Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "аферы финансовые AND 1=1". Результатов: 1 - 12084 , 1 - 12084 , аферы - 1774 , финансовые - 10131 .
Результаты с 61 по 80 из 536.

Результаты поиска:

61. Идентификация ликвидированного Бора.
Справка "Новой" Александр Иванович Тимошенко родился 1 января 1954 года в г. Гомель Белорусской ССР. Отбывал тюремные сроки в Белоруссии (хулиганство, грабеж) и Германии (соучастие в убийстве). За финансовые аферы и неуплату налогов разыскивался правоохранительными органами США, Бельгии, Германии и Швеции.
Дата: 04.06.2014 Копия в Google
62. Как украсть сотню исторических памятников.
Стоит также отметить, что в ходатайстве следствия об арестах речь шла не о попытках хищения недвижимости на десятки миллиардов рублей, а всего лишь о 1 млн руб., который подозреваемые якобы хотели похитить у ФГУП "Гран", где государство является ...
... Зарубежсхема"?": [...] Росимущество в Высшем арбитражном суде приостановило ранее им же начатую (при предыдущем руководителе Юрии Петрове) аферу, в результате которой из госсобственности в частные руки за копейки чуть было не перешли 28 памятников ...
Дата: 14.09.2012 Копия в Google
63. Мишустин проворовался на компьютерах
На конкурс 2009-23/1 поступили две заявки — от ЗАО «Агентство инвентаризации и учета имущества» — карманная контора Мишустина, оставшаяся еще после поставок компьютеров в Роснедвижимость, и от ОАО «Промышленные информационные системы», известный в г ...
Сам же Михаил Мишустин в 2009 году присоединился к команде своего бывшего руководителя Бориса Федорова в возглавляемой им Объединенной Финансовой Группе, где за год смог официально заработать 78,6 миллионов рублей, а его жена, оформленная в дочернюю ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google
64. Сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов не хочет уходить из Совета Федерации.
... терминалы №1 и №2 составляла примерно 2 доллара за тонну, то при пользовании терминалом №3 цена сразу возрастала до 5 долларов. Государственный бюджет потерял десятки, если не сотни миллионы долларов, однако никто из участников этой аферы наказания ...
Наверное, глубоко в душе сенатор все еще надеется, что его, как это было раньше, спасет, по его словам, «собственная финансовая щедрость», которая порождает «хорошие связи в руководстве страны».
Дата: 17.11.2008 Копия в Google
65. Папаша - "Бульдозер".
... об афере просочилась наружу и сделка сорвалась. Генерал предъявил Атлангериеву претензии: я свою миссию выполнил, а бизнес не состоялся по твоей вине - плати отступные. Не больше не меньше 15 млн. долларов США. Кстати, по предварительным оценкам 1 га ...
Так же как беспредельны его финансовые аппетиты: ему было мало ежемесячной мзды от обложенных им данью ставропольских коммерсантов, чеченских строителей, местного милицейского начальства.
Дата: 15.09.2008 Копия в Google
66. Единый и неделимый Газпром на деле сложный симбиоз соперничающих группировок.
... государственных чиновников, организовали аферу по транзиту газа нероссийского происхождения, при которой собственником значительных объемов среднеазиатского газа на бумаге становилась венгерская компания «Eural Trans Gas Kft.» (с 1 января 2005 года ...
Во-вторых, финансовое оздоровление компании, т.е. снижение издержек, улучшение структуры долга.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google
67. Банкформирование "Альфа-Групп".
Поэтому ваучерный этап приватизации тоже обернулся масштабной, хорошо спланированной аферой. Тогда населению страны выделили часть госимущества на сумму почти в 1,5 трлн.
А это окажется губительным для финансовой системы США, экспансия которой распространилась на многие страны, включая нашу.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google
68. Штырова подозревают в неуплате налогов.
... аффилированных с ИГ «АЛРОСА» финансовых учреждений или при их посредничестве. Если раньше полученные АК «АЛРОСА» кредиты не превышали 400 миллионов долларов, то только за 2003 год АК «АЛРОСА» получила кредиты в объеме 1,44 миллиарда долларов (годовой ...
С аферой по выводу золотых активов Республики Саха (Якутия) напрямую связана махинация с погашением «золотого кредита».
Дата: 22.11.2002 Копия в Google
69. Дагестанская ОПГ (I).
... правления (ЦП) ВОГ и был в курсе всей деятельности этнической дагестанской преступной группировки, способствовал им в проведении финансовых махинаций. 1 ноября 1996 г. около 8 часов 30 минут у посёлка Лесной Пушкинского района Московской области он ...
Таким образом спрятать концы своей аферы.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google
70. Сахатая капуста-2
А результатом стало пресечение финансовой аферы, несущей многомиллиардную угрозу финансам государства. Финансовая дырка для государства С публикации, собственно, всё и начиналось. Копия в Google
71. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.
... Константин Малофеев сочетает в себе образ близкого к РПЦ "православного олигарха" и репутацию жесткого бизнесмена со связями в ФСБ. Свое состояние Малофеев сколотил на финансовом рынке, на пике активы его фонда Marshall Capital достигали $1,5 млрд ...
... Малофееву приписывали участие в нескольких финансовых аферах. По версии журналистов, владелец "Царьграда" мог быть связан с российской криптобиржей WEX и выводом с нее $450 млн, а также с организаторами финансовой пирамиды "Соль Руси", на которой ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google
72. Юристы сели за "Партию".
