернова, сама Миримская полагает, что за этой неудавшейся провокацией стоит ее бывший сожитель Николай Смирнов, владелец платежной системы «Золотая Корона» и Центра финансовых технологий», которого ...
Дата: 28.03.2022 Копия в Google

637. Банкротство приговору не помеха.

ИА "РБК", 16.03.2021, "Совладельца "Стелла-банка" осудили на 5 с половиной лет за мошенничество": По версии следствия, под видом инвестирования Ерхов купил банк у основателя финансовой организации Константина Аверина, после чего в оперативное ...
"Коммерсант", 31.03.2020, "Кредитная история закончилась в прокуратуре": В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что в аферах с кредитами были задействованы бывший член совета директоров Стелла-банка Регина ...
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

638. Марату Арустамову чистосердечный "Респект" от подрядчика.

Ее гендиректор Алик Алексанян, который дал показания на господина Арустамова, сам находится под стражей по обвинению в афере.
С 2007 по 2013 год работал в финансовой сфере, занимал различные должности в банках, решая вопросы внутреннего контроля, аудита и управления рисками.
Дата: 20.10.2021 Копия в Google

639. Якова Уринсона "развели" по телефону.

На этом афера не закончилась: на следующий день Уринсону позвонили ещё раз и предложили "спасти" аналогичным образом другие оставшиеся в Сбербанке деньги.
Также Россию тогда покинули Андрей Раппопорт (некогда первый зампред "Роснано"), Дмитрий Журба (бывший финансовый директор РАО "ЕЭС") и Андрей Малышев (бывший зампред правления "Роснано").
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

640. Виктор Ишаев приговорен в назидательных целях.

... свой хабаровский офис свыше 7,53 млн руб. Глава представительства Геннадий Кондратов, следует из приговора, являлся соучастником аферы, поскольку ввел в заблуждение членов закупочной комиссии в вопросе размера арендной платы, а затем лично подписал ...
Однако, узнав об этом от адвокатов, гособвинитель не согласился считать эту финансовую операцию погашением причиненного ущерба: по мнению прокуратуры, перечисление денег было не добровольным, а имело целью дать возможность подсудимому избежать ...
Дата: 18.02.2021 Копия в Google