Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

... Liberation, Франция, 07.05.2019, Перевод: ИноСМИ.Ру, 08.05.2019, Liberation (Франция): мошенничество с НДС — европейская афера века Эммануэль Фанстен (Emmanuel Fansten), Жак Пезе (Jacques Pezet) 50 миллиардов евро — именно такая сумма каждый год ...
Национальная финансовая прокуратура рассматривает самые сложные случаи и в настоящий момент ведет 54 дела по мошенничеству с НДС, в каждом из которых государство потеряло в среднем 17 миллионов евро.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

462. Трейдер Vitol и тень зятя президента Назарбаева.

Трейдер Vitol и тень зятя президента Назарбаева Пятая часть нефти Казахстана экспортируется по схеме партнера Тимура Кулибаева Оригинал этого материала © Neue Zurcher Zeitung, 14.11.2018, Перевод: Инопресса.Ру, 15.11.2018, Казахстанская афера ...
Финансовые показатели (2017 г.): выручка — $181 млрд, чистая прибыль — $1,5 млрд.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

463. В калининградском горсовете завелся "оптимизатор".

... оптимизаторских" финансовых схем. Кроме того, наемный гендиректор "Фаттранса" Сергей Быченко в объяснительной записке в УБЭП и ПК УМВД РФ по Калининградской области сообщил, что Александр Колодяжный вообще был инициатором сделки с белорусами, полностью контролировал ее ход, и по его же приказу она была остановлена. Им же была внедрена, подконтрольный бухгалтер Т. Жабина, которая подделывала подписи за Быченко С.Ю. У нее же имелись печати всех фирм, которые принимали участие в этой афере ...
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

464. Обвиняемого в хищениях у "Воентелекома" нашли в ванной.

... Смольникова, а также председателя Бюро автономной некоммерческой организации «Центр прикладных инженерных проблем Российской инженерной академии» Зигмунда Федуковича и экономиста этой организации Юрия Величко признали виновными в крупной афере ...
Для подстраховки было создано еще несколько фирм-однодневок, через которые направлялись финансовые потоки.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

465. Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело.

... Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, целая группа банкиров оказалась под арестом по обвинению в хищении из собственных финансовых учреждений более 1,4 млрд руб. Эти деньги были выданы в виде кредитов подконтрольным банкирам коммерческим структурам ...
Между тем не исключено, что именно показания Александра Кальянова позволили следствию не только раскрыть схему, по которой действовали злоумышленники, но и установить остальных предполагаемых участников аферы.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

466. "Золотой заместитель" Елена Хахалева.

Захват земель в пользу Цапка и членов его банды осуществлялся не только силовым путем, но и через незаконные решения Кущевского районного суда, которые обеспечивала судья Мартынова как лично, так и через других судей, имея финансовые отношения с ...
Следователи СК расследуют и аферу с активами ООО «Артекс-Агро», возбудив уголовное дело по мошенничеству в отношении группы лиц, имена которых в интересах следствия не разглашаются.
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

467. Дмитрий Лернер: "Чубайс согласовал с Путиным мое устранение".

после публикаций о возбужденных против бывшего руководителя «Роснано» Леонида Меламеда и финансового директора этой организации Святослава Понурова делах в СКР обратились свидетели, заявившие о совершении обвиняемыми «также иных преступлений».
Сама афера, по его мнению, не могла пройти без участия бывших топ-менеджеров «Роснано».
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

468. Александра Реймера потянули за браслет.

СКР проверяет их на причастность к еще одной афере, также связанной с поставками систем безопасности для ФСИН.
Правозащитник Владимир Осечкин из организации «Гулагу.net» уверен, что коллеги помогали Реймеру осуществлять финансовые махинации.
Дата: 01.04.2015 Копия в Google

469. Главарей сети Carder.su оценили в $3 млн.

Их личности были установлены в ходе проведенного федеральными спецслужбами масштабного расследования операций на глобальном рынке похищенной личной и финансовой информации.
16 других обвиняемых, связанных с той же аферой, проходят по трем другим делам.
Дата: 27.03.2015 Копия в Google

470. Коломойский через "ПриватБанк" выводит миллиарды с Украины.

Олигарх с бензозаправки Одна из афер Коломойского, принесшая ему большие миллионы и заметно прибавившая популярности принадлежащему ему «ПриватБанку», была подана в начале марта под видом «благотворительной» заправки украинской военной техники «за ...
Эксперты сходятся во мнении, что Коломойский действительно ничего не делает в ущерб своему финансовому благополучию.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

471. Банкиры-оборотни сенатора Ильяса Умаханова.