... запаса Дмитрия Куриленко, представлявшегося генералом ГРУ Генштаба, а тот — бизнесменов Михаила Некрича и бывшего зятя Бориса Березовского Георгия Шуппе, поскольку для проведения аферы требовались большие финансовые затраты и тщательная подготовка ...
«а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК) и пособничестве в этом (ч. 5 ст. 33, подп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК), передает пресс-служба Генпрокуратуры.
Дата: 10.02.2023 Копия в Google
73. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.
... подсчитать, сколько денег было инвестировано в проекты Удодова в период аферы с НДС и сразу после неё фирмами, заинтересовавшими немецких следователей. Подробную финансовую отчётность публикуют только две: немецкая VG Cargo и кипрская Dervinia ...
Что вы узнаете из нашего расследования: 1) Следователи прокуратуры немецкого города Кобленц расследуют уголовное дело об отмывании средств в отношении Удодова и называют предикатным преступлением (предшествующим отмыванию) знаменитое дело Данилочкина ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google
74. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.
Не все они занимались сомнительными операциями, но среди них попадались и такие, которые были замечены в крупных аферах, а также в российских и зарубежных уголовных делах. 1. Дело Магнитского Так, 130 миллионов долларов на подконтрольные «Тройке ...
... российской элиты Как устроена офшорная империя "Тройки Диалог", Фото: ТАСС Олеся Шмагун, Ирина Долинина, Алиса Кустикова, Алеся Мароховская Рубен Варданян Рубен Варданян — один из самых известных и авторитетных людей в российской финансовой отрасли ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google
75. Виталий Кличко начинал с мелкого вышибалы у Рыбки.
В результате имеем: становление боксеров Кличко спонсировалось на деньги, полученные от газовых афер Игоря Бакая и средства ОПГ, полученные криминальным путем.
«Рыбка» уважал таланты и помог талантливым братьям во всем: решил финансовые проблемы, дал возможность тренироваться, обеспечил всем — от жилья до первой машины — красного джипа.
Дата: 22.02.2019 Копия в Google
76. Евгений Бондарь сэкономил на растаможке на 4 года.
Финансовая афера вскрылась после скандальной отставки бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова осенью 2012 года, когда был проведен аудит практически всех крупных коммерческих контрактов, заключенных Минобороны.
В апреле 2017 года господин Хурсевич, имеющий более 1 тыс. прыжков с парашютом, возглавил НИИ Парашютостроения, который входит в ГК «Ростех».
Дата: 18.12.2018 Копия в Google
77. "Упражнения" Александра Чернозубова с яйцом признали аферой.
"Упражнения" Александра Чернозубова с яйцом признали аферой Гимнаст-чемпион осужден на 7 лет колонии за хищение у "короля ювелиров" Коломийцева коллекционных вещей на 11 млн руб. Оригинал этого материала © КП.Ру, 06.10.2018, Великий комбинатор увел у ...
Вернуть не смог — возникли финансовые трудности.
Дата: 08.10.2018 Копия в Google
78. Николай Скрыпников с подельниками отсидят за миллиард.
... недвижимости оценили в 6,5 года Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.01.2018, За аферу с космической недвижимостью осудили семь лет спустя Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, от трех с половиной до шести с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима по приговору Останкинского райсуда Москвы получили фигуранты скандального уголовного дела о продаже по заведомо заниженной на 1 млрд руб. стоимости комплекса зданий ОАО «Квант-Н», ранее работавшего на космическую промышленность ...
Дата: 26.01.2018 Копия в Google
79. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".
... года он согласился стать участником этой аферы и "приобрести" ООО "Газ Украина-2020", в обмен на 500 долларов. Тогда на суде "фунт" утверждал: он осознавал, что не имеет необходимых морально-деловых качеств и финансовых возможностей для осуществления ...
Команда Петра Порошенко конфисковала $1,5 млрд "семьи" экс-президента Украины по схеме "прицепа" Оригинал этого материала © Страна.ua, 30.04.2017, Фото: Reuters, sergeykurchenko.com Виталий Губин Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google
80. Рейтинг должников Украины.
Кроме того, в результате афер в банке «Михайловский», на государство легли дополнительные обязательства в виде 1,2 млрд грн. 10. Станислав Березкин Сумма долга: 704 миллионов долларов Бизнес-империя: группа «Креатив» (производство подсолнечного масла). Проблемы и долги: при продаже бизнеса в 2015 году аудит нового акционера выявил недостачи и проблемы с финансовой документацией, в частности, фальсификацию финансовой отчетности за предыдущие периоды, которая подавалась в банки для получения новых ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 27

Последние запросы

АБРИС
АО "АКЦИЯ"
Самые влиятельные в
ООО "СПГ"
Секты хабаровска
Гинзбург игорь санкт-петербург
Самые влиятельные в
Александр Михайловский
Коррупция МВД
ООО "ТРАСТ"
Фень
Ресторан сим сим
Александр Несис
Ставропольском крае
ВАЙПАН
Ваник пятигорск
Александр Несис
СЛОГ
Александр Несис
компромат стрингер
Александр Несис
Сергей Прокопьев
Золотое гетто
Олег
Золотое гетто
Шахбиев
Игорь Краснов
Прокурор Минеральные Воды
Гинзбург игорь санкт-петербург
Фень
Александр Несис
Митрофанов Олег Анатольевич
Золотое гетто
Советник
Власов Сергей ханты-мансийск
Золотое гетто
Сергей петров
Синдика 65
Криминал ростов владимир
Ставропольском крае
Генералов
Самые влиятельные в
Фсб и опг
Золотое гетто
Самые влиятельные в
Золотое гетто
Александр Несис
Золотое гетто
Николай Кузьмин

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru