Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Миллион долларов за дружбу

Организация эта хотя и не коммерческая, но по закону имеет право участвовать во всякого рода финансовых проектах, выпускать свои ценные бумаги.
После того как неделю назад "МК" рассказал об афере со ста миллионами долларов, причитающимися фонду от приватизации "Связьинвеста", но попавших почему-то в руки коммерческой структуры, правительство выказало активное неодобрение. Копия в Google

502. Воздушные миллиарды

... афер был куда более масштабным, и их дальнейшее расследование могло закончиться плачевно не только для самого банкира, но и для его многочисленных властных покровителей. Окажись Александр Павлович на нарах - сдал бы всех высокопоставленных корешей, как в 1981 году. В этом и крылась причина необычайно пристального внимания Кремля к расследованию старых грехов Смоленского. А новых прегрешений накопилось если не на высшую меру, то на пожизненное заключение точно. После августовского финансового ... Копия в Google

503. Виталию Соколовскому век "Благополучия" не видать.

Виталию Соколовскому век "Благополучия" не видать Сооснователь инвестфонда арестован за организацию финансовой пирамиды, выманившей у вкладчиков более 10 млрд руб. Оригинал этого материала © Право.Ру, 12.09.2023, Руководителя инвестфонда арестовали ...
"Рен ТВ", 03.03.2023, "Неблагополучие: инвестиционный фонд обвинили в аферах на миллиарды": Очень скоро вкладчики, действительно, отправились в путешествие.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

504. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Подозрительные деньги Малофеева За последние годы Малофееву приписывали участие в нескольких финансовых аферах. По версии журналистов, владелец "Царьграда" мог быть связан с российской криптобиржей WEX и выводом с нее $450 млн, а также с организаторами финансовой пирамиды "Соль Руси", на которой вкладчики потеряли миллиарды рублей.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

505. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

А после обвинений в финансовых махинациях Ларицкий, похоже, поучаствовал в провокации против либерального политика.
Вместе с литовским расследовательским центром Siena мы выяснили, что с беларусской стороны в афере участвовала компания «Трайпл» Юрия Чижа и ещё две фирмы — «Трайпл-Энерго» и «Белнефтегаз».
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

506. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

"Рен ТВ", 11.03.2022, "Задержанного Врублевского подозревают в аферах с донатами": РЕН ТВ стали известны подробности уголовного дела, фигурантом которого стал основатель процессинговой компании ChronoPay Павел Врублевский.
В базе данных «РБК компании» указано, что основным видом деятельности компании является предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

507. Офшорные "договорняки" ABLV.

В феврале 2018 года власти США заявили, что ABLV «системно отмывает деньги», и отрезали банк от американской финансовой системы.
"Наэлектризованная" афера Две другие офшорные компании из тех, чьи активы пыталась вернуть Vincit, судя по всему, были замешаны в одном из самых громких скандалов в российской энергетической отрасли.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

508. Песни, квартиры, кредиты:

Наталья Дрожжина и Михаил Цивин Life.Ru, 27.10.2020,"Афера на доверии. Как заслуженная артистка и её муж обобрали семью легендарного Алексея Баталова": Дрожжина и Цивин были вхожи в семью Баталова примерно 15 лет. [...] После смерти актёра в 2017 году Дрожжина и Цивин зачастили в его дом. Они помогали семье решать самые разные финансовые и юридические вопросы.
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

509. Олег Белоусов угонял кредиты.

Олег Белоусов угонял кредиты Укативший на Кипр банкир-автогонщик арестован в России заочно за вывод из "Тауруса" более 1,2 млрд руб. и попытку хищения из фонда АСВ 505 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.09.2021, Гонщик — финансовый ...
Именно через них шла процедура купли-продажи «Тауруса» у его владельца Владимира Толкачева акционерами Промсбербанка, подбор новой команды, а также афера с землей, которую изначально планировалось якобы провернуть через последний банк.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

510. Электромагнитный подлог Сергея Лучанинова.

Напомним, поводом для расследования стала крупная финансовая афера, совершенная с деньгами Минобороны в 2005–2007 годах.
Дата: 18.03.2021 Копия в Google

511. Губернатор вторчермета.