Руководитель «Сбера» по Дагестану напрямую замешан в аферах с «Экспрессом», но продолжает как ни в чем не бывало занимать свой пост.
Население республики полностью утратило доверие к финансовым учреждениям, как к государственным, так и частным», — подчеркивается в петиции.
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

472. Нары делу не помеха.

Финансовые махинации в США наказываются едва ли не строже, чем преступления против личности. Даже сыновей Мейдоффа, которые и сообщили правоохранительным органам об аферах отца, никто не назовет в США Павликами Морозовыми — чужая собственность выше родственных связей.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

473. Депутат Госдумы и экс-чекист подрались в "Куршевеле" по делу о рейдерстве.

Анна Эткина, вдова замдиректора Финансовой лизинговой компании (ФЛК) Андрея Бурлакова, застреленного 29 сентября 2011 года в московском ресторане "Хуторок", опознала в драчунах организаторов убийства.
Несколько лет назад супругов подозревали в афере на 3 млрд рублей, которые выделялись на модернизацию отечественного самолетостроения.
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

474. Американские корни Питкевичей.

... России», которые в эфире гостелеканалов предпочитают патриотичную и антизападную риторику, а на деле — связывают свою судьбу и финансовые накопления с Европой и США. При этом именно американские вложения российских депутатов и чиновников оказались у ...
... подельника троицы от 25.07.2009 © ИА "День", 05.03.2013, Как зарабатывал Питкевич Сын премьера УР Михаил Питкевич, занявший в 2012 г должность первого зама губернатора Смоленской обл, в «нулевые» мог быть причастен к аферам с НДС за фиктивный экспорт ...
Дата: 12.03.2013 Копия в Google

475. Список Лебедева.

Когда афера выяснилась, 30 июля 2010 года Parex bankа подал иск против бывших членов правления, требуя возмещения ущерба.
По версии источника, в указанный период времени некоторые латвийские финансовые институты предоставляли российским заемщикам крупные «политически мотивированные» кредиты.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

476. Как украсть сотню исторических памятников.

... Зарубежсхема"?": [...] Росимущество в Высшем арбитражном суде приостановило ранее им же начатую (при предыдущем руководителе Юрии Петрове) аферу, в результате которой из госсобственности в частные руки за копейки чуть было не перешли 28 памятников ...
Управляющий партнер Центра финансовых расследований при Финансовом университете при правительстве РФ (эту структуру "Лидер" привлек в качестве консультанта в деле о банкротстве ОАО "Арктел") Юрий Круглов усматривает признаки преднамеренного ...
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

477. Владимир Дубов получил 8 лет заочно.

Следствие утверждает, что сделка была аферой, фирмы — пустышками, документы — фиктивными.
Например, замруководителя финансового комитета администрации Волгоградской области Борис Усов сообщил суду: такие сделки в то время не нарушали законов, а дом для военнослужащих действительно построен и существует.
Дата: 02.08.2012 Копия в Google

478. "Миэль" Григория Куликова построил "схему".

... с Куликовым при утверждении финансовых отчетов? Вполне можно предположить, что и сбор денег с инвесторов, и кредит в банке были продуманы как афера, завершением которой стало банкротство МИЗНа. Банкротство — вещь непростая. Поэтому "специалисты" по теневым схемам "Миэля" наверняка осознавали: возникнут проблемы с крупнейшим кредитором в лице Росбанка. Пытаясь спасти свои средства, Росбанк не мог не инициировать банкротства МИЗНа. Но тут же на сцену вышло ООО "Мир финансовых технологий" (МФТ ...
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

479. Испания просит Россию доставить Владислава Резника в суд.

По версии полиции Испании, эти люди легализовывали средства, поступившие из России от афер с возмещением налога на добавленную стоимость и незаконных банковских операций.
они не могут допрашивать меня как обвиняемого…" Испанская тема — самая неприятная для Владислава Резника Оригинал этого материала © "Ведомости", 31.01.2011, "Я благодарен Wikileaks", — Владислав Резник, председатель комитета по финансовому рынку ...
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

480. Муамара Каддафи ограничили Ливией.

Среди партнеров LIA, активы которого были заморожены в марте, были финансовые организации США, Европы, Японии и других стран.
Причем LIA вложился в акции SG лишь спустя месяц после того, как была раскрыта афера трейдера Жерома Кервьеля, из-за действий которого банк понес гигантские убытки в объеме почти €5 млрд и вынужден был предпринимать экстренные меры по компенсации ...
Дата: 28.06.2011 Копия в Google