Фургал был местным и обладал амбициями, а также необходимыми организационными и финансовыми ресурсами для выполнения этой государственной задачи.
Лайф нашёл документы, которые могут свидетельствовать о налоговых аферах её компаний на сотни миллионов рублей при продаже металлолома в Азию.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

512. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

... сегодня разворачивается грандиозная афера, жертвами которой стали тысячи добропорядочных, состоятельных кредиторов, в том числе граждан России и других стран СНГ. Отчет на поражение Крах ABLV-банка европейская и российская деловая пресса оценила как разгром целой системы по отмыванию криминальных денег, исправно работавшей в Латвии с конца 1990-х годов. Поводом для подобных выводов послужил отчет, опубликованный 13 февраля 2018 года на сайте Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

513. Виталий Кличко начинал с мелкого вышибалы у Рыбки.

В результате имеем: становление боксеров Кличко спонсировалось на деньги, полученные от газовых афер Игоря Бакая и средства ОПГ, полученные криминальным путем.
«Рыбка» уважал таланты и помог талантливым братьям во всем: решил финансовые проблемы, дал возможность тренироваться, обеспечил всем — от жилья до первой машины — красного джипа.
Дата: 22.02.2019 Копия в Google

514. Евгений Бондарь сэкономил на растаможке на 4 года.

Финансовая афера вскрылась после скандальной отставки бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова осенью 2012 года, когда был проведен аудит практически всех крупных коммерческих контрактов, заключенных Минобороны.
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

515. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

По версии следователей, афера с деньгами банка «Пересвет» была провернута еще в 2012 году.
Напомним, что именно в конце 2016 года у «Пересвета» начались финансовые проблемы.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

516. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Но с каждым днем все больше вырисовываются реальные масштабы грандиозных мошеннических махинаций, претендующих по масштабам и географии охвата на мировые топы финансовых афер в одном ряду с пирамидами Мавроди или инвестиционными махинациями Бернарда Мейдофа.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

517. "Упражнения" Александра Чернозубова с яйцом признали аферой.

"Упражнения" Александра Чернозубова с яйцом признали аферой Гимнаст-чемпион осужден на 7 лет колонии за хищение у "короля ювелиров" Коломийцева коллекционных вещей на 11 млн руб. Оригинал этого материала © КП.Ру, 06.10.2018, Великий комбинатор увел у ...
Вернуть не смог — возникли финансовые трудности.
Дата: 08.10.2018 Копия в Google

518. Андрей Попов выбивал пожертвования резиновым тапком.

С этими бумагами Юрий Цукерман добился в Химкинском горсуде возврата якобы принадлежавших ему денег — 215 млн руб., хранившихся на счету центра финансового обеспечения столичного главка МВД, были переведены на его счет в Сбербанке. Когда афера вскрылась, полицейские добились ареста счета Юрия Цукермана, на котором оказалось около 85 млн руб., а также его автомобилей.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

519. Арестованы покушавшиеся на московский ТЦ "Водолей" адвокаты.

Как считают в Следственном комитете России (СКР), адвокат Скрыпник разработал план аферы, а отставной подполковник Гагоев вместе с уже осужденным — правда, по другому делу — экс-сотрудником ФСБ Андреем Чумановым входили в число непосредственных ...
Согласно этой бумаге, Глеб Привалов якобы получил право распоряжаться площадями ТЦ. На основании доверенности, говорится в деле, обвиняемые изготовили ряд других финансовых документов, из которых следовало, что в 2014 году адвокат Скрыпник приобрел ...
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

520. Николай Скрыпников с подельниками отсидят за миллиард.

Николай Скрыпников с подельниками отсидят за миллиард Экс-директору кремлевского ФГУПа продажу по дешевке космической недвижимости оценили в 6,5 года Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.01.2018, За аферу с космической недвижимостью осудили ...
В ходе прений сторон самое суровое наказание — семь лет лишения свободы — прокуратура требовала для бывшего директора ФГУП «Центр финансового и правового обеспечения» (ЦФПО) управления делами президента РФ Николая Скрыпникова.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google